'Quý bà vô công rồi nghề' lừa đảo hàng trăm tỷ đồng

(PLVN) - Không có nghề nghiệp nhưng nhờ “nổ” về các mối quan hệ với lãnh đạo trong ngành xi măng, Lan đã lừa đảo, chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng của hơn 31 bị hại.
'Quý bà vô công rồi nghề' lừa đảo hàng trăm tỷ đồng Bị cáo tại tòa.
Sau 2 ngày xét xử, ngày 12/1, HĐXX TAND TP Hà Nội đã quyết định trả hồ sơ điều tra bổ sung vụ Nguyễn Thị Lan (SN 1974, ở thị xã Bỉm Sơn, Thanh Hóa) Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Bị hại trong vụ án là 31 bị hại tại các tỉnh Thanh Hóa, Ninh Bình, Hà Nội, với số tiền bị chiếm đoạt gần 292 tỷ đồng.
Theo cáo trạng, Lan là đối tượng không có nghề nghiệp. Để có tiền tiêu xài, Lan “nổ” với nhiều người xung quanh là có quan hệ làm ăn với Tổng giám đốc Tổng công ty Công nghiệp xi măng Việt Nam – Vicem và các cán bộ lãnh đạo ngành xi măng, có thể mua được máy móc thanh lý giá rẻ. Lan kêu gọi mọi người tham gia góp vốn đầu tư cho mình để được hưởng lợi nhuận. Tưởng thật, nhiều người đã đưa tiền cho Lan.
Tài liệu điều tra thể hiện, để tạo lòng tin với mọi người, sau vài ngày, Lan đã trả tiền gốc và lợi nhuận. Sau đó, Lan lại hỏi vay hoặc huy động tiền đầu tư nhiều hơn của các bị hại nhằm chiếm đoạt.
Lan còn giới thiệu zalo “Buiminh” với các bị hại là zalo của ông Bùi Hồng Minh (TGĐ Vicem), sau đó nhắn tin với các bị hại mạo nhận là ông Minh; lập các hợp đồng mua bán hàng hóa khống để chiếm đoạt tiền của họ.
Khoảng tháng 9/2016, Lan kêu gọi các anh T.T.K, B.D.T và B.T.T đều ở Hà Nội góp vốn mua các loại vật tư như bi nghiền, sắt vụn, các loại động cơ… của nhà máy xi măng Bỉm Sơn. Liên tục từ tháng 9-11/2016, các anh K., T., T. đã chuyển khoản nhiều lần, mỗi lần hàng trăm triệu đồng để đầu tư cho Lan. Chiều 17/10/2016, Lan gọi điện thoại cho anh K. nói đang bị xã hội đen đe dọa. Lan nói vay họ 800 triệu đồng nhưng không có tiền trả. Lan liên tục thúc giục nên anh K. đã đưa cho Lan 280 triệu đồng.
Đến tháng 11/2016, các bị hại chưa nhận được tiền lãi từ vốn góp nên hỏi Lan. Lan nại ra việc khi tháo dỡ dây chuyền nhà máy thì xảy ra tai nạn lao động làm chết 2 kỹ sư khiến công việc phải dừng lại, nhà máy bị thanh tra nên chậm thanh toán.
Đến đầu tháng 1/2017, Lan nói cần mua xe ô tô Lexus để biếu quan chức nên nhờ anh K. làm thủ tục đăng ký tên công ty của gia đình anh K.. Anh K. đồng ý làm thủ tục và tiền mua xe hết 3,6 tỷ đồng. Cơ quan điều tra xác định, từ tháng 9/2016 - 3/2017, Lan đã chiếm đoạt số tiền 13,6 tỷ đồng của 3 bị hại. Riêng anh K. bị chiếm đoạt hơn 8,1 tỷ đồng.
Cùng với thủ đoạn trên, Lan còn tung các thông tin gian dối để lừa tiền nhiều người khác. Ban đầu Lan trả một khoản gọi là tiền lợi nhuận để các bị hại có niềm tin đưa thêm hàng tỷ đồng. Trường hợp nào nghi hoặc, Lan nhờ người giả mạo là ông Minh – TGĐ Vicem gọi điện thoại. Lúc này, Lan mở loa ngoài nói chuyện để bị hại nghe được cuộc hội thoại như: “Anh đang họp ở xi măng Tam Điệp. Anh thấy còn nhiều sắt vụn ở đây, em và các bên tranh thủ mua rồi bán lấy tiền, còn món 56 tỷ kia anh sẽ bảo Chung trả tiền sớm”.
Với thủ đoạn trên, trong hơn 3 năm (2014 - 2017), Lan đã chiếm đoạt gần 292 tỷ đồng của 31 bị hại tại các tỉnh Thanh Hóa, Ninh Bình, Hà Nội. Trong đó, có bị hại  bị chiếm đoạt tới hơn 100 tỷ đồng. 
Sau 2 ngày xét xử, HĐXX đã quyết định trả hồ sơ điều tra bổ sung. Bởi quá trình xét xử, xuất hiện tình tiết mới là tài liệu mới tố cáo hành vi chiếm đoạt tài sản của bị cáo, có người chuyển tiền cho Lan nhưng chưa được làm rõ… 
Vân Thanh
Cùng chuyên mục

Đọc thêm

Chuyển biến tích cực trong công tác Thi hành án dân sự trên địa bàn quận Tân Bình

Chuyển biến tích cực trong công tác Thi hành án dân sự trên địa bàn quận Tân Bình
(PLVN) - Năm 2020  là năm nhiều khó khăn tác động tiêu cực đến công tác tổ chức Thi hành án dân sự, trong khi đó, Tân Bình là quận nội thành có diện tích tự nhiên rộng, dân số đông, kinh tế phát triển, được đánh giá là đơn vị có số lượng việc thụ lý cao, giá trị phải thi hành án lớn, có nhiều hồ sơ tương đối phức tạp. Trước những thách thức nêu trên, Chi cục Thi hành án dân sự quận Tân Bình  (THADS), TP. Hồ Chí Minh đã nỗ lực triển khai nhiều giải pháp để thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao.

Bạc Liêu sẵn sàng ứng phó với “3 kịch bản” của hạn mặn

Bạc Liêu sẵn sàng ứng phó với “3 kịch bản” của hạn mặn
(PLVN) - Để chủ động ứng phó với hạn hán, xâm nhập mặn và các tác động của biến đổi khí hậu gây ra trong mùa khô năm 2021, Sở NN&PTNT tỉnh Bạc Liêu đã phối hợp với các ngành, địa phương khẩn trương xây dựng và tham mưu cho UBND tỉnh ban hành kịch bản phòng chống hạn hán, xâm nhập mặn mùa khô năm 2020 - 2021 với “3 kịch bản”. 

Hàng ngàn du khách đổ về Đà Lạt ngắm Mai Anh Đào nở rộ

Hàng ngàn du khách đổ về Đà Lạt ngắm Mai Anh Đào nở rộ
(PLVN) - Mỗi mùa, Đà Lạt tự biết tạo cho mình một hình ảnh riêng. Nếu tháng 10, Đà Lạt mời gọi bước chân của du khách ghé thăm bởi sắc vàng của hoa Dã Quỳ thì tháng chạp, xứ sở ngàn hoa lại lung linh sắc hồng của hoa Mai Anh Đào khiến du khách mê mẩn.

Tài xế ngủ gật tông hàng loạt học sinh trên quốc lộ 91

Tài xế ngủ gật tông hàng loạt học sinh trên quốc lộ 91
(PLVN) - Ngày 16/1, tin từ Công an huyện Châu Phú, tỉnh An Giang, cho biết đang điều tra làm rõ vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng vừa xảy ra trên đoạn Quốc lộ 91 làm 5 học sinh bị thương nặng do bị xe tải chạy cùng chiều tông phải.

Báo điện tử Pháp luật Việt Nam

Giấy phép xuất bản số 303/GP-BTTTT ngày 8/5/2015

Cơ quan chủ quản: Bộ Tư pháp

Tổng biên tập: Tiến sỹ Đào Văn Hội

Phó TBT: Trần Đức Vinh

Tòa soạn: Số 42/29 Nguyễn Chí Thanh, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, Hà Nội

E-mail: baodientuphapluat@gmail.com

Hotline: 0353.63.63.55

Liên hệ quảng cáo: 0971.741.666‬