23 năm tù cho “nữ quái” dùng thẻ tiết kiệm ảo chiếm đoạt gần 62 tỷ đồng

(PLVN) - Không có khả năng mua khối tài sản trị giá 36 tỷ đồng (thời điểm cuối năm 2015) nhưng một “nữ quái” ở tỉnh Lâm Đồng được sự hỗ trợ của 3 đối tượng khác (trong đó có 2 đối tượng là lãnh đạo phòng giao dịch của một ngân hàng) để chiếm đoạt tài sản của bị hại. Ngoài ra, mượn danh khối tài sản này, “nữ quái” còn chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng của nhiều bị hại khác. 
23 năm tù cho “nữ quái” dùng thẻ tiết kiệm ảo chiếm đoạt gần 62 tỷ đồng Bị cáo Bùi Thị Anh Thư tại phiên tòa xét xử.

Cú lừa ngoạn mục bằng thẻ tiết kiệm ảo

Mới đây, TAND tỉnh Lâm Đồng đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản, sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức và giả mạo trong công tác. “Nữ quái” trong vụ án này là Bùi Thị Anh Thư (SN 1981, ngụ phường 4, TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng). Ước tính số tiền mà siêu lừa này lừa đảo của các nạn nhân là gần 62 tỷ đồng. 

Theo cáo trạng, thông qua môi giới, Thư đã gặp và hỏi mua nhà đất số 261 Phan Đình Phùng (phường 2, TP Đà Lạt) của bà Ngô Phương Anh. Hai bên thống nhất mua bán với giá 36 tỷ đồng. Thư cam kết đặt cọc cho bà Anh 1 tỷ đồng, còn lại 35 tỷ sẽ thanh toán bằng phương thức chuyển khoản vào tài khoản của bà Anh.

Tuy nhiên, do không có tiền trả cho bà Anh nên Thư nảy sinh ý định lừa đảo. Thực hiện ý định của mình, Thư thuê Đàm Văn Chung (SN 1987, ngụ đường Cầu Giấy, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội, làm nghề kinh doanh tự do) làm cho Thư thẻ tiết kiệm ghi số tiền 30 tỷ đồng đứng tên Thư. 

Nhà đất số 261 Phan Đình Phùng của bà Ngô Phương Anh. 

Hai bên thỏa tuận, Thư vay Chung 30 tỷ đồng để làm thẻ tiết kiệm đứng tên Thư trong vòng một ngày. Số tiền này Thư không được rút ra sử dụng. Sau một ngày, Chung sẽ tự rút hết 30 tỷ, tài khoản sẽ bị phong tỏa và Thư báo mất thẻ. Thư được nhận bản gốc thẻ tiết kiệm (thực chất không có tiền), giữ trong 3 tháng và phải trả lại thẻ cho Chung. Chi phí làm thẻ mà Thư trả cho Chung 1%/30 tỷ, tương đương 300 triệu đồng.

Sau đó, Chung liên hệ với Nguyễn Thị Bích Hạnh (SN 1973, ngụ phường Hàng Bông, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội, Phó phòng Quan hệ khách hàng tại Ngân hàng BIDV chi nhánh Tây Hồ, TP Hà Nội) làm thẻ tiết kiệm cho Thư. Hạnh sau đó trao đổi với Phạm Thế Long (SN 1981, ngụ đường Khương Trung, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội, Giám đốc Phòng giao dịch Ngân hàng BIDV chi nhánh Tây Hồ) và Long đồng ý làm các thủ tục, giấy tờ cho Thư ký để làm thẻ giả.

Ngày 22/1/2016, cầm thẻ tiết kiệm giả 30 tỷ trong tay, Thư đến nhà bà Anh nói sẽ thanh toán tiền mua nhà đất. Sáng hôm sau, bà Anh cùng Thư đến một ngân hàng ở Lâm Đồng kiểm tra thẻ tài khoản thì được biết đây là thẻ thật, có điều thẻ không báo số dư tài khoản. Tin tưởng thẻ thật mà không biết thực chất thẻ này không có giá trị, không có tiền, bà Anh đồng ý ký hợp đồng được ủy quyền rút, sử dụng tiền lãi, gốc… trong tài khoản với Thư.

Để bà Anh không phát hiện thẻ giả, Thư nói với bà Anh phải đến hết kỳ hạn 3 tháng mới được rút tiền. Ngày 28/1/2016, bà Anh ký hợp đồng chuyển nhượng toàn bộ tài sản nhà đất tại 261 Phan Đình Phùng cho Thư, kèm biên bản thỏa thuận, xác nhận Thư còn nợ số tiền còn lại.

Gần hết hạn 3 tháng, lo sợ bà Anh đi rút tiền ngân hàng sẽ phát hiện thẻ giả, Thư lại nhờ Chung làm thẻ tiết kiệm ghi số tiền 32 tỷ đồng đứng tên bà Anh. Phương thức và chi phí làm thẻ giống như khi làm thẻ 30 tỷ đồng.

Ngày 10/7/2016, bà Anh đi kiểm tra thẻ tiết kiệm 32 tỷ mới “ngã ngửa” vì thẻ không có tiền. Ngày 21/9/2016, bà Anh làm đơn tố cáo gửi Công an TP Hà Nội.

Quá trình giải quyết đơn, Công an TP Hà Nội thông báo cho bà Anh biết cả 2 thẻ tiết kiệm 30 tỷ đồng và 32 tỷ đồng mang tên Thư và bà Anh thực chất không có tiền, không được phép sử dụng. Tháng 10/2017, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Hà Nội chuyển hồ sơ vụ việc cho Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lâm Đồng để điều tra, giải quyết.

Ngày 11/1/2018, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lâm Đồng đã khởi tố vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản, sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức và giả mạo trong công tác. Đồng thời, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Bùi Thị Anh Thư để điều tra về các tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”. Thời điểm này, số tiền mà Thư chiếm đoạt của bà Anh được xác định là 29 tỷ 880 triệu đồng.

Đến ngày 24/12/2019, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lâm Đồng tiếp tục ra quyết định khởi tố bị can đối với Phạm Thế Long, Nguyễn Thị Bích Hạnh, Đàm Văn Chung để điều tra về tội “Giả mạo trong công tác”. 

Tại cơ quan công an, Chung thừa nhận đã nhận được số tiền phí làm 2 thẻ tiết kiệm từ Thư là 620 triệu đồng, Chung giữ lại 124 triệu đồng. Hạnh chỉ thừa nhận có nhận từ Chung 80 triệu đồng và đã đưa cho Long 5 triệu đồng.

Siêu lừa lãnh án 23 năm tù giam

Không chỉ làm thẻ tiết kiệm ảo để lừa chiếm đoạt nhà đất của bà Anh, quá trình điều tra, cơ quan công an còn làm rõ, Thư còn lừa đảo, chiếm đoạt số tiền rất lớn của 2 người khác là ông Nguyễn Văn Mỹ (ngụ TP HCM, Giám đốc đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Địa ốc Thiên Ân) và ông Nguyễn Đức Nhân (ngụ quận Bình Thạnh, TP HCM).

Sau 2 ngày xét xử, đến gần 21h ngày 25/11, HĐXX TAND tỉnh Lâm Đồng đã tuyên phạt bị cáo Bùi Thị Anh Thư 20 năm tù giam về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, 3 năm tù giam về tội “Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”, tổng hình phạt là 23 năm tù; tuyên trả lại tài sản là nhà đất số 261 Phan Đình Phùng cho bà Ngô Phương Anh. HĐXX cũng tuyên phạt các bị cáo Phạm Thế Long, Nguyễn Thị Bích Hạnh, Đàm Văn Chung mỗi bị cáo 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo về tội “Giả mạo trong công tác”.

Thông qua vụ việc này, cơ quan chức năng cũng lên tiếng cảnh báo người dân, trong quá trình giao dịch số tiền lớn cần phải hết sức cẩn thận, nhờ người thân hiểu luật hoặc thuê luật sự tư vấn tránh bị rơi vào bẫy của bọn lừa đảo.

Thắng Mỹ / Câu chuyện Pháp luật
Ý kiến bạn đọc

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục

Đọc thêm

Truy bắt 'nữ quái' trốn nã đặc biệt nguy hiểm

Truy bắt 'nữ quái' trốn nã đặc biệt nguy hiểm

(PLVN) - Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp với Đoàn đặc nhiệm phòng chống tội phạm ma túy số 4 thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển mới bắt giữ Nguyễn Thị Lan, đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm theo quyết định truy nã của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai.

Đổi thời, luật lấn lệ

Đổi thời, luật lấn lệ
(PLVN) - Việc nước Anh ra khỏi EU (Brexit) trên danh nghĩa đã kết thúc từ đầy năm 2020 và trên thực tế cơ bản cũng đã xong ngay trước khi năm mới 2021 bắt đầu. Nhưng như thế không có nghĩa là giữa hai bên đã hết sạch mọi chuyện lằng nhằng với nhau mà gốc rễ ở thời nước Anh còn là thành viên EU. 

Đòn nặng trong quan hệ Mỹ - Trung

Đòn nặng trong quan hệ Mỹ - Trung
(PLVN) - Giới quan sát nhận định, thời ông Trump cầm quyền, Mỹ đã có sự điều chỉnh chính sách và chiến lược rất cơ bản theo hướng cứng rắn và xung khắc với Trung Quốc đồng thời trên nhiều phương diện. Mọi dấu hiệu đều cho thấy phía Mỹ sẽ không giảm bớt mức độ xung khắc và đối đầu quyết liệt với Trung Quốc ở thời ông Biden trị vì nước Mỹ. Nhất là sau khi hai bên vừa mới nặng tay tung đòn nhằm vào nhau. 

Thay đổi triều chính ở Mỹ

Thay đổi triều chính ở Mỹ
(PLVN) - Ngày 20/1 vừa qua, cái gì phải đến sau cuộc bầu cử tổng thống ở nước Mỹ thì cũng đã, đến tân Tổng thống Joe Biden và tân Phó Tổng thống Kamala Harris (đều thuộc Đảng Dân chủ) chính thức tuyên thệ nhậm chức. Thời kỳ cầm quyền của Tổng thống Donald Trump chấm dứt và nước Mỹ lại một lần thay đổi triều chính.
Mời đón đọc Pháp luật Chuyên đề Xuân Tân Sửu

Mời đón đọc Pháp luật Chuyên đề Xuân Tân Sửu

(PLVN) - Nội dung hấp dẫn được trình bày đẹp và sang trọng, Pháp luật Chuyên đề số đặc biệt Xuân Tân Sửu là món quà tinh thần đặc sắc như một lời tri ân gửi tới quý độc giả đã tin yêu, thủy chung đồng hành cùng chúng tôi suốt một “năm Covid” đầy khó khăn, thử thách...

Đảng Cộng sản Việt Nam là đại diện thực sự của toàn thể dân tộc Việt Nam

Đảng Cộng sản Việt Nam là đại diện thực sự của toàn thể dân tộc Việt Nam
(PLVN) - Ông Pallab Sengupta - Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Quốc tế Đảng Cộng sản Ấn Độ khẳng định song song với việc đẩy mạnh phát triển kinh tế và xã hội, Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ tăng cường tiềm lực quốc phòng để đối phó với bất cứ mối đe dọa bên ngoài nào, giữ vững độc lập chủ quyền của đất nước.

Quảng Ninh phát hiện bãi cọc gỗ, nghi là “đại bản doanh chỉ huy trận Bạch Đằng đánh bại quân Nguyên Mông”

Quảng Ninh phát hiện bãi cọc gỗ, nghi là “đại bản doanh chỉ huy trận Bạch Đằng đánh bại quân Nguyên Mông”
(PLVN) - Trên diện tích gần 300m2 vừa được khai quật cuối năm 2020, đầu năm 2021, trong quá trình khai quật khảo cổ tại di tích Thiên Long Uyển, thuộc thôn Đức Sơn, xã Yên Đức, TX Đông Triều (Quảng Ninh), các nhà khoa học đã tiếp tục phát hiện một số cột, cọc gỗ tại khu vực đầm cách đó không xa.

Công an tỉnh Quảng Bình quyết liệt đấu tranh với tội phạm vi phạm về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo

Công an tỉnh Quảng Bình quyết liệt đấu tranh với tội phạm vi phạm về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo
(PLVN) - Với việc thực hiện hiệu quả, đồng bộ nhiều giải pháp linh hoạt trong công tác vận động thu hồi và đấu tranh với tội phạm vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo, Công an tỉnh Quảng Bình đã từng bước nâng cao ý thức, nhận thức và hành động của nhân dân, đặc biệt là trong công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm này.

Nhân dân đóng góp nhiều ý kiến thực hiện “ý chí, khát vọng phát triển đất nước”

Nhân dân đóng góp nhiều ý kiến thực hiện “ý chí, khát vọng phát triển đất nước”
(PLVN) - Trong quá trình tổ chức lấy ý kiến góp ý vào dự thảo văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng, nhân dân quan tâm và đóng góp nhiều ý kiến xác đáng cho các giải pháp thực hiện “ý chí, khát vọng phát triển đất nước”, tạo sự đồng lòng, chung sức của toàn Đảng, toàn dân xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn phát triển mới.
Cà Mau phấn đấu đi đầu về lĩnh vực phát triển kinh tế biển gắn với phát triển du lịch

Cà Mau phấn đấu đi đầu về lĩnh vực phát triển kinh tế biển gắn với phát triển du lịch

(PLVN) - UBND tỉnh Cà Mau và Công ty Cổ phần Tập đoàn T&T đang thảo luận và tiến tới việc ký kết hợp tác chiến lược để đưa Cà Mau trở thành một trong những địa phương đi đầu về lĩnh vực phát triển kinh tế biển gắn với phát triển du lịch, thương mại dịch vụ và năng lượng tái tạo; nâng cao năng lực và tạo cơ hội cho nhân dân trong vùng tham gia phát triển kinh tế, giữ gìn và phát triển nền văn hóa địa phương và nâng cao chất lượng cuộc sống.

Báo điện tử Pháp luật Việt Nam

Giấy phép xuất bản số 303/GP-BTTTT ngày 8/5/2015

Cơ quan chủ quản: Bộ Tư pháp

Tổng biên tập: Tiến sỹ Đào Văn Hội

Phó TBT: Trần Đức Vinh

Tòa soạn: Số 42/29 Nguyễn Chí Thanh, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, Hà Nội

E-mail: baodientuphapluat@gmail.com

Hotline: 0353.63.63.55

Liên hệ quảng cáo: 0971.741.666‬