Vừa qua, Pháp luật Media - Báo Pháp luật Việt Nam nhận được đơn kêu cứu của bà Trần Thị Thanh (huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên) về việc bị một cá nhân có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua môi giới bất động sản, gây thiệt hại lớn về kinh tế.
Trong đơn bà Thanh cho biết, khoảng tháng 4/2022 bà Thanh có quen biết bà Trần Đặng Thanh Tùng (xã Văn Đức, huyện Gia Lâm, Thành phố Hà Nội). Khi dự án The Empire Vinhomes Ocean Park - Tập đoàn Vingroup (tên gọi trước đây là Vinhomes Dream City, Hưng Yên) triển khai, bà Thanh đã nhờ bà Tùng giúp mua sản phẩm bất động sản của dự án. Bởi, bà Trần Đặng Thanh Tùng giới thiệu mình là nhân viên kinh doanh của tập đoàn Vingroup và có mối quan hệ “khủng” với nhiều lãnh đạo tập đoàn bất động sản.
Bà Trần Đặng Thanh Tùng sau đó liên tục đưa ra bảng hàng với các căn biệt thự đang trống của các “sếp” và thúc giục bà Thanh chuyển tiền cọc để lấp căn. Mục đích sẽ có khách hàng mua để sinh lời vài trăm triệu đồng.
Sau một thời gian, với những lời lẽ thuyết phục và luôn giới thiệu có mối quan hệ, bà Thanh đã tin tưởng và nhiều lần chuyển tiền vào tài khoản của bà Trần Đặng Thanh Tùng.
 |
Một phần sao kê ngân hàng bà Thanh chuyển khoản cọc lấp căn |
Thời gian đầu, sau khi chuyển tiền cọc, khoảng từ 10 đến 15 ngày, bà Tùng chuyển tiền bán chênh cho bà Thanh đều đặn, chính vì vậy bà Thanh rất tin tưởng. Bà Thanh cho biết, từ ngày 12/05/2022 đến ngày 21/06/2022 đã chuyển tổng số tiền 35.330.000.000đ cho bà Trần Đặng Thanh Tùng.
Việc chuyển tiền “lời” giữa 2 bên diễn ra thông suốt cho đến tháng 7/2022 thì dừng lại, sau 1 tháng không thấy có giao dịch nào, bà Thanh bắt đầu nghi ngờ nên đã đề nghị Tùng cho xem các sao kê và giao dịch đặt cọc lấp căn, tuy nhiên bà Tùng vòng vo, không cung cấp. Bà Thanh sau đó liên hệ đến tập đoàn Vingroup (nơi bà Tùng giới thiệu đang làm việc) thì mới biết bà Trần Đặng Thanh Tùng không phải là nhân viên của tập đoàn.
Biết mình đã bị lừa, bà Thanh đã đề nghị bà Tùng phải trả lại số tiền hơn 19 tỷ đồng còn lại, tuy nhiên đến nay vẫn chưa nhận được bất cứ hồi âm nào.
Sau đó, bà Thanh đã làm đơn tố cáo hành vi của bà Trần Đặng Thanh Tùng đến cơ quan Công an quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội.
Trao đổi với phóng viên Pháp luật Media, Thiếu tá Nguyễn Đức Tâm – Điều tra viên Cơ quan CSĐT Công an quận Nam Từ Liêm cho biết, ngày 28/10/2022, công an quận nhận được đơn tố giác của bà Trần Thị Thanh tố Trần Đặng Thanh Tùng có hành vi lừa đảo số tiền 19.315.000.000 đồng thông qua đầu tư vào dự án The Empire Vinhomes Ocean Park. Sau khi tiếp nhận, cơ quan điều tra công an quận đã giải quyết theo quy định pháp luật. Đến ngày 26/2/2023, công an quận đã tạm đình chỉ giải quyết tin báo theo quy định pháp luật để chờ các cơ quan, tổ chức cung cấp thông tin tài liệu liên quan đến đơn tố giác.
Thiếu tá Nguyễn Đức Tâm cho biết thêm, đối với dự án The Empire Vinhomes Ocean Park có nhiều đối tượng lợi dụng dự án để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Chính vì vậy, đại diện công an quận cảnh báo khách hàng cần tìm hiểu kỹ và chỉ nên giao dịch với chủ đầu tư, sàn giao dịch bất động sản uy tín trước khi xuống tiền đặt cọc dự án.
