Kết quả điều tra xác định, từ tháng 12/2014, Băng Tử Mạnh được một người bạn đang làm cho công ty tổ chức đánh bạc tại Campuchia giới thiệu làm việc cho trang web cmd368.com. Đến tháng 2/2015, Mạnh nhận được một cuộc điện thoại từ một đối tượng người nước ngoài tên Kenvic với đề nghị, Kenvic sẽ trả công cho Mạnh từ 7 triệu đến 12 triệu đồng/tháng, nếu Mạnh đứng ra nhận tiền của các đối tượng đánh bạc tại Việt Nam rồi chuyển sang Campuchia cho Kenvic; đồng thời, rút tiền trong các thẻ ATM là tài khoản đại diện cho trang web cmd368.com rồi chuyển đến các tài khoản khác theo danh sách Kenvic cung cấp (những chủ tài khoản này là những người thắng bạc); thuê mở tài khoản ngân hàng để chuyển Kenvic sử dụng làm tài khoản đại diện cho trang web cmd368.com...
Theo đó, từ tháng 8/2014 đến tháng 6/2016, Băng Tử Mạnh đã cùng Lương Quốc Khánh, Mạc Thị Hương, Đặng Hùng Anh câu kết với một số đối tượng người nước ngoài mở tài khoản, thuê các đối tượng ở Việt Nam mở tài khoản ngân hàng ở Việt Nam làm tài khoản đại diện cho trang web cmd368.com, để những đối tượng đánh bạc tại Việt Nam giao dịch chuyển tiền cá độ bóng đá, bóng rổ, quần vợt, chơi bài trực tuyến...
Cụ thể, Lương Quốc Khánh, Mạc Thị Hương, Đặng Hùng Anh cùng một số đối tượng khác đã mở và chuyển hơn 75 tài khoản cho trang web cmd368.com làm tài khoản đại diện nhận và chuyển tiền cho các con bạc tại Việt Nam. Băng Tử Mạnh đóng vai trò đầu mối tổ chức đánh bạc với người nước ngoài tại Việt Nam, Mạnh gom tiền của Hương, Khánh, Anh và các đối tượng khác rồi chuyển tiền trái phép cho các đối tượng tổ chức đánh bạc tại Campuchia. Mạnh rút và chuyển tiền cho các con bạc tại Việt Nam qua sự chỉ đạo của các đối tượng tổ chức đánh bạc ở nước ngoài, trả công cho Hương, Khánh và các đối tượng được thuê mở tài khoản thông qua Đỗ Thành Long.
Tổng cộng, tài khoản của Lương Quốc Khánh đã nhận hơn 22,3 tỷ đồng; tài khoản của Mạc Thị Hương nhận hơn 17,2 tỷ đồng; tài khoản của Hùng Anh nhận gần 10 tỷ đồng từ tài khoản của các con bạc. Mạnh cùng đồng phạm đã rút 20 tỷ đồng từ tài khoản của các con bạc rồi chuyển cho người đại diện trang web cmd368.com; số tiền còn lại đã được Mạnh chuyển đến nhiều tài khoản khác nhau, là những con bạc thắng cược.
Qua đó, Mạnh được hưởng lợi 115 triệu đồng; Khánh được hưởng lợi 35 triệu đồng; Hương được hưởng lợi 59 triệu đồng và Hùng Anh được hưởng lợi 80 triệu đồng. Như vậy, 4 đối tượng tổ chức đánh bạc nêu trên đã chuyển qua người đại diện của trang web cmd368.com với tổng số tiền gần 50 tỷ đồng.
Trong số 45 đối tượng bị truy tố về tội đánh bạc, đáng chú ý có đối tượng Nguyễn Đức Thịnh. Từ tháng 1/2014 đến tháng 3/2016, Thịnh đã nhiều lần chuyển tiền, tổng cộng là gần 1,2 tỷ đồng để đánh bạc và nhận lại gần 1 tỷ đồng từ các tài khoản ngân hàng được thuê đại diện web cmd368.com tại Việt Nam. Mỗi lần truy cập tài khoản, Thịnh cá cược từ 5 đến 15 trận bóng đá, trận cá cược ít nhất là 100 nghìn đồng, trận nhiều nhất trên 20 triệu đồng.
Tương tự, đối tượng Nguyễn Quang Hà trong thời gian từ tháng 5/2014 đến tháng 6/2016 đã chuyển khoản nhiều lần với số tiền trên 450 triệu đồng và nhận lại 458 triệu đồng với các tài khoản đại diện trang web cmd368.com. Mỗi lần đăng nhập tài khoản đánh bạc của mình, Hà cá cược liên tiếp từ 5 đến 10 trận đấu bóng đá; có trận cược lên tới 15 triệu đồng. Số tiền Hà đã thua bạc là gần 100 triệu đồng... Các con bạc còn lại, với hành vi tương tự đã thắng thua hàng trăm triệu đồng./.
