Phúc thẩm vụ làm chứng thư giả hàng chục tỷ đồng

(PLO) - Mới đây, TAND Cấp cao tại TP HCM xử phúc thẩm đã bác kháng kêu oan, tuyên y án sơ thẩm 15 năm tù đối với Dương Hòa Nhã (SN 1970, ngụ Q. Bình Thủy, Cần Thơ) vì tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”; Huỳnh Tấn Vũ (SN 1985) 4 năm tù, Nguyễn Xuân Ánh (SN 1988, cùng ngụ TP HCM) 3 năm tù đồng vì tội “Làm giả tài liệu cơ quan, tổ chức”. 

Theo án sơ thẩm, khoảng tháng 8/2014, Dương Hòa Nhã có nhu cầu làm chứng thư bảo lãnh thanh toán để mua thức ăn chăn nuôi thủy sản của Cty Proconco. Thông qua Mai Thị Huyền Nga, Nhã gặp Ánh và Nguyễn Văn Dũ để làm chứng thư giá trị 12 tỷ đồng.

Mặc dù được Dũ nói rõ chứng thư là giả và bảo lãnh thanh toán không cần tài sản thế chấp, ngân hàng chỉ hỗ trợ phát hành chứng thư để khách hàng lấy hàng, ngân hàng không chịu trách nhiệm thanh toán; Và nếu đem chứng thư đến ngân hàng kiểm tra thì ngân hàng sẽ không xác nhận nhưng Nhã vẫn nhất định đồng ý làm.

Theo thỏa thuận mức phí làm chứng thư giả là 09% số tiền bảo lãnh trên chứng thư.

 

Ngày 10/9/2014, Cty TNHH MTV Hiền Phúc Thịnh do Dương Kế Hiền (con ruột Nhã) làm đại diện ký hợp đồng để mua thức ăn chăn nuôi thủy sản của Công ty Proconco có giá trị là 12 tỷ đồng. Thực tế, hợp đồng này do Nhã đứng ra thực hiện và chịu trách nhiệm thanh toán.

Do không đủ tiền trả phí nên Nhã nhờ nhóm Dũ, Ánh, Vũ, Lý Thị Kim Ngân, Nguyễn Thành Nam làm trước chứng thư bảo lãnh 5 tỷ đồng với mức phí là 450 triệu đồng. 

Nhã mang chứng thư giả về nộp cho Cty Proconco, Cty yêu cầu Nhã bổ sung Quyết định bổ nhiệm giám đốc và Quyết định phê duyệt hạn mức tín dụng của giám đốc. Lúc này, Nhã liên hệ nhờ Ánh, Ngân, Nam, Dũ và Vũ tiếp tục làm giả 2 quyết định trên. 

Cty Proconco tin tưởng nên đã xuất bán cho Cty Hiền Phúc Thịnh tổng cộng trên 4 tấn hàng, tương đương số tiền gần 5 tỷ đồng. Nhã bán toàn bộ thức ăn cho những người nuôi cá để trừ nợ và tiêu xài cá nhân.

Thấy việc lừa đảo dễ dàng, Nhã tiếp tục nhờ nhóm Ánh, Nam, Vũ, Dũ, Ngân làm thêm một chứng thư bảo lãnh giả có giá trị 7 tỷ đồng. Mức phí lần này là 630 triệu đồng. Nghi ngờ tính hợp pháp của chứng thư, Công ty Proconco trực tiếp đến ngân hàng xác minh và phát hiện chứng thư giả nên làm đơn tố cáo cơ quan điều tra.

Hồng Nhung
Cùng chuyên mục
Tuyên án tử cho 02 đối tượng mua bán ma túy xuyên quốc gia

Tuyên án tử cho 02 đối tượng mua bán ma túy xuyên quốc gia

(PLVN) - Chiều nay (13/4), tại phiên tòa sơ thẩm, TAND tỉnh An Giang đã tuyên 2 án tử hình và 2 án tù giam cho các đối tượng trong đường dây mua bán ma tuý xuyên quốc gia. Đồng thời buộc các bị cáo giao nộp lại số tiền thu lợi bất chính từ việc mua bán ma túy.

Đọc thêm

Hoa hậu đẹp nhất mọi thời đại giàu cỡ nào?

Hoa hậu đẹp nhất mọi thời đại giàu cỡ nào?
Người đẹp Ấn Độ Aishwarya Rai đăng quang hoa hậu thế giới năm 1994 và kể từ đó, cô trở thành ngôi sao đình đám trong nhiều lĩnh vực. Cùng với danh tiếng, Aishwarya sở hữu khối tài sản đáng ngưỡng mộ.
Thêm 7 ca mắc COVID-19

Thêm 7 ca mắc COVID-19

(PLVN) - Bộ Y tế chiều 13/4 cho biết có 7 ca mắc COVID-19 mới ghi nhận tại Đà Nẵng, Bến Tre và Kiên Giang. Đây là các trường hợp nhập cảnh đã cách ly ngay. Việt Nam hiện có 2.714 ca bệnh.

Trộm vàng của chị vợ để "nướng" vào sòng bạc

Trộm vàng của chị vợ để "nướng" vào sòng bạc
(PLVN) - Chiều 13/04, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang cho biết, đang tạm giữ hình sự Trần Duy Phương (sinh năm 1984, cư trú ấp Phước Thới A, xã Bình Phước, huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long) để tiếp tục điều tra về hành vi “Trộm cắp tài sản”. 
Tuyên án tử cho 02 đối tượng mua bán ma túy xuyên quốc gia

Tuyên án tử cho 02 đối tượng mua bán ma túy xuyên quốc gia

(PLVN) - Chiều nay (13/4), tại phiên tòa sơ thẩm, TAND tỉnh An Giang đã tuyên 2 án tử hình và 2 án tù giam cho các đối tượng trong đường dây mua bán ma tuý xuyên quốc gia. Đồng thời buộc các bị cáo giao nộp lại số tiền thu lợi bất chính từ việc mua bán ma túy.

Báo điện tử Pháp luật Việt Nam

Giấy phép xuất bản số 303/GP-BTTTT ngày 8/5/2015

Cơ quan chủ quản: Bộ Tư pháp

Tổng biên tập: Tiến sỹ Đào Văn Hội

Phó TBT: Trần Đức Vinh

Tòa soạn: Số 42/29 Nguyễn Chí Thanh, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, Hà Nội

E-mail: baodientuphapluat@gmail.com

Hotline: 0353.63.63.55

Liên hệ quảng cáo: 0888 033 376