Tự nhận là kiểm định viên để lừa đảo, chiếm đoạt gần 29 tỷ đồng

(PLVN) - Ngày 26/3, TAND TP Hà Nội đưa bị cáo Ngọ Thị Hoa (SN 1974, ở Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) ra xét xử về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Hoa là người lừa đảo, chiếm đoạt gần 29 tỷ đồng của 11 người. Họ gồm Trần Thị Hải Thu, Nguyễn Thị Thu Hằng, Nguyễn Khắc Hưng… 
Tự nhận là kiểm định viên để lừa đảo, chiếm đoạt gần 29 tỷ đồng Bị cáo Ngọ Thị Hoa tại tòa

Trước đó, cơ quan chức năng nhận thấy hành vi của những người này có dấu hiệu tội đưa hối lộ, môi giới hối lộ nhưng xét thấy những người này bị Hoa lừa dối, bản thân họ vì mục đích giúp đỡ người nhà, người thân, không có ý định chiếm đoạt tài sản của người khác… nên được xác định là bị hại.

Theo cáo trạng, Ngọ Thị Hoa sinh ra và lớn lên ở Thanh Hóa, từng 2 lần ly hôn chồng. Hoa không có nghề nghiệp ổn định nhưng lại tự giới thiệu với nhiều người ở địa phương bản thân là Kiểm định viên, Phó Phòng hành chính tổng hợp, Trung tâm đảm bảo chất lượng – Bộ Giáo dục và Đào tạo đặt tại Đại học Quốc gia Hà Nội, là Chủ nhiệm lớp Đào tạo Kiểm định viên Bộ Quốc phòng.

Bên cạnh đó, Hoa còn nói với nhiều người bản thân có mối quan hệ rộng, quen biết nhiều người, có thể xin việc làm, xin học, nâng điểm thi cho ai có nhu cầu đi làm, đi học trong các trường quân đội, công an. Tin tưởng Hoa, 11 người đã đưa tiền, nhờ chị ta xin việc, xin học cho 167 trường hợp vào các ngành Công an, Quân đội với tổng số tiền gần 29 tỷ đồng.

Trong số 11 bị hại, có chị Trần Thị Hải Thu (TP Nha Trang, Khánh Hòa). Tài liệu điều tra thể hiện, thông qua anh Đinh Tiên Ph. công tác tại Công an huyện Sóc Sơn (Hà Nội) giới thiệu, chị Thu quen biết với Ngọ Thị Hoa. Sau đó, chị Thu trực tiếp giao dịch với Hoa từ tháng 9 đến tháng 10/2014. Chị Thu đã nhận của 4 người tổng số tiền hơn 7,7 tỷ đồng để nhờ Hoa xin cho 34 trường hợp vào các trường công an, quân đội.

Theo lời khai của Ngọ Thị Hoa, sau khi nhận tiền của chị Thu, chị ta đã rút toàn bộ tiền rồi chuyển cho anh Minh ở Nha Trang – là bạn của anh Nguyễn Anh Dũng (nguyên Phó khoa Giao thông, Học viện Cảnh sát nhân dân). Tuy nhiên, quá trình điều tra, anh Nguyễn Anh Dũng nói không biết ai tên Minh ở Nha Trang và không giới thiệu Minh cho Ngọ Thị Hoa.

Không chỉ nhờ Hoa xin cho 34 trường hợp vào các trường công an, quân đội, chị Thu còn giới thiệu chị Nguyễn Thị Thu Hằng (ở Biên Hòa, Đồng Nai) làm quen với Hoa. Sau khi quen biết nhau, chị Hằng đã trực tiếp giao dịch, nhờ Hoa xin việc, xin học cho 59 trường hợp với tổng số tiền gần 9 tỷ đồng. Tuy nhiên, Hoa đã không xin việc được cho trường hợp nào. Theo lời khai của Hoa, sau khi nhận tiền, chị ta đã chuyển cho anh Trung ở Nha Trang là bạn của anh Nguyễn Anh Dũng. Anh Dũng tiếp tục phủ nhận lời khai của Hoa.

Cũng theo cáo trạng, từ chị Hằng, anh Nguyễn Khắc Hưng (ở TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương) quen biết Ngọ Thị Hoa. Quá trình quen biết nhau, anh Hưng được Hoa cho biết bản thân chị ta có khả năng xin đi học vào các trường trong ngành Công an, Quân đội. Do tin tưởng Hoa, từ cuối tháng 6/2015 đến trung tuần tháng 10/2015, anh Hưng đã nhận 3,61 tỷ đồng của 4 người rồi chuyển cho Hoa tổng số 3,48 tỷ đồng để nhờ xin cho 14 trường hợp đi học và làm việc trong ngành Công an, Quân đội với chi phí từ 180 triệu đồng đến 210 triệu đồng. Thế nhưng khi gặp, Hoa lại xưng tên và viết giấy biên nhận là Nguyễn Thị Hạnh. 

Như các trường hợp khác, Hoa không nhận hồ sơ mà chỉ nắm thông tin nhận tiền và bảo anh Hưng chuyển hồ sơ cho nhiều người, trong đó có em trai Hoa và anh Hà Quang Đông (Thanh tra viên Thanh tra Chính phủ - bạn Hoa). Tuy nhiên, theo cơ quan chức năng, quá trình điều tra không có căn cứ để xác định anh Nguyễn Anh Dũng, Hà Quang Đông… có liên quán đến hành vi phạm tội của Ngọ Thị Hoa nên không xem xét xử lý. 

Quá trình xét hỏi, HĐXX  nhận thấy cần xem xét vai trò, trách nhiệm hình sự của một số người được xác định là bị hại trong vụ án này nên đã tuyên trả hồ sơ điều tra bổ sung sau khi hội ý.

Hồng Mây
Ý kiến bạn đọc

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục

Đọc thêm

Lâm Đồng: Xử lý dứt điểm “làng biệt thự” trái phép dưới chân núi Voi

Lâm Đồng: Xử lý dứt điểm “làng biệt thự” trái phép dưới chân núi Voi
(PLVN) - Liên quan đến “làng biệt thự” xây dựng trái phép dưới chân núi Voi, thuộc tiểu khu 268 thuộc thôn Định An, xã Hiệp An, huyện Đức Trọng (Lâm Đồng), UBND tỉnh Lâm Đồng yêu cầu UBND huyện Đức Trọng làm rõ trách nhiệm của UBND xã Hiệp An, các tổ chức, cá nhân liên quan để xảy ra các sai phạm, vi phạm và xử lý theo quy định.

Mưa lớn kéo dài, đồi núi tiếp tục sạt lở, chia cắt nhiều tuyến đường ở Quảng Ngãi

Mưa lớn kéo dài, đồi núi tiếp tục sạt lở, chia cắt nhiều tuyến đường ở Quảng Ngãi
(PLVN) - Ngày 30/11, ông Đỗ Thanh Vượt - Chủ tịch UBND xã Sơn Long, huyện Sơn Tây (Quảng Ngãi) cho biết, từ tối qua đến sáng nay 30/11, núi Le Ngói thuộc địa phận xã Sơn Long tiếp tục phát ra nhiều tiếng nổ lớn khiến đất, đá và bùn nhão sạt trượt chảy tràn từ trên núi xuống gây tắc nghẽn tuyến giao thông và cô lập nhiều khu dân cư.

Khai mạc Hội thảo khoa học cấp quốc gia “Tư tưởng Hồ Chí Minh về Nhà nước và pháp luật – Giá trị và thực tiễn vận dụng ở Việt Nam”

Khai mạc Hội thảo khoa học cấp quốc gia “Tư tưởng Hồ Chí Minh về Nhà nước và pháp luật – Giá trị và thực tiễn vận dụng ở Việt Nam”
(PLVN) -Sáng 30/11, Bộ Tư pháp đã phối hợp với Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo khoa học cấp quốc gia “Tư tưởng Hồ Chí Minh về Nhà nước và pháp luật – Giá trị và thực tiễn vận dụng ở Việt Nam”. Đồng chí Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ chủ trì Hội thảo.
Công ty Cổ phần Thương mại - dịch vụ và xây dựng địa ốc Kim Oanh: Công bố thông tin Về giao dịch liên quan 20 căn nhà khu H2, ấp 6, phường Chánh Phú Hòa

Công ty Cổ phần Thương mại - dịch vụ và xây dựng địa ốc Kim Oanh: Công bố thông tin Về giao dịch liên quan 20 căn nhà khu H2, ấp 6, phường Chánh Phú Hòa

Vừa qua, có một số thông tin liên quan đến hoạt động môi giới bất động sản của Công ty Kim Oanh tại khu H2, ấp 6, phường Chánh Phú Hòa, TX Bến Cát, tỉnh Bình Dương đã gây e ngại cho khách hàng và đối tác. Để quý khách hàng và đối tác nắm bắt đầy đủ sự việc, Công ty thực hiện công bố thông tin về sự việc như sau:

Luật không bằng lệ

Luật không bằng lệ
(PLVN) - Nhà vua Thái Lan Maha Vajiralongkorn lên ngôi năm 2016 và lấy phiên hiệu là Rama X. Vị quân vương này lưu trú ở nước Đức nhiều hơn là ở Thái Lan. Tại nước Đức, vị vua này có điền sản lớn và thời chưa đăng quang đã ở đó rất nhiều năm. 

Bản tin Y tế: Khi sốt kéo dài rất có thể bạn đã mắc căn bệnh nguy hiểm này

Bản tin Y tế:  Khi sốt kéo dài rất có thể bạn đã mắc căn bệnh nguy hiểm này
(PLVN) - Whitmore là căn bệnh nhiễm trùng nguy hiểm, với đặc điểm lâm sàng rất đa dạng biểu hiện như sốt kéo dài và nhiễm trùng ở nhiều cơ quan. Mặc dù là căn bệnh nguy hiểm nhưng nhiều bệnh viện tuyến dưới chẩn đoán nhầm Whitmore với nhiều bệnh khác làm tình trạng người bệnh tăng nặng, đe dọa tính mạng.

Báo điện tử Pháp luật Việt Nam

Giấy phép xuất bản số 303/GP-BTTTT ngày 8/5/2015

Cơ quan chủ quản: Bộ Tư pháp

Tổng biên tập: Tiến sỹ Đào Văn Hội

Phó TBT: Trần Đức Vinh

Tòa soạn: Số 42/29 Nguyễn Chí Thanh, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, Hà Nội

E-mail: baodientuphapluat@gmail.com

Hotline: 0353.63.63.55

Liên hệ quảng cáo: 0971.741.666‬