“Nữ doanh nhân bị cáo buộc trốn thuế kêu oan”: Nhiều bất thường trong quá trình tố tụng

(PLO) - Trong đơn gửi các cơ quan chức năng, nữ doanh nhân một mực kêu oan cho rằng cơ quan liên quan của tỉnh Khánh Hòa đã có nhiều việc làm bất thường để quy kết bà phạm tội…
“Nữ doanh nhân bị cáo buộc trốn thuế kêu oan”: Nhiều bất thường trong quá trình tố tụng Mới đây, Luật sư đã có văn bản gửi TAND tỉnh Khánh Hoà khiếu nại một số sự việc liên quan vụ án

Từ bất thường của Cơ quan điều tra

Trong đơn, bà Nguyễn Thị Hồng cho rằng việc mua bán hàng hóa giữa Cty TNHH Thương mại tổng hợp và dịch vụ Đức Đạt và 2 Cty TNHH thương mại dịch vụ Đằng Giang, Cty TNHH thương mại Thái An Châu là có thật. Tuy nhiên, khi khởi tố vụ án, khởi tố bị can và quá trình điều tra đã thể hiện nhiều dấu hiệu bất thường và quy chụp dẫn đến hàng loạt sai phạm nghiêm trọng trong tố tụng.

Theo Luật sư Nguyễn Thị Hương, Giám đốc Cty Luật TNHH H&M (Đoàn Luật sư Hà Nội), căn cứ Điều 12 Pháp lệnh 23/2004 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội thì Cơ quan An ninh điều tra (ANĐT) Công an cấp tỉnh điều tra các vụ án hình sự về các tội phạm quy định tại Chương XI, Chương XXIV và các tội phạm quy định tại các Điều 180, 181, 221, 222, 223, 230, 231, 232, 236, 263, 264, 274 và 275 của Bộ luật Hình sự khi các tội phạm đó thuộc thẩm quyền xét xử của TAND cấp tỉnh.

Do vậy, Quyết định khởi tố vụ án số 04 do Thủ trưởng Cơ quan ANĐT, Công an tỉnh Khánh Hòa ký ngày 9/9/2013 khởi tố vụ án hình sự căn cứ Điều 161, 164a của Bộ luật Hình sự và Điều 34, 110, 100, 104 của Bộ luật Tố tụng Hình sự liệu có đúng thẩm quyền?. 

Ngày 23/10/2013, Cơ quan ANĐT ra Lệnh khám xét số 11 do Đại tá Lê Ngọc Minh ký ủy nhiệm cho Điều tra viên (ĐTV) Trần Thanh Quang tổ chức thi hành, nhưng theo Biên bản khám xét hồi 14h05 ngày 30/10/2013 thì lại do ông Phạm Minh Qúy thực hiện. Lệnh khám xét số 12 ngày 23/10/2013 cũng do Đại tá Minh ký ủy nhiệm cho ĐTV Đỗ Bảo Liêm thi hành lệnh, nhưng theo Biên bản khám xét hồi 15h00 ngày 30/10/2013 lại do ĐTV Trần Thanh Quang thực hiện. 

Tiếp đó, tại Lệnh khám xét khẩn cấp số 13, ngày 28/10/2013, do Thượng tá Nguyễn Việt Trung ký ủy nhiệm cho ĐTV Phan Bình Dương thực hiện khám xét nhà ở Khu phố Hưng Gia 1, phường Tân Phong, Quận 7, TP Hồ Chí Minh của bà Hồng nhưng khi đó Thượng tá Trung chưa được phân công Phó Thủ trưởng Cơ quan ANĐT để điều tra vụ án theo Quyết định khởi tố vụ án số 04, ngày 9/9/2013.

Chưa hết, tại Quyết định phân công ĐTV điều tra vụ án hình sự số 04 ngày 9/9/2013 thì các ông được phân công là Phan Bình Dương, Đỗ Bảo Liêm và Trần Thanh Quang, chứ không có tên ông Phạm Minh Qúy. Vậy việc thực hiện lệnh khám xét nhà của ông Quý liệu có vi phạm thủ tục tố tụng, vi phạm Điều 10, Thông tư liên tịch số 06/2013/TTLT-BCA-BQP-BTC-BNN&PTNT-VKSNDTC ngày 02/8/2013?.

Chưa hết, LS Hương còn cho hay, ngày 24/9/2013 (tức sau 2 tháng 20 ngày) cơ quan thuế và cơ quan điều tra mới tiến hành giao nhận hồ sơ doanh nghiệp để nghiên cứu, xem xét điều tra, nhưng ngày 9/9/2013 (tức trước lúc giao nhận hồ sơ 15 ngày) Cơ quan ANĐT đã ra quyết định khởi tố vụ án và “xác định có dấu hiệu tội phạm trốn thuế” (?!).  

Đến sự khó hiểu của Tòa án

Khi vụ án được đưa ra xét xử phúc thẩm, ngày 16/8/2016, TAND tỉnh Khánh Hòa ra Quyết định 01 tạm đình chỉ vụ án và yêu cầu cơ quan điều tra truy nã bị cáo vì cho rằng “bị cáo trốn tránh việc xét xử và không biết bị cáo ở đâu”. Nhưng theo tìm hiểu, trước đó ngày 10/8/2016, bị cáo đã gửi thông báo bằng văn bản cho Toà án, Viện Kiểm sát, Công an tỉnh này về tình hình sức khoẻ, kèm theo giấy nhập viện cấp cứu ngày 5/8/2016 tại Bệnh viện Tim Hà Nội.

Đó là chưa nói đến việc cùng ngày Tòa án ra quyết định trên cũng là ngày luật sư có mặt tại Toà án để đăng ký làm thủ tục cấp chứng nhận bào chữa cho bị cáo. Và sau đó, ngày 17/8/2016, Luật sư thực hiện công tác sao chụp hồ sơ tại Toà án nhưng không được thông báo.

“Nếu ngày 16/8/2016, Toà án  ra quyết định tạm đình chỉ vụ án thì Toà phải sử dụng quyền từ chối cấp Giấy chứng nhận bào chữa cho Luật sư. Giả thiết nếu ngày 16/8/2016, Toà đồng thời ra hai quyết định: Cấp giấy chứng nhận bào chữa cho LS và Quyết định tạm đình chỉ vụ án thì Toà án phải sử dụng quyền từ chối cho LS thực hiện quyền sao chụp và nghiên cứu hồ sơ cho tới khi có quyết định khôi phục vụ án trở lại. Bởi vụ án đã tạm đình chỉ rồi thì lấy cái gì để luật sư bào chữa nữa ?”, LS Hương phân tích. Bởi vậy, ngày 9/9/2016, Luật sư đã có văn bản gửi Chánh án TAND tỉnh Khánh Hoà khiếu nại về việc ra Quyết định tạm đình chỉ bởi những căn cứ Toà đưa ra là không khách quan và thiếu căn cứ. 

Vi phạm pháp luật thì phải xử lý nghiêm, nhưng việc xử lý phải được thực hiện đúng quy định để đảm bảo sự nghiêm minh của pháp luật cũng như để tránh làm oan người vô tội. Đặc biệt, đây là doanh nhân - đối tượng được Chính phủ quan tâm khi đề cập tại Nghị quyết 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020. 

Hoàng Xuân
Cùng chuyên mục
Hải Dương: Doanh nghiệp san phẳng hàng nghìn mét vuông đất công để xây dựng Trung tâm đào tạo sát hạch lái xe

Hải Dương: Doanh nghiệp san phẳng hàng nghìn mét vuông đất công để xây dựng Trung tâm đào tạo sát hạch lái xe

(PLVN) - Công ty Cổ phần đầu tư phát triển Thịnh Vượng 66, chưa hoàn thiện các thủ tục pháp lý, chưa được cơ quan có thẩm quyền giao đất, tuy nhiên doanh nghiệp này đã tự ý san phẳng hàng nghìn mét vuông đất công và đất nông nghiệp để xây dựng Trung tâm đào tạo sát hạch lái xe Thịnh Vượng 66 trái phép tại, gây bức xúc cho chính quyền và nhân dân địa phương.

     

Đọc thêm

WHO đưa ra hướng dẫn mới về điều trị lâm sàng cho bệnh nhân COVID-19

WHO đưa ra hướng dẫn mới về điều trị lâm sàng cho bệnh nhân COVID-19
(PLVN) - Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) ngày hôm nay - 26/1 đã đưa ra hướng dẫn mới để điều trị lâm sàng cho bệnh nhân COVID-19, bao gồm cả những người có triệu chứng dai dẳng sau khi phục hồi, đồng thời  khuyên nên sử dụng thuốc chống đông máu liều thấp để ngăn ngừa cục máu đông.

99,7 % hồ sơ vào Hệ thống dịch vụ công được UBND tỉnh Lai Châu giải quyết và trả các hồ sơ đúng hạn

99,7 % hồ sơ vào Hệ thống dịch vụ công được UBND tỉnh Lai Châu giải quyết  và trả các hồ sơ đúng hạn
(PLVN) - Chiều 25/1, Văn phòng UBND tỉnh Lai Châu đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021. Trong năm 2020 UBND tỉnh đạt được nhiều thành tích nổi bật, đã quyết liệt sáng tạo, dám nghĩ dám làm, kịp thời thay đổi phương thức làm việc trong tình hình mới.

Hà Nội sắp xuất hiện đường hoa Home Hanoi Xuan 2021

Hà Nội sắp xuất hiện đường hoa Home Hanoi Xuan 2021
(PLVN) - Với chủ đề “Tìm lại bản nguyên Tết Việt”, đường hoa Home Hanoi Xuan 2021 lần đầu tiên xuất hiện tại Khu đô thị Splendora, Hoài Đức, Hà Nội sẽ mở cửa đón khách từ 10h30 ngày 07/02 (26 tháng Chạp) đến 17/02 (mùng 6 Tết). 

Hãng tin Reuters nhắc tới chiến dịch đẩy lùi tham nhũng của Việt Nam

Hãng tin Reuters nhắc tới chiến dịch đẩy lùi tham nhũng của Việt Nam
(PLVN) - Hãng tin Reuters của Anh dẫn lời phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng cho biết, nhiều vụ tham nhũng đã được phát hiện, điều tra và truy tố, làm gia tăng sự ủng hộ của nhân dân đối với chiến dịch. Tham nhũng đã từng bước được kiềm chế và ngăn chặn.

TIN BUỒN

TIN BUỒN
Bộ Tư pháp; Đảng ủy, HĐND, UBND Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội và gia đình vô cùng thương tiếc báo tin:
Cơ đồ và vị thế của Việt Nam tiếp tục được khẳng định tốt hơn nữa

Cơ đồ và vị thế của Việt Nam tiếp tục được khẳng định tốt hơn nữa

(PLVN) - Sáng 26/1, bên lề phiên khai mạc Đại hội XIII của Đảng, nhiều đại biểu dự Đại hội đã bày tỏ đồng tình, ủng hộ cao đối với Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về các Văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng; đồng thời nhất trí cao với phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng: Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay.

Báo điện tử Pháp luật Việt Nam

Giấy phép xuất bản số 303/GP-BTTTT ngày 8/5/2015

Cơ quan chủ quản: Bộ Tư pháp

Tổng biên tập: Tiến sỹ Đào Văn Hội

Phó TBT: Trần Đức Vinh

Tòa soạn: Số 42/29 Nguyễn Chí Thanh, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, Hà Nội

E-mail: baodientuphapluat@gmail.com

Hotline: 0353.63.63.55

Liên hệ quảng cáo: 0971.741.666‬