Cựu Tổng Giám đốc sàn vàng ảo hầu tòa

(PLO) - Hôm nay (11/12), đại gia người Đài Loan Hsu Ming Jung cựu TGĐ công ty TNHH tư vấn đầu tư Khải Thái cùng các đồng phạm hầu tòa.
Cựu Tổng Giám đốc sàn vàng ảo hầu tòa Saga áo kẻ tại phiên tòa hooid tháng 8 vừa qua.

Phiên tòa được diễn ra tại TAND TP Hà Nội và dự kiến xét xử trong vòng 9 ngày (19/12/2017).

Theo đó, các bị cáo Hsu Ming Jung (SN 1975, tức Saga), Phan Kiện Trung (SN 1984, trú tại phường Ngọc Lâm, Long Biên, Hà Nội); Nguyễn Mạnh Linh (SN 1987, trú tại huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình, nguyên GĐ công ty TNHH tư vấn đầu tư Khải Thái); Đoàn Thị Luyến (SN 1987, trú tại huyện Thanh Trì, Hà Nội, nguyên GĐ phụ trách chi nhánh Charmvit, công ty TNHH tư vấn đầu tư Khải Thái); Tăng Hải Nam (SN 1975, trú tại quận Hà Đông, Hà Nội, nguyên GĐ phụ trách chi nhánh Lotte, công ty TNHH tư vấn đầu tư Khải Thái); Đinh Thị Hồng Vinh (SN 1985, trú tại phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, Hà Nội, nguyên GĐ phụ trách CN Plaschem công ty TNHH tư vấn đầu tư Khải Thái); Trịnh Hoàng Bình (SN 1975, trú tại quận Hoàng Mai, Hà Nội, nguyên Kế toán trưởng công ty TNHH tư vấn đầu tư Khải Thái) bị VKSND TP Hà Nội truy tố về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trước đó, trong các ngày từ 21-23/8/2017, TAND TP.Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án này nhưng đã phải trả lại hồ sơ bởi vì tại phiên tòa, một số bị hại khai, số tiền nhận lãi thấp hơn so với tài liệu có trong hồ sơ vụ án mà điều này không thể làm rõ ngay được tại phiên xử. 

Mặt khác, từ khi vụ việc bị phát giác chỉ có 717 bị hại đến trình báo. Do đó, cơ quan điều tra chỉ xác định được số tiền ủy thác là 280 tỷ đồng. Nhưng tại phiên tòa sơ thẩm đã bất ngờ xuất hiện thêm một số bị hại đến trình báo về việc đã bị Công ty Khải Thái lừa đảo chiếm đoạt tiền bằng hình thức huy động vốn như trên.

Do trước đó những bị hại này chưa đến trình báo tại cơ quan điều tra nên HĐXX quyết định trả hồ sơ vụ án để cơ quan Công an tiến hành điều tra bổ sung, làm rõ nội dung mà những bị hại mới cung cấp tại Tòa.

Hồ sơ vụ án thể hiện, Công ty TNHH và tư vấn đầu tư Khải Thái (viết tắt là Công ty Khải Thái) do Hsu Ming Jung thành lập có vốn điều lệ 20 tỷ đồng. Công ty này mở ba chi nhánh gồm 18 phòng kinh doanh với khoảng 200 nhân viên. Saga trực tiếp chỉ đạo và quyết định toàn bộ công việc kinh doanh.

Hoạt động không được hiệu quả, đến tháng 12/2012, Saga đưa ra loại hình kinh doanh mới là huy động tiền gửi của khách hàng dưới hình thức ủy thác đầu tư.

Để tạo niềm tin của mọi người, Saga đã đưa ra các thông tin gian dối về hoạt động kinh doanh của công ty Khải Thái gắn với những lĩnh vực như kinh doanh vàng tài khoản, ngoại hối, bất động sản, khách sạn, ô tô…

Không những thế, Saga còn chỉ đạo nhân viên dùng nhiều hình thức quảng cáo gian dối không đúng sự thật về khả năng sinh lời cao của doanh nghiệp để 'câu' nhiều khách hàng Việt Nam đầu tư vào Khải Thái.

Để dụ khách hàng, Saga chủ động tung ra các thông tin gian dối với những lời quảng cáo không có thật như: Công ty Khải Thái kinh doanh vàng tại Hồng Kông, Quảng Châu.

Ngoài ra, công ty còn kinh doanh ngoại tệ, khách sạn, ôtô. Khách hàng tham gia gửi tiền tại công ty được hưởng lãi suất từ 3-3,5% một tháng. Nếu đầu tư vào kênh Forex, khách hàng sẽ có lợi ích an toàn và hiệu quả. Để khách hàng tin tưởng, Saga giới thiệu công ty có ký quỹ tại ngân hàng 2,5 triệu USD.

Bằng phương thức trên, trong thời gian gần hai năm (từ tháng 12-2012 đến tháng 9-2014), Công ty Khải Thái thu của 1.586 khách hàng số tiền hơn 500 tỷ đồng. Trong đó có 10,4 tỷ đồng khách hàng chơi vàng tài khoản và 490,6 tỷ đồng là ủy thác đầu tư. Công ty đã trả cho khách hàng 177,9 tỷ đồng, còn lại 323,1 tỷ đồng.

Từ khi sự vụ bị phát giác và có nhiều đơn thư tố cáo gửi đến cơ quan chức năng đã có 717 người đến trình báo. Do đó cơ quan điều tra chỉ xác định được số tiền ủy thác là 280 tỷ đồng. Những người này đã được nhận lãi 17,5 tỷ đồng. Như vậy số tiền công ty còn chiếm đoạt là 264 tỷ đồng.

Để giữ chân nhân viên, Saga áp dụng cơ chế trả lương thưởng rất cao cho những vị trí chủ chốt mà anh ta thuê như: tiền thưởng mở tài khoản mới, cơ chế tích lũy, thưởng lương cứng, thưởng nóng điện thoại Iphone, Samsung…

Mặc dù biết rõ hoạt động ủy thác chưa được cơ quan chức năng cấp phép, những nhân viên được thuê vẫn làm việc và nhận lương rất cao, ít cũng hơn 200 triệu đồng một người, nhiều nhất đến 3,2 tỷ đồng một người.

Theo lời khai của Saga, tiền thu được từ ủy thác đầu tư của khách hàng, anh ta chuyển qua các tài khoản cho các đối tượng ở Đài Loan. Số tiền thu được của khách hàng Saga đã chi phí cho việc trả lương, thưởng cho nhân viên, tiền thuê văn phòng.

Nguyên Vũ
Loading...

Cùng chuyên mục

Đọc thêm

Đà Lạt 'ngộp thở' vì nhà kính

Đà Lạt 'ngộp thở' vì nhà kính
(PLVN) - Đà Lạt đẹp, thơ mộng với những rừng thông bát ngát, cảnh sắc thiên nhiên tươi đẹp, nhưng Đà Lạt giờ đây cũng đang dần bị phá vỡ cảnh quan bởi những kiến trúc kiểu mới, công trình du lịch trái phép và những nhà kính bạt ngàn.

Chỉ tại cách phát ngôn!

Chỉ tại cách phát ngôn!
(PLVN) - Tại lễ khai giảng năm học mới Trường ĐH Y dược TP HCM mới đây, Bộ trưởng Y tế đề nghị đơn vị này đổi tên thành Đại học Sức khỏe. Tin này “dậy sóng” dư luận. 

Ngày mai, 19/9, mở bán vé vòng loại thứ 2 World Cup 2022

Ngày mai, 19/9, mở bán vé vòng loại thứ 2 World Cup 2022
(PLVN) -VFF vừa phát đi thông cáo mới nhất về việc phát hành vé qua kênh online các trận đấu thuộc bảng G vòng loại World cup 2022 tổ chức tại SVĐ QG Mỹ Đình - Hà Nội của ĐT Việt Nam. Theo đó, thời điểm mở bán vé đã được xác định vào ngày 19/9 với 3 phiên mở bán và kết thúc vào ngày 23/9.

Tổng cục Quản lý thị trường bác tuyên bố của Asanzo

Tổng cục Quản lý thị trường bác tuyên bố của Asanzo
(PLVN) - Tổng Giám đốc Asanzo nói “Tổng cục QLTT và VCCI đã kiểm tra và khẳng định chúng tôi không vi phạm quy định của luật pháp Việt Nam”, trong khi đại diện QLTT thì khẳng định không có bất kỳ văn bản nào ghi nhận về việc ghi nhãn hàng hóa của Asanzo.
Loading...

Giảm giờ làm việc – doanh nghiệp lo bị 'tước' lợi thế cạnh tranh

Giảm giờ làm việc – doanh nghiệp lo bị 'tước' lợi thế cạnh tranh
(PLVN) - Mới đây, trong buổi làm việc của Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Đào Ngọc Dung với Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) và một số Hiệp hội doanh nghiệp để hoàn thiện dự án Bộ luật Lao động sửa đổi, cho ý kiến thời gian làm việc, VCCI đề nghị giữ nguyên thời gian làm việc như hiện nay, tức là mỗi người làm việc 48 giờ/tuần. 

Giảm phí qua trạm BOT trên quốc lộ 3

Giảm phí qua trạm BOT trên quốc lộ 3
(PLVN) - Bộ GTVT và UBND tỉnh Thái Nguyên vừa có văn bản thống nhất phương án thu phí tại Trạm thu phí Km77+922,5 trên quốc lộ 3 (QL3) hoàn vốn cho Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường Thái Nguyên-Chợ Mới (Bắc Kạn) và nâng cấp, mở rộng QL3 đoạn Km75-Km100 theo hình thức BOT.
TP HCM gặp khó khi muốn xét tuyển nghệ sĩ vào viên chức

TP HCM gặp khó khi muốn xét tuyển nghệ sĩ vào viên chức

(PLVN) - Những Nghệ sĩ Ưu tú (NSƯT) như Tú Sương, Giang Quốc Cơ, Giang Quốc Nghiệp, Dương Thanh và gần 40 tài năng khác… chưa thể vào viên chức. UBND TP HCM mong muốn cơ quan chức năng tháo gỡ vướng mắc để cho những nhân tài này có cơ hội cống hiến, tỏa sáng…

Hà Nội vận động cán bộ, công chức, viên chức nói không với tiêu cực

Hà Nội vận động cán bộ, công chức, viên chức nói không với tiêu cực
(PLVN) - Ngày 17/9, Liên đoàn Lao động TP Hà Nội tổng kết đợt thi đua cao điểm chào mừng 90 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7), tuyên dương “Sáng kiến trong công nhân viên chức - lao động Thủ đô” năm 2019 và phát động Cuộc vận động “Cán bộ, công chức - viên chức nói không với tiêu cực” và phong trào “Thi đua thực hiện văn hóa công sở và nơi công cộng”. 

Chuyên gia khuyến cáo cách phòng, chữa bệnh Whitmore

Chuyên gia khuyến cáo cách phòng, chữa bệnh Whitmore
(PLVN) - Trả lời báo chí, GS.TS Nguyễn Văn Kính, Giám đốc Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cho biết, trực khuẩn Whitmore là một loại vi khuẩn gram âm, có thể tồn tại trong bùn, đất và lây nhiễm cho con người thông qua các vết thương ngoài da. Ngoài ra có thể lây qua đường hô hấp hoặc đường tiêu hóa. Bệnh được phát hiện ở Việt Nam từ những năm 1950, lưu hành lẻ tẻ tại một số địa phương.
“Kỳ lân” VNG - Niềm cảm hứng cho doanh nghiệp khởi nghiệp

“Kỳ lân” VNG - Niềm cảm hứng cho doanh nghiệp khởi nghiệp

(PLVN) - Nói đến cộng đồng khởi nghiệp nội địa, sẽ không thể không nhắc đến cái tên VNG – start-up “kỳ lân” đầu tiên và duy nhất của Việt Nam tính đến thời điểm này. Hành trình nhiều thử thách nhưng cũng đầy thú vị của VNG đã minh chứng: Nếu khởi đầu bằng niềm đam mê nghiêm túc, bạn hoàn toàn có cơ hội để biến những giấc mơ thành hiện thực.

Chung tay vì an toàn người bệnh

Chung tay vì an toàn người bệnh
(PLVN) - Sáng 17/9/2019, tại Hà Nội, Cục Quản lý khám chữa bệnh - Bộ Y tế đã phối hợp với Tổ chức Y tế thế giới (WHO) tổ chức lễ mít tinh hưởng ứng Ngày “An toàn nguời bệnh thế giới lần thứ nhất”. 

Chính phủ đề nghị xóa nợ thuế không có khả năng thu hồi

Chính phủ đề nghị xóa nợ thuế không có khả năng thu hồi
(PLVN) - Ngày 17/9, Phiên họp thứ 37 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) đã cho ý kiến về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về xử lý tiền thuế nợ đối với người nộp thuế không còn khả năng nộp ngân sách Nhà nước. Theo Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng, tình hình nợ đọng thuế vẫn cao.

Hợp tác quốc phòng Việt Nam - Cu Ba phát triển sâu rộng

Hợp tác quốc phòng Việt Nam - Cu Ba phát triển sâu rộng
Thời gian tới, hai bên tiếp tục đẩy mạnh hoạt động trao đổi đoàn; phía Việt Nam mong muốn trong năm 2020 Bộ trưởng Bộ các Lực lượng Vũ trang Cách mạng Cuba sẽ sang Việt Nam ký Kế hoạch hợp tác giai đoạn 2020 - 2022, kết hợp tổ chức giao lưu trực tuyến, tham dự cầu truyền hình gặp gỡ một số nhân chứng lịch sử có đóng góp cho quan hệ quốc phòng hai nước...

Đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại tại cửa khẩu Cha Lo

Đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại tại cửa khẩu Cha Lo
(PLVN) - Cửa khẩu Cha Lo (Quảng Bình) được xem là khu vực có vị trí quan trọng về an ninh, quốc phòng của đất nước. Nơi đây là trung tâm kinh tế và đô thị phía Tây của Quảng Bình. Đồng thời, là đầu mối trung chuyển, trung tâm xuất nhập khẩu hàng hóa và dịch vụ trong nước với Lào và Thái Lan. Chính vì vậy, khu vực này trước nay luôn được xem là “điểm nóng” của hoạt động buôn lậu và gian lận thương mại.
Kỳ vọng hiện thực hóa 100 dự án trị giá 80.000 tỷ ở Lạng Sơn

Kỳ vọng hiện thực hóa 100 dự án trị giá 80.000 tỷ ở Lạng Sơn

(PLVN) - “Với phương châm đồng hành cùng doanh nghiệp, doanh nhân, tỉnh Lạng Sơn sẽ tạo điều kiện thuận lợi nhất để các nhà đầu tư có một môi trường đầu tư, kinh doanh thông thoáng, minh bạch, ổn định lâu dài, phát triển và thịnh vượng...”, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn Nguyễn Công Trưởng nói trước thềm Hội nghị xúc tiến đầu tư vào tỉnh này diễn ra cuối tháng 9/2019.