Cựu giám đốc ngân hàng bị lừa đảo, chiếm đoạt hơn 30 tỷ đồng

(PLVN) - Để lừa đảo, chiếm đoạt tiền của cựu giám đốc ngân hàng, Thành đã “vẽ” ra nhiều dự án không có thực. 
Cựu giám đốc ngân hàng bị lừa đảo, chiếm đoạt hơn 30 tỷ đồng Bị cáo Phan Thế Thành tại tòa.
Ngày 24/12, TAND TP Hà Nội đưa bị cáo Phan Thế Thành (SN 1973, ở Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội) ra xét xử về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Bị hại trong vụ án là vợ chồng ông Nguyễn Đình H. (SN 1958).
Theo hồ sơ vụ án, năm 2006, Phan Thế Thành quen biết vợ chồng ông Nguyễn Đình H. (khi đó đang là Giám đốc chi nhánh của một ngân hàng tại Nhà Bè, TP.HCM) và bà Phạm Thị H. thông qua Nguyễn Anh Tuân – khách hàng giao dịch tín dụng tại Agribank chi nhánh Nhà Bè. Sau đó, hai bên trở lên thân thiết với nhau.
Đến năm 2009, lợi dụng mối quan hệ thân thiết trên, Phan Thế Thành đã nhiều lần nói dối vợ chồng ông Đình H. là có các dự án kinh doanh có lợi nhuận. Thành đề nghị vợ chồng ông H. – bà H. chuyển tiền cho Thành tham gia đầu tư, góp vốn hợp tác kinh doanh để được chia lợi nhuận. Tưởng là thật, vợ chồng ông Nguyễn Đình H. đã tin tưởng và đồng ý.
Tài liệu điều tra thể hiện, từ 23/2/2009 đến 20/9/2013, vợ chồng ông Nguyễn Đình H. đã nhiều lần chuyển tổng số tiền gần 31 tỷ đồng cho Phan Thế Thành qua tài khoản của Thành. 
Cụ thể, ở lần thứ nhất, dù Công ty TNHH Quảng cáo Thương mại Toàn cầu của Phan Thế Thành và Trần Thị Thu Huyền (vợ Thành) không có hợp đồng làm cây quảng cáo ngoài trời cho Công ty CP Viễn thông Di động Toàn cầu (GTEL), nhưng Thành vẫn nói với ông Hiền là Công ty mình đang thực hiện đầu tư dự án là cây quảng cáo ngoài trời cho GTEL, sau khoảng từ 2 – 3 năm sẽ hoàn vốn. Khi hoàn vốn, lợi nhuận sẽ dao động từ 40 – 60% một năm. Thành đề nghị ông Đình H. đầu tư hợp tác góp vốn cùng Thành làm biển quảng cáo. Tưởng thật, vợ chồng ông Đình H. đã đồng ý đầu tư. Theo cáo trạng, vợ chồng ông Đình H. đã 15 lần chuyển cho Thành số tiền hơn 10,6 tỷ đồng.
Lần thứ hai Thành nói cần “chạy” thủ tục để mua thanh lý căn nhà số 30 Phố Huế. Vợ chồng ông Đình H. đã đồng ý chuyển cho Thành 3 tỷ đồng… Trên thực tế các dự án trên đều không có thật. UBND TP Hà Nội cũng không có chủ trương bán thanh lý căn nhà số 30 Phố Huế. Số tiền nhận từ vợ chồng ông Đình H., Thành sử dụng chi tiêu cho mục đích cá nhân. Ngoài ra, bị cáo còn cho em gái vay 20 tỷ đồng để điều trị bệnh ung thư. 
Về phía nạn nhân, sau một thời gian không thấy Thành chia lợi nhuận nên đã tìm cách đòi lại tiền. Thành trốn tránh không trả. Năm 2017, vợ chồng ông Đình H. đã gửi đơn tố cáo hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của Thành đến cơ quan cảnh sát điều tra – Bộ Công an. Hiện nay gia đình bị cáo mới khắc phục được 10 tỷ đồng, còn phải bồi thường cho bị hại số tiền hơn 20 tỷ đồng.
Với hành vi nêu trên, Phan Thế Thành bị HĐXX TAND TP Hà Nội tuyên phạt 18 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đọat tài sản”.
Vân Thanh
Cùng chuyên mục

Đọc thêm

Người tiêu dùng thuốc lá điện tử thờ ơ với sức khoẻ

Người tiêu dùng thuốc lá điện tử thờ ơ với sức khoẻ
(PLVN) - Dù Bộ Y tế đã đề xuất cấm hoàn toàn việc sản xuất, nhập khẩu và mua bán các sản phẩm thuốc lá điện tử (TLĐT), nhưng TLĐT vẫn được quảng cáo, rao bán tràn lan trên mạng. Trước các khuyến cáo của các cơ quan chức năng và giới chuyên môn, nhiều người tiêu dùng vẫn thờ ơ với sức khoẻ của chính mình và cộng đồng. 

Na Uy khơi dậy sức mạnh cộng đồng để trồng rừng

Na Uy khơi dậy sức mạnh cộng đồng để trồng rừng
(PLVN) - Không thể chối cãi, tài nguyên rừng mang lại lợi ích to lớn cho một đất nước. Na Uy không chỉ sở hữu độ che phủ rừng tự nhiên lớn, tốc độ phát triển rừng tại nước này cũng tương đối cao nhờ vào nỗ lực của chính phủ và các quyết định đúng đắn về bảo vệ và mở rộng rừng. 

Lẩu ếch Jiang Hu “tê - phê - sướng bụng” có thật như lời đồn?

Lẩu ếch Jiang Hu “tê - phê - sướng bụng” có thật như lời đồn?
Gần đây, trên một số diễn đàn ẩm thực xuất hiện hình ảnh một nhà hàng buffet lẩu mới, có tên “Buffet Lẩu ếch Jiang Hu” tại quận 10, TP HCM. Một số người đã thưởng thức bình luận rằng, lẩu ếch tại đây có hương vị cay tê đặc trưng và nhiều trải nghiệm thú vị dành cho thực khách. 

Phát hiện hoạt động sang chiết gas trái phép tại cảng Lê Quốc

Phát hiện hoạt động sang chiết gas trái phép tại cảng Lê Quốc
(PLVN) - Ngày 18/1, trao đổi với PLVN, lãnh đạo Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH – CA Hải Phòng cho biết vừa phát hiện một số đối tượng có hành vi sang chiết trái phép khí hóa lỏng LPG từ xe chở bồn sang 02 bình chứa loại 12 kg tại khu vực bãi trống trong Cảng Lê Quốc (quận Hồng Bàng, TP Hải Phòng).

Trục vớt tàu chở dầu diesel chìm ở cảng cá

Trục vớt tàu chở dầu diesel chìm ở cảng cá
(PLVN) - Một chiếc tàu chở dầu trong lúc từ cầu cảng ra lạch do bơm nước vào khoang không đều nên đã bị chìm, lực lượng chức năng phải sơ tán người dân để đảm bảo an toàn và tiến hành trục vớt tàu, xử lý vết loang dầu trên biển. 
Hai người bỏng nặng sau va chạm xe máy

Hai người bỏng nặng sau va chạm xe máy

(PLVN) - Trạm CSGT Thăng Bình (Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Nam) xác nhận, trên Quốc lộ 1 đoạn qua địa phận thị trấn Hương An (huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam) vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa 2 xe máy khiến 2 người bị thương nặng.

Báo điện tử Pháp luật Việt Nam

Giấy phép xuất bản số 303/GP-BTTTT ngày 8/5/2015

Cơ quan chủ quản: Bộ Tư pháp

Tổng biên tập: Tiến sỹ Đào Văn Hội

Phó TBT: Trần Đức Vinh

Tòa soạn: Số 42/29 Nguyễn Chí Thanh, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, Hà Nội

E-mail: baodientuphapluat@gmail.com

Hotline: 0353.63.63.55

Liên hệ quảng cáo: 0971.741.666‬