Thu lợi bất chính hàng trăm triệu từ mua bán hóa đơn trái phép

(PLO) - Mua lại hơn chục công ty để sử dụng vào việc mua bán trái phép hàng nghìn hóa đơn, Nguyễn Thị Đào bị tuyên phạt 36 tháng tù. Các đồng phạm của Đào bị tuyên từ 12 tháng tù cho hưởng án treo đến 30 tháng tù cùng tội danh“Mua bán trái phép hóa đơn”.
Thu lợi bất chính hàng trăm triệu từ mua bán hóa đơn trái phép Các bị cáo tại tòa

Ngày 19/12, TAND TP Hà Nội đưa bị cáo Nguyễn Thị Đào (SN 1982, ở huyện Thanh Trì, Hà Nội), bị cáo cùng tên Nguyễn Thị Đào (SN 1985, ở quận Hai Bà Trưng, Hà Nội), Bùi Văn Hồ (SN 1991, ở Nam Định) và 6 bị cáo khác ra xét xử về tội Mua bán trái phép hóa đơn. Sau bục khai báo, 9 bị cáo đều thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội của mình, tỏ ra ăn năn, hối cải, một số bị cáo đã khắc phục hậu quả nên sau khi nghị án, HĐXX đã tuyên phạt các bị cáo mức án nêu trên.

Theo cáo trạng, Nguyễn Thị Đào (SN 1982) đã thỏa thuận mua lại từ Nguyễn Thị Đào (SN 1985) doanh nghiệp đã thành lập nhưng hoạt động không hiệu quả để sử dụng vào việc mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) nhằm thu lời bất chính. Người bán chịu trách nhiệm hoàn tất thủ tục mua lại các công ty rồi bàn giao toàn bộ hồ sơ đăng ký kinh doanh, con dấu, hóa đơn để bên mua sử dụng bán hóa đơn thu lời bất chính.

Sau khi mua lại các công ty trên, Nguyễn Thị Đào (SN 1982) đã thuê nhà tại Định Công (Hoàng Mai, Hà Nội) làm nơi cất giữ các con dấu, tài liệu phục vụ việc bán hóa đơn. Quá trình hoạt động việc mua bán hóa đơn trên, nữ bị cáo này thuê em chồng là Nguyễn Văn Thuấn và Bùi Vân Hồ làm thủ tục mở tài khoản tại ngân hàng, phát hành séc, đăng ký mẫu chữ ký với tư cách nhân viên công ty. 

Khi các doanh nghiệp có nhu cầu hóa đơn đầu vào có thể trực tiếp hoặc thông qua môi giới hoặc gọi điện cho Nguyễn Thị Đào (SN 1982) thông báo lấy hóa đơn. Sau khi nhận yêu cầu từ khách, bị cáo này chỉ đạo Nguyễn Văn Trực viết hóa đơn, đóng dấu lên liên 2 hóa đơn và giả chữ ký giám đốc của 15 công ty. Hóa đơn, chứng từ sau khi xác lập xong, Nguyễn Thị Đào (SN 1985) giao cho Thuấn và Hồ đưa cho khách ở nhiều địa điểm khác nhau. 

Cụ thể, với hóa đơn ghi tiền thanh toán dưới 20 triệu đồng, Thuấn và Hồ giao cho khách và nhận tiền mặt. Với hóa đơn có giá trị trên 20 triệu đồng, theo quy định của Luật Thuế GTGT, phải thanh toán chuyển khoản qua ngân hàng. Để hợp thức việc thanh toán này trên thực tế, họ thực hiện bằng cách: Doanh nghiệp mua hoá đơn ủy nhiệm chi vào tài khoản công ty xuất hóa đơn. Sau đó, Trực sẽ ký séc, cho người đi rút tiền và trả lại cho khách sau khi trừ tiền mua hóa đơn…

Cách khác là Thuấn, Trang sẽ mang tiền đến ngân hàng theo yêu cầu của khách mua và đưa cho họ để họ nộp tiền vào tài khoản công ty mua hóa đơn. Sau đó, bên mua hóa đơn ủy nhiệm chi chuyển tiền vào tài khoản của công ty xuất hóa đơn coi như thanh toán tiền hàng. Sau đó, Trực sẽ ký séc rút tiền này ra, còn tiền mua hóa đơn, khách hàng sẽ giao tiền mặt cho Thuấn hoặc Trang.

Gần 1 năm thực hiện hành vi phạm pháp trên, ngày 21/11/2017, Nguyễn Thị Đào (SN 1982) cùng Hồ, Thuấn, Trực và Trang đến Cơ quan an ninh điều tra – Công an TP Hà Nội đầu thú, khai nhận hành vi mua bán trái phép hóa đơn của mình. Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Thị Đào (SN 1985) khai với hóa đơn có giá trị thanh toán dưới 20 triệu đồng, chị ta bán với giá 200.000 đồng/tờ; từ 20 triệu đồng được bán với giá 0,5% tiền hàng trước thuế ghi trên hóa đơn. Những người giúp sức được trả công 6 triệu đồng/tháng, riêng Trang được trả 300.000 đồng mỗi lần đi giao dịch tại ngân hàng và 50.000 đồng mỗi lần giao hóa đơn cho khách. 

Để tránh cơ quan thuế, hàng tháng, hàng quý, các đối tượng vẫn làm và nộp đầy đủ báo cáo thuế cho 16 công ty trên. Cơ quan chức năng xác định tổng số các đối tượng mua bán 3.440 tờ hóa đơn, với doanh số trước thuế là 604 triệu đồng. Trong đó, Nguyễn Thị Đào (SN 1985) thu lời bất chính là hơn 488 triệu đồng. 

Hồng Mây
Ý kiến bạn đọc

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục
Triệu tập nguyên Thứ trưởng Nguyễn Nam Hải tới phiên xử cựu bộ trưởng Bộ Công thương

Triệu tập nguyên Thứ trưởng Nguyễn Nam Hải tới phiên xử cựu bộ trưởng Bộ Công thương

(PLVN) -  Theo kế hoạch, sáng 18/1, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội mở lại phiên tòa xét xử sơ thẩm cựu Bộ trưởng Bộ Công Thương Vũ Huy Hoàng trong vụ án "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí" và "Vi phạm các quy định về quản lý đất đai" xảy ra tại Bộ Công Thương và Thành phố Hồ Chí Minh.

Đọc thêm

Dự án Tân Hạnh (Đồng Nai) bị chậm “sổ hồng”: Khi khách hàng vô tình… tự làm khó chính mình

Dự án Tân Hạnh (Đồng Nai) bị chậm “sổ hồng”: Khi khách hàng vô tình… tự làm khó chính mình
(PLVN) - Một số hộ dân tại dự án khu dân cư Tân Hạnh (tên thương mại Biên Hòa Riverside, phường Tân Hạnh, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai) cũng căng “băng rôn” trước nhà đề nghị chủ đầu tư sớm giao “sổ hồng”. Tuy nhiên, sau khi xác minh các bên, mới hay tại dự án này có điều đặc biệt là một phần nguyên nhân dẫn đến việc chậm “sổ hồng” lại đến từ phía khách hàng.

Quên mật khẩu ví Bitcoin khiến nhiều triệu phú “ngậm đắng nuốt cay” có tiền mà không được dùng

Quên mật khẩu ví Bitcoin khiến nhiều triệu phú “ngậm đắng nuốt cay” có tiền mà không được dùng
(PLVN) - Khi giá Bitcoin tăng cao, rất nhiều người nhờ tích trữ được lượng Bitcoin từ trước đã “lột xác” trở thành triệu phú. Nhưng ngặt nỗi nhiều người lại vỡ mộng bởi vì tính đãng trí hay sơ suất, khi họ quên mật khẩu ví chứa Bitcoin đồng nghĩa là hàng triệu USD của họ như “bóng trăng dưới nước”, chỉ có thể nhìn thấy mà không thể lấy được... 

Triệu tập nguyên Thứ trưởng Nguyễn Nam Hải tới phiên xử cựu bộ trưởng Bộ Công thương

Triệu tập nguyên Thứ trưởng Nguyễn Nam Hải tới phiên xử cựu bộ trưởng Bộ Công thương
(PLVN) -  Theo kế hoạch, sáng 18/1, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội mở lại phiên tòa xét xử sơ thẩm cựu Bộ trưởng Bộ Công Thương Vũ Huy Hoàng trong vụ án "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí" và "Vi phạm các quy định về quản lý đất đai" xảy ra tại Bộ Công Thương và Thành phố Hồ Chí Minh.

Những tội ác kinh hoàng của băng đảng khét tiếng tàn bạo nước Mỹ

Những tội ác kinh hoàng của băng đảng khét tiếng tàn bạo nước Mỹ
(PLVN) - Vấn đề tội phạm và người nhập cư bất hợp pháp tiếp tục lại hâm nóng bầu không khí chính trị tại Mỹ. Mới đây 14 thủ lĩnh băng đảng MS-13 tàn bạo nhất thế giới bị truy tố tội khủng bố và đây là hành động toàn diện nhất nhằm vào băng đảng nguy hiểm này. Tổng thống Donald Trump trước đây không ngần ngại dùng từ “súc vật” khi đề cập đến băng nhóm MS-13 (Mara Salvatrucha) nổi tiếng tàn bạo.

Tạm giữ hình sự tài xế xe tải ngủ gật gây tai nạn liên hoàn

Tạm giữ hình sự tài xế xe tải ngủ gật gây tai nạn liên hoàn
(PLVN) - Trong 6 người bị xe tải tông liên hoàn trên QL 91 thì 1 nữ sinh lớp 7 đã tử vong tại bệnh viện. Kết quả điều tra ban đầu cho thấy vào thời điểm xảy ra tai nạn, tài xế chỉ bị ngủ gật chứ không có nồng độ cồn hay sử dụng chất ma túy.  
Mối tình son sắt của “đệ nhất danh cầm” Nguyễn Vĩnh Bảo

Mối tình son sắt của “đệ nhất danh cầm” Nguyễn Vĩnh Bảo

(PLVN) - Cố giáo sư Trần Văn Khê từng đánh giá nhạc sư Nguyễn Vĩnh Bảo là “hậu tổ đờn ca tài tử Nam bộ” và gọi là “đệ nhất danh cầm”. Ông là người duy nhất ở Việt Nam vừa là nhạc sư trình tấu, vừa là nhạc sư giảng dạy âm nhạc truyền thống, lại vừa là người cải tiến đàn tranh từ 16 dây thành đàn tranh 17, 19, 21 dây. Và, ít ai biết rằng, vị nhạc sư vừa rời “cõi tạm” có chuyện tình “khắc cốt ghi tâm” với người vợ hiền của mình.

Báo điện tử Pháp luật Việt Nam

Giấy phép xuất bản số 303/GP-BTTTT ngày 8/5/2015

Cơ quan chủ quản: Bộ Tư pháp

Tổng biên tập: Tiến sỹ Đào Văn Hội

Phó TBT: Trần Đức Vinh

Tòa soạn: Số 42/29 Nguyễn Chí Thanh, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, Hà Nội

E-mail: baodientuphapluat@gmail.com

Hotline: 0353.63.63.55

Liên hệ quảng cáo: 0971.741.666‬