Trong số 64 bị cáo hầu tòa có 4 người bị truy tố về tội tổ chức đánh bạc gồm: Wong Boon Leong (quốc tịch Singapore); Nguyễn Thị Kim Cúc, Nguyễn Văn Nam (đều trú tại quận 7, TP.HCM) và Phạm Ngọc Thành (trú tại phường Khương Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội). Còn lại là các con bạc tham gia với đủ thành phần từ lao động tự do, nhân viên văn phòng, giám đốc công ty, bác sỹ, kỹ sư, trình dược viên... đứng trước vành móng ngựa về tội đánh bạc.
Theo cáo trạng, trang web "Dafabet" là trang mạng cá độ bóng đá, đua ngựa, casino, xổ số… trực tuyến trên mạng internet, máy chủ đặt tại Philippines, do các đối tượng người nước ngoài đăng ký tại nhiều nước châu Á.
Để tổ chức, lôi kéo người Việt Nam sử dụng trang web "Dafabet" đánh bạc, các đối tượng người nước ngoài cấu kết với một số người Việt Nam đứng ra làm đại diện, quảng bá, giới thiệu, hướng dẫn cách sử dụng trang web "Dafabet" để đánh bạc; đồng thời, tuyển chọn các đối tượng khác mở nhiều tài khoản cá nhân tại các ngân hàng, qua đó để nhận tiền của người Việt Nam tham gia cá cược, chuyển trả tiền cho người thắng cược, trung chuyển đến các tài khoản khác của trang web "Dafabet".
Thông qua một số tổ chức đầu mối chuyển trái phép toàn bộ số tiền thu lợi bất chính từ việc tổ chức đánh bạc ra nước ngoài. Người chơi phải tự tạo tài khoản trong thành viên tại trang web "Dafabet", chuyển tiền vào tài khoản này và qui đổi tiền Việt Nam đồng theo qui ước cứ 1 điểm bằng 1.000 đồng để hướng dẫn cho các con bạc làm theo và chuyển tiền vào tài khoản của người đại diện trang web "Dafabet" thực hiện đánh bạc.
Trong quá trình đánh bạc, người thắng được chuyển trả tiền thông qua tài khoản của các thành viên, số tiền này có thể rút ra hoặc để lại trong tài khoản của mình để chơi tiếp.
Cơ quan tố tụng xác định, tháng 12.2014, đối tượng có tên là Chris (quốc tịch Singapore, sinh sống tại Philippine) đã thuê Wong Boon Leong đến Việt Nam tìm người mở tài khoản ở các ngân hàng để sử dụng vào việc nhận và chuyển tiền cá cược trên "Dafabet", mỗi tháng được trả tiền công là 3.000 đôla Singapore.
Đến tháng 3.2015, Wong Boon Leong thông qua một số người làm việc ở Singapore đã thuê Nguyễn Thị Kim Cúc mở tài khoản và tìm người mở tài khoản tại ngân hàng. Mỗi tài khoản mở, các đối tượng này được trả công từ 1 triệu đến 4 triệu đồng. Cúc đã trực tiếp mở 5 tài khoản, đồng thời thuê và nhờ người thân, bạn bè mở 13 tài khoản để đưa cho Wong Boon Leong sử dụng. Qua đó, mỗi tháng Cúc được trả công 6 triệu đồng.
Ngoài ra, Wong Boon Leong còn trực tiếp thuê nhiều người Việt Nam mở 25 tài khoản. Như vậy, tổng cộng Wong Boon Leong đã cung cấp cho Chris 43 tài khoản, mật khẩu chuyển tiền internet banking để nhận, chuyển tiền tổ chức đánh bạc trên trang web "Dafabet". Kết quả sao kê giao dịch của 43 tài khoản Wong Boon Leong đã sử dụng làm tài khoản đại diện cho trang web "Dafabet" đã nhận tiền của nhiều người Việt Nam đánh bạc chuyển vào với tổng số tiền gần 330 tỉ đồng; trong đó có 18 tài khoản của Nguyễn Thị Kim Cúc đã nhận hơn 86 tỉ đồng, 4 tài khoản Nguyễn Văn Nam (người chung sống với Cúc như vợ chồng) nhận gần 4,5 tỉ đồng…
Cuối năm 2015, Leong bị cảnh sát bắt tại quận Bình Thạnh (TP HCM) cùng với nhiều máy móc, thiết bị, chứng từ giao dịch ngân hàng... Thông qua hành vi nêu trên, từ tháng 3.2015 đến tháng 11.2015, Wong Boon Leong đã hưởng lợi gần 30 nghìn đôla Singapore (tương đương gần 500 triệu đồng), Nguyễn Thị Kim Cúc hưởng lợi 80 triệu đồng, Nguyễn Văn Nam hưởng lợi 52 triệu đồng, Thành hưởng lợi 136 triệu đồng.
Tham gia vào việc tổ chức đánh bạc này, ngoài Cúc và Nam, Phạm Ngọc Thành được xác định đã sử dụng website arsenal.vn trên mạng của Thành để đặt các banner, quảng cáo, giới thiệu, khuyến khích nhiều người tham gia cá cược trên trang mạng Dafabet. Bên cạnh đó, Thành còn lập hai tài khoản thành viên trên trang web Dafabet để kiểm tra, phát hiện việc gửi và nhận tiền của các tài khoản thành viên. Với công việc trên, tính từ khi tham gia vào đường dây này (tháng 4/2014) đến khi bị phát hiện, Thành được trả công 136 triệu đồng.
Cùng với việc mở tài khoản nhận tiền của người chơi, Dafabet còn sử dụng nhiều trang web đặt banner, giới thiệu, chiêu dụ người Việt Nam tham gia cá cược bóng đá, đua ngựa, đua chó... trên trang chủ. Hàng nghìn người chơi đã mở tài khoản, chuyển tiền cá cược cho Dafabet với số tiền từ 10 triệu đến 500 triệu đồng. Thời điểm đường dây bị triệt phá, cơ quan điều tra chỉ xác định được lai lịch của gần 60 người.
Đối với 60 con bạc, kết quả điều tra xác định, những người này tham gia đánh bạc nhiều lần với số tiền rất lớn, ít nhất cũng là 5 triệu đồng và cao nhất là hơn 50 triệu đồng. Phần lớn các con bạc được tại ngoại.
Do số lượng bị cáo quá đông, HĐXX chỉ mới thẩm vấn xong lý lịch của 64 bị cáo và đang tiến hành xét hỏi. Phiên tòa này do Thẩm phán Lê Thị Minh Ngọc làm chủ tọa, dự kiến kéo dài đến ngày 17/3.
