Phát hiện sòng bạc online Sun.win, nơi các con bạc sát phạt nhau hàng giờ

Phát hiện sòng bạc online Sun.win, nơi các con bạc sát phạt nhau hàng giờ
(PLVN) - Hàng trăm triệu cho đến hàng tỷ đồng được các con bạc giao dịch mỗi giờ, mỗi ngày trên xới bạc online mang tên Sun.win.

Nhiều tỷ đồng được giao dịch mỗi ngày qua sòng bạc online ?

Để trở thành những con bạc online trên xới bạc này, người chơi chỉ cần sử dụng smart phone, máy tính, máy tính bảng lên kho ứng dụng của hệ điều hành Ios và Androi là có thể dễ dàng tải và sử dụng ứng dụng Sun.win một cách dễ dàng.

Theo đó, xới bạc này có nhiều cách để nạp tiền vào như: thẻ điện thoại, chuyển khoản trực tiếp từ tài khoản ngân hàng, ví điện tử.  Ngay sau khi, các con bạc đã nạp tiền thành công thì sẽ bắt đầu những cuộc đỏ đen dưới nhiều hình thức như; tài xỉu; xóc đĩa, ba cây.

Giao diện cổng game đánh bài Sunwin
 Giao diện cổng game đánh bài Sunwin

Một trong những yếu tố khiến nhiều con bạc quan tâm và thậm chí là say sưa với loại hình cờ bạc này là Sun.win cho phép người chơi nạp tiền và rút tiền một các dễ dàng  chỉ trong vòng vài phút cho đến vài giờ. Tất nhiên, việc nạp và rút tiền này sẽ bị nhà cái “cắt phế” (trừ %).

Con bạc có thể dễ dàng nạp tiền dưới nhiều hình thức khác nhau
Con bạc có thể dễ dàng nạp tiền dưới nhiều hình thức khác nhau 

Theo nhiều quảng cáo về game bài ảo ăn tiền thật này, thì đơn vị xây dựng hệ thống game Sunwin là một tổ chức nổi tiếng trong lĩnh vực casino tại nước ngoài.

Có  thể nói, đây không khác gì hành vi lợi dụng việc cung cấp, sử dụng dịch vụ trò chơi điện tử để đánh bạc, tổ chức đánh bạc, lừa đảo, kinh doanh trái pháp luật hoặc các hành vi vi phạm pháp luật khác" (theo khoản 3 Điều 3 Thông tư 24/2014/TT-BTTTT của Bộ thông tin và Truyền thông).

Biện pháp nào ngăn ngặn đánh bạc online và rửa tiền qua ngân hàng?

Tính chất và phương thức hoạt động của những game bài kiểu như thế này không khác gì tội cờ bạc nhưng các game bài này vẫn hoạt động rất công khai. Liệu rằng chúng quá tinh vi để qua mắt pháp luật hay có nút thắt nào đó chưa được tháo gỡ?

Xới bạc xóc đĩa được nhiều con bạc tham gia chơi
 Xới bạc xóc đĩa được nhiều con bạc tham gia chơi

Điểm chung của những vụ án đánh bài trực tuyến đều là lợi dụng các ví điện tử, hệ thống ngân hàng để kinh doanh đổi thưởng. Do đó, ngân hàng không khác gì “cầu nối” thanh toán và giao dịch giữa các đối tượng liên quan trong hoạt động cờ bạc trực tuyến.

Vì vậy, để ngăn chặn vấn nạn cờ bạc online như hiện nay, giải pháp tối ưu và là mấu chốt của vấn đề là quản lý chặt các giao dịch tài chính qua hệ thống ngân hàng.

Điều 11 Luật các tổ chức tín dụng quy định: “Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài có trách nhiệm sau đây: Không được che giấu, thực hiện hoạt động kinh doanh liên quan đến khoản tiền đã có bằng chứng về nguồn gốc bất hợp pháp. Xây dựng quy định nội bộ về phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố. Thực hiện các biện pháp phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố". Các ngân hàng có trách nhiệm hợp tác với cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong việc điều tra hoạt động rửa tiền, tài trợ khủng bố.

Mỗi lượt chơi Tài - Xỉu có tới hàng trăm triệu đồng được giao dịch giữa nhà cái và các con bạc
 Mỗi lượt chơi Tài - Xỉu có tới hàng trăm triệu đồng được giao dịch giữa nhà cái và các con bạc

Như vậy, pháp luật đã có quy định cụ thể về chức năng phòng chống rửa tiền của ngân hàng. Thông thường, các ngân hàng sẽ có phòng ban về phòng chống rửa tiền với các chức năng hiện đại hóa công tác sàng lọc giao dịch, phát hiện, xử lý giao dịch đáng ngờ và công tác rà soát theo danh sách liên quan đến cấm vận, trừng phạt.

Từ 200.000 đồng trở lên thì các con bạc sẽ được rút tiền trong game đổi ra tiền thật qua tài khoản ngân hàng hoặc đổi qua thẻ điện thoại nếu số tiền nhỏ hơn 200.000 đồng.
Từ 200.000 đồng trở lên thì các con bạc sẽ được rút tiền trong game đổi ra tiền thật qua tài khoản ngân hàng hoặc đổi qua thẻ điện thoại nếu số tiền nhỏ hơn 200.000 đồng. 
Đại biểu Quốc hội Nguyễn Thanh Hồng, Ủy viên Thường trực của Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội cho biết, cần xem xét trách nhiệm của các doanh nghiệp tiếp tay cho game lậu, cờ bạc trực tuyến khi trả lời phỏng vấn Báo Pháp luật Việt Nam về tình trạng game lậu tràn lan, thậm chí “nở rộ” hiện nay trên không gian mạng.

Báo PLVN sẽ tiếp tục thông tin sự việc tới bạn đọc./

Đọc thêm

Điều cần lưu ý nếu quyết định thu phí cao tốc

Ảnh minh họa.
(PLVN) - Dự thảo Luật Đường bộ mới nhất chuẩn bị để xin ý kiến đại biểu Quốc hội chuyên trách quy định thu phí sử dụng với phương tiện lưu thông trên cao tốc do Nhà nước đầu tư, sở hữu, quản lý và khai thác. Đó là các tuyến được đầu tư công và theo hình thức khác khi kết thúc hợp đồng đã chuyển giao cho Nhà nước.

Cẩn trọng với những hành vi gây hại cho đồng tiền

Những hành vi hủy hoại tiền Việt Nam trái pháp luật sẽ bị xử lý nghiêm. (Ảnh minh họa - Nguồn: Tuoitre.vn)
(PLVN) - Rải tiền cầu lộc, cúng tiền cô hồn, rải tiền đám ma xuống đường, làm bó hoa bằng tiền hay đốt tiền, xé tiền… những hành vi ấy đều vi phạm pháp luật, có thể bị phạt từ 10 đến 15 triệu đồng hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự, tùy vào tính chất, mức độ của hành vi.

Bộ Công an: Một số nội dung người dân cần biết khi Luật Căn cước có hiệu lực

Thiếu tướng Phạm Công Nguyên, Cục trưởng Cục Pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp, Bộ Công an (Ảnh: BCA).
(PLVN) - Luật Căn cước sẽ có hiệu lực thi hành từ 01/7/2024, Bộ Công an đang chuẩn bị những điều kiện cần thiết để triển khai thực hiện Luật. Việc thu thập mống mắt, ADN sẽ được triển khai thực hiện như thế nào? Những ai sẽ cần đổi Thẻ Căn cước sau khi Luật có hiệu lực.. là những nội dung được giải đáp tại Họp báo Quý I/2024 do Bộ Công an tổ chức, chủ trì diễn ra vào sáng nay (26/3).

Dự thảo Luật Tổ chức TAND (sửa đổi): Đề xuất ghi âm, ghi hình phiên tòa phải được chủ tọa cho phép

Ảnh minh họa. Plo.vn
(PLVN) -  Tại dự thảo Luật Tổ chức TAND (sửa đổi), TAND tối cao đề xuất việc ghi âm lời nói, ghi hình ảnh tại phiên tòa, phiên họp chỉ được thực hiện khi chủ tọa cho phép. Trường hợp ghi âm, ghi hình ảnh người tiến hành tố tụng khác, người tham gia phiên tòa, phiên họp; phải được sự đồng ý của họ.

Thiên Đàng Quảng Ngãi: 9 lần gia hạn vẫn phơi nắng, phơi mưa

Hiện trường vụ khai thác cát trong khu du lịch Thiên Đàng. (Ảnh trong bài: Vân Anh)
(PLVN) - Dự án khu du lịch Thiên Đàng có diện tích hơn 100ha tại Khu kinh tế (KKT) Dung Quất (tỉnh Quảng Ngãi), từng được kỳ vọng là “cú hích” trong phát triển du lịch ven biển của Quảng Ngãi nói riêng và khu vực miền Trung nói chung. Thế nhưng, sau gần 20 năm đầu tư xây dựng, dự án dự kiến có tổng mức đầu tư gần 2.000 tỷ đồng trở nên hoang tàn.

Đề xuất Bí thư tỉnh uỷ được bố trí nhà ở công vụ ngang cấp Bộ trưởng

Ảnh minh họa.
(PLVN) -  Tại Dự thảo Quyết định về tiêu chuẩn, định mức nhà ở công vụ, Bộ Xây dựng đề xuất tiêu chuẩn nhà ở công vụ đối với cán bộ ở địa phương được bố trí nhà ở công vụ với hai loại hình: Nhà liền kề diện tích đất từ 200m2 đến 250 m2 hoặc căn hộ chung cư diện tích sử dụng từ 145 m2 đến 160 m2, định mức kinh phí tối đa trang bị nội thất đồ dời cho nhà liền kề và căn hộ chung cư công vụ này là 250 triệu đồng, tương đương với cấp Bộ trưởng.

Sở Tài nguyên và Môi trường Vĩnh Long: Yêu cầu Nhà máy xay xát lúa Thành Tiền khắc phục ô nhiễm

Nhà xưởng bao trùm bộ phận thải khí ra môi trường của Nhà máy đang được thi công. (Ảnh: Nguyễn Thuận)
(PLVN) - Đại diện Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) Vĩnh Long thông tin, đầu tháng 3/2024, Sở phối hợp với địa phương làm việc với Nhà máy xay xát lúa Thành Tiền (ấp Hồi Thạnh, xã Xuân Hiệp, huyện Trà Ôn) về kết quả thực hiện các hạng mục của giấy phép môi trường, tiến độ thực hiện theo biên bản của Đoàn kiểm tra.

Thanh Hóa: Kết luận về một số vi phạm tại Sở Công Thương

Thanh Hóa: Kết luận về một số vi phạm tại Sở Công Thương
(PLVN) - Thanh tra tỉnh Thanh Hóa vừa công bố Kết luận số 336/KL-TTTH ngày 6/2/2024 về trách nhiệm việc thực hiện chính sách, pháp luật và nhiệm vụ, quyền hạn trong quản lý, sử dụng tài sản công, ngân sách nhà nước; thực hiện công vụ của cán bộ, công chức trong giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ hành chính công cho cá nhân, tổ chức tại Sở Công Thương.

Thủ tục cấp thẻ căn cước cho trẻ em từ 1/7/2024

Công dân làm căn cước công dân gắn chip tại Hà Nội. (Ảnh: thanhnien.vn)
(PLVN) - Luật Căn cước 2023 lần đầu tiên quy định cấp thẻ căn cước cho trẻ em từ 1/7/2024. Trong đó, công dân Việt Nam dưới 14 tuổi sẽ được làm căn cước nếu có nhu cầu, từ đủ 14 tuổi trở lên bắt buộc phải thực hiện thủ tục cấp thẻ căn cước.

Sự việc sổ đỏ bị từ chối chỉnh lý biến động tại Tây Ninh: Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh đang kiểm tra, xác minh

Mỗi khi đến thăm đất, bà Hoa đều phải phá khóa, do liên tục bị người khác khóa cổng. (Ảnh: Tiến Dũng)
(PLVN) - Ông Trần Văn Lô, chuyên viên Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Tây Ninh (VPĐKĐĐ), người được VPĐKĐĐ cử làm việc với PLVN, cho biết VPĐKĐĐ đang cho kiểm tra, xác minh nội dung tố cáo trên của bà Hoa. “Hiện Phòng nghiệp vụ của VPĐKĐĐ đang thụ lý đơn của bà Hoa. Khi có kết quả, VPĐKĐĐ sẽ thông báo công khai”, ông Lô nói.