“Hot girl” Eximbank lừa đảo chiếm đoạt 50 tỷ đồng hầu tòa

(PLO) - Sáng 26/6, sau hai lần hoãn phiên tòa, TAND tỉnh Nghệ An đã đưa bị cáo Nguyễn Thị Lam (SN 1987, nguyên nhân viên Phòng Giao dịch huyện Đô Lương, Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank) chi nhánh Vinh, Nghệ An) xét xử về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
“Hot girl” Eximbank lừa đảo chiếm đoạt 50 tỷ đồng hầu tòa Nguyễn Thị Lam bị truy tố về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Cùng hầu tòa còn có 15 người là cán bộ nhân viên của chi nhánh Eximbank Đô Lương bị truy tố về tội Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.

Trước đó, vào ngày 26/4/2018, TAND tỉnh Nghệ An đã quyết định hoãn phiên xét xử theo lịch với lý do ông Lê Văn Quyết, Tổng Giám đốc Eximbank có đơn xin hoãn do sát với ngày Cty đại hội cổ đông.

Tiếp đó, ngày 16/5, phiên tòa tiếp tục hoãn xét xử với lý do vắng người có quyền và nghĩa vụ liên quan đến vụ án.

Như Báo PLVN đã đưa tin, bị cáo Nguyễn Thị Lam, Đặng Đình Hồng (SN 1973 - nguyên giám đốc Eximbank Đô Lương) và Trần Kim Thoa (SN 1982, nguyên Phó phòng Tín dụng Eximbank chi nhánh Vinh) cùng 13 bị cáo khác nguyên là cán bộ ngân hàng Eximbank Đô Lương và Eximbank TP.Vinh cùng bị truy tố về tội “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”.

Theo cáo trạng của Viện KSND tỉnh Nghệ An, từ năm 2012 đến tháng 8/2016, Nguyễn Thị Lam – là cán bộ kiểm ngân Eximbank Đô Lương đã có hành vi lừa dối để khách hàng ký vào lệnh chi, ký khống ủy nhiệm chi, giả mạo chữ ký của khách hàng để rút tiền. Trong quá trình làm việc, Lam đã tự ý chào mời khách hàng gửi tiền với số lãi suất cao hơn với lãi suất thực của ngân hàng.

Cụ thể, lãi suất ngân hàng thời điểm đó từ 4,5% - 5%/năm nhưng lãi suất của Lam đưa ra với khách hàng là từ 7-12%/năm khiến người dân mờ mắt. Trong thời gian đầu huy động vốn thì Lam cũng trả lãi suất đều đặn và đúng hẹn cho khách hàng khiến nhiều người yên tâm tâm và tin tưởng.

Với thủ đoạn đoạn gian dối như làm hồ sơ khống, giả mạo chữ ký khách hàng, tự viết tay những yêu cầu về nội dung khách hàng cần rút hoặc chuyển tiền, yêu cầu khách ký khống chỉ… Lam đã rút ra khỏi hệ thống Eximbank số tiền hơn 50 tỉ đồng của 6 khách hàng gửi tiết kiệm tại chi nhánh. Dù còn trẻ, mới vào làm ngân hàng vài năm nhưng Lam đã có tài sản kếch xù với nhiều đất đai, mua sắm xe sang và rất thoáng trong chi tiêu…

Đến khi khách hàng cần tiền đến làm thủ tục xin rút tiền thì mới tá hỏa khi tiền trong tài khoản mình đã “không cánh mà bay”, vụ việc được trình báo cơ quan chức năng. Tháng 9/2016, CQĐT Công an tỉnh Nghệ An khởi tố bị can và tạm giam đối với Nguyễn Thị Lam.

Lam khai nhận số tiền mà mình gian dối thủ tục giấy tờ rút khỏi tài khoản của khách hàng đã được Lan chuyển vào tài khoản của bạn bè, người thân, tiêu xài cá nhân. Sau đó, Lam đã chuyển trả lại cho khách hàng số tiền 4,7 tỷ đồng.

Theo hồ sơ vụ án, Đặng Đình Hồng - nguyên giám đốc Eximbank Đô Lương cũng thừa nhận hiểu rõ nguyên tắc rút tiền, chuyển khoản tiết kiệm gửi từ ngân hàng quy định. Tuy nhiên, do quen biết, lại người cùng cơ quan nên nể nang và ký vào hồ sơ thủ tục do Lam trình lên để rút số tiền khoảng 14 tỉ đồng của khách hàng trái pháp luật./.

Ngô Toàn
Cùng chuyên mục

Đọc thêm

Cha vợ dùng kéo đâm con rể khi bị ngăn cản không cho nhậu

Cha vợ dùng kéo đâm con rể khi bị ngăn cản không cho nhậu
(PLVN) - Chiều nay (18/5), Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Phú Tân, tỉnh An Giang cho biết đã tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Văn Văn, sinh năm 1968, cư trú ấp Phú Vinh, thị trấn Chợ Vàm, huyện Phú Tân về hành vi “cố ý gây thương tích”.

Bắt nhóm "choai choai" cùng "lô" hung khí

Bắt nhóm "choai choai" cùng "lô" hung khí
(PLVN) - Công an huyện Thăng Bình (tỉnh Quảng Nam) bắt nhanh nhóm đối tượng ở xã Bình Quý đi xe máy mang theo hung khí để tìm đánh nhau với một nhóm đối tượng khác ở thị trấn Hà Lam.

 

Dự kiến Đắk Nông sẽ có 13 khu vực bỏ phiếu vào ngày 22/5/2021

Dự kiến Đắk Nông sẽ có 13 khu vực bỏ phiếu vào ngày 22/5/2021
(PLVN) - Chiều 18/5, Ban Chỉ đạo bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 của tỉnh Đắk Nông đã tổ chức họp để rà soát tiến độ thực hiện các bước chuẩn bị cho ngày bầu cử. Dự kiến, Đắk Nông sẽ có 13 khu vực bỏ phiếu sớm hơn 1 ngày theo quy định.

Hơn 100 người tập trung giữa mùa dịch để chào bán sản phẩm

Hơn 100 người tập trung giữa mùa dịch để chào bán sản phẩm
(PLVN) - Chiều 18/5, ông Lê Tự Gia Thạnh, Chủ tịch UBND quận Hải Châu (Đà Nẵng), cho biết đã xử phạt hành chính 30 triệu đồng với Văn phòng đại diện tại Đà Nẵng của Công ty Cổ phần tập đoàn Liên kết Việt Nam, địa chỉ tại 21 Trần Quốc Toản, phường Phước Ninh.
Tự hào “đảo Ngọc” nơi phên dậu Đông Bắc Tổ quốc

Tự hào “đảo Ngọc” nơi phên dậu Đông Bắc Tổ quốc

(PLVN) - Cát Bà cùng với Bạch Long Vĩ là hai huyện đảo tiền tiêu của thành phố Hải Phòng. Bởi không chỉ có vẻ đẹp nguyên sơ, kỳ vĩ đến ngỡ ngàng, Cát Bà- còn gọi là “đảo Ngọc” còn đó những dấu xưa là cửa ngõ chiến lược quan trọng của vùng Đông Bắc Tổ quốc…

Bộ Tài chính tháo gỡ khó khăn cho địa phương trong việc cân đối, bố trí nguồn lực mua sắm trang thiết bị phòng, chống dịch COVID-19

Bộ Tài chính tháo gỡ khó khăn cho địa phương trong việc cân đối,  bố trí nguồn lực mua sắm trang thiết bị phòng, chống dịch COVID-19
(PLVN) - Bộ Tài chính đã ban hành văn bản số 4841/BTC-HCSN ngày 12/5/2021 gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương hướng dẫn về nguồn kinh phí, cơ chế mua sắm phương tiện, trang thiết bị, hóa chất, vật tư, sinh phẩm phục vụ phòng, chống dịch COVID-19 trong điều kiện cấp bách phòng chống dịch COVID-19. 

Đề cao việc phát huy vai trò, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu

Đề cao việc phát huy vai trò, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu
(PLVN) - Tại phiên họp ngày 7/5/2021, Bộ Chính trị kết luận sau khi nghe Ban Tuyên giáo Trung ương báo cáo kết quả 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khoá XII "Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" (Chỉ thị 05) và ý kiến của các cơ quan liên quan.

Báo điện tử Pháp luật Việt Nam

Giấy phép xuất bản số 303/GP-BTTTT ngày 8/5/2015

Cơ quan chủ quản: Bộ Tư pháp

Tổng biên tập: Tiến sỹ Đào Văn Hội

Phó Tổng biên tập: Trần Đức Vinh

Tòa soạn: Số 42/29 Nguyễn Chí Thanh, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, Hà Nội

E-mail: baodientuphapluat@gmail.com

Hotline: 0353.63.63.55

Liên hệ quảng cáo: 0888 033 376