Vận chuyển tiền, vàng trái phép qua biên giới: Tiền mất, thân vào tù

(PLO) - Từ đầu năm đến nay, cơ quan chức năng các tỉnh phía Nam có biên giới với Campuchia đã bắt giữ, khởi tố nhiều vụ vận chuyển, tiền vàng trái phép với số lượng lớn qua biên giới. Số tiền, vàng này chủ yếu được dùng để thanh toán tiền mua hàng lậu.
Cao Thanh Tuyền và số tiền thắng bạc bị BĐBP An Giang tạm giữ

Nhiều lý do vận chuyển tiền, vàng trái phép qua biên giới

Theo Quyết định số 92/2000/QĐ-NHNN ngày 17/3/2000 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về việc mang ngoại tệ tiền mặt, đồng Việt Nam bằng tiền mặt đối với cá nhân xuất nhập cảnh (XNC) bằng giấy thông hành XNC hoặc giấy chứng minh biên giới, đối với trường hợp qua cửa khẩu biên giới Việt Nam - Campuchia, cá nhân khi XNC được mang 1 triệu Riel Campuchia hoặc 10 triệu đồng Việt Nam. Quá mức đó thì phải khai báo hải quan, hoặc xuất trình cho Hải quan cửa khẩu giấy phép do Chi nhánh ngân hàng Nhà nước tỉnh biên giới hoặc chi nhánh Ngân hàng thương mại trên địa bàn được Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh uỷ quyền cấp.

Vì lý do làm ăn, buôn bán (lậu), đổi tiền, mua vàng, làm cửu vạn, nhiều người đã vận chuyển một số lượng tiền, vàng lớn trái phép qua biên giới vượt quá quy định trên và không có giấy phép của ngân hàng. Những đối tượng này đều là những người có điều kiện kinh tế khá giả, không sinh sống ở khu vực biên giới nhưng thường xuyên qua lại khu vực này làm ăn, buôn bán. Khi bị phát hiện, bắt giữ, các đối tượng đều không chứng minh được nguồn gốc hợp pháp của số tiền, vàng mà họ mang theo.

Ngày 6/1/2016, tại khu vực biên giới xã Bình Thạnh, Công an huyện Trảng Bàng, Tây Ninh phát hiện Hà Văn Bửu (ngụ thị trấn Gò Dầu, huyện Gò Dầu, Tây Ninh) và Đỗ Văn Tâm (ngụ xã Phước Chỉ, huyện Trảng Bàng, Tây Ninh) đang đi xe gắn máy từ hướng Campuchia về Việt Nam. Qua kiểm tra, phát hiện trên người 2 đối tượng cất giấu hơn 5 tỉ đồng Việt Nam. Bửu, Tâm khai nhận nguồn gốc số tiền trên là do một phụ nữ người Campuchia (không rõ lai lịch) thuê mang tiền về TP Hồ Chí Minh. Nếu vận chuyển trót lọt, 2 đối tượng được trả công 1 triệu đồng/người. Đây là lần thứ ba Bửu và Tâm vận chuyển tiền thuê cho người Campuchia về Việt Nam.

Theo Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả tỉnh Tây Ninh, các đối tượng người Việt thường đến tiệm vàng lớn trên địa bàn, đổi tiền Việt Nam lấy ngoại tệ để thanh toán tiền mua hàng hóa (nhập lậu) của người dân khu vực biên giới và người Campuchia. Ngược lại, người Campuchia lén lút mang ngoại tệ, hoặc tiền đồng vào Việt Nam (không khai báo) để đổi lấy ngoại tệ mang về Campuchia.

Trong năm 2015 và những ngày đầu tháng 1/2016, các cơ quan chức năng Tây Ninh đã kiểm tra, bắt giữ gần 15.000 USD, trên 8 tỷ đồng tiền Việt Nam vận chuyển qua lại biên giới không khai báo. Lực lượng Hải quan và Biên phòng đã khởi tố hình sự 13 vụ, 14 đối tượng về tội vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới.

Chiều 20/4/2016, tại khu vực cột mốc bên giới số 265 thuộc khóm Vĩnh Chánh 1, phường Vĩnh Nguơn, TP Châu Đốc, An Giang, Trạm Kiểm soát Biên phòng (BP) Vĩnh Nguơn phối hợp với Đội Đặc nhiệm thuộc Phòng Phòng, chống ma túy và tội phạm, BĐBP An Giang phát hiện, bắt giữ đối tượng Cao Thanh Tuyền (SN 1980, trú tại phường Mỹ Bình, TP Long Xuyên, tỉnh An Giang) về hành vi vận chuyển trái phép 617,2 triệu đồng qua biên giới. Tuyền khai nhận, sau khi thắng lớn tại một casino ở Campuchia, Tuyền đã mang số tiền được bạc về Việt Nam mà không khai báo với lực lượng chức năng. 

Ngày 22/4/2016, tại bến đò khu vực biên giới thuộc tổ 3, ấp Tân Khánh, thị trấn Long Bình, huyện An Phú, An Giang, Chi cục Hải quan cửa khẩu Khánh Bình đã phối hợp cùng Công an huyện An Phú phát hiện bà Trần Thùy Trang (trú tại phường Thới Thuận,  quận Thốt Nốt, TP Cần Thơ) mang một túi xách đi từ Campuchia về Việt Nam nhưng không qua bến phà cửa khẩu chính, không trình báo trạm kiểm soát của lực lượng chức năng tại cửa khẩu.

Qua kiểm tra, Chi cục Hải quan cửa khẩu Khánh Bình phát hiện bà Trang mang theo 343 triệu đồng. Bà Trang khai nhận số tiền trên là của cá nhân, do sang Campuchia thăm người thân nên mang theo, sợ để ở nhà bị mất. Tuy nhiên, bà Trang không cung cấp được thông tin cụ thể về người thân ở Campuchia.

Mang tiền, vàng lậu, bị bắt, tiền mất, thân vào tù

Ngày 22/12/2015, Ngân hàng Nhà nước đã ban hành Thông tư số 29/2015/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung một số văn bản quy phạm pháp luật của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về thành phần hồ sơ có bản sao chứng thực giấy tờ, văn bản.

Theo đó, công dân của nước có chung biên giới với Việt Nam có đăng ký kinh doanh tại khu vực biên giới và khu vực kinh tế cửa khẩu, nếu được cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cho phép đi vào các tỉnh trong nội địa, có nhu cầu mang theo người tiền của nước có chung biên giới với mục đích mang theo người hoặc để bán cho ngân hàng được phép lập 1 bộ hồ sơ gửi qua đường bưu điện hoặc nộp trực tiếp đến Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh biên giới trên địa bàn. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 8/2/2016. Thế nhưng nhiều người nước ngoài không thực hiện quy định này mà phải ngồi tù vì mang vàng, tiền lậu.

Sáng 27/3/2016, Trạm Kiểm soát  BP Phú Hội (thuộc Đồn BP Phú Hội) phát hiện một chiếc vỏ lãi chở 4 người từ rạch Cần Na (thuộc xã Compung Krasăng, huyện Borey Cholasar, tỉnh Tà Keo, Campuchia) chạy với tốc độ cao vào Việt Nam. Trạm Kiểm soát BP Phú Hội đã thông báo cho Trạm Biên phòng Cửa khẩu (BPCK) Vĩnh Hội Đông (thuộc Đồn BPCK Vĩnh Hội Đông) để phối hợp ngăn chặn.

Sau khi dừng phương tiện để kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trong túi đeo bên người của 4 đối tượng có nhiều loại tiền và kim loại màu vàng. Cả 4 đối tượng là nữ mang quốc tịch Campuchia gồm: Chrey Sreypoun (36 tuổi), Nou Sao Then (24 tuổi), Long So Phorn (29 tuổi) và Long So Chantrea (24 tuổi) đã mang theo tổng cộng 49,81 lượng vàng, 986,85 triệu đồng tiền Việt Nam, 4.825 USD và 809 ngàn tiền Riel (tiền Campuchia). Các đối tượng khai nhận số tiền, vàng trên đều là của họ, mục đích mang tiền vào Việt Nam để mua vàng và mang vàng trang sức cũ từ Campuchia vào Việt Nam để đổi lấy vàng mới.

Ngày 16/5/2016, Chi cục Hải quan cửa khẩu Mộc Bài, Cục Hải quan Tây Ninh cho biết, Chi cục vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự vận chuyển trái phép qua biên giới 70.700 USD và 13 triệu đồng tiền Việt Nam tại cửa khẩu Mộc Bài. Ngày 12/5/2016, tại bộ phận máy soi luồng nhập cảnh cửa khẩu Mộc Bài, Chi cục Hải quan cửa khẩu Mộc Bài phối hợp với Đồn BP cửa khẩu Mộc Bài kiểm tra phát hiện ba đối tượng mang ngoại tệ và tiền Việt Nam nhập cảnh vào Việt Nam, nhưng không thực hiện khai báo hải quan.

Lực lượng Hải quan phát hiện trong túi quần và trong túi xách của Chhim Hor (SN 1968, quốc tịch Campuchia) có 30.400 USD. Trong túi quần của Kim Kay (SN 1973, quốc tịch Campuchia) có số ngoại tệ là 20.000 USD. Chi cục Hải quan cửa khẩu Mộc Bài phát hiện trong túi quần và trong túi xách của đối tượng Noun Kamsocheat (SN 1969, quốc tịch Campuchia) có số tiền gồm 20.300 USD và 13 triệu đồng tiền Việt Nam.

Xét thấy toàn bộ số ngoại tệ và tiền Việt Nam nêu trên do ba đối tượng trên mang theo khi nhập cảnh vào Việt Nam không thực hiện khai báo hải quan là vi phạm pháp luật. Chi cục Hải quan cửa khẩu Mộc Bài đã tiến hành lập biên bản phạm pháp quả tang, ra quyết định khởi tố vụ án, chuyển toàn bộ hồ sơ, người và tang vật vi phạm cho cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tây Ninh để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật. 

Lam Hạnh
Cùng chuyên mục
Vết trượt dài của cựu thiếu tá công an mua bán gần 22 kg ma túy

Vết trượt dài của cựu thiếu tá công an mua bán gần 22 kg ma túy

(PLVN) - Từng có nhiều thành tích trong quá trình công tác nhưng Võ Văn Quý, cựu Thiếu tá công an đã thiếu tu dưỡng, rèn luyện, không vượt qua được cám dỗ nên tham gia vào đường dây ma túy do Cao Xuân Thủy cầm đầu. Với số lượng ma túy lớn, Quý bị VKS tối cao đề nghị mức án tử hình. 6 bị cáo khác trong vụ án cũng phải đối diện với bản án cao nhất của pháp luật.

Đọc thêm

Nga hủy quy định cách ly 14 ngày đối với người nhập cảnh

Nga hủy quy định cách ly 14 ngày đối với người nhập cảnh
(PLVN) - Cơ quan Giám sát Liên bang về Bảo vệ Quyền lợi Người tiêu dùng và Sức khỏe Con người của Nga đã ban hành quy định về việc hủy bỏ cách ly 14 ngày bắt buộc vì dịch bệnh do virus corona chủng mới gây ra đối với những người đến Nga kể từ ngày 15/7.

Giám đốc Công an tỉnh An Giang trực tiếp chỉ đạo điều tra tại hiện trường vụ mâu thuẫn đốt nhà có dấu hiệu giết người

Giám đốc Công an tỉnh An Giang trực tiếp chỉ đạo điều tra tại hiện trường vụ mâu thuẫn đốt nhà có dấu hiệu giết người
(PLVN) - Chiều ngày 13/07, Đại tá Đinh Văn Nơi – Giám đốc Công an tỉnh An Giang -  trực tiếp đến chỉ đạo công tác điều tra, phá án tại hiện trường vụ mẫu thuẫn đốt nhà dân có dấu hiệu “Giết người” (thuộc tổ 15, ấp Vĩnh Hòa, xã Vĩnh Thạnh Trung, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang) đồng thời đồng chí cũng trực tiếp đi thăm hỏi, động viên đến các nạn nhân và thân nhân gia đình bị hỏa hoạn.

Thủ tướng chỉ ra 2 nhóm nhiệm vụ cần làm để chăm lo cho cựu thanh niên xung phong

Thủ tướng chỉ ra 2 nhóm nhiệm vụ cần làm để chăm lo cho cựu thanh niên xung phong
(PLVN) - Để tiếp tục chăm lo đời sống cho cựu thanh niên xung phong có đời sống vật chất, tinh thần ngày càng đầy đủ, tốt đẹp hơn và phát huy hiệu quả của thanh niên xung phong trong thời kỳ mới, Thủ tướng đề nghị Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và Hội Cựu thanh niên xung phong Việt Nam cùng các cấp, các ngành tập trung thực hiện tốt hai nhóm nhiệm vụ chủ yếu.
Triển khai loạt quyết định về công tác cán bộ cấp cao

Triển khai loạt quyết định về công tác cán bộ cấp cao

(PLVN) - Ngày 14/7, tại Hà Nội đã diễn ra lễ trao quyết định của Bộ Chính trị chỉ định giữ chức Bí thư Ban cán sự Đảng Bộ Y tế và quyết định của Thủ tướng Chính phủ giao quyền Bộ trưởng Bộ Y tế đối với GS.TS Nguyễn Thanh Long, Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế. Bộ Tài chính cũng đã tổ chức lễ công bố và trao quyết định của Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam; Thứ trưởng Bộ Tài chính.

Pháp cung cấp cho Ukraine 20 tàu tuần tra

Pháp cung cấp cho Ukraine 20 tàu tuần tra
(PLVN) - Đại sứ Pháp tại Ukraine Etienne de Poncins cho biết Pháp và Ukraine trong vào tuần tới sẽ ký thỏa thuận về việc cung cấp 20 tàu tuần tra của Pháp cho Ukraine. 

Một Man United dần “lột xác” và chiếc vé dự UEFA Champions League đã rất gần

Một Man United dần “lột xác” và chiếc vé dự UEFA Champions League đã rất gần
(PLVN) - Dù vẫn ở nhóm cạnh tranh tấm vé dự Champions League nhưng có lẽ ít người nghĩ họ “có cửa” bởi phong độ thất thường của mình. Vậy mà trở lại sau đại dịch Covid-19, Man United đã gần như “lột xác” hoàn toàn. Hiện tại là hình ảnh một “quỷ đỏ” hết sức mạnh mẽ và cơ hội dự giải đấu cao nhất châu Âu có lẽ đã nằm trong tầm tay. 

Người cựu chiến binh vun đắp tình hữu nghị Việt Nam - Campuchia

Người cựu chiến binh vun đắp tình hữu nghị Việt Nam - Campuchia
(PLVN) - “Thầy Khmer” là cái tên thân thương mà nhiều thế hệ học viên dành cho người cựu chiến binh Công an nhân dân vũ trang (tiền thân của Bộ đội Biên phòng ngày nay) Trần Quang Du. Sau khi hoàn thành nghĩa vụ quốc tế với nước bạn Campuchia, hơn 40 năm qua, ông Du tiếp tục trở thành chiếc cầu nối vun đắp tình hữu nghị đoàn kết gắn bó ngày càng bền chặt giữa hai nước, hai dân tộc Việt Nam - Campuchia.

Đề nghị xử lý nghiêm hành vi bạo lực học sinh

Đề nghị xử lý nghiêm hành vi bạo lực học sinh
(PLVN) - Liên quan đến vụ bạo hành học sinh Trường Tiểu học Hữu Nghị (TP Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình), sau khi Bộ Giáo dục và đào tạo (GD&ĐT) có văn bản chỉ đạo, Phòng GD&ĐT TP Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình đã có báo cáo về vụ việc.
Việt Nam đã đảm đương thành công vai trò Ủy viên không thường trực Hội đồng bảo an

Việt Nam đã đảm đương thành công vai trò Ủy viên không thường trực Hội đồng bảo an

(PLVN) - Nhân dịp Việt Nam hoàn thành 6 tháng đầu năm 2020 trên cương vị Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2020-2021, Thứ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung đã có bài viết về chủ đề với tiêu đề “Nhìn lại sáu tháng tại Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc và định hướng phát huy vai trò, đóng góp của Việt Nam thời gian tới”. PLVN trân trọng giới thiệu bài viết. Tít bài do PLVN đặt.

Bộ Y tế khuyến cáo phòng chống dịch bệnh tay chân miệng

Bộ Y tế khuyến cáo phòng chống dịch bệnh tay chân miệng
(PLVN) - Theo hệ thống báo cáo giám sát bệnh truyền nhiễm, từ đầu năm 2020 đến nay, cả nước ghi nhận 10.745 trường hợp mắc tay chân miệng tại 63 tỉnh, thành phố, trong đó có 6.662 trường hợp nhập viện, không có tử vong. Trước tình hình này, Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế đã có Công văn khẩn gửi Sở Y tế các tỉnh tăng cường phòng chống dịch tay chân miệng.

Kỳ họp đặc biệt trong lịch sử của Quốc hội Việt Nam

Kỳ họp đặc biệt trong lịch sử của Quốc hội Việt Nam
(PLVN) - Đó chính là Kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa XIV vừa qua. Sự đặc biệt này là do Kỳ họp được chuẩn bị và tổ chức trong điều kiện vừa phải thực hiện các biện pháp phòng, chống đại dịch COVID-19, vừa phải hoàn thành các nhiệm vụ trên cả 3 lĩnh vực lập pháp, giám sát và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước.

Chỉ thị số 40-CT/TW: Tô đậm thêm tính nhân văn của chính sách tín dụng xã hội

Chỉ thị số 40-CT/TW: Tô đậm thêm tính nhân văn của chính sách tín dụng xã hội
(PLVN) - 5 năm thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XI về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội (Chỉ thị số 40-CT/TW) đi vào cuộc sống, dù không phải là một thời gian dài, song những kết quả bước đầu minh chứng cho một quyết sách đúng đắn của Đảng trực tiếp giải quyết những vấn đề nội tại trong triển khai tín dụng chính sách xã hội.

Thiên tài âm nhạc khiếm thính Beethoven- Nghị lực thép chiến đấu với cuộc đời bất hạnh

Thiên tài âm nhạc khiếm thính Beethoven- Nghị lực thép chiến đấu với cuộc đời bất hạnh
(PLVN) - Trên thế giới có rất nhiều người sinh ra dù cơ thể không hoàn hảo, lành lặn nhưng ở họ lại tỏa sáng khát khao cống hiến, khát khao sống và nghị lực phi thường. Họ đã vượt lên số phận nghiệt ngã, làm được những việc phi thường khiến cả thế giới kinh ngạc và nể phục. Câu chuyện  của họ đã lay động trái tim của hàng triệu người. Một trong số đó là thiên tài âm nhạc Ludwig van Beethoven. 

Bí ẩn lăng mộ Tần Thủy Hoàng (Kỳ 1): Đội quân đất nung nghìn năm

Bí ẩn lăng mộ Tần Thủy Hoàng (Kỳ 1): Đội quân đất nung nghìn năm
(PLVN) - Triều đại hưng suy thay đổi, nhân gian vật đổi sao dời, nhưng dưới lòng đất, lăng mộ ngầm ngàn năm của Tần Thủy Hoàng trải qua phong sương vẫn không bị xói mòn. Vinh quang và trí tuệ của đế chế cổ đại đã khép lại nhưng vô số điều vẫn còn là ẩn đố với hậu thế.
Dự án BOT điện mãi không chạm đích

Dự án BOT điện mãi không chạm đích

(PLVN) - Bốn dự án điện theo hình thức BOT của các nhà đầu tư nước ngoài đang nỗ lực về đích, sớm bổ sung nguồn điện cho hệ thống. Tuy nhiên, các dự án này vẫn đang đối mặt không ít khó khăn.

Báo điện tử Pháp luật Việt Nam

Giấy phép xuất bản số 303/GP-BTTTT ngày 8/5/2015

Cơ quan chủ quản: Bộ Tư pháp

Tổng biên tập: Tiến sỹ Đào Văn Hội

Phó TBT: Trần Đức Vinh

Trưởng ban Báo Điện tử: Xuân Bính

Tòa soạn: Số 42/29 Nguyễn Chí Thanh, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, Hà Nội

E-mail: baodientuphapluat@gmail.com

Hotline: 0353.63.63.55

Liên hệ quảng cáo: 0971.741.666‬