Vụ chấp nhận mất trắng 45 tỷ đồng đặt cọc vì hủy trúng đấu giá đất: Doanh nghiệp không thể vô can

(PLVN) - Điều tra viên giàu kinh nghiệm nhận định, không vô cớ mà cán bộ, nhân viên ngân hàng lại tự ý sửa chữa, làm sai lệch hồ sơ năng lực tài chính để giúp doanh nghiệp đủ điều kiện tham dự đấu giá đất. Vì vậy Cơ quan CSĐT cần làm rõ có hay không vai trò đồng phạm của phía doanh nghiệp trong vụ án "Giả mạo trong công tác" quy định tại Điều 359, BLHS.
Vụ chấp nhận mất trắng 45 tỷ đồng đặt cọc vì hủy trúng đấu giá đất: Doanh nghiệp không thể vô can Phối cảnh tổng thể Dự án phát triển nhà ở thương mại tại xã Đông Mỹ, TP. Thái Bình.

Như báo Pháp luật Việt Nam đã thông tin, ngày 02/10/2019, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Bình đã tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Thị Ngọc Thủy (SN 1978, trú tại tổ 13, phường Trần Lãm, TP Thái Bình là Trưởng phòng Khách hàng cá nhân của chi nhánh một ngân hàng tại Thái Bình) và Nguyễn Thị Hải Hoàn (SN 1990, trú tại tổ 34, phường Trần Lãm, TP Thái Bình) về hành vi “Giả mạo trong công tác” quy định tại Điều 359, Bộ Luật Hình sự.

Hiện, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Bình vẫn đang tiếp tục mở rộng điều tra để đưa vụ việc ra xử lý theo quy định của pháp luật.

Theo nguồn tin của báo Pháp luật Việt Nam, Thủy và Hoàn đã có hành vi sửa chữa, nâng khống số dư tài khoản tiền gửi tại ngân hàng nơi mình công tác, "phù phép" cho doanh nghiệp đủ điều kiện năng lực tài chính để có thể tham dự cuộc đấu giá quyền sử dụng đất để lựa chọn chủ đầu tư thực hiện Dự án phát triển nhà ở khu quy hoạch dân cư giáp khu tái định cư xã Đông Mỹ, TP Thái Bình (tỉnh Thái Bình).

Xung quanh sự việc này, một điều tra viên dày dạn kinh nghiệm (đề nghị giấu tên) khẳng định với PV báo Pháp luật Việt Nam: "Làm gì có chuyện vô duyên vô cớ mà cán bộ, nhân viên ngân hàng lại tự ý sửa chữa, làm sai lệch hồ sơ năng lực tài chính để giúp doanh nghiệp đủ điều kiện tham dự đấu giá đất. Chắc chắn với nghiệp vụ ngân hàng của mình họ phải biết hành vi đó là phạm pháp, đối diện với trách nhiệm hình sự.

Do đó, không loại trừ việc có thoả thuận thực hiện việc này. Mặt khác, doanh nghiệp sẽ hiểu rõ nhất tiềm lực tài chính, trong trường hợp này là số dư tiền gửi của mình là bao nhiêu. Vì vậy Cơ quan CSĐT cần điều tra, làm rõ có hay không vai trò đồng phạm của phía doanh nghiệp trong vụ án "Giả mạo trong công tác" quy định tại Điều 359, BLHS này".

 Khu đất được đưa ra đấu giá quyền sử dụng đất để lựa chọn chủ đầu tư thực hiện Dự án phát triển nhà ở thương mại tại xã Đông Mỹ, TP. Thái Bình

Theo tìm hiểu, Công ty TNHH Đầu tư thương mại tổng hợp Bảo Ngọc (MST 1001187560) có địa chỉ giao dịch tại Lô 26B.35, KĐT Trần Lãm, tổ 37, phường Trần Lãm, TP. Thái Bình, tỉnh Thái Bình, người đại diện theo pháp luật là bà Phạm Thị Liễu, giám đốc là ông Trần Hữu Huân.

Đáng lưu ý, theo giấy phép đăng ký kinh doanh, công ty này mới chỉ chính thức đi vào hoạt động từ ngày 26/04/2019 với vốn điều lệ ban đầu là 20 tỷ đồng.

Ngay trước và sau phiên đấu giá, cơ cấu cổ đông của Công ty Bảo Ngọc có sự thay đổi lớn. Ngày 21/6/2019, ông Trần Hữu Huân thay thế bà Phạm Thị Liễu nắm giữ 50% cổ phần Bảo Ngọc, với mức vốn điều lệ lúc này được tăng lên 100 tỷ đồng.

Tới ngày 20/8/2019, tức là sau khi trúng đấu giá, hai nhà đầu tư Phạm Trường Nam và Trần Hữu Huân đã nhượng lại 70% cổ phần cho 3 nhà đầu tư khác. Tỷ lệ sở hữu duy trì cho tới hiện nay là ông Phạm Trường Nam (20%), ông Trần Hữu Huân (10%), ông Nguyễn Như Kiên (20%), ông Nguyễn Huy Trung (40%) và ông Phạm Văn Biên (10%). Hiện tại, Tổng giám đốc Công ty Bảo Ngọc là ông Trần Hữu Huân (SN 1960), còn Chủ tịch HĐQT là ông Phạm Trường Nam (SN 1979). 

Trước đó, như báo Pháp luật Việt Nam đã thông tin, ngày 4/6/2019, Trung tâm Phát triển Quỹ đất thuộc Sở Tài nguyên & Môi trường Thái Bình ký Quyết định số 23/QĐ-TTPTQĐ (kèm theo Hợp đồng thực hiện đấu giá số 47/HĐ-BĐG) quyết định lựa chọn Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản thuộc Sở Tư pháp Thái Bình là đơn vị tổ chức thực hiện cuộc đấu giá nói trên.

Tại phiên đấu giá diễn ra ngày 26/7/2019, với mức giá bỏ là 13.586.800 đ/m2 (mười ba triệu năm trăm tám mươi sáu ngàn tám trăm đồng trên một mét vuông), Công ty TNHH Đầu tư thương mại tổng hợp Bảo Ngọc (có địa chỉ tại TP. Thái Bình) là đơn vị trúng đấu giá.

Đến ngày 7/8/2019, UBND tỉnh Thái Bình ban hành Quyết định số 2166/QĐ-UBND do ông Đặng Trọng Thăng Chủ tịch UBND tỉnh ký công nhận kết quả đấu giá quyền sử dụng đất, đồng thời công nhận chủ đầu tư thực hiện dự án là Công ty TNHH Đầu tư thương mại tổng hợp Bảo Ngọc.

Tuy nhiên, chỉ sau đó ít lâu, doanh nghiệp này lại có động thái chủ động xin được hủy kết quả trúng đấu giá, đồng nghĩa với việc chấp nhận mất trắng gần 45 tỷ đồng tiền đặt cọc là điều kiện để được tham dự phiên đấu giá. 

Tiếp đó, ngày 02/10/2019 UBND tỉnh Thái Bình ra Quyết định số 2774/QĐ-UBND về việc huỷ kết quả đấu giá quyền sử dụng đất, huỷ công nhận chủ đầu tư thực hiện dự án đối với doanh nghiệp này.

“Ở đây phải thấy rằng số tiền mà doanh nghiệp chấp nhận mất trắng là rất lớn, 45 tỷ đồng chứ đâu phải 45 triệu đồng. Do đó xung quanh vụ việc này theo quan điểm cá nhân của tôi là rất phức tạp chứ không chỉ đơn thuần là đặt cọc - bỏ giá cao - trúng đấu giá - hủy kết quả trúng đấu giá, chấp nhận mất số tiền đặt cọc", một nhà đầu tư trú tại tỉnh Thái Bình nhận định.

Báo Pháp luật Việt Nam sẽ tiếp tục thông tin.

Trung Du
Loading...

Cùng chuyên mục

Đọc thêm

Nga công bố tin bất ngờ về thượng đỉnh với Ukraine

Nga công bố tin bất ngờ về thượng đỉnh với Ukraine
(PLVN) - Ông Dmitry Peskov - người phát ngôn Tổng thống Nga Vladimir Putin – cho hay, việc chuẩn bị cho hội nghị thượng đỉnh của nhóm Bộ tứ Normandy, trong đó có sự tham gia của Tổng thống Nga và người đồng cấp Ukraine để thảo luận về tình hình Ukraine – không có tiến triển vì một trong các bên đàm phám liên tục thay đổi lập trường.

Chuyện không thể không lo

Chuyện không thể không lo
(PLVN) - Quốc hội đang bước sang ngày làm việc thứ 3. Bên cạnh nhiều câu chuyện để phấn khởi, nhiều câu chuyện không thể không lo lắng, như giải ngân và vượt chi.
Loading...

Tiếp tục hoàn thiện quy định pháp luật về Kho Ngoại quan

Tiếp tục hoàn thiện quy định pháp luật về Kho Ngoại quan
(PLVN) - Tổng cục Hải quan cho biết, dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư 38/2015/TT-BTC và Thông tư 39/2018/TT-BTC đang tiếp tục được hoàn thiện nhằm tạo thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu (XNK) của DN cũng như hoạt động quản lý của cơ quan Hải quan. Một trong những nội dung quan trọng được sửa đổi trong dự thảo Thông tư lần này là quy định quản lý hải quan đối với hàng hóa đưa vào, đưa ra kho ngoại quan.
Công ty Cổ phần cấp nước Nghệ An: Hàng chục tỷ thu sai quy định đang ở đâu?

Công ty Cổ phần cấp nước Nghệ An: Hàng chục tỷ thu sai quy định đang ở đâu?

(PLVN) - Thu sai quy định về đấu nối đồng hồ nước lên đến hàng chục tỷ đồng nhưng cơ quan điều tra (CQĐT) không khởi tố bị can vì cho rằng không chứng minh được tính chất vụ lợi, động cơ, mục đích cá nhân nhằm chiếm đoạt tài sản. Song cũng không có phương án xử lý số tiền thu sai đó trả lại cho người dân, đến nay Công ty cấp nước đã cổ phần hóa, vậy số tiền đó đang ở đâu?

Cấm xe khách, xe tải đi trên QL1 đoạn qua Cai Lậy

Cấm xe khách, xe tải đi trên QL1 đoạn qua Cai Lậy
(PLVN) - Ngày 22/10, lãnh đạo Tổng cục Đường bộ cho biết, QL1 đoạn qua trung tâm thị xã Cai Lậy (Tiền Giang)  có nhiều phương tiện tham gia giao thông khiến tuyến này thường xuyên ùn tắc, đặc biệt vào dịp lễ Tết, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Lo ngại trước đề xuất “thả nổi” nghề quản lý vận hành nhà chung cư

Lo ngại trước đề xuất “thả nổi” nghề quản lý vận hành nhà chung cư
(PLVN) - Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) vừa đề xuất bỏ ngành nghề kinh doanh dịch vụ quản lý, vận hành nhà chung cư khỏi danh mục ngành, nghề kinh doanh có điều kiện. Tuy nhiên, nhiều người lo ngại việc gỡ bỏ “hàng rào kĩ thuật” này khiến khó kiểm soát chất lượng đơn vị quản lý chung cư, ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống và an toàn của người dân.

Ông Trump nói mất tiền tỉ vì làm tổng thống Mỹ

Ông Trump nói mất tiền tỉ vì làm tổng thống Mỹ
(PLVN) - Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa tuyên bố rằng việc trở thành tổng thống đã khiến ông mất từ 2 đến 5 tỷ USD mà lẽ ra ông sẽ kiếm được nếu tiếp tục điều hành hoạt động kinh doanh thay vì tham gia vào chính trị.
Không cho 'bò liếm'

Không cho 'bò liếm'

(PLVN) - Quảng bá du lịch góp phần tạo nên một hình ảnh đất nước tươi đẹp, phong cảnh hữu tình, người dân thân thiện, thiên nhiên kỳ thú, văn hóa đặc sắc... và tăng thu nhập quốc dân của nền “công nghiệp không khói” này.

Luồng tuyến hàng hải bị bồi lắng: Mỗi chuyến tàu mất cả ngàn USD

Luồng tuyến hàng hải bị bồi lắng: Mỗi chuyến tàu mất cả ngàn USD
(PLVN) - Luồng cạn 20 - 40cm, các tàu sẽ phải cắt đi khoảng 100 - 200 TEU/chuyến, bình quân mỗi TEU mất khoảng 50 - 60 USD, tương đương mỗi chuyến tàu, hãng tàu sẽ chịu tổn thất từ 500 - 1.000USD. Cơ quan quản lý nhà nước về hàng hải sẽ làm gì trước tổn thất của doanh nghiệp?

Tiến sĩ Nguyễn An: Vị luật sư nặng lòng với doanh nghiệp và cộng đồng

Tiến sĩ Nguyễn An: Vị luật sư nặng lòng với doanh nghiệp và cộng đồng
(PLVN) - Phải sau rất nhiều lần hẹn tôi mới gặp được Luật sư Nguyễn An – Giám đốc Công ty Luật TNHH Nguyễn An. Là luật sư, doanh nhân nhưng anh vẫn luôn bận bịu với những hoạt động xã hội vì cộng đồng. Có lẽ bởi luôn nặng lòng với những mảng hoạt động này, hãng luật anh “sinh” ra cũng mang tên “Cộng đồng”.