(PLO) - Mới đây, TAND Cấp cao tại TP HCM xử phúc thẩm đã bác kháng kêu oan, tuyên y án sơ thẩm 15 năm tù đối với Dương Hòa Nhã (SN 1970, ngụ Q. Bình Thủy, Cần Thơ) vì tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”; Huỳnh Tấn Vũ (SN 1985) 4 năm tù, Nguyễn Xuân Ánh (SN 1988, cùng ngụ TP HCM) 3 năm tù đồng vì tội “Làm giả tài liệu cơ quan, tổ chức”.
Theo án sơ thẩm, khoảng tháng 8/2014, Dương Hòa Nhã có nhu cầu làm chứng thư bảo lãnh thanh toán để mua thức ăn chăn nuôi thủy sản của Cty Proconco. Thông qua Mai Thị Huyền Nga, Nhã gặp Ánh và Nguyễn Văn Dũ để làm chứng thư giá trị 12 tỷ đồng.
Mặc dù được Dũ nói rõ chứng thư là giả và bảo lãnh thanh toán không cần tài sản thế chấp, ngân hàng chỉ hỗ trợ phát hành chứng thư để khách hàng lấy hàng, ngân hàng không chịu trách nhiệm thanh toán; Và nếu đem chứng thư đến ngân hàng kiểm tra thì ngân hàng sẽ không xác nhận nhưng Nhã vẫn nhất định đồng ý làm.
Theo thỏa thuận mức phí làm chứng thư giả là 09% số tiền bảo lãnh trên chứng thư.
Ngày 10/9/2014, Cty TNHH MTV Hiền Phúc Thịnh do Dương Kế Hiền (con ruột Nhã) làm đại diện ký hợp đồng để mua thức ăn chăn nuôi thủy sản của Công ty Proconco có giá trị là 12 tỷ đồng. Thực tế, hợp đồng này do Nhã đứng ra thực hiện và chịu trách nhiệm thanh toán.
Do không đủ tiền trả phí nên Nhã nhờ nhóm Dũ, Ánh, Vũ, Lý Thị Kim Ngân, Nguyễn Thành Nam làm trước chứng thư bảo lãnh 5 tỷ đồng với mức phí là 450 triệu đồng.
Nhã mang chứng thư giả về nộp cho Cty Proconco, Cty yêu cầu Nhã bổ sung Quyết định bổ nhiệm giám đốc và Quyết định phê duyệt hạn mức tín dụng của giám đốc. Lúc này, Nhã liên hệ nhờ Ánh, Ngân, Nam, Dũ và Vũ tiếp tục làm giả 2 quyết định trên.
Cty Proconco tin tưởng nên đã xuất bán cho Cty Hiền Phúc Thịnh tổng cộng trên 4 tấn hàng, tương đương số tiền gần 5 tỷ đồng. Nhã bán toàn bộ thức ăn cho những người nuôi cá để trừ nợ và tiêu xài cá nhân.
Thấy việc lừa đảo dễ dàng, Nhã tiếp tục nhờ nhóm Ánh, Nam, Vũ, Dũ, Ngân làm thêm một chứng thư bảo lãnh giả có giá trị 7 tỷ đồng. Mức phí lần này là 630 triệu đồng. Nghi ngờ tính hợp pháp của chứng thư, Công ty Proconco trực tiếp đến ngân hàng xác minh và phát hiện chứng thư giả nên làm đơn tố cáo cơ quan điều tra.
(PLVN) - Sau 05 ngày nghị án, sáng ngày 17/4, TAND tỉnh Kiên Giang đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Trường (SN 1985, ngụ phường Vĩnh Quang, TP Rạch Giá, Kiên Giang) 20 năm tù về tội giết người.
(PLVN) - Lần theo dòng tiền của bị hại Nguyễn Thi, CQĐT xác định có 2 nhóm người Việt Nam đã tham gia “rửa tiền” cho Bộ phận 777pay của đường dây Jibian bằng cách mua bán USDT (tiền điện tử).
(PLVN) - Sáng nay, TAND TP Hà Nội đưa 21 bị cáo ra xét xử về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Rửa tiền” thuộc đường dây tội phạm Jibian. Tuy nhiên, phiên tòa đã phải hoãn vì bị cáo đi cấp cứu.
(PLVN) - Từ lời trình báo của người phụ nữ bị chiếm đoạt gần 20 tỷ đồng, công an đã bắt được nhiều “mắt xích” trong Jibian - một tổ chức tội phạm hoạt động về lĩnh vực rửa tiền cho các app đánh bạc hoặc các đối tượng lừa đảo như một cổng thanh toán trung gian.
(PLVN) - Từ một tranh chấp công nợ, đơn vị quản lý vận hành và chủ đầu tư đã đưa nhau ra toà. Dự kiến ngày 16/4 tới đây, phiên phúc thẩm sẽ được mở trở lại.
(PLVN) - Sau 3 ngày xét xử và nghị án, chiều 12/4, HĐXX TAND tỉnh Quảng Ninh đã tuyên án với bị cáo Trương Xuân Đước cùng 12 bị cáo khác về các tội "Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước", "Đưa hối lộ", "Nhận hối lộ", "Trốn thuế". Trong đó, ông Đỗ Hữu Ca (cựu Giám đốc Công an TP Hải Phòng) bị tuyên 10 năm tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
(PLVN) - Ngày 11/4, Tòa án Quân sự Quân khu 5 tại Đà Nẵng đã tuyên y án sơ thẩm 14 tháng tù đối với bị cáo Hoàng Văn Minh (38 tuổi, là cựu Thiếu tá Trung đoàn Không quân 937, trú Ninh Thuận) về tội Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.
(PLVN) - Hôm nay(11/4), TAND tỉnh Quảng Ninh tiếp tục phiên sơ thẩm bị cáo Trương Xuân Đước cùng 12 bị cáo khác về các tội "Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước", "Đưa hối lộ", "Nhận hối lộ", "Trốn thuế". Trong đó, ông Đỗ Hữu Ca (cựu Giám đốc Công an TP Hải Phòng) bị truy tố về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
(PLVN) - Toà án nhân thành phố Huế vừa đưa ra xét xử bị cáo Hoàng Trọng Nam (SN 1981, ngụ phường Thuỷ Biều, TP. Huế) và Nguyễn Đắc Lành (SN 2000, ngụ phường Phước Vĩnh, TP. Huế) - đây là ông chủ và nhân viên quán nhậu đã đánh một phóng viên gãy răng.
(PLVN) - Đang bán nước mía thuê thì thấy bạn gái cũ ngồi uống nước với bạn, ghen tuông và bực tức vô cớ, Kh đã dùng dao đâm xuyên thấu đại tràng trái của Th, gây thương tích 52%.
(PLVN) - Sau 2 ngày xét xử và nghị án, chiều 11/4, HĐXX TAND TP Hà Nội đã ra phán quyết với 7 bị cáo trong vụ án 2 cựu cán bộ công an tổ chức đánh bạc, cho vay lãi nặng.
(PLVN) - Sau hơn 1 tháng xét xử, ngày 11/4, TAND TP Hồ Chí Minh tuyên án với bị cáo Trương Mỹ Lan (Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) và 85 bị cáo khác trong cùng vụ án.
(PLVN) - Hôm qua (10/4), TAND Quảng Ninh mở phiên sơ thẩm bị cáo Trương Xuân Đước cùng 12 bị cáo về các tội "Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước", "Đưa hối lộ", "Nhận hối lộ", "Trốn thuế". Trong vụ án này, ông Đỗ Hữu Ca (cựu Giám đốc Công an TP Hải Phòng) bị truy tố về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Dự kiến, phiên tòa diễn ra đến 12/4/2024.
(PLVN) - Ngày 8/4/2024, TAND cấp cao tại TP HCM đã đưa vụ án hành chính ông Nguyễn Thanh Phong (SN 1964) và 5 anh chị em là người khởi kiện; người bị kiện là UBND TP Tân An và UBND tỉnh Long An; ra xét xử. Trong vụ án này, nguyên đơn yêu cầu bị đơn hủy quyết định thu hồi sổ đỏ ban hành hồi năm 2022. Liên quan vụ việc, Thanh tra tỉnh đã có văn bản trình bày ý kiến quan điểm rất rõ ràng, tuy nhiên nội dung này vẫn chưa được tòa xem xét.
(PLVN) - Ngày 10/4, TAND tỉnh Kiên Giang mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự, tuyên phạt bị cáo Trần Văn Thuận (41 tuổi, ngụ phường Dương Đông, TP. Phú Quốc, Kiên Giang) 19 năm tù về tội "Giết người". Bị hại trong vụ án này là Võ Văn Quý (SN 1982, ngụ thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long).
(PLVN) - Ngày 10/4, TAND TP Hà Nội đưa bị cáo Trương Nhật Nhớ (SN 1994, quê Quảng Nam) ra xét xử và tuyên phạt mức án tử hình về tội “Giết người”. Nạn nhân tử vong trong vụ án là chị Đỗ Xuân H (SN 1995, đồng nghiệp và là người yêu cũ của bị cáo).
(PLVN) - Ngày 10/4, Tòa án nhân dân TP Đà Nẵng mở phiên xét xử sơ thẩm và tuyên phạt Tạ Thanh Hải (39 tuổi, trú phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu) án chung thân về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, buộc bị báo bồi thường toàn bộ số tiền đã chiếm đoạt của bị hại.
(PLVN) - Ngày 10/4, TAND tỉnh Gia Lai mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với Hà Vũ Đình Kha (SN 1992, trú tại làng Chuét 02, phường Thắng Lợi, TP. Pleiku, Gia Lai ) về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.
(PLVN) - Trước ngày Toà án nhân dân (TAND) tỉnh Quảng Ninh mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án mua bán hóa đơn, đưa - nhận hối lộ, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, nhiều tổ chức, cá nhân đã có đơn xin giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cho cựu Giám đốc Công an TP Hải Phòng Đỗ Hữu Ca.