Đề nghị truy tố 36 bị can “rút ruột” Nhà nước 9.000 tỷ đồng
(PLO) - Ngày 2/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã tống đạt kết luận điều tra vụ án sai phạm xảy ra tại Ngân hàng Thương mại CP Xây dựng Việt Nam (Ngân hàng Xây dựng), chuyển hồ sơ sang VKSNDTC đề nghị truy tố 36 bị can về hành vi “Cố ý làm trái”, “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng” và “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” gây thiệt hại gần 9.000 tỷ đồng.
Theo kết luận điều tra, Ngân hàng Xây dựng được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận chủ trương phương án tái cơ cấu ngày 6/9/2012. Nắm quyền kiểm soát, ông Phạm Công Danh (SN 1965, nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng Xây dựng, nguyên Chủ tịch Hội đồng thành viên kiêm Tổng Giám đốc Cty TNHH Tập đoàn Thiên Thanh) đã chỉ đạo cấp dưới thuộc Cty Tập đoàn Thiên Thanh và Ngân hàng thực hiện lập các hồ sơ khống để rút tiền, vay tiền của Ngân hàng Xây dựng nhằm trả các khoản nợ, trả lãi ngoài và chi tiêu cá nhân.
Ngoài Cty Tập đoàn Thiên Thanh, Phạm Công Danh còn lập 29 doanh nghiệp khác và nhờ người thân, quen của Danh đứng tên làm giám đốc, đứng tên sở hữu cổ phần của Ngân hàng Xây dựng. Cơ quan điều tra xác định Danh là “ông chủ” duy nhất và có quyền quyết định tại Ngân hàng Xây dựng và các doanh nghiệp liên quan.
Danh và các đồng phạm đã rút tiền của Ngân hàng Xây dựng dưới hình thức lập hồ sơ khống nâng cấp hệ thống Corebanking gây thiệt hại 62 tỷ đồng; lập hồ sơ khống thuê trụ sở 268 Tô Hiến Thành (quận 10, TP HCM) gây thiệt hại 182 tỷ đồng; thuê trụ sở ở đường Sư Vạn Hạnh (quận 10, TP HCM) gây thiệt hại 400 tỷ đồng; rút 5.190 tỷ đồng không có chữ ký của chủ tài khoản và 300 tỷ đồng không có hồ sơ vay. Tổng cộng, Phạm Công Danh và các đồng phạm đã gây thiệt hại cho Ngân hàng Xây dựng trên 9.000 tỷ đồng.
Đồng phạm với Phạm Công Danh còn có 34 bị can khác bị đề nghị truy tố về các tội “Cố ý làm trái”, “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng” và “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.
Trước đó, Phạm Công Danh đã bị Tòa phúc thẩm TANDTC phạt 6 năm tù về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”./.
(PLVN) - Ngày 25/4 Phòng Cảnh sát hình sự - Công an tỉnh Thái Bình đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố 22 bị can về tội "Tổ chức đánh bạc" và "Đánh bạc".
(PLVN) - Tại cơ quan điều tra, Lại Trung Thành bước đầu thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Bản thân Thành từng có 3 tiền án về tội trộm cắp tài sản, tổng thời gian chấp hành án phạt tù là 8 năm 6 tháng.
(PLVN) - Quá trình điều tra, cơ quan chức năng xác định, số tiền các đối tượng tổ chức cho vay và cầm cố tài sản khoảng 2,2 tỷ đồng, thu lợi bất chính khoảng 300 triệu đồng.
(PLVN) - Ngày 25/4, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Kon Tum vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 3 thiếu niên để điều tra về hành vi “Hiếp dâm người dưới 16 tuổi”.
(PLVN) - Trần Văn Thao đã khai nhận được thuê 02 đối tượng Nguyễn Văn Đức, Đỗ Văn Luân chở 05 người nước ngoài nhập cảnh trái phép vào Việt Nam ngày 16/12/2023.
(PLVN) - Biết ông V có nhu cầu chuyển đổi mục đích sử dụng đất nên Bảo nói dối bản thân có thể giúp. Tin tưởng, ông V cùng những người thân quen đã đưa cho Bảo tổng số hơn 2 tỷ đồng.
(PLVN) - Cơ quan Công an tỉnh Nghệ An vừa bắt giữ 25 đối tượng trong đường dây đánh bạc bằng hình thức đánh lô, đề và sử dụng công nghệ cao với số tiền giao dịch gần 1 tỷ đồng mỗi ngày.
(PLVN) - Thường xuyên đăng tải hình ảnh những hoàn cảnh đáng thương kèm theo bài viết kêu gọi quyên góp, ủng hộ tiền từ thiện, Hải đã lừa đảo chiếm đoạt của hàng chục ngàn người với số tiền lên tới hàng tỷ đồng.
(PLVN) - Sau khi được lực lượng Công an, cấp ủy, chính quyền địa phương và người thân tuyên truyền, vận động Trần Thị Hạnh đã trở về địa phương và ra đầu thú vào ngày 24/4/2024.
(PLVN) - Một số đối tượng có biểu hiện tổ chức sử dụng ma túy tại đám cưới của Phùng Văn Chung nên đã triệu tập lên Công an xã làm việc và test nhanh ma túy. Qua test nhanh nước tiểu trong cơ thể của Phùng Văn Chung, Đặng Trọng Minh kết quả đều dương tính với ma túy.
(PLVN) - Ngày 24/4, thông tin từ Công an tỉnh Nghệ An, Công an huyện Yên Thành vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can với đối tượng Lê Sỹ Đào (SN 1986, trú tại xóm 7, xã Khánh Sơn, huyện Nam Đàn). Đây là đối tượng đã gây ra hàng chục vụ trộm cắp tài sản.
(PLVN) - Ngày 24/4, Theo Cổng thông tin Bộ Công an, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hòa Bình có thông báo về việc tìm người bị hại trong vụ án “Tổ chức, môi giới cho người khác xuất cảnh trái phép” tại Hòa Bình.
(PLVN) - Ngày 24/4, thông tin từ Công an tỉnh Cao Bằng, Công xã Xuân Nội (huyện Trùng Khánh) đã kịp thời ngăn chặn các đối tượng mạo danh lực lượng Công an để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người dân với số tiền lớn.
(PLVN) - Ngày 23/4, Công an huyện Thanh Trì (Hà Nội) đã thông tin về vụ gây rối trật tự công cộng do 2 nhóm kín trên mạng xã hội là “Những cơn mưa thủy tinh” và “29M1” gây ra. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do mâu thuẫn trên mạng xã hội.
(PLVN) - Công an huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An) vừa tiến hành bắt giữ các đối tượng trộm cắp tấm thép lưới loại B40 trên đường cao tốc Bắc – Nam với tổng thiệt hại khoảng 100 triệu đồng.
(PLVN) - Liên quan đến vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng tại nhà máy xi măng Yên Bái, một nhân viên cân băng liệu của nhà máy này bị khởi tố và bắt tạm giam.
(PLVN) - Ngày 23/4, ông Trần Huy Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái , đã ký công văn hỏa tốc yêu cầu các ngành liên quan tăng cường thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn lao động và xử lý vụ tai nạn lao động xảy ra tại Công ty Cổ phần Xi-măng và Khoáng sản Yên Bái ngày 22-4.
(PLVN) - Ngày 23/4, Tòa án nhân dân TP Đà Nẵng mở phiên xét xử và tuyên phạt Lê Văn Sinh Nhật (49 tuổi, trú quận Sơn Trà) 4 năm 6 tháng tù; Nguyễn Quang Nam (29 tuổi, trú quận Cẩm Lệ) 4 năm tù cùng về tội Cố ý làm hư hỏng tài sản.
(PLVN) - Ông Nguyễn Văn Khước, Phó chủ tịch UBND, Chủ tịch Hội đồng thẩm định giá đất tỉnh Vĩnh Phúc, bị bắt với cáo buộc nhận hối lộ liên quan tới tập đoàn Phúc Sơn.
