Giám đốc chiếm đoạt trăm tỷ của hơn 600 người

(PLVN) - TAND Cấp cao tại Hà Nội vừa mở phiên tòa phúc thẩm, xem xét đơn kháng cáo của một số bị cáo trong vụ án khiến hơn 600 người điêu đứng. Phiên tòa được mở theo kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của nhiều bị cáo, kháng cáo của Nguyễn Thế Anh (Tổng Giám đốc Công ty Phúc Gia Bảo 68, Công ty Phúc Gia Bảo 868).
Giám đốc chiếm đoạt trăm tỷ của hơn 600 người Bị cáo Thế Anh (hàng đầu, ngoài cùng bên phải) tại phiên tòa

Theo hồ sơ vụ án, ngày 5/11/2014, Thế Anh thành lập Công ty CP Đầu tư thương mại Phúc Gia Bảo 68 (Công ty 68) do Nguyễn Thế Anh làm Giám đốc với vốn điều lệ 20 tỷ đồng, song thực tế chỉ có 20 triệu đồng. Sau khi thành lập, ông ta triển khai kinh doanh cà phê nhãn hiệu Organo - Gold của Mỹ dưới hình thức bán hàng đa cấp nhưng không đem lại lợi nhuận.

Nguyễn Thế Anh kêu gọi người dân ký kết hợp đồng hợp tác kinh doanh xây dựng hệ thống cà phê Nấm Linh Chi Đỏ, chuỗi siêu thị mini tự chọn, tour du lịch… Nhà đầu tư nộp tiền vào Công ty 68 theo các gói 12,6 triệu đồng, 24,6 triệu, 36,6 triệu đồng sẽ được lấy thẻ uống cà phê VIP, dự các cuộc họp, tận hưởng những chuyến du lịch do Công ty 68 tổ chức và được hưởng lợi nhuận (lãi suất) cao từ 24%/tháng đến 80%/tháng.

Sau đó, Thế Anh tiếp tục thành lập Công ty CPTM Đầu tư Phúc Gia Bảo 868 (Công ty 868) tại quận Nam Từ Liêm, Hà Nội với vốn điều lệ trên giấy tờ là 20 tỷ đồng do ông ta làm Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc đại diện theo pháp luật. Sau đó, ông ta lập 10 chi nhánh, văn phòng từ Bắc vào Nam.

Theo cáo trạng, tổng cộng Công ty 68 và Công ty 868 có 18 chi nhánh, 2 văn phòng tại 15 tỉnh, thành. Các chi nhánh, văn phòng trên là nơi tuyên truyền, kêu gọi nhà đầu tư ký hợp đồng hợp tác kinh doanh, đầu tư tiền để được hưởng lợi nhuận cao hoặc là các quán cà phê được mở ra để phục vụ các nhà đầu tư đến uống miễn phí.

Để nhà đầu tư tin tưởng nộp tiền vào hai công ty trên, Thế Anh và cấp dưới mời gọi, vận động, hứa hẹn cam kết nếu khách hàng nộp tiền thì sẽ được hưởng lãi suất cao. Thực chất, Công ty 68 và Công ty 868 không tổ chức hoạt động kinh doanh như đã đăng ký kinh doanh và ký kết với khách hàng mà là huy động vốn của nhà đầu tư, sử dụng tiền của nhà đầu tư sau trả lợi nhuận cho nhà đầu tư trước. 

Cùng với việc đưa ra mức lợi nhuận cao, để khuyến khích nhiều người tham gia, Thế Anh đưa ra chính sách người nào giới thiệu được khách hàng mới sẽ được hưởng hoa hồng. Bên cạnh đó, ông ta chỉ đạo nhân viên tổ chức rầm rộ các sự kiện cho khách hàng tham gia như tổ chức hội nghị khách hàng, tổ chức tour du lịch Thái Lan, Đà Lạt.

Tại hội thảo kết hợp du lịch, Thế Anh và cấp dưới đưa ra các thông tin quảng bá về hoạt động của Công ty, đồng thời khen thưởng, tặng quà cho những người tích cực đầu tư. Trong đó, đưa ra các thông tin không đúng sự thật để khách hàng tin tưởng: Thế Anh là đại diện cho Hãng cà phê Organo - Gold của Mỹ tại Việt Nam; Công ty 868 là công ty kinh doanh siêu thị, tham gia khai thác mỏ…

Tin tưởng, hàng trăm người đã nộp tiền vào.

Cơ quan chức năng xác định, từ tháng 7/2015 đến tháng 2/2016, thông qua các chi nhánh, văn phòng, Công ty 68 và Công ty 868 đã ký hơn 8.600 hợp đồng, thu tổng cộng hơn 320 tỷ đồng. Số tiền chi trả lãi suất cho khách hàng là hơn 203 tỷ đồng, còn lại hơn 120 tỷ, Thế Anh và cấp dưới đã chi dùng cá nhân, làm quà tặng và tổ chức các tour du lịch... cho nhà đầu tư. 

Có 603 bị hại đã đến khai báo, tường trình về số tiền đã nộp vào Công ty. Với hành vi trên, Thế Anh bị cấp sơ thẩm tuyên phạt mức án tù chung thân về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Các đồng phạm của đại gia này phải nhận mức án từ 24 tháng đến 16 năm tù cùng về tội danh trên.

Sau phiên tòa sơ thẩm, Thế Anh và nhiều đồng phạm kháng cáo. Tại tòa phúc thẩm, bị cáo Nguyễn Thế Anh cho rằng cấp sơ thẩm chưa làm rõ số tiền của các nhà đầu tư và đề nghị hủy án để điều tra lại. Các bị cáo còn lại đồng loạt xin giảm nhẹ hình phạt.

Sau khi xem xét, tòa phúc thẩm cho rằng việc điều tra đã làm rõ các bị cáo đã chiếm đoạt số tiền hơn 100 tỷ đồng của hơn 600 bị hại. Do đó, Hội đồng xét xử TAND Cấp cao tại Hà Nội quyết định tuyên phạt bị cáo Thế Anh mức án chung thân. Các bị cáo còn lại được giảm án, có bị cáo được hưởng án treo với mức án từ 24 tháng tù nhưng cho hưởng án treo đến 15 năm tù.

Hồng Mây
Ý kiến bạn đọc

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục
Vết trượt dài của cựu thiếu tá công an mua bán gần 22 kg ma túy

Vết trượt dài của cựu thiếu tá công an mua bán gần 22 kg ma túy

(PLVN) - Từng có nhiều thành tích trong quá trình công tác nhưng Võ Văn Quý, cựu Thiếu tá công an đã thiếu tu dưỡng, rèn luyện, không vượt qua được cám dỗ nên tham gia vào đường dây ma túy do Cao Xuân Thủy cầm đầu. Với số lượng ma túy lớn, Quý bị VKS tối cao đề nghị mức án tử hình. 6 bị cáo khác trong vụ án cũng phải đối diện với bản án cao nhất của pháp luật.

Đọc thêm

Nhiều cán bộ ở Đắk Lắk bị xem xét kỷ luật

Nhiều cán bộ ở Đắk Lắk bị xem xét kỷ luật
(PLVN) -Ngày 10/7, tại kỳ họp 83, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy tỉnh Đắk Lắk cho biết: Vừa ban hành kết luận một số nội dung liên quan đến việc thẩm tra, xác minh, xem xét, đề nghị thi hành kỷ luật với một số lãnh đạo trên địa bàn.

Quảng Ngãi tiếp nhận điều trị bệnh nhân nhiễm covid -19 thứ 370

Quảng Ngãi tiếp nhận điều trị bệnh nhân nhiễm covid -19 thứ 370
(PLVN) - Theo nguồn tin từ Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Quảng Ngãi cho biết: Có một bệnh nhân người Serbia chuyên gia của tập đoàn Hòa Phát, nhập cảnh từ Oman về sân bay Đà Nẵng vào ngày 9/7, được cách ly tập trung tại khách sạn Harmonia thuộc huyện Bình Sơn tỉnh Quảng Ngãi và sau đó được lấy mẫu xét nghiệm. Đến ngày 10/7 có kết quả xét nghiệm dương tính với virut Covid-19.

Quảng Ninh giải quyết nút thắt về nguồn nhân lực chất lượng cao

Quảng Ninh giải quyết nút thắt về nguồn nhân lực chất lượng cao
(PLVN) - Kỳ họp thứ 18 HĐND tỉnh Quảng Ninh khóa XIII đã diễn ra với phiên chất vấn, trả lời chất vấn tại hội trường. Trên cơ sở ý kiến, kiến nghị của cử tri, sự quan tâm của nhân dân, phiên chất vấn và trả lời chất vấn đã giải trình rõ các nội dung mà cử tri, người dân quan tâm.

Vợ cũ biệt tích của chồng đột ngột xuất hiện “đòi chồng”, tôi biết phải làm sao?

Vợ cũ biệt tích của chồng đột ngột xuất hiện “đòi chồng”, tôi biết phải làm sao?
(PLVN) - Tôi gặp chồng khi vợ trước của anh ấy bỏ đi biệt tích, chúng tôi đã tự nguyện yêu thương và làm các thủ tục pháp lý để kết hôn với nhau. Đột ngột đầu năm nay, vợ cũ của chồng tôi bỗng trở về tranh chấp và nói tôi là kẻ cướp chồng, chị ấy dọa sẽ kiện tôi ra pháp luật để đòi lại chồng. Tôi hoang mang không biết phải làm sao? 

Lee Byung Hun - Nam tài tử “lắm tài nhiều tật” của giới giải trí Hàn Quốc

Lee Byung Hun - Nam tài tử “lắm tài nhiều tật” của giới giải trí Hàn Quốc
(PLVN) - Lee Byung Hun là tài tử được mệnh danh “ông hoàng phòng vé” Hàn Quốc là minh chứng tiêu biểu cho câu “lắm tài nhiều tật”. Bê bối tình dục, ngoại tình cùng hai cô gái trẻ trong lúc vợ mang bầu năm 2014 là vết nhơ không thể xóa nhòa của Lee Byung Hun. Trước làn sóng phẫn nộ của công chúng, nam diễn viên buộc phải cúi đầu xin lỗi. 

Vì sao người phương Tây cổ quan niệm ý nghĩa tháng sinh của mỗi người gắn với một loại đá quý?

Vì sao người phương Tây cổ quan niệm ý nghĩa tháng sinh của mỗi người gắn với một loại đá quý?
(PLVN) - Từ xa xưa, con người đã khám phá ra vẻ đẹp tuyệt vời của các loại đá quý, biết sử dụng chúng để chữa bệnh, làm đồ trang sức… và thường dùng đá quý để cúng tế các vị thần cầu may mắn, bình an. Người phương Tây cổ cho rằng mỗi tháng trong năm gắn với một loại đá quý...
Khởi tố, bắt tạm giam 2 anh em chém Công an trọng thương

Khởi tố, bắt tạm giam 2 anh em chém Công an trọng thương

(PLVN) -Cơ quan CSĐT - Công an huyện Nghi Xuân (tỉnh Hà Tĩnh) đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với Phan Văn Thương (SN 1992) và Phan Văn Mạnh (SN 1997) cùng trú thôn Thành Phú, xã Xuân Thành, huyện Nghi Xuân để điều tra về tội “Chống người thi hành công vụ”.

Sẽ cố gắng hoàn thành nghị định hướng dẫn 3 đạo luật về đầu tư, kinh doanh trước thời điểm luật có hiệu lực thi hành

Sẽ cố gắng hoàn thành nghị định hướng dẫn 3 đạo luật về đầu tư, kinh doanh trước thời điểm luật có hiệu lực thi hành
(PLVN)- Trả lời PLVN, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) Vũ Đại Thắng cho biết, mặc dù số lượng Nghị định hướng dẫn các luật là khá lớn, song Bộ KH&ĐT cam kết cố gắng hoàn thành dự thảo Nghị định trình Chính phủ ban hành trước thời điểm Luật có hiệu lực để Luật thực sự đi vào cuộc sống...

TX. Ba Đồn (Quảng Bình): Kỳ vọng bứt phá thông qua Hội nghị đầu tư & phát triển năm 2020

 TX. Ba Đồn (Quảng Bình): Kỳ vọng bứt phá thông qua Hội nghị đầu tư & phát triển năm 2020
(PLVN) - Ngày 11/7, tại thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình, UBND thị xã phối hợp với Báo Công Thương tổ chức Hội nghị "Đầu tư & Phát triển Thị xã Ba Đồn 2020" nhằm đánh giá lại công tác thu hút đầu tư trên địa bàn thị xã Ba Đồn trong thời gian qua, hướng thu hút và các giải pháp để thu hút đầu tư hiệu quả trong thời gian tới.

Thần thoại Ai Cập: Bí ẩn lời nguyền của Pharaoh Ai Cập

Thần thoại Ai Cập: Bí ẩn lời nguyền của Pharaoh Ai Cập
(PLVN) - Kim tự tháp là lăng mộ mà các vị vua Ai Cập cổ đại xây dựng cho mình. Kim tự tháp Ai Cập được coi là một trong 7 kỳ quan thế giới cổ đại. Mặc dù đã trải qua những tháng năm lịch sử kéo dài 4.000 năm, nhưng Kim tự tháp vẫn bao trùm một bức màn bí ẩn, tràn đầy những sắc thái thần bí.

Đòn hiểm

Đòn hiểm
(PLVN) - Mỹ quyết liệt nhất, nhưng cả Anh, Canada và Australia cũng thể hiện phản ứng rất gay gắt với Trung Quốc sau khi nước này bắt đầu có hiệu lực chính thức bộ luật mới thông qua về an ninh ở Hong Kong. 

Báo điện tử Pháp luật Việt Nam

Giấy phép xuất bản số 303/GP-BTTTT ngày 8/5/2015

Cơ quan chủ quản: Bộ Tư pháp

Tổng biên tập: Tiến sỹ Đào Văn Hội

Phó TBT: Trần Đức Vinh

Trưởng ban Báo Điện tử: Xuân Bính

Tòa soạn: Số 42/29 Nguyễn Chí Thanh, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, Hà Nội

E-mail: baodientuphapluat@gmail.com

Hotline: 0353.63.63.55

Liên hệ quảng cáo: 0971.741.666‬