Ông chủ Nhật Cường cho nhân viên ra nước ngoài “nằm vùng” để buôn lậu?

Bị cáo Lê Hoài Phương tại tòa.
Bị cáo Lê Hoài Phương tại tòa.
0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Để tuồn hàng lậu về Việt Nam, ông chủ Nhật Cường đã mở chi nhánh ở nước ngoài, cử nhân viên sang học tập, làm việc theo chỉ đạo của mình.

Sáng 6/5, phiên tòa xét xử 14 bị cáo trong vụ án Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ kỹ thuật Nhật Cường (Công ty Nhật Cường) buôn lậu về tội “Buôn lậu”, “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” tiếp tục diễn ra với phần thẩm vấn. 

Sau bục khai báo, bị cáo Trần Tất Khoa (nguyên Giám đốc Công ty Nhật Cường Quảng Châu, Trung Quốc) khai được cử sang Trung Quốc học tiếng và làm việc. Theo lời khai của Khoa, công việc chính của bị cáo ở bên đó là đi tìm các linh, phụ kiện điện thoại. Đến năm 2016, 2017, Khoa được Bùi Quang Huy (TGĐ Công ty Nhật Cường) giao nhiệm vụ nhận và kiểm hàng rồi gửi đến địa chỉ do Huy chỉ định. 

Thực chất, việc làm trên của Khoa là tham gia giúp sức ông chủ Nhật Cường buôn lậu. Bởi theo cáo trạng, quá trình làm việc tại Công ty Nhật Cường Quảng Châu, Khoa và Lê Hoài Phương (cấp dưới) nhận được chỉ đạo của Bùi Quang Huy thực hiện việc tiếp nhận hàng hóa, chủ yếu là mặt hàng điện thoại di động các loại, máy tính bảng từ Hồng Kông, do đường dây vận chuyển Tiến Lokchum vận chuyển từ Hồng Kông giao cho Công ty Nhật Cường Quảng Châu. Toàn bộ hàng hóa tiếp nhận đều không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc.

Sau khi tiếp nhận, Trần Tất Khoa, Lê Hoài Phương cùng Đàm Văn Hiệp (đã chết) thực hiện nhiệm vụ kiểm đếm, đóng thùng, gửi hàng về Việt Nam giao cho Công ty Nhật Cường. 

Tại Cơ quan điều tra, Trần Tất Khoa, Lê Hoài Phương xác định do hàng hóa không có hóa đơn, chứng từ nên không tiến hành làm thủ tục khai bảo hải quan để nhập khẩu mà thực hiện việc gửi hàng theo đường bộ, từ Bằng Tường, Trung Quốc về Lạng Sơn và từ Đông Hưng, Trung Quốc về Móng Cái. Và do số lượng hàng hóa lớn không thể vận chuyển qua biên giới số lượng lớn nên phải chia nhỏ thành nhiều chuyến. 

Căn cứ dữ liệu trích xuất trên hệ thống phần mềm ERP, Trần Tất Khoa, Lê Hoài Phương xác nhận từ tháng 11/2015 đến tháng 12/2017, theo chỉ đạo của Bùi Quang Huy, Khoa và Phương đã tham gia kiểm đếm, đóng gói, vận chuyển trái phép từ Trung Quốc về Việt Nam giao cho Công ty Nhật Cường 33.129 sản phẩm (điện thoại di động các loại, máy tính bảng…) với tổng trị giá hơn 447 tỷ đồng. 

Tại tòa, bị cáo Khoa nói sau này được Cơ quan cảnh sát điều tra, luật sư tư vấn, bị cáo mới biết được hành vi của mình như thế là vi phạm pháp luật. “Bị cáo rất hối hận về hành vi đó”, bị cáo Khoa nói tại tòa.

Đến lượt mình, bị cáo Phương cũng thừa nhận đến nay đã nhận thức được sai phạm, bà sẵn sàng nhận trách nhiệm một phần. “Bị cáo nhận thức được hành vi của bị cáo sai, mong tòa xem xét vai trò của bị cáo chỉ là người làm công ăn lương, làm theo chỉ đạo của ông chủ. Mong HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo”, bị cáo Phương nói.

Phiên tòa đang tiếp tục diễn ra.

Đọc thêm

Tử hình thanh niên nước ngoài vì vận chuyển hơn 19 kg ma túy

Bị cáo Hot Sidavan thừa nhận hành vi phạm tội (Ảnh: B.H).
(PLVN) - Ngày 15/3, Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Trị mở phiên tòa xét xử bị cáo Hot Sidavan (sinh năm 2000, trú tại bản Khoc Leng, Cham Phon, Savannakhet, Lào) về hành vi vận chuyển trái phép 19.037,67gram ma túy tổng hợp dạng methamphetamine từ Lào vào Việt Nam tiêu thụ.

Lãnh án vì mua bán súng qua mạng xã hội

Bị cáo Giang tại phiên tòa xét xử.
(PLVN) - Ngày 12/3, TAND tỉnh Phú Yên đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Trần Hoàng Giang (SN 2001, ngụ Thạnh Đông, Tân Châu, Tây Ninh) 1 năm 6 tháng tù về tội “Chế tạo, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng”.

Vận chuyển hàng cấm người đàn ông lĩnh án 5 năm tù

Vận chuyển hàng cấm người đàn ông lĩnh án 5 năm tù
(PLVN) - Ngày 12/3, TAND huyện Tân Hưng (tỉnh Long An) xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với bị cáo Lê Văn Vàng (SN 1992, cư trú tại ấp Thuận Tiến, xã Bình Sơn, huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang) về tội “Vận chuyển hàng cấm”.

Bị cáo Trương Mỹ Lan phủ nhận mình nắm giữ trên 90% cổ phần Ngân hàng SCB

Bị cáo Trương Mỹ Lan (Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) tại phiên tòa.
(PLVN) - Bước sang tuần thứ hai xử vụ án liên quan tới Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB), sáng 11/3, HĐXX tiến hành xét hỏi đối với hai bị cáo còn lại trong vụ án là Trương Mỹ Lan (Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) và Nguyễn Cao Trí (Chủ tịch HĐQT Công ty CP Đầu tư và Quản lý giáo dục Văn Lang, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Capella).

Cựu Giám đốc Bệnh viện Thủ Đức tiếp tục bị truy tố

Bị cáo Quân tại một phiên xử vào tháng 12/2023. (Ảnh: Lương Hổ)
(PLVN) - VKSND TP HCM vừa ban hành cáo trạng truy tố các bị can trong vụ án “Vi phạm về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”; “Đưa hối lộ” và “Nhận hối lộ” xảy ra ở Bệnh viện (BV) Thủ Đức, Cty CP Công nghệ Việt Á, Cty TNHH Thiết kế xây dựng TM&DV Nam Phong.

Truy tố đường dây cho vay lãi nặng thu lợi hàng ngàn tỷ đồng

Đối tượng Aigars (thứ 3 từ trái sang) khi bị bắt. (Ảnh: Công an cung cấp)
(PLVN) - VKSND TP HCM mới ban hành cáo trạng truy tố bị can Aigars Plivës (39 tuổi, quốc tịch Latvia), Nguyễn Thị Tuyết Sương (Giám đốc Cty TNHH MTV TMDV Digital Credit), Trương Tuấn Tài (Giám đốc Cty TNHH Fincap VN) và 10 bị can khác cùng về tội “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”.

Phú Yên: Lãnh án vì vào resort phá cửa trộm tài sản của người nước ngoài

Phiên tòa xét xử sơ thẩm bằng hình thức trực tuyến.
(PLVN) - Kết thúc phiên tòa xét xử sơ thẩm bằng hình thức trực tuyến, chiều 7/3, HĐXX TAND tỉnh Phú Yên đã tuyên phạt Nguyễn Minh Hiếu (SN 1998, ngụ phường Xuân Phương, thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên) 4 năm tù về tội “Trộm cắp tài sản” và 6 tháng tù về tội “Cố ý làm hư hỏng tài sản”, tổng cộng Hiếu phải chấp hành bản án 4 năm 6 tháng tù.