“Nữ doanh nhân bị cáo buộc trốn thuế kêu oan”: Nhiều bất thường trong quá trình tố tụng

Mới đây, Luật sư đã có văn bản gửi TAND tỉnh Khánh Hoà khiếu nại một số sự việc liên quan vụ án
Mới đây, Luật sư đã có văn bản gửi TAND tỉnh Khánh Hoà khiếu nại một số sự việc liên quan vụ án
(PLO) - Trong đơn gửi các cơ quan chức năng, nữ doanh nhân một mực kêu oan cho rằng cơ quan liên quan của tỉnh Khánh Hòa đã có nhiều việc làm bất thường để quy kết bà phạm tội…

Từ bất thường của Cơ quan điều tra

Trong đơn, bà Nguyễn Thị Hồng cho rằng việc mua bán hàng hóa giữa Cty TNHH Thương mại tổng hợp và dịch vụ Đức Đạt và 2 Cty TNHH thương mại dịch vụ Đằng Giang, Cty TNHH thương mại Thái An Châu là có thật. Tuy nhiên, khi khởi tố vụ án, khởi tố bị can và quá trình điều tra đã thể hiện nhiều dấu hiệu bất thường và quy chụp dẫn đến hàng loạt sai phạm nghiêm trọng trong tố tụng.

Theo Luật sư Nguyễn Thị Hương, Giám đốc Cty Luật TNHH H&M (Đoàn Luật sư Hà Nội), căn cứ Điều 12 Pháp lệnh 23/2004 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội thì Cơ quan An ninh điều tra (ANĐT) Công an cấp tỉnh điều tra các vụ án hình sự về các tội phạm quy định tại Chương XI, Chương XXIV và các tội phạm quy định tại các Điều 180, 181, 221, 222, 223, 230, 231, 232, 236, 263, 264, 274 và 275 của Bộ luật Hình sự khi các tội phạm đó thuộc thẩm quyền xét xử của TAND cấp tỉnh.

Do vậy, Quyết định khởi tố vụ án số 04 do Thủ trưởng Cơ quan ANĐT, Công an tỉnh Khánh Hòa ký ngày 9/9/2013 khởi tố vụ án hình sự căn cứ Điều 161, 164a của Bộ luật Hình sự và Điều 34, 110, 100, 104 của Bộ luật Tố tụng Hình sự liệu có đúng thẩm quyền?. 

Ngày 23/10/2013, Cơ quan ANĐT ra Lệnh khám xét số 11 do Đại tá Lê Ngọc Minh ký ủy nhiệm cho Điều tra viên (ĐTV) Trần Thanh Quang tổ chức thi hành, nhưng theo Biên bản khám xét hồi 14h05 ngày 30/10/2013 thì lại do ông Phạm Minh Qúy thực hiện. Lệnh khám xét số 12 ngày 23/10/2013 cũng do Đại tá Minh ký ủy nhiệm cho ĐTV Đỗ Bảo Liêm thi hành lệnh, nhưng theo Biên bản khám xét hồi 15h00 ngày 30/10/2013 lại do ĐTV Trần Thanh Quang thực hiện. 

Tiếp đó, tại Lệnh khám xét khẩn cấp số 13, ngày 28/10/2013, do Thượng tá Nguyễn Việt Trung ký ủy nhiệm cho ĐTV Phan Bình Dương thực hiện khám xét nhà ở Khu phố Hưng Gia 1, phường Tân Phong, Quận 7, TP Hồ Chí Minh của bà Hồng nhưng khi đó Thượng tá Trung chưa được phân công Phó Thủ trưởng Cơ quan ANĐT để điều tra vụ án theo Quyết định khởi tố vụ án số 04, ngày 9/9/2013.

Chưa hết, tại Quyết định phân công ĐTV điều tra vụ án hình sự số 04 ngày 9/9/2013 thì các ông được phân công là Phan Bình Dương, Đỗ Bảo Liêm và Trần Thanh Quang, chứ không có tên ông Phạm Minh Qúy. Vậy việc thực hiện lệnh khám xét nhà của ông Quý liệu có vi phạm thủ tục tố tụng, vi phạm Điều 10, Thông tư liên tịch số 06/2013/TTLT-BCA-BQP-BTC-BNN&PTNT-VKSNDTC ngày 02/8/2013?.

Chưa hết, LS Hương còn cho hay, ngày 24/9/2013 (tức sau 2 tháng 20 ngày) cơ quan thuế và cơ quan điều tra mới tiến hành giao nhận hồ sơ doanh nghiệp để nghiên cứu, xem xét điều tra, nhưng ngày 9/9/2013 (tức trước lúc giao nhận hồ sơ 15 ngày) Cơ quan ANĐT đã ra quyết định khởi tố vụ án và “xác định có dấu hiệu tội phạm trốn thuế” (?!).  

Đến sự khó hiểu của Tòa án

Khi vụ án được đưa ra xét xử phúc thẩm, ngày 16/8/2016, TAND tỉnh Khánh Hòa ra Quyết định 01 tạm đình chỉ vụ án và yêu cầu cơ quan điều tra truy nã bị cáo vì cho rằng “bị cáo trốn tránh việc xét xử và không biết bị cáo ở đâu”. Nhưng theo tìm hiểu, trước đó ngày 10/8/2016, bị cáo đã gửi thông báo bằng văn bản cho Toà án, Viện Kiểm sát, Công an tỉnh này về tình hình sức khoẻ, kèm theo giấy nhập viện cấp cứu ngày 5/8/2016 tại Bệnh viện Tim Hà Nội.

Đó là chưa nói đến việc cùng ngày Tòa án ra quyết định trên cũng là ngày luật sư có mặt tại Toà án để đăng ký làm thủ tục cấp chứng nhận bào chữa cho bị cáo. Và sau đó, ngày 17/8/2016, Luật sư thực hiện công tác sao chụp hồ sơ tại Toà án nhưng không được thông báo.

“Nếu ngày 16/8/2016, Toà án  ra quyết định tạm đình chỉ vụ án thì Toà phải sử dụng quyền từ chối cấp Giấy chứng nhận bào chữa cho Luật sư. Giả thiết nếu ngày 16/8/2016, Toà đồng thời ra hai quyết định: Cấp giấy chứng nhận bào chữa cho LS và Quyết định tạm đình chỉ vụ án thì Toà án phải sử dụng quyền từ chối cho LS thực hiện quyền sao chụp và nghiên cứu hồ sơ cho tới khi có quyết định khôi phục vụ án trở lại. Bởi vụ án đã tạm đình chỉ rồi thì lấy cái gì để luật sư bào chữa nữa ?”, LS Hương phân tích. Bởi vậy, ngày 9/9/2016, Luật sư đã có văn bản gửi Chánh án TAND tỉnh Khánh Hoà khiếu nại về việc ra Quyết định tạm đình chỉ bởi những căn cứ Toà đưa ra là không khách quan và thiếu căn cứ. 

Vi phạm pháp luật thì phải xử lý nghiêm, nhưng việc xử lý phải được thực hiện đúng quy định để đảm bảo sự nghiêm minh của pháp luật cũng như để tránh làm oan người vô tội. Đặc biệt, đây là doanh nhân - đối tượng được Chính phủ quan tâm khi đề cập tại Nghị quyết 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020. 

Đọc thêm

Tiếp vụ khu du lịch Ba Khan Village Resort không có giấy phép xây dựng nhưng đã đi vào hoạt động: Có thể yêu cầu ngừng hoạt động

Khu du lịch xây dựng hoàng tráng kiên cố, nhưng chính quyền địa phương không hề hay biết. Nguồn ảnh MC
(PLVN) - Liên quan đến khu du lịch Ba Khan Village Resort (Mai Châu, Hoà Bình) rộng 4ha đi vào hoạt động, thu tiền khi chưa được cấp phép xây dựng, chưa được chấp thuận chủ trương đầu tư, Luật sư Nguyễn Huy Long, Giám đốc Công ty Luật Legal Gate Việt Nam cho biết, về việc này các cơ quan chức năng có thể kiểm tra tình trạng hoạt động hợp pháp của công ty, có thể yêu cầu ngừng hoạt động, buộc áp dụng hình phạt hoặc yêu cầu Chủ đầu tư thực hiện các thủ tục cần thiết để hợp pháp hóa hoạt động.

Bắc Ninh: Nhiều bất cập trong việc thực hiện Dự án đường tỉnh 295 huyện Yên Phong

Quá trình thi công đã xảy ra tình trạng sụt lún rất nguy hiểm.
(PLVN) - Dự án đầu tư xây dựng cải tạo, nâng cấp đường tỉnh 295 (ĐT.295) có tổng mức đầu tư gần 80 tỷ đồng, do Ban quản lý các dự án xây dựng huyện Yên Phong (tỉnh Bắc Ninh) làm chủ đầu tư, Công ty xây dựng Việt Đức (TNHH) là nhà thầu thi công chính. Tuy nhiên, việc chấp hành pháp luật trong quá trình triển khai, thực hiện dự án có nhiều điểm bất cập khiến cuộc sống người dân bị ảnh hưởng…

Bài 3: “Cần nghiêm trị” trong vụ khai thác vàng trái phép tại Mường Tè (Lai Châu)

Đại biểu Quốc hội khóa XII, XIII, nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội, ông Lê Như Tiến. Nguồn ảnh MC
(PLVN) - Bày tỏ quan điểm trong vụ Báo Pháp luật Việt Nam phản ánh việc khai thác vàng trái phép tại bản Bó, xã Mường Tè, huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu, Đại biểu Quốc hội khóa XII, XIII, nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội, ông Lê Như Tiến nhấn mạnh: Tài nguyên khoáng sản là bảo vật quốc gia, là nguồn lực của nhà nước. Nếu ai đó tự ý khai thác, không được phép của Nhà nước là vi phạm pháp luật, cần phải nghiêm trị.

Hưng Yên: Xã Đình Cao chỉ đạo khắc phục thiếu sót sau phản ánh của Báo PLVN

UBND xã Đình Cao, huyện Phù Cừ (tỉnh Hưng Yên).
(PLVN) -  Sau khi Báo PLVN đăng tải bài viết “Dự án 78 tỷ đồng ở Hưng Yên: Ai sai người đó chịu trách nhiệm". Ngày 02/11/2023, chủ đầu tư dự án là UBND xã Đình Cao, huyện Phù Cừ (tỉnh Hưng Yên) đã có văn bản phản hồi Báo PLVN và chỉ đạo các đơn vị thực hiện dự án nhanh chóng khắc phục những vấn đề thiếu sót mà Báo PLVN phản ánh.

"Vàng tặc" lộng hành tại Mường Tè, Lai Châu

Hình ảnh "hầm vàng tặc" được các đối tượng dựng lên để nguỵ trang. Nguồn ảnh MC
(PLVN) - Khu rừng sản xuất trên địa bàn bản Bó, xã Mường Tè, huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu từ lâu được người dân đồn thổi là nơi có trữ lượng vàng sa khoáng lớn. Cũng chính ở đây, đã từ nhiều tháng qua, các đối tượng đã lợi dụng việc thuê đất trồng rừng sản xuất nhưng thực chất đã biến nơi đây thành nơi khai thác vàng trái phép. Nhận được thông tin phản ánh của người dân, nhóm phóng viên đã về đây để tìm hiểu xác minh sự việc. Sau nhiều ngày quan sát và ghi nhận thực tế, phóng viên phát hiện một khu mỏ khai thác vàng trái phép quy mô lớn. Ẩn sau các tán lá rừng là một đường dây khai thác vàng rất chuyên nghiệp và hoạt động liều lĩnh.

Thâm nhập "hầm vàng tặc“ tại Mường Tè, Lai Châu

Hình ảnh bên ngoài lán "nguỵ trang"hầm "vàng tặc". Nguồn ảnh MC

(PLVN) - Thoạt nhìn, nhiều người sẽ nghĩ đây là lán đựng đồ của người dân địa phương. Tuy nhiên núp bóng dưới danh nghĩa trồng rừng sản xuất, một số đối tượng đã tập kết máy móc, huy động nhiều nhân lực tại vị trí bản Bó, xã Mường Tè, huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu để khai thác vàng trái phép. 

Dự án 78 tỷ đồng ở Hưng Yên: "Ai sai người đó chịu trách nhiệm"

Dự án hạ tầng kỹ thuật khu dân cư mới xã Đình Cao, huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên có tổng mức đầu tư 78 tỷ đồng.
(PLVN) - Dự án hạ tầng kỹ thuật khu dân cư mới xã Đình Cao, huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên có tổng mức đầu tư 78 tỷ đồng được UBND xã Đình Cao phê duyệt từ năm 2022. Mặc dù dự án đã được thi công đến nay khoảng 2 tháng nhưng có nhiều điểm khó hiểu…Trong khi đó, khi được hỏi về quá trình triển khai cũng như các đơn vị thực hiện dự án, lãnh đạo xã cho biết: “Do xã không có trình độ chuyên môn nên phải đi thuê và cũng không nắm rõ đơn vị thực hiện, còn ai sai thì người đó chịu trách nhiệm…”

Vì sao gói thầu hơn 1.311 tỷ đồng tại Công ty CP Nhiệt điện Hải Phòng đấu thầu gần 4 tháng vẫn chưa có kết quả?

Công ty CP Nhiệt điện Hải Phòng có địa chỉ tại huyện Thuỷ Nguyên, TP. Hải Phòng.
(PLVN) -  Được thông báo mời thầu vào ngày 08/6/2023 và đóng, mở thầu vào ngày 28/6/2023. Tuy nhiên, đến nay đã gần 4 tháng nhưng gói thầu cung cấp than cám 6a. 14 phục vụ sản xuất có giá gói thầu hơn 1.311 tỷ đồng do Công ty CP Nhiệt điện Hải Phòng tổ chức đấu thầu, lựa chọn nhà thầu vẫn chưa có kết quả. Bên cạnh đó, trong quá trình đấu thầu, một nhà thầu có kiến nghị về những “bất thường” của một số nhà thầu cùng tham dự đấu thầu gói thầu trên.

Ninh Thuận: Sông Dinh tan hoang vì “ma trên đất”: Bài 2: Chỉ đạo kiểm tra, xử lý kịp thời sai phạm

Đại công trường khai thác, chế biến khoáng sản trái phép trên sông Dinh được người dân xác định là của ông H.X.T
(PLVN) - “Trường hợp địa phương nào để xảy ra tình trạng khai thác khoáng sản cát, sỏi lòng sông, suối trái phép mà không có biện pháp ngăn chặn, xử lý dứt điểm thì phải tổ chức kiểm điểm, xử lý nghiêm trách nhiệm người đứng đầu”, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh thuận chỉ đạo quyết liệt.

Bài 2: Công ty Cổ phần tập đoàn Nusee bị xử phạt vì vi phạm về Quảng cáo.

Bài 2: Công ty Cổ phần tập đoàn Nusee bị xử phạt vì vi phạm về Quảng cáo.
(PLVN) - Trả lời báo Pháp luật Việt Nam, Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) cho biết: Công ty Cổ phần tập đoàn Nusee bị xử phạt hành chính về hành vi thực hiện quảng cáo sản phẩm mỹ phẩm trên trang website: http://myphamnusee.com nhưng không xuất trình được giấy xác nhận nội dung quảng cáo của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Bài 1: Công ty cổ phần tập đoàn Nusee chưa được cấp Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm

Bài 1: Công ty cổ phần tập đoàn Nusee chưa được cấp Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm
(PLVN) - Thông tin đến Báo Pháp luật Việt Nam, Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) cho biết Cục mới có văn bản gửi Sở Y tế Hà Nội đề nghị kiểm tra hoạt động tuân thủ, chấp hành các quy định về quản lý mỹ phẩm đối với Công ty Cổ phần Tập đoàn Nusee và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật nếu có vi phạm.

Cựu Bí thư Bến Cát kêu oan, vụ án bị tạm đình chỉ

Sau 7 năm, 7 lần trả hồ sơ, vụ án mà ông Nguyễn Hồng Khanh - cựu Bí thư TX. Bến Cát kêu oan tiếp tục bị tạm đình chỉ điều tra
(PLVN) - Ngày 4/10, Thượng tá Bùi Phạm Hải – Phó Thủ trưởng cơ quan CSĐT công an tỉnh Bình Dương đã ban hành Quyết định 42/QĐ-CSKT tạm đình chỉ điều tra vụ án hình sự: “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí và Vi phạm các quy định về quản lý đất đai” mà ông Nguyễn Hồng Khanh (SN 1967, cựu Bí thư TX. Bến Cát) bị cáo buộc đồng phạm giúp sức cho ông Nguyễn Huy Hùng và ông Nguyễn Quang Lộc (2 cán bộ Ngân hàng BIDV Tây Sài Gòn) đã kêu oan từ ngày khởi tố đến nay .

Kết luận điều tra vụ 'lướt cọc' tại Đà Nẵng: Luật sư đánh giá cần làm rõ thêm một số vấn đề

Căn nhà 27 Lê Vĩnh Huy, Hải Châu, Đà Nẵng.
(PLVN) - Sau hơn 3 năm khởi tố, Công an Đà Nẵng vừa ra Kết luận điều tra số 99 (KLĐT) với bà Huỳnh Thị Châu (SN 1975, ngụ quận Cẩm Lệ) về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. CQĐT cho rằng bà Châu “lừa đảo chiếm đoạt” 2,5 tỷ đồng liên quan căn nhà số 27 Lê Vĩnh Huy, Hòa Cường Bắc, quận Hải Châu.