Huy động vốn trái phép, chủ nhiệm hợp tác xã lĩnh án tù

(PLVN) - Ngày 22/1, TAND tỉnh TT-Huế  mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Lê Thị Hương (SN 1958, trú tại Lê Thánh Tôn, phường Thuận Thành, TP.Huế) Chủ nhiệm Hợp tác xã Thương mại dịch vụ Thuận Thành (gọi tắt là HTX Thuận Thành) và các đồng phạm về tội “Kinh doanh trái phép”.
Huy động vốn trái phép, chủ nhiệm hợp tác xã lĩnh án tù Các bị cáo tại phiên tòa

Các bị cáo bị đưa ra xét xử gồm: Lê Thị Hương, Chủ nhiệm HTX Thuận Thành, Phạm Thị Minh Hoa (SN 1973, trú tại phường Thuận Hòa, TP.Huế); Võ Lập (1960); Phạm Hữu Bảo (SN 1958) cùng trú tại phường Thuận Thành, TP.Huế; và Tôn Nữ Thu Huệ (SN 1962, trú tại phường Phú Cát, TP.Huế)

Theo cáo trạng, HTX Thuận Thành là đơn vị kế thừa toàn bộ tài sản, vốn các ngành nghề kinh doanh đã đăng ký trước đó của Hợp tác xã mua bán Thuận Thành, có trụ sở tại 92 Đinh Tiên Hoàng, phường Thuận Thành, TP. Huế và  được thành lập theo Quyết định số 185/QĐ-UBND ngày 14/3/1998 của UBND TP. Huế.

Đến ngày 27/8/2010, HTX Thuận Thành đã 05 lần thay đổi đăng ký kinh doanh gồm rất nhiều ngành nghề nhưng không có ngành nghề kinh doanh tín dụng. Sau đó, HTX Thuận Thành thực hiện chủ trương “Huy động nguồn vốn nhàn rỗi trong nhân dân với lãi suất theo lãi suất vay vốn của Ngân hàng hoặc thỏa thuận bằng hình thức phát hành sổ tiết kiệm nội bộ, lãi suất có thể điều chỉnh theo từng thời điểm”.

Với tư cách là Chủ nhiệm hợp tác xã, Lê Thị Hương đã trực tiếp soạn thảo mẫu sổ tiết kiệm, ký tên và đóng dấu HTX Thuận Thành để phát hành sổ tiết kiệm có thời hạn nhằm mục đích huy động vốn vay trong nhân dân. Tuy nhiên, HTX Thuận Thành không được Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Thừa Thiên Huế cấp giấy phép kinh doanh các hoạt động trong lĩnh vực này.

Mặc dù không được cấp phép, nhưng trong khoảng thời gian từ  01/01/2011 đến 12/2013, Hương đã phát hành trái phép 117 sổ tiết kiệm, huy động của 88 trường hợp, với tổng số tiền là 11.298.682.100 đồng. Ngoài ra, dưới sự chỉ đạo, ủy quyền của Hương, các bị cáo Phạm Thị Minh Hoa (Kế toán trưởng) đã trực tiếp ký 99 sổ tiết kiệm với tổng số tiền là 10.310.188.300 đồng; Tôn Nữ Thu Huệ (thủ quỹ) ký 92 sổ tiết kiệm với tổng số tiền là 10.056.877.800 đồng; Võ Lập( Phó Chủ nhiệm)  ký phát hành 15 sổ tiết kiệm với tổng số tiền là 894.337.000 đồng và Phạm Hữu Bảo (Phó Chủ nhiệm)  ký phát hành 07 sổ tiết kiệm với tổng số tiền là 338.110.000 đồng.

Tại tòa các bị cáo đã thành khẩn khai báo hành vi của mình. Sau khi xem xét các hành vi của các bị cáo, HĐXX tuyên phạt bị cáo Lê Thị Hương 9 tháng tù giam với tội danh “Kinh doanh trái phép”. Các bị cáo Phạm Thị Minh Hoa, Võ Lập, Phạm Hữu Bảo và Tôn Nữ Thu Huệ đều bị xử phạt từ 3-5 tháng tù nhưng cho hưởng án treo cùng với tội danh “Kinh doanh trái phép”.

Về trách nhiệm dân sự, Hợp tác xã Thương mại dịch vụ Thuận Thành phải trả lại toàn bộ số tiền còn lại đã chiếm đoạt của các người bị hại (hiện HTX Thuận Thành có 02 công ty con đang hoạt động).

Thùy Nhung
Ý kiến bạn đọc

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục
19 bị cáo vụ Gang thép Thái Nguyên hầu tòa

19 bị cáo vụ Gang thép Thái Nguyên hầu tòa

(PLVN) - Theo dự kiến, hôm nay (12/4), TAND Hà Nội mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí; Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Công ty cổ phần Gang thép Thái Nguyên (viết tắt là TISCO). Đây là một trong số 5 vụ án được Ban Chỉ đạo Trung ương phòng chống tham nhũng yêu cầu khẩn trương xét xử sơ thẩm trong năm 2021.

Đọc thêm

Bàn giao nhiệm vụ của một số “tư lệnh” ngành

Bàn giao nhiệm vụ của một số “tư lệnh” ngành
(PLVN) - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT), Bộ Nội vụ, Ủy ban Dân tộc vừa đồng loạt tổ chức bàn giao nhiệm vụ điều hành hoạt động của bộ, ngành do có thay đổi lãnh đạo là “tư lệnh” ngành.

Bất động sản khắp nơi “Sốt” giá: Vì sao khó xử lý “cò” đất?

Bất động sản khắp nơi “Sốt” giá: Vì sao khó xử lý “cò” đất?
(PLVN) - Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam cho hay, lực lượng hành nghề môi giới bất động sản có trên 300.000 người, trong đó 27.000 người có chứng chỉ hành nghề theo Luật Kinh doanh Bất động sản 2006; 8.000 người có chứng chỉ theo luật này năm 2014. Số còn lại chưa có giấy phép vẫn ngang nhiên hành nghề.

Băn khoăn quy định được chọn lại ngành học

Băn khoăn quy định  được chọn lại ngành học
(PLVN) - Theo Quy chế tuyển sinh 2021 (dự kiến), Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) sẽ cho phép sinh viên (SV) được phép chuyển trường, chuyển ngành học nếu cảm thấy sự lựa chọn của mình chưa hợp lý. Quy định này được cho là có lợi cho SV nhưng còn nhiều băn khoăn và e ngại tiêu cực.

19 bị cáo vụ Gang thép Thái Nguyên hầu tòa

19 bị cáo vụ Gang thép Thái Nguyên hầu tòa
(PLVN) - Theo dự kiến, hôm nay (12/4), TAND Hà Nội mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí; Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Công ty cổ phần Gang thép Thái Nguyên (viết tắt là TISCO). Đây là một trong số 5 vụ án được Ban Chỉ đạo Trung ương phòng chống tham nhũng yêu cầu khẩn trương xét xử sơ thẩm trong năm 2021.

TP Thái Nguyên: Nhiều chỉ tiêu kinh tế đạt và vượt kế hoạch trong quý I

TP Thái Nguyên: Nhiều chỉ tiêu kinh tế đạt và vượt kế hoạch trong quý I
(PLVN) - Mặc dù điều kiện gặp nhiều khó khăn, thách thức, đặc biệt là diễn biến phức tạp của đại dịch Covid-19 nhưng nhờ UBND TP tập trung lãnh đạo, điều hành, thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị, chủ động tích cực triển khai thực hiện các kế hoạch; nên tình hình phát triển kinh tế, thu ngân sách của TP trong quý đạt kết quả khả quan. 

Thanh Hóa: Vì sao cá lồng chết hàng loạt trên sông Mã?

Thanh Hóa: Vì sao cá lồng chết hàng loạt trên sông Mã?
(PLVN) - Gần một tháng qua, cá lồng nuôi trên sông Mã ở xã Lương Ngoại, Ái Thượng, Hạ Trung, Lương Trung, Thiết Kế, Ban Công, Thiết Ống và thị trấn Cành Nàng của huyện Bá Thước (Thah Hóa) bất ngờ chết trắng. 

Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng có ý nghĩa then chốt

Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng có ý nghĩa then chốt
(PLVN) - Với trách nhiệm Đảng lãnh đạo, Đảng cầm quyền, vai trò, ý nghĩa, hiệu quả hoạt động của Đảng Cộng sản Việt Nam chỉ có thể thông qua Nhà nước pháp quyền và hệ thống Mặt trận Tổ quốc cùng các tổ chức, đoàn thể nhân dân. 

“Chống lưng” xe quá tải

“Chống lưng” xe quá tải
(PLVN) - Tại  Hội nghị sơ kết quý I của Ủy ban An toàn giao thông quốc gia (ATGTQG) diễn ra cuối tuần qua, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình yêu cầu: Cần điều tra làm rõ có ai “chống lưng” cho xe quá tải hay không?

Trường nghề tiếp tục được dạy chương trình GDTX cấp THPT

Trường nghề tiếp tục được dạy chương trình GDTX cấp THPT
(PLVN) - Văn phòng Thủ tướng vừa có thông báo Kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tại cuộc họp về việc cấp bằng tốt nghiệp THCS cho các học viên Học viện Múa Việt Nam và giảng dạy văn hóa THPT trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp (GDNN). 

Báo điện tử Pháp luật Việt Nam

Giấy phép xuất bản số 303/GP-BTTTT ngày 8/5/2015

Cơ quan chủ quản: Bộ Tư pháp

Tổng biên tập: Tiến sỹ Đào Văn Hội

Phó TBT: Trần Đức Vinh

Tòa soạn: Số 42/29 Nguyễn Chí Thanh, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, Hà Nội

E-mail: baodientuphapluat@gmail.com

Hotline: 0353.63.63.55

Liên hệ quảng cáo: 0888 033 376