Kẻ cầm đầu đường dây kinh doanh vàng ảo 'khủng' hầu tòa
Bị cáo Lê Minh Quang tại tòa. Ảnh NLĐ
(PLO) - Sáng qua (5/12), TAND TP Hải Phòng mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Lê Minh Quang (SN 1983, ngụ huyện Vĩnh Bảo) – kẻ đứng đầu sàn vàng BBG quy mô 600 tỉ đồng - vì hành vi kinh doanh vàng trái phép với số lượng lớn.
Theo cáo trạng vụ án, từ năm 2011 đến khi bị bắt, Lê Minh Quang đã thành lập 3 Cty và mua lại 1 Cty, gọi chung là Nhóm Cty BBG, có trụ sở tại quận Hải Châu, TP Đà Nẵng. Ngoài ra, Nhóm Cty này còn có mạng lưới 18 văn phòng chi nhánh, đại lý tại 13 tỉnh, thành phố trên cả nước. Nhóm Cty của Quang có hai hoạt động kinh doanh chính là kinh doanh vàng trên tài khoản và huy động vốn từ người dân, trả lãi suất cao.
Để tăng hiệu quả hoạt động, Nhóm Cty của Quang đã tìm kiếm đầu tư qua các đại lý. Theo đó, các địa lý sẽ được trả từ 6 - 8% tổng số tiền huy động được. Đến tháng 8/2014 Quang tái cơ cấu bỏ các đại lý, thành lập chi nhánh. Người đứng đầu chi nhánh sẽ được hưởng 0,1 – 0,2% tổng doanh thu, nhân viên được hưởng 0,3 – 0,5% tổng doanh thu.
Tuy nhiên trên thực tế, số tiền huy động được không được Lê Minh Quang đầu tư vào các dự án mà dùng để trả nợ việc đầu tư vàng ảo đang thua lỗ của mình, trả lãi cho người đầu tư và mua sắm trang thiết bị cho các công ty trong Tập đoàn BBG. Tính đến tháng 5/2015 Lê Minh Quang còn nợ 1.235 người với số tiền gần 503 tỉ đồng.
Đến thời điểm vụ án được đưa ra xét xử đã có 783 người làm đơn tố cáo Lê Minh Quang chiếm đoạt tài sản với số tiền trên 385 tỉ đồng. Tại phiên tòa xét xử sơ thẩm, Lê Minh Quang xin được tự bào chữa cho mình và đồng ý với toàn bộ cáo trạng Viện kiểm sát đưa ra.
(PLVN) - Ngày 23/4, Tòa án nhân dân TP Đà Nẵng mở phiên xét xử và tuyên phạt Lê Văn Sinh Nhật (49 tuổi, trú quận Sơn Trà) 4 năm 6 tháng tù; Nguyễn Quang Nam (29 tuổi, trú quận Cẩm Lệ) 4 năm tù cùng về tội Cố ý làm hư hỏng tài sản.
(PLVN) - Ngày 22/4, TAND tỉnh Gia Lai mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với Rơ Ô Thiên (SN 1999, trú tại buôn H’Muk, xã Chư Ngọc, huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai) về tội “Giết người”.
(PLVN) - TAND TP Hà Nội vừa đưa bị cáo Ngô Thị Kim Loan (SN 1961, ngụ quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) và 5 bị cáo khác ra xét xử về tội “Cướp tài sản”. Sau khi nghị án, HĐXX tuyên phạt các bị cáo mức án 10 - 13 năm tù, trong đó bị cáo Loan bị tuyên 13 năm tù.
(PLVN) - Sau 05 ngày nghị án, sáng ngày 17/4, TAND tỉnh Kiên Giang đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Trường (SN 1985, ngụ phường Vĩnh Quang, TP Rạch Giá, Kiên Giang) 20 năm tù về tội giết người.
(PLVN) - Ngày 17/4, TAND tỉnh Gia Lai đã đưa 2 bị cáo Khúc Ngọc Danh và Lê Hồng Long ra xét xử sơ thẩm về tội “Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức; tội sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức” quy định tại khoản 3 Điều 341 BLHS.
(PLVN) - Sau 7 ngày xét xử và nghị án, bị cáo Huỳnh Văn Dõng (cựu Giám đốc Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) Khánh Hòa) bị TAND tỉnh tuyên phạt 42 tháng tù; Trần Quốc Huy (cựu Trưởng phòng Tổ chức - hành chính) bị phạt 19 tháng tù; Phan Phương Ngọc (cựu nhân viên Khoa Dược - Vật tư y tế) bị phạt 1 năm 3 tháng tù cùng về tội “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” theo Điều 222 BLHS.
(PLVN) - TAND Hà Nội vừa đưa Duy Đức Tuấn (50 tuổi, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn Đầu tư tài chính Thái Bình Dương) ra xét xử về tội “Cưỡng đoạt tài sản” theo khoản 4 Điều 170 BLHS.
(PLVN) - Ngày 16/4, TAND TP Hà Nội đưa bị cáo Nguyễn Mai Hương (SN 1985, ngụ Bắc Giang) và Vương Thị Bích Phượng (SN 1991, ngụ Hòa Bình) ra xét xử về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”. Sau khi nghị án, HĐXX phạt Hương 12 năm tù, Phượng 7 năm tù.
(PLVN) - Lần theo dòng tiền của bị hại Nguyễn Thi, CQĐT xác định có 2 nhóm người Việt Nam đã tham gia “rửa tiền” cho Bộ phận 777pay của đường dây Jibian bằng cách mua bán USDT (tiền điện tử).
(PLVN) - Sáng nay, TAND TP Hà Nội đưa 21 bị cáo ra xét xử về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Rửa tiền” thuộc đường dây tội phạm Jibian. Tuy nhiên, phiên tòa đã phải hoãn vì bị cáo đi cấp cứu.
(PLVN) - Từ lời trình báo của người phụ nữ bị chiếm đoạt gần 20 tỷ đồng, công an đã bắt được nhiều “mắt xích” trong Jibian - một tổ chức tội phạm hoạt động về lĩnh vực rửa tiền cho các app đánh bạc hoặc các đối tượng lừa đảo như một cổng thanh toán trung gian.
(PLVN) - Từ một tranh chấp công nợ, đơn vị quản lý vận hành và chủ đầu tư đã đưa nhau ra toà. Dự kiến ngày 16/4 tới đây, phiên phúc thẩm sẽ được mở trở lại.
(PLVN) - Sau 3 ngày xét xử và nghị án, chiều 12/4, HĐXX TAND tỉnh Quảng Ninh đã tuyên án với bị cáo Trương Xuân Đước cùng 12 bị cáo khác về các tội "Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước", "Đưa hối lộ", "Nhận hối lộ", "Trốn thuế". Trong đó, ông Đỗ Hữu Ca (cựu Giám đốc Công an TP Hải Phòng) bị tuyên 10 năm tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
(PLVN) - Ngày 11/4, Tòa án Quân sự Quân khu 5 tại Đà Nẵng đã tuyên y án sơ thẩm 14 tháng tù đối với bị cáo Hoàng Văn Minh (38 tuổi, là cựu Thiếu tá Trung đoàn Không quân 937, trú Ninh Thuận) về tội Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.
(PLVN) - Hôm nay(11/4), TAND tỉnh Quảng Ninh tiếp tục phiên sơ thẩm bị cáo Trương Xuân Đước cùng 12 bị cáo khác về các tội "Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước", "Đưa hối lộ", "Nhận hối lộ", "Trốn thuế". Trong đó, ông Đỗ Hữu Ca (cựu Giám đốc Công an TP Hải Phòng) bị truy tố về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
(PLVN) - Toà án nhân thành phố Huế vừa đưa ra xét xử bị cáo Hoàng Trọng Nam (SN 1981, ngụ phường Thuỷ Biều, TP. Huế) và Nguyễn Đắc Lành (SN 2000, ngụ phường Phước Vĩnh, TP. Huế) - đây là ông chủ và nhân viên quán nhậu đã đánh một phóng viên gãy răng.
(PLVN) - Đang bán nước mía thuê thì thấy bạn gái cũ ngồi uống nước với bạn, ghen tuông và bực tức vô cớ, Kh đã dùng dao đâm xuyên thấu đại tràng trái của Th, gây thương tích 52%.
(PLVN) - Sau 2 ngày xét xử và nghị án, chiều 11/4, HĐXX TAND TP Hà Nội đã ra phán quyết với 7 bị cáo trong vụ án 2 cựu cán bộ công an tổ chức đánh bạc, cho vay lãi nặng.
(PLVN) - Sau hơn 1 tháng xét xử, ngày 11/4, TAND TP Hồ Chí Minh tuyên án với bị cáo Trương Mỹ Lan (Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) và 85 bị cáo khác trong cùng vụ án.
