Một doanh nghiệp tại Hoa Kỳ tố cáo dấu hiệu lừa đảo khi mua bán găng tay y tế

(PLVN) - Do dịch bệnh Covid-19 bùng phát, hoành hành ở nhiều nước trên thế giới, do đó nhu cầu sử dụng găng tay y tế ngày càng cao, vì vậy Tập đoàn tài chính Clarke (Clarke) có trụ sở tại Hoa Kỳ đã tìm kiếm đối tác. Vào tháng 5/2020, Giám đốc của Clarke là ông John Chuong Do được một người bạn sống và làm việc ở Bắc California, giới thiệu bà Nguyễn Thủy Liễu (trú tại phường 12, quận 10, TP HCM).
Ảnh minh họa 

Từ việc giới thiệu này, bà Liễu đã giới thiệu Cty TNHH Tư vấn và Phân phối Nam Dao International (Nam Dao) là đại lý bán găng tay y tế của Cty Cổ phần VRG Khải Hoàn cho Clarke.

Ngày 3/6/2020, Clarke đã ký hợp đồng với Nam Dao đặt mua 300.000 thùng các-tông găng tay y tế Vglobe Nitrile không bột nhãn hiệu Khải Hoàn được đóng gói 100 chiếc/hộp và 10 hộp/các-tông, với đơn giá 58USD/các-tông; giao hàng theo 12 đợt. 

Trong hợp đồng mua bán này, người đứng tên đại diện pháp luật và ký kết phía Nam Dao là ông Nguyễn Văn Việt, không phải là bà Nguyễn Thủy Liễu như ban đầu bà Liễu giới thiệu.

Điều kiện trong hợp đồng nêu rằng bên mua phải chuyển khoản tiền cọc trước khi bên bán giao hàng. Để tạo sự tin tưởng trước khi Clarke chuyển tiền cọc, ngày 4/6/2020, Nam Dao đã ký cam kết bảo lãnh thực hiện hợp đồng, trong đó nêu rõ nếu Nam Dao không đáp ứng đúng số lượng và chất lượng hàng hóa thì trong 24 giờ Nam Dao sẽ hoàn trả số tiền cọc và trả thêm cho Clarke 5% của số tiền cọc đã thanh toán.

Ngày 15/6/2020, Nam Dao đã phát hành hóa đơn số 1506.20 yêu cầu Clarke thanh toán trước tiền cọc 30% của 100.000 các-tông (có tổng giá trị 5.800.000USD) với số tiền 1.740.000USD. Với mong muốn hợp tác lâu dài và sớm nhận được hàng hóa, phía Clarke đã nhanh chóng thực hiện thanh toán khoản tiền cọc 1.740.000USD cho bà Liễu vào ngày 19/6/2020. 

Theo đó, ngày giao hàng đợt 1 là 30/6/2020, nhưng Clarke đã không nhận được bất kỳ số lượng hàng hóa nào từ Nam Dao, cũng như cá nhân bà Liễu. Lo lắng vì có thể mất khoản tiền cọc đã thanh toán, Clarke đã nhờ người đại diện tại Việt Nam đi xác minh với Cty VRG Khải Hoàn về việc có quan hệ hợp đồng nào với Nam Dao và cá nhân liên quan đến bà Nguyễn Thủy Liễu không?

Về phía bà Liễu, sau đó vẫn tiếp tục thông báo kế hoạch giao hàng “ảo”, xác nhận lại với Clarke sẽ giao 10.000 các-tông nhưng yêu cầu tăng giá là 66.50USD/các-tông (không phải là 58USD/các-tông như thỏa thuận trước đó). “Trong quá trình tìm hiểu, Clarke xác minh bà Liễu đã cung cấp thông tin giả mạo, cụ thể: Nam Dao không phải là đại lý buôn bán găng tay y tế của Cty Cổ phần VRG Khải Hoàn (Đính kèm: Công văn phúc đáp số 57/VRGKH-KD của Khải Hoàn ngày 15/9/2020) và sử dụng thông tin giả mạo này để trực tiếp đàm phán, giao dịch với Clarke mặc dù bà Liễu không phải là đại diện pháp luật của Nam Dao, cũng như không được Nam Dao ủy quyền”- Đơn đại diện của Clarke nêu.

Xâu chuỗi những sự việc với nhau, Clarke cho rằng tất cả hành vi của bà Nguyễn Thủy Liễu hoàn toàn lừa đảo và đến thời điểm hiện nay, Clarke đã cố gắng liên hệ với bà Liễu để yêu cầu hoàn trả số tiền Clarke đã thanh toán nhưng bà Liễu vẫn  né tránh.

Để bảo vệ quyền lợi của mình, ngày 3/8/2020, Clarke đã phối hợp với Cty Luật hợp danh Nghiêm & Chính (địa chỉ tại số 8 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Nguyễn Thái Bình, quận 1, TP HCM – N&C) là đại diện cho Clarke đã gửi đơn tố cáo bà Nguyễn Thủy Liễu đến Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, tham nhũng và buôn lậu – Công an TP HCM để đề nghị điều tra làm rõ hành vi có dấu hiệu của tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo quy định của pháp luật hình sự Việt Nam.  

Được biết, ngày 1/10/2020, Cty Luật hợp danh Nghiêm & Chính (N&C) đã gửi đơn đề nghị về việc hỗ trợ thúc đẩy quá trình điều tra theo đơn tố cáo của Tập đoàn tài chính Clarke đến Văn phòng Cục Điều tra An ninh Nội địa Hoa Kỳ (HSI) tại TP HCM. Báo PLVN tiếp tục phản ánh diễn biến của vụ việc trên.

Công Lý
Ý kiến bạn đọc

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục

Đọc thêm

Thủy điện Thượng Nhật đã nghiêm túc nộp phạt đồng thời khẩn trương khắc phục tồn tại

Thủy điện Thượng Nhật đã nghiêm túc nộp phạt đồng thời khẩn trương khắc phục tồn tại
(PLVN) - Công ty CP đầu tư thuỷ điện Miền Trung Việt Nam, đơn vị quản lý, vận hành thuỷ điện Thượng Nhật đã nhanh chóng nộp 630 triệu đồng mà trước đó tỉnh Thừa Thiên Huế và Bộ Công Thương xử phạt. Đơn vị này cũng đang rất nỗ lực để khắc phục tồn tại và sai phạm trong thời gian vừa qua.

Đoàn công tác EVNCPC triển khai chương trình “Chung tay vượt qua bão lũ” tại Quảng Ngãi

Đoàn công tác EVNCPC triển khai chương trình “Chung tay vượt qua bão lũ” tại Quảng Ngãi
(PLVN) - Nằm trong chuỗi các hoạt động của tháng Tri ân khách hàng năm 2020, mới đây, Đoàn thanh niên Tổng Công ty Điện lực miền Trung phối hợp với Đoàn thanh niên Tổng công ty Điện lực TP Hồ Chí Minh, Đoàn cơ sở Công ty Điện lực Quảng Ngãi tổ chức chương trình “Chung tay vượt qua bão lũ” để mang chút hương tuổi trẻ, mang chút tình của ngành điện đến với bà con xã Hành Thiện, huyện Nghĩa Hành - tỉnh Quảng Ngãi.

Sôi động thị trường chuyển nhượng V.League

Sôi động thị trường chuyển nhượng V.League
(PLVN) - Còn hơn 1 tháng nữa, V.League 2021 sẽ khởi tranh nên các CLB tiếp tục săn đón những gương mặt phù hợp với lối đá của ban huấn luyện. Thị trường chuyển nhượng vẫn rất "nóng".

Đón đầu xu hướng nghỉ dưỡng "chất thật" ngay tại Hà Nội

Đón đầu xu hướng nghỉ dưỡng "chất thật" ngay tại Hà Nội
(PLVN) - Những ngày nghỉ cuối tuần thật quý giá đặc biệt giai đoạn cuối năm khi những ngày nghỉ phép đã hết mất rồi. Tuy nhiên khát khao rời khỏi bộn bề công việc, lo toan cuộc sống để được xả hơi thì vẫn còn đó và Wyndham Sky Lake Resort & Villas chính là nơi biến ước mơ thành sự thật. 

Đi tìm nơi trú ẩn an toàn cho dòng tiền

Đi tìm nơi trú ẩn an toàn cho dòng tiền
(PLVN) - Đầu tư vào đâu để đảm bảo an toàn cho dòng tiền, vừa có lợi nhuận bền vững luôn là câu hỏi của tất cả các nhà đầu tư. Trong bối cảnh nền kinh tế chưa phục hồi và nguy cơ dịch bệnh tái bùng phát, shophouse khối đế là kênh đầu tư lý tưởng khi đáp ứng đủ các tiêu chí về độ an toàn vả khả năng sinh lời.

Dùng CMND Việt Nam che giấu 2 khách Trung Quốc lưu trú tại Đà Nẵng

Dùng CMND Việt Nam che giấu 2 khách Trung Quốc lưu trú tại Đà Nẵng
(PLVN) - Ngày 2/12, Công an quận Sơn Trà (TP Đà Nẵng) cho biết, Đội An ninh Công an quận Sơn Trà vừa phối hợp với Công an phường Phước Mỹ phát hiện trường hợp chủ khách sạn khai báo gian dối về một nhóm đối tượng người nước ngoài lưu trú không hợp pháp trên địa bàn. 
PC Quảng Ngãi triển khai các hoạt động tháng Tri ân khách hàng tại cơ sở

PC Quảng Ngãi triển khai các hoạt động tháng Tri ân khách hàng tại cơ sở

(PLVN) - Nằm trong chuỗi các hoạt động tri ân khách hàng tháng 12/2020 với chủ đề “Chung tay hướng về đồng bào miền Trung bị ảnh hưởng do thiên tai, bão lụt năm 2020”, các Điện lực trực thuộc PC Quảng Ngãi đã tổ chức sửa chữa hệ thống điện và tư vấn an toàn điện tại một số trường học; đồng thời sửa chữa, thay mới đường dây, bóng đèn tiết kiệm điện cho các hộ dân thuộc diện gia đình chính sách, khó khăn trên địa bàn.

Fabrício Werdum – Người sinh ra để đánh đổ những huyền thoại khác

Fabrício Werdum – Người sinh ra để đánh đổ những huyền thoại khác
(PLVN) - Fabrício Werdum (SN 1977) là một võ sĩ tổng hợp người Brazil và là cựu vô địch hạng nặng UFC. Anh cũng là nhà vô địch thế giới jiu-jitsu người Brazil 4 lần, nhà vô địch hạng nặng thế giới tại câu lạc bộ chiến đấu Abu Dhabi hai lần và nhà vô địch jiu-jitsu châu Âu. 

Haso chật vật phát triển lại thương hiệu riêng

Haso chật vật phát triển lại thương hiệu riêng
(PLVN) - Tương tự như Viso, thương hiệu bột giặt Việt lừng lẫy một thời Haso cũng nhanh chóng bị Unilever thâu tóm. Thời điểm đối tác ngoại “buông tay”, Haso buộc phải phát triển các dòng sản phẩm riêng nhưng đến nay tình hình kinh doanh chưa thực sự khởi sắc. 

Vụ mua đất ngay tình nguy cơ trắng tay ở TP HCM: Chuyển hồ sơ đến TAND Tối cao để xem xét giải quyết

Vụ mua đất ngay tình nguy cơ trắng tay ở TP HCM: Chuyển hồ sơ đến TAND Tối cao để xem xét giải quyết
(PLVN) - Liên quan đến việc giải quyết vụ tranh chấp QSDĐ đối với hơn 200 m2 đất tại huyện Bình Chánh (TP HCM), trong đó 2 bản án sơ thẩm và phúc thẩm của TAND huyện Bình Chánh và TAND TP HCM bị các đương sự và luật sư chỉ ra hàng loạt vấn đề trái với thực tế vụ án và quy định pháp luật, TAND cấp cao tại TP HCM đã chuyển hồ sơ đến Vụ Giám đốc kiểm tra về dân sự, kinh doanh - thương mại của TAND Tối cao để giải quyết theo thẩm quyền.

Báo điện tử Pháp luật Việt Nam

Giấy phép xuất bản số 303/GP-BTTTT ngày 8/5/2015

Cơ quan chủ quản: Bộ Tư pháp

Tổng biên tập: Tiến sỹ Đào Văn Hội

Phó TBT: Trần Đức Vinh

Tòa soạn: Số 42/29 Nguyễn Chí Thanh, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, Hà Nội

E-mail: baodientuphapluat@gmail.com

Hotline: 0353.63.63.55

Liên hệ quảng cáo: 0971.741.666‬