Vụ đánh bạc nghìn tỷ tại Phú Thọ: Phan Sào Nam thừa nhận mua hóa đơn để “rửa tiền” thắng bạc

Bị cáo Phan Sào Nam tại tòa
Bị cáo Phan Sào Nam tại tòa
(PLO) - Nhắc tới em họ Phan Sào Nam, bị cáo Đỗ Bích Thủy đã bật khóc sau bục khai báo. Nữ bị cáo này cho biết khi nhận thức được sai lầm của mình và lương tâm không chấp nhận được. Cũng trong ngày làm việc thứ 5 này, HĐXX đã cho bị cáo Phan Sào Nam đối chất với bị cáo Huỳnh Trọng Văn (Giám đốc Công ty ODS) về việc mua hóa đơn để “rửa tiền” thu được từ đường dây đánh bạc.

Ngày 16/11, phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Phan Văn Vĩnh (cựu Tổng cục trưởng, Tổng cục Cảnh sát), Nguyễn Thanh Hóa (cựu Cục trưởng C50) và 90 bị cáo bước sang ngày làm việc thứ 5 với phần thẩm vấn các bị cáo thuộc nhóm tội “Mua bán hóa đơn”.

Chị họ Phan Sào Nam liên tục bật khóc

Theo cáo trạng, Đỗ Bích Thủy (Chủ tịch HĐTV, kiêm Giám đốc Công ty TNHH Phát triển Nhà và Đất Nam Việt) là chị họ của Phan Sào Nam. Khi được Nam trao đổi về việc cho Nam và Hoàng Thành Trung (hiện đang bỏ trốn) mượn pháp nhân Công ty Nam Việt để xây dựng phần mềm trò chơi trực tuyến, Thủy đồng ý.

Ngày 12/4/2015, Nam ký Hợp đồng với Thủy về việc phát triển và khai thác kinh doanh phần mềm dịch vụ “Win2All”, khai thác thương mại với tên gọi Rikvip. Trong đó, “Bên B (Công ty Nam Việt) là đối tác của bên A (Công ty VTC online) trong việc sản xuất, phát triển và điều hành dịch vụ trực tuyến trên Internet và mạng viễn thông... Công ty VTC online chịu trách nhiệm phát hành, kinh doanh và khai thác thương mại các dịch vụ này… Công ty Nam Việt chịu trách nhiệm sản xuất và cung cấp sản phẩm dịch vụ hoàn chỉnh theo đúng kịch bản, tài liệu mô tả đã cung cấp cho Công ty VTC như thỏa thuận”. Mức phí bản quyền phần mềm là 600 triệu đồng. Công ty Nam Việt được hưởng 30% doanh thu phân chia là khoản doanh thu Công ty VTC online nhận được từ khách hàng. Vào ngày 16 và ngày cuối cùng hàng tháng, hai bên làm thủ tục đối soát số liệu, sau khi thống nhất và xác nhận số liệu đối soát thì Công ty VTC online sẽ thanh toán cho Công ty Nam Việt sau 02 ngày làm việc kể từ khi Công ty VTC online nhận được Hồ sơ đề nghị thanh toán từ Công ty Nam Việt

Nhắc đến Phan Sào Nam, bị cáo Đỗ Bích Thủy đã khóc trước bục khai báo. Theo lời Thủy, Nam là con của dì chị ta. Thủy cho mượn pháp nhân vì tin tưởng Nam là em họ của mình. Vừa khóc, Thủy vừa nói về niềm tin của mình với Nam, với sự thành đạt của Nam. Vì vậy, khi được em họ đưa hợp đồng, Thủy đã ký luôn.

 “Đến ngày hôm nay, bị cáo mới nhận thấy hành động sai lầm, vi phạm pháp luật vì thiếu hiểu biết của mình. Bị cáo thấy hối hận nhưng không giận Nam. Lương tâm bị cáo không thể chấp nhận được” - bị cáo Thủy nói.

Đối chất giữa Phan Sào Nam và Giám đốc ODS

Để có tiền nạp vào tài khoản “Syline”, tiền chi cho các khoản không được khấu trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp và sử dụng cá nhân, Nam đã liên hệ với Huỳnh Trọng Văn, Giám đốc Công ty CP Dịch vụ dữ liệu trực tuyến (ODS) để nhờ Văn xử lý giảm thuế thu nhập doanh nghiệp bằng cách mua hóa đơn đầu vào (với chi phí 10% trên tổng giá trị ghi trên hóa đơn).

Được Văn đồng ý, Nam chỉ đạo Thủy ký Hợp đồng với ODS để thuê máy chủ và đường truyền. Sau khi bên Công ty ODS xuất hóa đơn VAT và có giấy đề nghị thanh toán, Nam chỉ đạo Thủy và Phan Anh Tuấn (Phó Giám đốc công nghệ VTC Online) cho kế toán chuyển tiền vào tài khoản của Công ty ODS. 

Văn chỉ đạo kế toán rút tiền từ tài khoản Công ty ODS nộp vào tài khoản cá nhân của Vũ Hà Phương (kiểm soát kế toán của Công ty Nam Việt) để chi theo chỉ đạo của Nam. CQĐT xác định, Văn đã bán cho Công ty Nam Việt 22 hóa đơn VAT khống với tổng doanh số là 80 tỷ đồng, bán 14 hóa đơn VAT khống cho Công ty VTC online với doanh số là 5,7 tỷ đồng. Văn cho người rút ra và chuyển lại vào tài khoản Phương 78 tỷ đồng, còn lại Công ty ODS hưởng lợi 7,8 tỷ đồng. 

Để làm rõ các lời khai của bị cáo Văn,  HĐXX đã cho bị cáo Phan Sào Nam lên đối chất. Nam xác nhận những thông tin mà Văn khai về việc thỏa thuận, thực hiện mua bán hóa đơn trái phép để “rửa tiền” từ đường dây đánh bạc là đúng. Một số thông tin khác, Nam nói không nhớ.

Hôm nay (17/11), HĐXX tiếp tục làm việc. 

Tin cùng chuyên mục

Tàu khai thác cát lậu bị bắt quả tang. (Ảnh trong bài: Công an cung cấp)

Đường dây khai thác cát lậu tại ven biển Cần Giờ (TP Hồ Chí Minh): Đề nghị truy tố 24 đối tượng

(PLVN) - Cơ quan CSĐT Công an TP HCM vừa hoàn tất kết luận điều tra (KLĐT), đề nghị VKSND truy tố 24 bị can trong đường dây khai thác cát lậu và các hoạt động phạm pháp khác do Trương Văn Chinh (39 tuổi, quê Lâm Đồng) cầm đầu. 3 bị can khác cũng liên quan đến ổ nhóm tội phạm này nhưng CQĐT đang điều tra trong vụ án độc lập khác, sẽ tiến hành xử lý sau.

Đọc thêm

Xét xử vụ án vi phạm trong quản lý đất đai tại Hưng Yên

Các bị cáo tại phiên tòa.
(PLVN) -Ngày 26/3, Tòa án Nhân dân tỉnh Hưng Yên tổ chức xét xử 9 bị cáo nguyên là cán bộ, công chức xã Dị Sử, huyện Mỹ Hào (nay là Phường Dị Sử, Thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên) về các hành vi: Lạm quyền trong khi thi hành công vụ; thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng; tham ô tài sản.

Vụ án liên quan cựu Bí thư Thị xã Bến Cát: 3/3 yêu cầu giám định của Công an Bình Dương đều bị từ chối

Ông Khanh tiếp tục gửi đơn kêu oan, đề nghị đình chỉ vụ án, đình chỉ bị can với ông. (Ảnh trong bài: Bùi Yên)
(PLVN) - Sau hơn 5 tháng tạm đình chỉ điều tra, ngày 18/3/2024, Cơ quan CSĐT Công an Bình Dương (CQĐT) có Quyết định 969/QĐ-CSKT(P4) phục hồi điều tra vụ án “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí và Vi phạm các quy định về quản lý đất đai” và Quyết định phục hồi điều tra bị can với 7 người; ông Nguyễn Hồng Khanh (SN 1967, cựu Bí thư TX Bến Cát, người mua đất trong vụ án) tiếp tục có đơn yêu cầu đình chỉ điều tra vụ án vì cho rằng ông bị oan trong vụ án đã kéo dài hơn 7 năm.

Hai phạm nhân trốn trại nhận thêm án

Hai bị cáo Phan Công Thành và Nguyễn Đắc Hoàng tại phiên tòa xét xử. Ảnh: PV
(PLVN) - Đang chấp hành án tại Trại giam Xuân Hà (Hà Tĩnh) 2 phạm nhân Phan Công Thành và Nguyễn Đắc Hoàng đã bỏ trốn, sau đó bị bắt giữ và vừa đưa ra xét xử.

VKSND cấp cao kháng nghị hủy bản án phúc thẩm vụ án Công ty Phúc Thanh Vinh

VKSND cấp cao kháng nghị hủy bản án phúc thẩm vụ án Công ty Phúc Thanh Vinh
(PLVN) - VKSND cấp cao đánh giá, suốt quá trình giải quyết vụ án, Cty Phúc Thanh Vinh không cung cấp được chứng cứ chứng minh khách hàng đã vi phạm nghĩa vụ thanh toán. Trong khi đó, khách cung cấp được các chứng cứ chứng minh Cty Phúc Thanh Vinh đã vi phạm nghĩa vụ, tự ý đơn phương bán lại các căn nhà cho người khác.