Tình tiết khó hiểu vụ “bể nợ” trăm tỷ

Audio PLVN
(PLVN) - Theo tìm hiểu thực tế, có những người đã nhận tiền lãi nhiều hơn tiền gốc, nhưng trước đây không đòi, vẫn ham lãi cao, giờ mới đến lấy nợ. Điều khó hiểu khác, Công an đã mời những người cho Hằng vay tiền đến trình báo, tố giác nhưng đến nay chưa ai thực hiện. 
Tình tiết khó hiểu vụ “bể nợ” trăm tỷ  Công an làm việc với bà Hằng

Người bị tố huy động vốn rồi thông báo không có khả năng trả nợ là bà Phạm Thị Tuyết Hằng (SN 1987, ngụ số 6-8 Cẩm Nam 4, tổ 55, phường Hoà Xuân, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng).  

“Tuồn” tiền vay mượn ra nước ngoài?

Từ ngày 11-12/9, hàng chục người tập trung tại ngôi nhà số 6-8 đường Cẩm Nam 4 của bà Hằng để đòi nợ.

Một người tự nhận là nạn nhân của bà Hằng cho biết, từ năm 2018 đến tháng 9/2019, bà Hằng nhiều lần đến gặp bà xin vay mượn tiền, đến nay số tiền vay lên đến 35,5 tỷ. Nhưng trước đó 4 ngày, bà Hằng nhắn tin “không còn khả năng trả nợ số tiền trên”.  

Theo nhiều người đến nhà bà Hằng đòi nợ, khi đi vay mượn tiền, bà Hằng “nổ” có trường mầm non, có nhiều lô đất ở Đà Nẵng. Lấy lý do vay mượn tiền để đáo hạn ngân hàng, nên mọi người tin tưởng cho vay. Tuy nhiên, các nạn nhân phát hiện, bà Hằng mượn tiền gửi đi nước ngoài từ nhiều ngày trước, nên liên tục gọi điện đòi gặp nhưng không được.

Khi thấy bà Hằng có dấu hiệu bán tài sản để trốn đi nước ngoài, các chủ nợ thay nhau túc trực “canh me”.  Ngày 11/9, họ bắt gặp bà Hằng về nhà nên tập trung buộc xác nhận lại tiền vay. Còn có một phụ nữ cho rằng là nạn nhân với số tiền hơn 20 tỷ, một cặp vợ chồng gần 20 tỷ, một phụ nữ khác hơn 11 tỷ...

Chiều 11/9, Công an phường Hòa Xuân mời bà Hằng làm việc. Bà Hằng thừa nhận trong thời gian ngắn đã vay mượn tiền của hàng chục người, người ít 2-3 tỷ, người nhiều hàng chục tỷ. Do chưa thống kê đã vay mượn ai bao nhiêu nên không biết con số nợ cụ thể, chỉ ước tính khoảng hơn 100 tỷ.

“Tôi vay của mọi người rồi mang đi cho người khác mượn cũng hơn 100 tỷ. Đến nay họ khó khăn chưa thể trả, nên tôi không có khả năng trả lại”, bà Hằng nói.

Trong khi đó, ông Hồ Tiến Nam (SN 1974, chồng của Hằng) cho biết, khi vụ việc vỡ ra, nhiều người kéo đến nhà, khiến ông “choáng váng”. Một số người bắt ông ký, “phải có trách nhiệm”, nhưng ông Nam cho rằng mình không liên quan.

“Tôi bảo Hằng thông báo đến những người cho vay, trình báo công an để được giải quyết và tìm cách trả nợ. Tôi chỉ biết vợ từng làm kế toán, đáo hạn ngân hàng, môi giới hóa đơn, góp vốn xây trường học với một số người chứ không biết đến việc huy động vốn, chơi hụi. Mong công an điều tra và xử lý”, người chồng nói. 

Đại úy Hồ Đức Dũng, Phó Trưởng Công an phường Hoà Xuân cho biết, trước mắt, đơn vị triển khai đảm bảo an ninh trật tự khu vực; không để xảy ra sự cố nào xảy ra liên quan đến việc đòi tiền nợ.  

Nhiều “nạn nhân” ham lãi cao?

Về bà Hằng, được biết quê Gia Lai, học kế toán ở Đà Nẵng rồi lấy chồng, hiện có hai con. Bà Hằng làm kế toán tại Công ty CP Xây dựng Thương mại và Dịch vụ THA (số 63, đường Tô Hiến Thành, phường Phước Mỹ, quận Sơn Trà). 

Năm 2017, Hằng cùng Giám đốc Công ty THA tên là Nguyễn Thanh Hải (SN 1971) và kế toán Nguyễn Thị Thắm (SN 1988) bị Công an Đà Nẵng truy tố về hành vi “Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước”.

Ngày 31/5/2019, Hằng bị TAND quận Sơn Trà thông báo về việc “Áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú” kể từ ngày 1/6/2019 cho đến khi kết thúc phiên tòa sơ thẩm. Ngày 4/9/2019, Tòa gửi thông báo Hằng phải chịu nộp phạt trong vụ án 200 triệu đồng. Hải và Thắm bị tuyên phạt án tù.

Hằng hiện có căn nhà số 6-8 Cẩm Nam 4 và hai lô đất đối diện nhà. Năm 2013, vợ chồng Hằng mua nhà, đất tại đường Cẩm Nam 4 để ở, đến năm 2016, mua thêm lô đất nữa, gộp lại xây nhà ba tầng, mua sắm nhiều tài sản giá trị. Hằng mở phòng tập Yoga, làm huấn luyện viên. 

Khi đang làm việc tại Công ty THA, Hằng tham gia mua bán hóa đơn trái phép, huy động vốn để đáo hạn ngân hàng, huy động vốn xây Trường Mầm non Chú Ếch Con và Tiểu học FM (đường Võ Chí Công, phường Hòa Xuân và một số cơ sở khác tại Đà Nẵng). Hằng nộp tiền cho nhiều người, trong đó có bà Lê Thị Sen, người sáng lập trường và làm Giám đốc Công ty tư vấn và đào tạo TNHH Bầu Trời Cao. Tháng 8/2018, bà Sen bán 70% cổ phần tại trường cho doanh nghiệp khác.

Cũng theo Đại úy Dũng, do tin tưởng Hằng làm doanh nghiệp, mua bán hóa đơn; có phòng tập Yoya; góp vốn tại trường học; có ô tô, nhà 2 lô đất và 2 lô đất mặt tiền cùng với việc được lãi suất cao, nhiều người cho Hằng mượn từ 2- 35 tỷ đồng. Cả vốn cùng lãi, đến nay Hằng nợ ước tính khoảng 150 tỷ. Nhà ở đã thỏa thuận bán 10 tỷ, hai lô đất cũng đem cầm cố khoảng 6 tỷ đồng. 

Những tháng đầu, Hằng trả lãi đúng hẹn, thân thiết, đưa con nợ đi du lịch nước ngoài, tặng quà đắt tiền… để tạo sự tin tưởng, sau đó mới khất dần, hứa hẹn. Nhiều người cho rằng đã huy động, vay mượn tiền của người khác; cầm cố nhà cửa, tài sản để đưa cho Hằng… và đang điêu đứng trong vòng xoáy bể hụi, lãi suất cao. Hằng khai nhận đưa hơn 100 tỷ đồng cho người khác vay lại nhưng không nói tên, tuổi cụ thể. 

Theo tìm hiểu thực tế, có những người đã nhận tiền lãi nhiều hơn tiền gốc, nhưng trước đây không đòi, vẫn ham lãi cao, giờ mới đến lấy nợ. Điều khó hiểu khác, Công an đã mời những người cho Hằng vay tiền đến trình báo, tố giác nhưng đến nay chưa ai thực hiện. 

Vũ Vân Anh
Ý kiến bạn đọc

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục
Diễn biến nghi án hủy hoại tài sản, nhốt người ở Hưng Yên: Cơ quan điều tra cho rằng “không cấu thành tội phạm”

Diễn biến nghi án hủy hoại tài sản, nhốt người ở Hưng Yên: Cơ quan điều tra cho rằng “không cấu thành tội phạm”

(PLVN) - Như PLVN đã thông tin, ông Đỗ Thiết Hùng (địa chỉ tại quận Hoàng Mai, TP Hà Nội) tố cáo, ngày 10/5/2020, gia đình ông chuẩn bị sửa ngôi nhà gia đình tại phường Bần Yên Nhân, TX Mỹ Hào, Hưng Yên để cho thuê; thì xuất hiện ông Đặng Quyết Thắng đến chửi bới, dọa đánh, mang máy hàn đến bịt cửa và nhiều lần tự ý khóa cửa. Chưa dừng lại ở đó, ông Thắng còn đưa nhiều người khác đến cắt mái tôn, đổ bê tông vào cửa.

Đọc thêm

Khánh Hòa: Khởi công dự án đập ngăn mặn trên sông Cái Nha Trang

Khánh Hòa: Khởi công dự án đập ngăn mặn trên sông Cái Nha Trang
(PLVN) - Ngày 25/9, Ban Quản lý dự án Phát triển tỉnh Khánh Hòa đã tổ chức lễ khởi công dự án đập ngăn mặn trên sông Cái Nha Trang. Đây là dự án đa mục tiêu cho sự phát triển của TP Nha Trang nói riêng và tỉnh Khánh Hòa nói chung, đồng thời cũng là công trình chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII nhiệm kỳ 2020 - 2025. 

AFF Suzuki Cup 2020 sẽ diễn ra từ ngày 11/4 đến ngày 8/5/2021

AFF Suzuki Cup 2020 sẽ diễn ra từ ngày 11/4 đến ngày 8/5/2021
(PLVN) -Hôm nay (25/9), Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á (AFF) đã có thông báo chính thức về kế hoạch tổ chức AFF Suzuki Cup 2020. Theo đó, đấu trường đỉnh cao cấp ĐTQG của bóng đá Đông Nam Á sẽ diễn ra từ ngày 11/4 đến ngày 8/5/2021.
Công an Quảng Ngãi bắt trên 5kg ma túy

Công an Quảng Ngãi bắt trên 5kg ma túy

(PLVN) - Chiều ngày 25/9, công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết, hôm qua ngày (24/9), lực lượng Cảnh sát phòng chống tội phạm về ma túy, Công an tỉnh đã triệt phá vụ ma túy lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn Quảng Ngãi.

Đại hội Đảng bộ TP Cần Thơ thành công tốt đẹp

Đại hội Đảng bộ TP Cần Thơ thành công tốt đẹp
(PLVN) - Sau 3 ngày làm việc, ngày 25/9, Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP Cần Thơ lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã thành công tốt đẹp. Đại hội đã đề ra định hướng phát triển cho thành phố trong nhiệm kỳ mới, đồng thời, bầu ra BCH Đảng bộ TP nhiệm kỳ 2020 - 2025.


Đại hội Đảng bộ tỉnh Thái Bình diễn ra từ 13-15/10

Đại hội Đảng bộ tỉnh Thái Bình diễn ra từ 13-15/10

(PLVN) - Chiều 25/9, Tỉnh ủy Thái Bình tổ chức Họp báo cung cấp thông tin về việc tổ chức Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Bình lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025. Theo đó, Đại hội sẽ diễn ra trong các ngày 13-15/10/2020.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: “Người dân dù ở bất cứ đâu cũng có thể tiếp cận, sử dụng dịch vụ y tế chất lượng cao“

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: “Người dân dù ở bất cứ đâu cũng có thể tiếp cận, sử dụng dịch vụ y tế chất lượng cao“
(PLVN) -"Người dân cả nước tại bất cứ đâu đều có cơ hội tiếp cận, sử dụng dịch vụ y tế chất lượng cao nhất của tuyến trên ngay tại tuyến cơ sở, hạn chế việc chuyển tuyến, quá tải, tập trung đông bệnh nhân tại tuyến trên”, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại Lễ khánh thành 1.000 bệnh viện khám, chữa bệnh từ xa.

Công bố cơ sở dữ liệu công nhận và cho thi hành tại Việt Nam bản án, quyết định của tòa án nước ngoài

Công bố cơ sở dữ liệu công nhận và cho thi hành tại Việt Nam bản án, quyết định của tòa án nước ngoài
(PLVN) -Chiều 25/9, Bộ Tư pháp, Chương trình phát triển Liên Hợp quốc tại Việt Nam (UNDP) và Đại sứ quán Anh tại Hà Nội phối hợp tổ chức Hội thảo Công bố cơ sở dữ liệu công nhận và cho thi hành tại Việt Nam bản án, quyết định của tòa án nước ngoài, phán quyết của trọng tài nước ngoài (gọi tắt là Cơ sở dữ liệu).
Việt Nam chữa khỏi 999 bệnh nhân mắc Covid-19

Việt Nam chữa khỏi 999 bệnh nhân mắc Covid-19

(PLVN) - Bản tin của Ban Chỉ đạo Quốc gia chiều ngày 25/9 cho biết không có thêm ca mắc Covid-19 mới. Đến nay đã 23 ngày không ghi nhận ca mắc mới Covid-19 ở cộng đồng. Việt Nam chữa khỏi 999 bệnh nhân Covid-19. 

Báo điện tử Pháp luật Việt Nam

Giấy phép xuất bản số 303/GP-BTTTT ngày 8/5/2015

Cơ quan chủ quản: Bộ Tư pháp

Tổng biên tập: Tiến sỹ Đào Văn Hội

Phó TBT: Trần Đức Vinh

Tòa soạn: Số 42/29 Nguyễn Chí Thanh, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, Hà Nội

E-mail: baodientuphapluat@gmail.com

Hotline: 0353.63.63.55

Liên hệ quảng cáo: 0971.741.666‬