Vụ chấp nhận mất trắng 45 tỷ đồng đặt cọc vì hủy trúng đấu giá đất: Doanh nghiệp không thể vô can

(PLVN) - Điều tra viên giàu kinh nghiệm nhận định, không vô cớ mà cán bộ, nhân viên ngân hàng lại tự ý sửa chữa, làm sai lệch hồ sơ năng lực tài chính để giúp doanh nghiệp đủ điều kiện tham dự đấu giá đất. Vì vậy Cơ quan CSĐT cần làm rõ có hay không vai trò đồng phạm của phía doanh nghiệp trong vụ án "Giả mạo trong công tác" quy định tại Điều 359, BLHS.
Vụ chấp nhận mất trắng 45 tỷ đồng đặt cọc vì hủy trúng đấu giá đất: Doanh nghiệp không thể vô can Phối cảnh tổng thể Dự án phát triển nhà ở thương mại tại xã Đông Mỹ, TP. Thái Bình.

Như báo Pháp luật Việt Nam đã thông tin, ngày 02/10/2019, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Bình đã tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Thị Ngọc Thủy (SN 1978, trú tại tổ 13, phường Trần Lãm, TP Thái Bình là Trưởng phòng Khách hàng cá nhân của chi nhánh một ngân hàng tại Thái Bình) và Nguyễn Thị Hải Hoàn (SN 1990, trú tại tổ 34, phường Trần Lãm, TP Thái Bình) về hành vi “Giả mạo trong công tác” quy định tại Điều 359, Bộ Luật Hình sự.

Hiện, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Bình vẫn đang tiếp tục mở rộng điều tra để đưa vụ việc ra xử lý theo quy định của pháp luật.

Theo nguồn tin của báo Pháp luật Việt Nam, Thủy và Hoàn đã có hành vi sửa chữa, nâng khống số dư tài khoản tiền gửi tại ngân hàng nơi mình công tác, "phù phép" cho doanh nghiệp đủ điều kiện năng lực tài chính để có thể tham dự cuộc đấu giá quyền sử dụng đất để lựa chọn chủ đầu tư thực hiện Dự án phát triển nhà ở khu quy hoạch dân cư giáp khu tái định cư xã Đông Mỹ, TP Thái Bình (tỉnh Thái Bình).

Xung quanh sự việc này, một điều tra viên dày dạn kinh nghiệm (đề nghị giấu tên) khẳng định với PV báo Pháp luật Việt Nam: "Làm gì có chuyện vô duyên vô cớ mà cán bộ, nhân viên ngân hàng lại tự ý sửa chữa, làm sai lệch hồ sơ năng lực tài chính để giúp doanh nghiệp đủ điều kiện tham dự đấu giá đất. Chắc chắn với nghiệp vụ ngân hàng của mình họ phải biết hành vi đó là phạm pháp, đối diện với trách nhiệm hình sự.

Do đó, không loại trừ việc có thoả thuận thực hiện việc này. Mặt khác, doanh nghiệp sẽ hiểu rõ nhất tiềm lực tài chính, trong trường hợp này là số dư tiền gửi của mình là bao nhiêu. Vì vậy Cơ quan CSĐT cần điều tra, làm rõ có hay không vai trò đồng phạm của phía doanh nghiệp trong vụ án "Giả mạo trong công tác" quy định tại Điều 359, BLHS này".

 Khu đất được đưa ra đấu giá quyền sử dụng đất để lựa chọn chủ đầu tư thực hiện Dự án phát triển nhà ở thương mại tại xã Đông Mỹ, TP. Thái Bình

Theo tìm hiểu, Công ty TNHH Đầu tư thương mại tổng hợp Bảo Ngọc (MST 1001187560) có địa chỉ giao dịch tại Lô 26B.35, KĐT Trần Lãm, tổ 37, phường Trần Lãm, TP. Thái Bình, tỉnh Thái Bình, người đại diện theo pháp luật là bà Phạm Thị Liễu, giám đốc là ông Trần Hữu Huân.

Đáng lưu ý, theo giấy phép đăng ký kinh doanh, công ty này mới chỉ chính thức đi vào hoạt động từ ngày 26/04/2019 với vốn điều lệ ban đầu là 20 tỷ đồng.

Ngay trước và sau phiên đấu giá, cơ cấu cổ đông của Công ty Bảo Ngọc có sự thay đổi lớn. Ngày 21/6/2019, ông Trần Hữu Huân thay thế bà Phạm Thị Liễu nắm giữ 50% cổ phần Bảo Ngọc, với mức vốn điều lệ lúc này được tăng lên 100 tỷ đồng.

Tới ngày 20/8/2019, tức là sau khi trúng đấu giá, hai nhà đầu tư Phạm Trường Nam và Trần Hữu Huân đã nhượng lại 70% cổ phần cho 3 nhà đầu tư khác. Tỷ lệ sở hữu duy trì cho tới hiện nay là ông Phạm Trường Nam (20%), ông Trần Hữu Huân (10%), ông Nguyễn Như Kiên (20%), ông Nguyễn Huy Trung (40%) và ông Phạm Văn Biên (10%). Hiện tại, Tổng giám đốc Công ty Bảo Ngọc là ông Trần Hữu Huân (SN 1960), còn Chủ tịch HĐQT là ông Phạm Trường Nam (SN 1979). 

Trước đó, như báo Pháp luật Việt Nam đã thông tin, ngày 4/6/2019, Trung tâm Phát triển Quỹ đất thuộc Sở Tài nguyên & Môi trường Thái Bình ký Quyết định số 23/QĐ-TTPTQĐ (kèm theo Hợp đồng thực hiện đấu giá số 47/HĐ-BĐG) quyết định lựa chọn Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản thuộc Sở Tư pháp Thái Bình là đơn vị tổ chức thực hiện cuộc đấu giá nói trên.

Tại phiên đấu giá diễn ra ngày 26/7/2019, với mức giá bỏ là 13.586.800 đ/m2 (mười ba triệu năm trăm tám mươi sáu ngàn tám trăm đồng trên một mét vuông), Công ty TNHH Đầu tư thương mại tổng hợp Bảo Ngọc (có địa chỉ tại TP. Thái Bình) là đơn vị trúng đấu giá.

Đến ngày 7/8/2019, UBND tỉnh Thái Bình ban hành Quyết định số 2166/QĐ-UBND do ông Đặng Trọng Thăng Chủ tịch UBND tỉnh ký công nhận kết quả đấu giá quyền sử dụng đất, đồng thời công nhận chủ đầu tư thực hiện dự án là Công ty TNHH Đầu tư thương mại tổng hợp Bảo Ngọc.

Tuy nhiên, chỉ sau đó ít lâu, doanh nghiệp này lại có động thái chủ động xin được hủy kết quả trúng đấu giá, đồng nghĩa với việc chấp nhận mất trắng gần 45 tỷ đồng tiền đặt cọc là điều kiện để được tham dự phiên đấu giá. 

Tiếp đó, ngày 02/10/2019 UBND tỉnh Thái Bình ra Quyết định số 2774/QĐ-UBND về việc huỷ kết quả đấu giá quyền sử dụng đất, huỷ công nhận chủ đầu tư thực hiện dự án đối với doanh nghiệp này.

“Ở đây phải thấy rằng số tiền mà doanh nghiệp chấp nhận mất trắng là rất lớn, 45 tỷ đồng chứ đâu phải 45 triệu đồng. Do đó xung quanh vụ việc này theo quan điểm cá nhân của tôi là rất phức tạp chứ không chỉ đơn thuần là đặt cọc - bỏ giá cao - trúng đấu giá - hủy kết quả trúng đấu giá, chấp nhận mất số tiền đặt cọc", một nhà đầu tư trú tại tỉnh Thái Bình nhận định.

Báo Pháp luật Việt Nam sẽ tiếp tục thông tin.

Trung Du
Cùng chuyên mục
Điện gió Khe Sanh chưa đền bù đã san ủi đất của dân

Điện gió Khe Sanh chưa đền bù đã san ủi đất của dân

(PLVN) - Ông Trần Quang Liệu (56 tuổi) được cấp quyền sử dụng hơn 6ha đất rừng sản xuất ở thôn Paca, xã Hướng Lộc, huyện Hướng Hoá, tỉnh Quảng Trị. Gần đây, Cty CP Điện gió Khe Sanh là chủ đầu tư dự án Nhà máy điện gió Amaccao 1 Quảng Trị đã ngang nhiên san lấp hơn 2ha mặt bằng. Việc thi công trên diện tích đất rộng lớn nhưng chủ đầu tư chưa thực hiện việc đền bù, còn chính quyền không can thiệp dẫn đến việc ông Liệu bức xúc, khiếu nại nhiều nơi.

Đọc thêm

Một bệnh nhân nữ mắc COVID-19 tử vong

Một bệnh nhân nữ mắc COVID-19 tử vong
(PLVN) - Hôm nay, Việt Nam ghi nhận ca tử vong thứ 36, là bệnh nhân mắc COVID-19 trên nền bệnh tăng huyết áp, đái tháo đường, xẹp đốt sống lưng đã phẫu thuật.

Dự án Dragon Park Văn Giang: Chung cư Trust City kiến trúc xanh chuẩn Singapore sắp khởi công

Dự án Dragon Park Văn Giang: Chung cư Trust City kiến trúc xanh chuẩn Singapore sắp khởi công
(PLVN) -Chung cư Trust City thuộc Dự án Dragon Park (hay còn gọi Dự án Khu biệt thự cao cấp và nhà ở Hải Long Trang), sắp khởi công, hứa hẹn sẽ trở thành tiểu khu (nằm giữ quần thể khu đô thị lớn) tại Văn Giang, Hưng Yên. Dragon Park có khả năng sinh lời cao nhờ sở hữu lợi thế vị trí trung tâm, thiết kế hiện đại, cùng hàng loạt các tiện ích đồng bộ được đánh giá bậc nhất. Dragon Park do Công ty TNHH Lạc Viên Cửu Cao làm chủ đầu tư.
Trồng cây xanh dưới hạ tầng đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông

Trồng cây xanh dưới hạ tầng đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông

(PLVN) - Theo đề xuất của Sở Xây dựng, dải phân cách tại đường Hào Nam có 1.848m2, đoạn Hoàng Cầu - Yên Lãng có 7.580m2 đất trống chưa có cây xanh; Sở đề xuất trồng đồng bộ với hiện trạng cây xanh 2 bên đường bằng các loại cây chịu bóng, chịu hạn, có hoa và đa dạng màu sắc... 

SCB bổ nhiệm nhân sự cao cấp

SCB bổ nhiệm nhân sự cao cấp
(PLVN) - Ngân hàng Sài Gòn (SCB) vừa công bố quyết định của Hội đồng quản trị (HĐQT) về việc bổ nhiệm nhân sự cấp cao. Việc bổ nhiệm này nhằm góp phần củng cố thêm nguồn nhân lực giúp Ngân hàng tiến xa hơn với chiến lược đã đề ra. 

Bắc Giang có thêm 24 ca mắc mới, chủ yếu tại các khu công nghiệp

Bắc Giang có thêm 24 ca mắc mới, chủ yếu tại các khu công nghiệp
(PLVN) - Báo cáo của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Bắc Giang cho biết, các ca mắc tập trung ở ổ dịch tại Công ty TNHH ShinYoung Việt Nam (thuộc KCN Vân Trung) và ổ dịch Công ty TNHH Hosiden Việt Nam (KCN Quang Châu). Ổ dịch tại xã Phương Sơn, huyện Lục Nam không phát sinh ca mắc mới.

Báo điện tử Pháp luật Việt Nam

Giấy phép xuất bản số 303/GP-BTTTT ngày 8/5/2015

Cơ quan chủ quản: Bộ Tư pháp

Tổng biên tập: Tiến sỹ Đào Văn Hội

Phó Tổng biên tập: Trần Đức Vinh

Tòa soạn: Số 42/29 Nguyễn Chí Thanh, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, Hà Nội

E-mail: baodientuphapluat@gmail.com

Hotline: 0353.63.63.55

Liên hệ quảng cáo: 0888 033 376