Vụ chấp nhận mất trắng 45 tỷ đồng đặt cọc vì hủy trúng đấu giá đất: Doanh nghiệp không thể vô can

(PLVN) - Điều tra viên giàu kinh nghiệm nhận định, không vô cớ mà cán bộ, nhân viên ngân hàng lại tự ý sửa chữa, làm sai lệch hồ sơ năng lực tài chính để giúp doanh nghiệp đủ điều kiện tham dự đấu giá đất. Vì vậy Cơ quan CSĐT cần làm rõ có hay không vai trò đồng phạm của phía doanh nghiệp trong vụ án "Giả mạo trong công tác" quy định tại Điều 359, BLHS.
Vụ chấp nhận mất trắng 45 tỷ đồng đặt cọc vì hủy trúng đấu giá đất: Doanh nghiệp không thể vô can Phối cảnh tổng thể Dự án phát triển nhà ở thương mại tại xã Đông Mỹ, TP. Thái Bình.

Như báo Pháp luật Việt Nam đã thông tin, ngày 02/10/2019, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Bình đã tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Thị Ngọc Thủy (SN 1978, trú tại tổ 13, phường Trần Lãm, TP Thái Bình là Trưởng phòng Khách hàng cá nhân của chi nhánh một ngân hàng tại Thái Bình) và Nguyễn Thị Hải Hoàn (SN 1990, trú tại tổ 34, phường Trần Lãm, TP Thái Bình) về hành vi “Giả mạo trong công tác” quy định tại Điều 359, Bộ Luật Hình sự.

Hiện, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Bình vẫn đang tiếp tục mở rộng điều tra để đưa vụ việc ra xử lý theo quy định của pháp luật.

Theo nguồn tin của báo Pháp luật Việt Nam, Thủy và Hoàn đã có hành vi sửa chữa, nâng khống số dư tài khoản tiền gửi tại ngân hàng nơi mình công tác, "phù phép" cho doanh nghiệp đủ điều kiện năng lực tài chính để có thể tham dự cuộc đấu giá quyền sử dụng đất để lựa chọn chủ đầu tư thực hiện Dự án phát triển nhà ở khu quy hoạch dân cư giáp khu tái định cư xã Đông Mỹ, TP Thái Bình (tỉnh Thái Bình).

Xung quanh sự việc này, một điều tra viên dày dạn kinh nghiệm (đề nghị giấu tên) khẳng định với PV báo Pháp luật Việt Nam: "Làm gì có chuyện vô duyên vô cớ mà cán bộ, nhân viên ngân hàng lại tự ý sửa chữa, làm sai lệch hồ sơ năng lực tài chính để giúp doanh nghiệp đủ điều kiện tham dự đấu giá đất. Chắc chắn với nghiệp vụ ngân hàng của mình họ phải biết hành vi đó là phạm pháp, đối diện với trách nhiệm hình sự.

Do đó, không loại trừ việc có thoả thuận thực hiện việc này. Mặt khác, doanh nghiệp sẽ hiểu rõ nhất tiềm lực tài chính, trong trường hợp này là số dư tiền gửi của mình là bao nhiêu. Vì vậy Cơ quan CSĐT cần điều tra, làm rõ có hay không vai trò đồng phạm của phía doanh nghiệp trong vụ án "Giả mạo trong công tác" quy định tại Điều 359, BLHS này".

 Khu đất được đưa ra đấu giá quyền sử dụng đất để lựa chọn chủ đầu tư thực hiện Dự án phát triển nhà ở thương mại tại xã Đông Mỹ, TP. Thái Bình

Theo tìm hiểu, Công ty TNHH Đầu tư thương mại tổng hợp Bảo Ngọc (MST 1001187560) có địa chỉ giao dịch tại Lô 26B.35, KĐT Trần Lãm, tổ 37, phường Trần Lãm, TP. Thái Bình, tỉnh Thái Bình, người đại diện theo pháp luật là bà Phạm Thị Liễu, giám đốc là ông Trần Hữu Huân.

Đáng lưu ý, theo giấy phép đăng ký kinh doanh, công ty này mới chỉ chính thức đi vào hoạt động từ ngày 26/04/2019 với vốn điều lệ ban đầu là 20 tỷ đồng.

Ngay trước và sau phiên đấu giá, cơ cấu cổ đông của Công ty Bảo Ngọc có sự thay đổi lớn. Ngày 21/6/2019, ông Trần Hữu Huân thay thế bà Phạm Thị Liễu nắm giữ 50% cổ phần Bảo Ngọc, với mức vốn điều lệ lúc này được tăng lên 100 tỷ đồng.

Tới ngày 20/8/2019, tức là sau khi trúng đấu giá, hai nhà đầu tư Phạm Trường Nam và Trần Hữu Huân đã nhượng lại 70% cổ phần cho 3 nhà đầu tư khác. Tỷ lệ sở hữu duy trì cho tới hiện nay là ông Phạm Trường Nam (20%), ông Trần Hữu Huân (10%), ông Nguyễn Như Kiên (20%), ông Nguyễn Huy Trung (40%) và ông Phạm Văn Biên (10%). Hiện tại, Tổng giám đốc Công ty Bảo Ngọc là ông Trần Hữu Huân (SN 1960), còn Chủ tịch HĐQT là ông Phạm Trường Nam (SN 1979). 

Trước đó, như báo Pháp luật Việt Nam đã thông tin, ngày 4/6/2019, Trung tâm Phát triển Quỹ đất thuộc Sở Tài nguyên & Môi trường Thái Bình ký Quyết định số 23/QĐ-TTPTQĐ (kèm theo Hợp đồng thực hiện đấu giá số 47/HĐ-BĐG) quyết định lựa chọn Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản thuộc Sở Tư pháp Thái Bình là đơn vị tổ chức thực hiện cuộc đấu giá nói trên.

Tại phiên đấu giá diễn ra ngày 26/7/2019, với mức giá bỏ là 13.586.800 đ/m2 (mười ba triệu năm trăm tám mươi sáu ngàn tám trăm đồng trên một mét vuông), Công ty TNHH Đầu tư thương mại tổng hợp Bảo Ngọc (có địa chỉ tại TP. Thái Bình) là đơn vị trúng đấu giá.

Đến ngày 7/8/2019, UBND tỉnh Thái Bình ban hành Quyết định số 2166/QĐ-UBND do ông Đặng Trọng Thăng Chủ tịch UBND tỉnh ký công nhận kết quả đấu giá quyền sử dụng đất, đồng thời công nhận chủ đầu tư thực hiện dự án là Công ty TNHH Đầu tư thương mại tổng hợp Bảo Ngọc.

Tuy nhiên, chỉ sau đó ít lâu, doanh nghiệp này lại có động thái chủ động xin được hủy kết quả trúng đấu giá, đồng nghĩa với việc chấp nhận mất trắng gần 45 tỷ đồng tiền đặt cọc là điều kiện để được tham dự phiên đấu giá. 

Tiếp đó, ngày 02/10/2019 UBND tỉnh Thái Bình ra Quyết định số 2774/QĐ-UBND về việc huỷ kết quả đấu giá quyền sử dụng đất, huỷ công nhận chủ đầu tư thực hiện dự án đối với doanh nghiệp này.

“Ở đây phải thấy rằng số tiền mà doanh nghiệp chấp nhận mất trắng là rất lớn, 45 tỷ đồng chứ đâu phải 45 triệu đồng. Do đó xung quanh vụ việc này theo quan điểm cá nhân của tôi là rất phức tạp chứ không chỉ đơn thuần là đặt cọc - bỏ giá cao - trúng đấu giá - hủy kết quả trúng đấu giá, chấp nhận mất số tiền đặt cọc", một nhà đầu tư trú tại tỉnh Thái Bình nhận định.

Báo Pháp luật Việt Nam sẽ tiếp tục thông tin.

Trung Du
Loading...

Cùng chuyên mục

Hải Phòng:  Có “nhẹ tay” trong xử lý các sai phạm của Phòng khám Phượng Đỏ?

Hải Phòng: Có “nhẹ tay” trong xử lý các sai phạm của Phòng khám Phượng Đỏ?

(PLVN) - Trước thông tin báo Pháp luật Việt Nam phản ánh liên quan đến những "bất thường" tại Phòng khám Phượng Đỏ (số 498 Nguyễn Văn Linh, phường Vĩnh Niệm, quận Lê Chân), Sở Y tế Hải Phòng đã lập đoàn kiểm tra đột xuất với cơ sở này. Sở Y tế khẳng định không có "ngoại lệ" trong việc xử lý bất cứ một phòng khám nào trên địa bàn, tuy nhiên lại chỉ xử phạt 9 triệu đồng đối với hàng loạt các lỗi vi phạm nghiêm trọng tại phòng khám Phượng Đỏ.

Đọc thêm

Sẽ có 3.000 người tham dự đại lễ tưởng niệm ni sư Diệu Nhâ

Sẽ có 3.000 người tham dự đại lễ tưởng niệm ni sư Diệu Nhâ
(PLVN) - Đại lễ tưởng niệm và Hội thảo khoa học kỷ niệm 906 năm ni sư Diệu Nhân viên tịch cùng Chư vị Tổ Sư Ni tiền bối hữu công diễn ra từ ngày 25 - 27/10/2019, nhằm tri ân và lan tỏa tấm gương đạo hạnh của ni sự Diệu Nhân cũng như Chư vị Tổ Sư Ni tiền bối hữu công.
Loading...
Công an hướng dẫn cách đối phó với tội phạm lừa đảo qua điện thoại

Công an hướng dẫn cách đối phó với tội phạm lừa đảo qua điện thoại

Đối với các cơ quan bảo vệ pháp luật của Nhà nước Việt Nam (Công an, Viện Kiểm sát, Toà án), khi thực hiện các thủ tục tố tụng đều cử cán bộ làm việc trực tiếp với đương sự có liên quan; tuyệt đối không có việc trao đổi qua điện thoại hoặc mạng xã hội và không có việc buộc chuyển tiền qua tài khoản ngân hàng để giám định, xác minh.

Xót xa máy móc xây dựng giá trị lớn bị 'bỏ hoang' bên đường

Xót xa máy móc xây dựng giá trị lớn bị 'bỏ hoang' bên đường
(PLVN) - Dọc tuyến đường Võ Nguyên Giáp (đoạn cầu Bùng Binh, quận Cái Răng, TP Cần Thơ) có đến hàng chục phương tiện xây dựng chuyên dụng như: Xe bồn, xáng cạp, máy ủi… có giá trị lớn bị bỏ hoang, nằm phơi mưa, phơi nắng làm mất mỹ quan và gây khó hiểu cho người đi đường.

Tàu ngầm Nga phóng tên lửa khiến Tomahawk Mỹ 'chào thua'

Tàu ngầm Nga phóng tên lửa khiến Tomahawk Mỹ 'chào thua'
(PLVN) - Các tàu ngầm của Hạm đội phương bắc và Hạm đội Thái Bình Dương của Nga trong khuôn khổ cuộc tập trận chỉ huy chiến lược có tên Sấm sét-2019 được tổ chức dưới sự chỉ huy của Tổng thống Vladimir Putin đã phóng nhiều tên lửa đạn đạo và tên lửa hành trình.

Nước khu vực nào ở quận Thanh Xuân có thể dùng ăn uống bình thường?

Nước khu vực nào ở quận Thanh Xuân có thể dùng ăn uống bình thường?
(PLVN) - Công ty TNHH MTV nước sạch Hà Nội đã điều chỉnh nguồn cấp nước sạch từ Nhà máy nước mặt sông Đuống và các nhà máy nước ngầm khác để cung cấp cho khu vực các phường Đại Kim, Định Công, Thịnh Liệt, Hoàng Liệt, Thanh Xuân Nam, Kim Giang và một phần phường Khương Đình, quận Thanh Xuân và các hộ dân dọc đường Nguyễn Trãi. 
Đã có 1.176 người được nhập quốc tịch Việt Nam

Đã có 1.176 người được nhập quốc tịch Việt Nam

(PLVN) - Thứ trưởng Nguyễn Khánh Ngọc đã thông tin như vậy khi tham dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị tổng kết công tác nhập quốc tịch, đăng ký hộ tịch cho người di cư tự do và kết hôn không giá thú theo Thỏa thuận cấp Chính phủ Việt Nam – Lào. Hội nghị do Bộ Tư pháp tổ chức ngày 17/10 tại Hà Nội

Giám đốc Công ty chiếm đoạt 3 ô tô của đối tác

Giám đốc Công ty chiếm đoạt 3 ô tô của đối tác
(PLVN) - Ngày 17/10, TAND tỉnh Thừa Thiên Huế đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Lê Hoài Lộc (SN 1992, trú tại phường xuân Cát, TP. Huế) về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ sắp thăm Việt Nam

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ sắp thăm Việt Nam
(PLVN) - Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng cho biết, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark Esper dự kiến sẽ có chuyến thăm Việt Nam theo lời mời của Bộ trưởng Quốc phòng Ngô Xuân Lịch vào thời điểm thích hợp.

Khởi tố vụ án nước sạch sông Đà nhiễm dầu

Khởi tố vụ án nước sạch sông Đà nhiễm dầu
(PLVN) - Cơ quan CSĐT công an đã tiến hành khởi tố vụ án Nhà máy nước sạch Sông Đà (Viwasupco), thuộc địa bàn xã Phú Minh (huyện Kỳ Sơn, Hòa Bình) bị nhiễm dầu thải do nước đầu nguồn bị đổ trộm dầu.

Ban Bí thư chỉ định nhân sự

Ban Bí thư chỉ định nhân sự
Ban Chấp hành Đảng bộ các tỉnh: Đồng Tháp, Đắk Nông vừa tổ chức công bố và trao các quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về công tác cán bộ.