Bắt Giám đốc công ty xăng dầu liên quan đến vụ buôn lậu xăng dầu trị giá hơn 2.000 tỷ đồng

(PLVN) - Đỗ Minh Thư bị cáo buộc lúc làm Giám đốc Công ty TNHH xăng dầu Dương Đông Bình Thuận đã tiêu thụ hàng cho đường dây buôn lậu xăng dầu hơn 2.000 tỷ đồng. Đây được xem là vụ buôn lậu xăng dầu lớn nhất từ trước đến nay được lực lượng chức năng triệt phá.


Bắt Giám đốc công ty xăng dầu liên quan đến vụ buôn lậu xăng dầu trị giá hơn 2.000 tỷ đồng

Bắt giám đốc công ty xăng dầu là con giám đốc sở

Cơ quan CSĐT Bộ Công an (C03) vừa bắt tạm giam ông Đỗ Minh Thư (33 tuổi, ngụ phường Phú Thủy, TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận) để điều tra về tội “Tiêu thụ hàng hóa do phạm tội mà có”. Ông Thư là Giám đốc Công ty TNHH MTV xăng dầu Dương Đông Miền Trung có trụ sở tại TP Phan Rang - Tháp Chàm (tỉnh Ninh Thuận); đồng thời là con trai của ông Đỗ Minh Kính hiện là Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Bình Thuận.

Ông Thư cùng một số nghi can được xác định có liên quan đến việc tiêu thụ xăng dầu nhập lậu trong vụ án buôn lậu xăng dầu trị giá hơn 2.000 tỷ đồng của Công ty Cổ phần xăng dầu Dương Đông Hòa Phú (gọi tắt là Công ty Dương Đông Hòa Phú). Sau khi bị C03 triệu tập ra Hà Nội lấy lời khai, ông Thư bị câu lưu và bắt tạm giam. 

Cơ quan công an xác định, thời điểm xảy ra vụ án buôn lậu xăng dầu của Công ty Dương Đông Hòa Phú, ông Thư là Giám đốc Công ty TNHH xăng dầu Dương Đông Bình Thuận, có nhập xăng dầu được xác định là xăng dầu buôn lậu. Tuy nhiên thời điểm đó, đối tượng Luyện Xuân Tràng là kẻ cầm đầu vụ án buôn lậu xăng dầu bỏ trốn, nên C03 tách vụ án tiêu thụ xăng dầu lậu thành vụ án riêng biệt, chỉ truy tố các bị can tội “Buôn lậu”, “Đưa hối lộ”, “Nhận hối lộ”, “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”, “Vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới”.

Ngày 21/12/2018, HĐXX TAND tỉnh Bình Thuận đã tuyên phạt tù 12 bị cáo trong vụ án buôn lậu xăng dầu tại Công ty Dương Đông Hòa Phú. Theo đó, HĐXX tuyên phạt bị cáo Nguyễn Đức Mạnh (nguyên Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty Dương Đông Hòa Phú) 8 năm tù về tội “Buôn lậu”, 2 năm tù về tội “Đưa hối lộ”, tổng hợp hình phạt là 10 năm tù; bị cáo Nguyễn Thanh Sơn (Phó tổng giám đốc Công ty Dương Đông Hòa Phú) 6 năm tù về tội “Buôn lậu”, 2 năm tù về tội “Đưa hối lộ”, tổng hợp hình phạt là 8 năm tù.

Bị cáo Vũ Văn Bằng (Trưởng phòng Kinh doanh Công ty Dương Đông Hòa Phú) bị tuyên phạt 5 năm tù về tội “Buôn lậu”; bị cáo Nguyễn Đăng Duy (Phó phòng Kinh doanh Công ty Dương Đông Hòa Phú) bị tuyên phạt 4 năm 6 tháng tù về tội “Buôn lậu”; bị cáo Nguyễn Đức Quang (nhân viên Phòng Kinh doanh Công ty Dương Đông Hòa Phú) bị tuyên phạt 4 năm tù về tội “Buôn lậu”. Ngoài ra, HĐXX phạt bổ sung các bị cáo Bằng, Duy, Quang cấm hành nghề kinh doanh xăng dầu trong 4 năm kể từ ngày chấp hành xong hình phạt chính.

Bị cáo Nguyễn Tuấn Anh (nhân viên Công ty Dương Đông Hòa Phú) bị tuyên phạt 2 năm tù về tội “Đưa hối lộ” nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách 4 năm kể từ ngày tuyên án; bị cáo Đàm Văn Dương (Giám đốc Công ty Cổ phần giám định World Control) 4 năm tù về tội “Buôn lậu”; bị cáo Lê Quang Hoàng (giám định viên Công ty Cổ phần giám định World Control) 3 năm 6 tháng tù về tội “Buôn lậu”. Ngoài ra, HĐXX phạt bổ sung cấm các bị cáo Dương, Hoàng hành nghề giám định trong 4 năm kể từ ngày chấp hành xong hình phạt.

Bị cáo Đinh Hữu Thùy (cán bộ Chi cục Hải quan Bình Thuận) bị tuyên phạt 4 năm tù về tội “Nhận hối lộ”; bị cáo Lê Thanh Vinh (cán bộ Chi cục Hải quan Bình Thuận) bị tuyên phạt 3 năm tù về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” nhưng cho hưởng án treo.

Bị cáo Lê Hải Dương (đại lý viên Công ty TNHH Đông Hưng quốc tế) bị tuyên phạt 2 năm 29 ngày tù về tội “Vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới”. Riêng bị cáo Romels Pagente Aleria (quốc tịch Philippines, thuyền trưởng tàu BTS Chiristina), HĐXX có đủ căn cứ để xác định tội “Vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới” nhưng miễn trách nhiệm hình sự, chỉ tuyên phạt hành chính 500 triệu đồng và trục xuất khỏi Việt Nam.

Tại phiên tòa này, tất cả các bị cáo tại Công ty Dương Đông Hòa Phú đều khai báo làm thuê cho Luyện Xuân Tràng. Bị cáo Mạnh khai, bị cáo đến nhận việc tại công ty vào khoảng tháng 11/2015 với mức lương khoảng 22 - 25 triệu đồng/tháng. Bị cáo được Tràng bổ nhiệm giữ các chức vụ chủ chốt nhưng đều bằng miệng. Mặc dù không có tên trong công ty nhưng suốt thời gian hoạt động, mọi điều hành đều thông qua Tràng.

HĐXX nhận định, đối tượng Luyện Xuân Tràng là nhân vật có vai trò cầm đầu, tổ chức và điều hành toàn bộ hoạt đông buôn lậu xăng dầu của Công ty Dương Đông Hòa Phú. Tuy nhiên, khi bị C03 khởi tố bị can về tội “Buôn lậu” thì Tràng đã bỏ trốn. Hiện, cơ quan công an đã ra quyết định truy nã đối tượng này.

Đường dây buôn lậu xăng dầu lớn nhất từ trước đến nay

Với số lượng xăng dầu buôn lậu lên đến cả trăm ngàn tấn và tổng số tiền hơn 2.000 tỷ đồng, đây được xem là vụ buôn lậu xăng dầu lớn nhất từ trước đến nay được lực lượng chức năng triệt phá.

Theo cáo trạng của VKSND tối cao, ngày 29/1/2016, đoàn kiểm tra liên ngành do C03 chủ trì kiểm tra tàu BTS Christina (Công ty BTS Tankers - Singapore) do ông Romels Pagente Aleria làm thuyền trưởng, đang bơm xăng A92 từ tàu lên bồn chứa của Công ty Dương Đông Hòa Phú. Đoàn kiểm tra phát hiện Công ty Dương Đông Hòa Phú chỉ khai báo hải quan nhập về hơn 1.800 tấn xăng nhưng trên thực tế tàu BTS Christina đang chở đến 9.300 tấn.

Bắt Giám đốc công ty xăng dầu liên quan đến vụ buôn lậu xăng dầu trị giá hơn 2.000 tỷ đồng ảnh 1
Kho xăng dầu của Công ty Cổ phần xăng dầu Dương Đông Hòa Phú 

Tại thời điểm kiểm tra, đã có hơn 3.200 tấn xăng được bơm ra khỏi tàu. Từ đây, C03 xác định Công ty Dương Đông Hòa Phú đã buôn lậu hơn 7.200 tấn xăng A92, tương đương 155 tỷ đồng.

Tiếp tục lục lại hồ sơ nhập khẩu xăng của Công ty Dương Đông Hòa Phú và các tài liệu, chứng cứ thu thập được, cơ quan công an đã làm rõ ra đường dây buôn lậu xăng dầu khủng. Cụ thể, từ tháng 10/2015 - 18/1/2016, công ty này đã buôn lậu trót lọt 11 chuyến xăng dầu của các công ty nước ngoài đưa về Việt Nam, với khoảng 100.000 tấn, tổng trị giá hơn 2.000 tỷ đồng. Trong số xăng dầu lậu này, Công ty Dương Đông Hòa Phú đã tiêu thụ được hơn 120 triệu lít xăng dầu, thu về hơn 1.300 tỷ đồng.

Cáo trạng xác định trong vụ án này, Nguyễn Đức Mạnh là người chỉ đạo điều hành của công ty và trực tiếp ký toàn bộ các thủ tục, chứng từ liên quan đến nhập khẩu xăng dầu.

Đối với các bị can là những người của công ty giám định và đại lý hàng hải, cáo trạng của VKSND tối cao xác định, dù những người này biết rõ số lượng xăng dầu Công ty Dương Đông Hòa Phú nhập về thực tế cao hơn nhiều lần so với khai báo nhưng vẫn cấp chứng thư để công ty này hoàn thành thủ tục nhập khẩu. Tổng cộng, Công ty Cổ phần giám định World Control đã 10 lần cấp chứng thư cho Công ty Dương Đông Hòa Phú.

Cáo trạng còn xác định, Đàm Văn Dương đã tạo điều kiện, giúp sức cho Nguyễn Đức Mạnh buôn lậu trót lọt 10 chuyến với tổng giá trị hơn 1.500 tỷ đồng. Mạnh thỏa thuận trả cho Dương 70.000 đồng/tấn xăng dầu không cấp giám định thư. Tổng cộng, Mạnh đã đưa cho Dương 2,2 tỷ đồng.

VKSND tối cao còn truy tố một số cán bộ thuộc Chi cục Hải quan Bình Thuận. Theo đó, hành vi buôn lậu của Công ty Dương Đông Hòa Phú trót lọt là nhờ có sự tiếp tay của những cán bộ hải quan này. Cụ thể, Đinh Hữu Thùy khai nhận mỗi lần đi kiểm hóa thì được Nguyễn Tuấn Anh đưa cho một phong bì 12 triệu đồng. Thùy giữ lại 3 triệu đồng, đưa cho Lê Thanh Vinh 3 triệu đồng, còn 6 triệu đồng nộp cho đội nghiệp vụ của Chi cục Hải quan Bình Thuận. Tổng cộng, Thùy đã nhận hối lộ từ Anh gần 150 triệu đồng.

Phùng Đình
Cùng chuyên mục

Đọc thêm

Những mái ấm nơi địa đầu cực Bắc của Tổ quốc

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh Hà Giang thăm, tặng quà gia đình CCB Nông Văn Băng (thôn Bó Củng, thị trấn Yên Phú, huyện Bắc Mê) nhân dịp về nhà mới. (ảnh: Dangcongsan.vn)
(PLVN) - Cùng với sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, trong những năm qua, các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể trên địa bàn tỉnh Hà Giang đã thực hiện tốt chương trình hỗ trợ xây dựng nhà ở với cách làm bài bản, quyết liệt, đạt được kết quả tích cực.

Y Tý “chuyển mình” trong mây trắng

Y Tý mùa săn mây.
(PLVN) - Y Tý là một xã rẻo cao quanh năm mây phủ của huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai, được ví như nàng tiên mới tỉnh giấc giữa núi rừng Tây Bắc hùng vĩ, hoang sơ...

Mẹ và con trai cùng tình nguyện vào điểm nóng chống dịch

Bà Nguyễn Thị Sáu (trái) tặng quà cho người dân khó khăn.
(PLVN) - Mẹ là cán bộ phụ nữ, tích cực tham gia công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại địa phương. Con là bác sĩ trẻ, tình nguyện dấn thân vào “điểm nóng” TP HCM chống dịch. Đó là chuyện về mẹ con bà Nguyễn Thị Sáu - Lê Hồng Cường (ngụ khu phố 3, phường Ghềnh Ráng, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định).

Ngẫm ngợi nơi gác nhỏ: Đất Bản Ngoại

Ngẫm ngợi nơi gác nhỏ: Đất Bản Ngoại
(PLVN) - Phố Ba Giăng nằm trên trục đường 13A từ Thái Nguyên qua Đại Từ rồi vượt đèo Khế sang Tuyên Quang. Gọi là phố cho sang trọng chứ chỉ có mấy nhà bên dệ đường chỗ đó có con đường mòn nhỏ rẽ vào xóm Đồn.

Giữ lửa nghề làm giấy bản của người Dao

Giữ lửa nghề làm giấy bản của người Dao
Giấy bản là một sản phẩm có vai trò quan trọng và được sử dụng thường xuyên trong đời sống của đồng bào Dao. Giấy bản được người Dao dùng trong việc thờ cúng tổ tiên và các dịp lễ, tết, như Lễ cấp sắc, Lễ cầu an, Lễ cầu mùa... Kỹ thuật làm giấy bản của người Dao là một quy trình sản xuất được đúc rút và hoàn thiện qua nhiều thế hệ.

Người đàn ông miệt mài làm từ thiện giữa vùng dịch

Anh Nguyễn Văn Tâm bên chiếc xe "chở nặng yêu thương".
(PLVN) - Mặc thời tiết nắng nóng hay mưa gió, những chuyến xe chở rau xanh, bao gạo, thùng mì... của anh Nguyễn Văn Tâm vẫn lăn bánh để gửi tới những hộ dân đang thực hiện cách ly xã hội. Những món quà tuy giá trị không nhiều nhưng ẩn chứa tình người sâu đậm.

Về Nhơn Hải xem rùa biển đẻ trứng, nở con

Cá thể rùa biển bò lên bãi biển đẻ trứng ngày 29/6.
(PLVN) - Từ cuối tháng 6 đến nay, bãi biển trước thôn Hải Đông (xã Nhơn Hải, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định) đã có 4 lượt rùa biển lên đẻ với 384 trứng. Mới đây, một ổ trứng rùa đã nở với tỷ lệ nở thành công đạt 54%, tạo động lực cho các bên tham gia cùng chung tay bảo tồn rùa biển.

Bảo hiểm trách nhiệm dân sự bắt buộc: Vì sao nhiều chủ xe cơ giới chưa “mặn mà”?

(ảnh minh họa).
(PLVN) - Tham gia bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới là nghĩa vụ và trách nhiệm. Tuy nhiên, không ít người mua bảo hiểm trách nhiệm dân sự với tâm lý đối phó. Vậy đâu là giải pháp cần thiết để phát huy ý nghĩa của loại bảo hiểm này? Hãy cùng Thạc sỹ, Luật sư Nguyễn Đức Hùng - Phó Giám đốc, Công ty Luật TNHH TGS (Đoàn Luật sư TP Hà Nội) phân tích các nguyên nhân.

Idol show khoe thân… khởi nghiệp bằng “vốn tự có” (kỳ 3)

Một quảng cáo tuyển idol show trên mạng xã hội.
(PLVN) - Nghề “idol show” (chỉ những cô gái trình diễn) hiện được nhiều bạn gái trẻ lựa chọn. Sẽ không có gì đáng nói, nếu nó chỉ phục vụ nhu cầu giải trí lành mạnh mà không bị biến tướng thành khoe thân, khiêu dâm, trái với thuần phong mỹ tục, tiềm ẩn tệ nạn xã hội.

Ấm tình Đất phương Nam

Ấm tình Đất phương Nam
(PLVN) - Chuyên đề Pháp luật số đặc biệt tháng 9 với tiêu đề "Đất phương Nam" sẽ ra mắt độc giả vào ngày 10/9. 

Người dân vẫn tin dùng mì Hảo Hảo vì không vi phạm tiêu chuẩn Việt Nam

Người dân vẫn tin dùng mì Hảo Hảo vì không vi phạm tiêu chuẩn Việt Nam
(PLVN) - Cuối tháng 8, dư luận xôn xao với thông tin Cơ quan An toàn Thực phẩm Ireland (FSAI) ra thông báo thu hồi một số lô sản phẩm ăn liền Hảo Hảo vì có chứa chất Ethylene Oxide (EO). Sau sự cố này, người dân vẫn sử dụng mì Hảo Hảo hàng ngày vì sản phẩm được khẳng định không vi phạm tiêu chuẩn Việt Nam.

Vì sao Đắk Lắk “tuýt còi” giao dịch đất đai ở Khu dân cư Hà Huy Tập?

Khu dân cư Hà Huy Tập còn được quảng cáo là khu đô thị Ân Phú nằm tại phường Tân An, TP.Buôn Ma Thuột (Ảnh: Cafeland.vn).
(PLVN) -  Đầu năm 2021, UBND tỉnh Đắk Lắk chấp thuận cho chủ đầu tư - Công ty CP Đầu tư Phát triển Đô thị Ân Phú chuyển quyền sử dụng đất đã đầu tư xây dựng hạ tầng tại Khu dân cư Hà Huy Tập. Thế nhưng, mới đây lại yêu cầu “không tiếp nhận, xử lý hồ sơ giao dịch”. Vì sao lại như vậy?