Du khách nước ngoài đi 3 tỉnh, thành lừa đổi tiền ringgit giả

(PLO) - TAND tỉnh Khánh Hòa vừa tuyên phạt bị cáo Wong Guo Lian (quốc tịch Malaysia, dân tộc Hoa, SN 1987, trú 178 Jalan Merban Johor, Malaysia) 10 năm tù về tội “Tàng trữ, lưu hành tiền giả”, buộc phải khắc phục toàn bộ số tiền chiếm đoạt cho người bị hại.
Du khách nước ngoài đi 3 tỉnh, thành lừa đổi tiền ringgit giả Bị cáo Wong Gui Lian bị tuyên phạt 10 năm tù giam

Theo cáo trạng, vào tháng 6/2015 Wong Guo Lian có gặp, làm quen và kết bạn với một người đàn ông Malaysia gốc Trung Quốc tên là Steven Tan tại Kualalumpur, Malaysia. Sau vài lần gặp mặt nói chyện, cả hai có trao đổi số điện thoại cho nhau, Steven Tan biết Wong Guo Lian có bạn gái là người Việt Nam và thường xuyên qua lại Việt Nam nên khoảng đầu tháng 12/2015, Steven Tan gọi điện thoại cho Wong Guo Lian thông báo là đã đến Việt Nam du lịch với gia đình và chuẩn bị về nước.

Khi biết Wong Guo Lian đang ở Việt Nam, Steven Tan đã hẹn gặp Wong Guo Lian tại một quán cà phê ở thành phố Hồ Chí Minh và nói cho Wong Guo Lian biết là có số tiền Malaysia giả (Ringgit) và tiền Singapore giả (Dollar) cần cất giữ tại Việt Nam, do chuẩn bị về nước nên không thể đem theo vì dễ bị Hải quan Việt Nam phát hiện. 

Steven Tan đặt vấn đề nhờ Wong Guo Lian giữ giùm số tiền giả trên để Steven Tan đi về nước, sau khi trở lại Việt Nam sẽ nhận lại số tiền này và thỏa thuận trả công cho Wong Guo Lian là 80.000 Ringgit giả, đồng thời hướng dẫn cho Wong Guo Lian cách phân biệt tiền Ringgit giả và Ringgit thật cũng như cách thức, địa điểm lưu hành tiền giả. Do cần một số tiền lớn để chuẩn bị cưới vợ nên Wong Guo Lian đồng ý.

Sau khi nhận tiền giả, Wong Guo Lian đem về bí mật cất giấu trong vali của mình và để tại khách sạn Hoàng Anh, địa chỉ 44 Nguyễn Thái Bình, phường 4, quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh và khách sạn Phương Loan tại 847 đường 3/2, quận 11, TP Hồ Chí Minh. Tại đây, Wong Guo Lian đã nhiều lần sử dụng tiền Malaysia giả để đổi lấy tiền Việt Nam tại các văn phòng tour du lịch ở khu vực quận 1, TP Hồ Chí Minh nhưng chỉ thực hiện thành công 7 lần, với tổng số tiền là 5.300 Ringgit giả và thu được 24.850.000 đồng.

Ngày 31/12/2015, Wong Guo Lian cùng bạn gái là Đặng Thị Minh Châu (SN 1990, trú tổ 4, ấp 2, xã Minh Đức, huyện Hớn Quang, tỉnh Bình Phước) tới TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng để tham gia lễ hội festival hoa. Trưa ngày 1/1/2016, Wong Guo Lian tiếp tục dùng 6.000 Ringgit giả đến 3 tiệm vàng ở TP Đà Lạt để lưu hành và thu được khoảng gần 30 triệu đồng.

Tiếp đó, khoảng hơn 12h ngày 9/1/2016, Wong Guo Lian đi xe máy đến văn phòng Công ty TNHH phượt Môtô, địa chỉ 14B Biệt Thự, Nha Trang gặp chị Trần Thị Ngọc Huyền là nhân viên của Công ty để đổi 16 tờ tiền Malaysia giả cùng mệnh giá 100 Ringgit được 7,7 triệu đồng.

Đến khoảng hơn 13h cùng ngày, Wong Guo Lian tiếp tục đến cửa hàng của Công ty Kỳ thú Châu Á, địa chỉ 8C Biệt Thự, Nha Trang đề nghị bà Nguyễn Thị Việt là nhân viên cửa hàng đổi 10 tờ tiền Malaysia giả lấy 5 triệu đồng. Bà Việt kiểm tra số tiền Malaysia, nghi là tiền giả nên đã báo cho chồng là Ngô Sỹ Toàn cùng với người dân bắt giữ đối tượng bàn giao cho Công an TP Nha Trang.

Tiến hành khám xét tư trang của Wong Guo Lian, Công an TP Nha Trang tạm giữ 679 tờ tiền Malaysia mệnh giá 100 Ringgit và một số đồ vật khác. Xác định Wong Guo Lian có dấu hiệu tàng trữ, lưu hành tiền giả, Công an TP Nha Trang đã chuyển hồ sơ cùng đối tượng và tang vật cho cơ quan An ninh điều tra thụ lý theo thẩm quyền.

Khám xét khẩn cấp chỗ ở của đối tượng tại phòng 519 khách sạn Sông Lam, địa chỉ 98B/9 Trần Phú, Nha Trang, cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa đã tạm giữ thêm trong hành lý của Wong Guo Lian 1026 tờ tiền Malaysia mệnh giá 100 Ringgit, 200 tờ tiền Singapore mệnh giá 50 dollar có cùng sêri và một số đồ vật, tài liệu khác. Tổng số tiền giả thu giữ của Wong Guo Lian gồm: 173.100 Ringgit giả (1.731 tờ tiền Malaysia mệnh giá 100 Ringgit), 30.000 dollar Singapore giả (200 tờ tiền Sigapore mệnh giá 100 dollar, 200 tờ tiền Singapore mệnh giá 50 dollar).

Đối với Steven Tan, quá trình điều tra không xác định được lai lich nên không có cơ sở xử lý; Đặng Thị Minh Châu là người yêu của Wong Guo Lian, không biết gì về quá trình thực hiện hành vi phạm tội của Wong Guo Lian nên không có căn cứ để truy cứu trách nhiệm hình sự. 

Hoàng Văn
Cùng chuyên mục
Xét xử vụ giám đốc Sở Y tế Long An: Luật sư chỉ ra lập luận trái pháp luật của đại diện VKS

Xét xử vụ giám đốc Sở Y tế Long An: Luật sư chỉ ra lập luận trái pháp luật của đại diện VKS

(PLVN) - Tội “cố ý làm trái các quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây thất thoát, lãng phí” theo quy định tại Điều 165 BLHS 1999, chỉ cấu thành khi người có hành vi có lỗi cố ý trực tiếp. Thế nhưng lập luận trước tòa, đại diện VKS Long An lại lập luận bác sĩ Liêm vẫn phạm tội này dù chỉ có lỗi cố ý gián tiếp. 

Đọc thêm

Những 'bông hoa' giữa 'Rừng hoa thi đua' ngành Tư pháp

Những 'bông hoa' giữa 'Rừng hoa thi đua' ngành Tư pháp

(PLVN) - Đó là những Giám đốc Sở Tư pháp, Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự (THADS), Chi cục trưởng Chi cục THADS tâm huyết, trách nhiệm, gương mẫu trong công việc... Cùng với những “bông hoa” đẹp khác giữa “Rừng hoa thi đua” hướng tới Đại hội thi đua yêu nước ngành Tư pháp lần thứ V, họ cũng “tỏa hương thơm ngát” dâng đời.

Hoàn thiện tổ chức bộ máy của Bộ, ngành Tư pháp

Hoàn thiện tổ chức bộ máy của Bộ, ngành Tư pháp
(PLVN) - Năm 2016, đồng chí Nguyễn Quang Thái được Ban Cán sự Đảng, Đảng ủy, Lãnh đạo Bộ bổ nhiệm chức vụ Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ. Trong bối cảnh có rất nhiều nhiệm vụ trọng tâm, mang tầm chiến lược, quyết liệt và có tính cải cách mạnh mẽ về công tác tổ chức xây dựng Ngành, đồng chí đã bắt tay ngay vào các công việc trọng tâm để vừa đáp ứng yêu cầu chung, vừa đáp ứng yêu cầu đặc thù của Bộ, ngành Tư pháp.

Hoạt động tương trợ tư pháp về dân sự: Nhiều khởi sắc

Hoạt động tương trợ tư pháp về dân sự: Nhiều khởi sắc
(PLVN) - Vụ trưởng Pháp luật quốc tế (Bộ Tư pháp) Bạch Quốc An cho biết, trong 5 năm qua với những đóng góp của Vụ, hoạt động tương trợ tư pháp về dân sự đã có nhiều khởi sắc, góp phần rút ngắn thời gian và tạo thuận lợi cho quá trình xét xử các vụ việc có yếu tố nước ngoài.
Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long: “Thi đua tạo động lực thúc đẩy hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao”

Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long: “Thi đua tạo động lực thúc đẩy hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao”

(PLVN) -Ngày 1/11, tại Hà Nội, Bộ Tư pháp sẽ long trọng tổ chức Đại hội thi đua yêu nước ngành Tư pháp lần thứ V để nhìn lại các phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015 -2020; tôn vinh những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến đồng thời xác định phương hướng đẩy mạnh phong trào thi đua trong giai đoạn tiếp theo. Nhân dịp này, Báo Pháp luật Việt Nam đã phỏng vấn Uỷ viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long.  

Quân đội xuyên đêm cứu hộ, cứu nạn

Quân đội xuyên đêm cứu hộ, cứu nạn
(PLVN) - Các đơn vị quân đội thuộc các quân khu 4, 5, quân chủng Hải quân đã huy động gần 4.000 cán bộ, chiến sĩ hỗ trợ các địa phương và bà con nhân dân khắc phục hậu quả mưa bão, tìm kiếm cứu nạn. 

Đổi mới chính trị phải đi kịp đổi mới về kinh tế

Đổi mới chính trị phải đi kịp đổi mới về kinh tế
(PLVN) - Kiến nghị trên được nêu ra tại Hội nghị Lấy ý kiến nhân sỹ, trí thức, luật gia, người tiêu biểu các dân tộc thiểu số, chức sắc các tôn giáo, người Việt Nam ở nước ngoài vào các dự thảo văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, do Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam vừa tổ chức ngày 30/10.
Thủy điện cắt lũ hay gây lũ?

Thủy điện cắt lũ hay gây lũ?

(PLVN) - Sau tai nạn xảy ra ở thủy điện Rào Trăng 3, vấn đề thủy điện gây ra lũ lụt lại một lần nữa được nhắc đến. Nhưng bản chất của thủy điện là gì? Gây lũ, xả lũ hay cắt lũ? 

Sự thực vụ thôn Ngoạ Cương thu lại tiền Thủy Tiên hỗ trợ người dân, Lệ Quyên đi cổ vũ 'người tình tin đồn'

Sự thực vụ thôn Ngoạ Cương thu lại tiền Thủy Tiên hỗ trợ người dân, Lệ Quyên đi cổ vũ 'người tình tin đồn'
(PLVN) - Bản chất vụ Thủy Tiên trao tiền từ thiện, cán bộ thôn Ngoạ Cương đến thu lại, Công Vinh nặng lòng khi biết tin Nghệ An ngập lũ; Hương Giang làm việc với công an, tìm đến tận nhà antifan để giải quyết lùm xùm; Lệ Quyên đi xem "người tình tin đồn" diễn thời trang hậu xác nhận ly hôn...

Xét xử vụ giám đốc Sở Y tế Long An: Luật sư chỉ ra lập luận trái pháp luật của đại diện VKS

Xét xử vụ giám đốc Sở Y tế Long An: Luật sư chỉ ra lập luận trái pháp luật của đại diện VKS
(PLVN) - Tội “cố ý làm trái các quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây thất thoát, lãng phí” theo quy định tại Điều 165 BLHS 1999, chỉ cấu thành khi người có hành vi có lỗi cố ý trực tiếp. Thế nhưng lập luận trước tòa, đại diện VKS Long An lại lập luận bác sĩ Liêm vẫn phạm tội này dù chỉ có lỗi cố ý gián tiếp. 
Chỉ 'nhức đầu' người tiêu dùng nước mắm

Chỉ 'nhức đầu' người tiêu dùng nước mắm

(PLVN) - Cùng được Bộ Nội vụ cấp phép thành lập ngày 3/9, Hiệp hội Nước mắm truyền thống Việt Nam và Hiệp hội Nước mắm Việt Nam cùng ráo riết tổ chức đại hội đầu tiên cùng thời điểm cuối tháng 10/2020.

Báo điện tử Pháp luật Việt Nam

Giấy phép xuất bản số 303/GP-BTTTT ngày 8/5/2015

Cơ quan chủ quản: Bộ Tư pháp

Tổng biên tập: Tiến sỹ Đào Văn Hội

Phó TBT: Trần Đức Vinh

Tòa soạn: Số 42/29 Nguyễn Chí Thanh, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, Hà Nội

E-mail: baodientuphapluat@gmail.com

Hotline: 0353.63.63.55

Liên hệ quảng cáo: 0971.741.666‬