Diễn biến điều tra vụ án liên quan Tân Hiệp Phát: Lời khai nạn nhân về “cò” cho vay Nguyễn Hoàng Phú

(PLVN) - Trong Thông báo số 652/TB-VPCQCSĐT-P4 về việc khởi tố vụ án “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” liên quan bà Trần Uyên Phương, Trần Ngọc Bích là hai “ái nữ” nhà Tân Hiệp Phát, Bộ Công an có nhắc đến cái tên Nguyễn Hoàng Phú. Đây chính là người bị Cty Kim Oanh tố là “cò” cho vay, dắt nạn nhân đến gặp Tân Hiệp Phát, sau đó câu kết chiếm đoạt tài sản “cầm cố” người vay tiền.

Trước đó, Bộ Công an cũng đã có văn bản gửi cơ quan chức năng, đề nghị rà soát cung cấp toàn bộ hồ sơ tài liệu là các hợp đồng công chứng thực hiện từ 1/1/2018 đến nay với Phú. Trong thông báo này, Bộ Công an cho biết Phú sinh ngày 29/5/1989, là GĐ Cty Bất động sản Vàng Xuân, nơi cư trú 70 Trưng Trắc, phường 1, TP Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Trong “hợp đồng dịch vụ môi giới” ký với nạn nhân, Phú lại ghi địa chỉ là Thảo Điền, TP HCM. 

Phú mỉm cười trong ngày ký hợp đồng dịch vụ môi giới với Kim Oanh.
 Phú mỉm cười trong ngày ký hợp đồng dịch vụ môi giới với Kim Oanh. 

Hợp đồng môi giới “giấu đầu hở đuôi”

Theo lời khai của đại diện Cty CP Đầu tư & Phát triển Kim Oanh Đồng Nai (TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai), cuối 2019, Phú tìm đến Cty Kim Oanh, tự xưng “trợ lý của ông Trần Quý Thanh”, “gạ gẫm” Kim Oanh vay tiền. 

Một thời gian sau, cần tiền trả nốt 115 tỷ cho vợ chồng ông Phạm Hoàng Minh và bà Hồ Thị Diễm Trang để hoàn thành việc mua 100% cổ phần Cty CP BĐS Minh Thành Đồng Nai (trụ sở xã Lộc An, Long Thành, Đồng Nai, có tài sản là dự án Khu dân cư dịch vụ theo quy hoạch tại xã An Phước), nên Kim Oanh nhờ đến Phú. 

“Trước khi được vay tiền, Phú đã vài lần dắt chúng tôi đến trụ sở Tân Hiệp Phát (THP) gặp ông Thanh. Mỗi lần như vậy, khi đại diện THP vừa ngồi ăn một mình vừa tiếp chúng tôi, Phú đều đứng cạnh đút vào mồm cho đại diện THP ăn từng miếng, lau mặt, lau mũi, xưng hô “chú – con”… nên chúng tôi cứ nghĩ Phú là trợ lý thật”, đại diện Kim Oanh khai.

Tại một số cuộc gặp giữa Kim Oanh và THP, Phú được cho là còn trực tiếp đi thu điện thoại từng người phía bên vay tiền với lý do “đây là quy định bảo mật của THP”. “Nhưng sau đó vào cuộc làm việc, đại diện THP thẳng thừng: “Không có quy định thu điện thoại gì cả. Tôi cố tình thu của các người để khỏi ghi âm”, Kim Oanh khai.

Để được vay tiền của THP, trước tiên Kim Oanh phải vượt qua “ải” mà “cò” đặt ra. Ngày 21/10/2019, Phú bắt Kim Oanh phải ký “hợp đồng dịch vụ môi giới” với mình. Theo Kim Oanh, trong hợp đồng này nội dung thật, giả lẫn lộn. Thật là điều khoản Phú sẽ “làm trung gian” (nói nôm na là “cò” - NV) và Kim Oanh phải trả cho Phú 5% số tiền vay được. Sau này khi được THP cho vay 350 tỷ, Kim Oanh đã lập tức chuyển cho Phú 17,5 tỷ (tương đương 5% của 350 tỷ đồng).

Trong “hợp đồng dịch vụ môi giới”, điều khoản giả cách là Phú “làm trung gian cung cấp dịch vụ tìm kiếm đối tác có nguồn tài chính lớn để Kim Oanh hợp tác đầu tư; hoặc góp vốn cho Kim Oanh bằng hình thức chuyển nhượng cổ phần hoặc mua bán các dự án của Kim Oanh”. “Những câu chữ “loằng ngoằng” này thực ra là để che giấu việc Phú làm “cò” cho vay của THP, ăn 5% khoản tiền nạn nhân vay của THP”, Kim Oanh tố cáo.

Những tố cáo này là có cơ sở, vì ngay trong phụ lục hợp đồng ký cùng ngày, Phú đã “giấu đầu hở đuôi” khi xác nhận “căn cứ nhu cầu vay vốn của Kim Oanh với dự án Minh Thành”; nói cách khác Kim Oanh chỉ có “nhu cầu vay vốn” để thực hiện dự án Minh Thành, chứ không chấp nhận hình thức nào khác.

Kim Oanh còn nộp cho CQĐT những tin nhắn được cho là của Phú nhắn Kim Oanh: “Em vừa ở với chú về. Chú quan tâm chị và kêu em tiếp tục bên cạnh giúp đỡ, hỗ trợ chị trong thời gian tới”, “Tối nay chú mới trả lời chị à”, “Chú đồng ý gặp chị lúc 11h trưa nay”, “Chú đợi”, “Chú hỏi chị đến chưa?”, “Tối nay chú mới trả lời chị à”, “Chú rủ chị mai mùng Ba có rảnh không lên nhà chơi với chú nè… Sáng mai em cũng lên”, “Mai nhớ đóng tiền nhé chị”...

Chữ ký của Phú trong hợp đồng.
Chữ ký của Phú trong hợp đồng.

Chặn số nạn nhân sau khi “ăn tiền nhiều đầu”?

Theo lời khai của Kim Oanh tại CQĐT, tháng 8/2020, khi sắp đến hạn chuộc lại tài sản cầm cố, chính Phú là người “bày mưu” cho ông Minh, bà Trang và THP câu kết chiếm đoạt tài sản Kim Oanh cầm cố.

Trước đó, như PLVN đã phản ánh, muốn vay 350 tỷ của THP, Kim Oanh phải nhờ ông Minh, bà Trang ký hợp đồng giả cách với mình, để ông Minh, bà Trang giả cách có 50% cổ phần trong Cty Minh Thành. Sau đó Kim Oanh - ông Minh, bà Trang lại phải tiếp tục ký hợp đồng giả cách chuyển nhượng 100% cổ phần Cty Minh Thành cho THP.    

“Ngày 10/8/2020, tôi gọi Phú, nói muốn gặp đại diện THP để trả nợ, lấy lại tài sản về. Phú gọi tôi lên trụ sở THP, sau đó cho rằng đại diện THP bận việc. Lúc này tôi tâm sự với Phú về chuyện vợ chồng ông Minh, bà Trang còn chưa bàn giao nốt 13ha đất dự án Minh Thành cho Kim Oanh nhưng vẫn liên tục nhắn tin gọi điện “vòi tiền” tôi, có lẽ vì họ đang rất “khát” tiền để “lướt sóng” đất ở Phan Thiết. Tôi cho rằng sau đó Phú đã âm thầm liên lạc với ông Minh, bà Trang và “bày mưu” cho THP “bán đứng” tôi, để ông Minh, bà Trang lấy của THP hơn 60 tỷ (PLVN đã phản ánh trong số báo trước - NV). Ngày 12/8 khi Kim Oanh chuyển tiền trả nợ lấy lại tài sản cầm cố thì lập tức ông Minh, bà Trang “quay ngoắt” có văn bản cho rằng Cty Minh Thành là của mình. THP đã vin vào lý do này chuyển trả lại tiền cho chúng tôi, không cho chuộc tài sản cầm cố”, đại diện Kim Oanh tố cáo. Theo Kim Oanh, sau khi “bày mưu” việc này, Phú được vợ chồng ông Minh trả hơn 3 tỷ đồng.

Theo Kim Oanh, kể từ đó, tương tự như ông Minh, bà Trang, Phú cắt mọi liên lạc với Kim Oanh. Những tin nhắn cuối Kim Oanh gửi Phú là: “Trách nhiệm em trong việc này từ đầu, sao em chặn số chị? Em là người làm và gặp chị từ đầu, nói em trợ lý anh Thanh nên chị tin em (…) Em phải nói với anh Thanh và Bích (con gái ông Thanh – NV) chị không để yên nếu muốn cướp dự án của chị; mồ hôi, máu và nước mắt của chị…”. Những tin nhắn này không có phản hồi từ Phú.

“Phú vừa làm “cò” lấy hàng chục tỷ của Cty Kim Oanh, vừa là người sắp xếp các cuộc gặp giữa bên vay và bên cho vay, vừa lấy nhiều tỷ từ ông Minh, bà Trang, để vợ chồng ông Minh, bà Trang cùng THP chiếm đoạt dự án Minh Thành của Kim Oanh. Toàn bộ các khâu trong quá trình lừa đảo đều có sự tham gia đầy đủ của Phú với danh xưng “trợ lý của ông Thanh”, rõ ràng Phú là đồng phạm giúp sức tích cực trong vụ án”, đại diện Kim Oanh tố cáo.  

Bị vợ chồng ông Minh, bà Trang “bán đứng”, bị Phú lấy đi hàng chục tỷ “môi giới” rồi chặn liên lạc, “nữ đại gia” Kim Oanh đường cùng dẫn đàn con đến trụ sở THP, phải dùng danh xưng khác mới lọt qua nổi cổng bảo vệ vào gặp được bà Trần Uyên Phương, quỳ xuống chân bà Phương bật khóc van xin được trả lại tiền vay, lấy lại tài sản cầm cố. “Mồ hôi, máu và nước mắt” như Kim Oanh nhắn cho Phú, đã bị chiếm đoạt; nay đến lòng tự tôn danh dự cũng bị dửng dưng; nên “con giun xéo mãi phải quằn”…

PLVN sẽ tiếp tục phản ánh sự việc trong các số báo sau.

Đọc thêm

Tiếp vụ khu du lịch Ba Khan Village Resort không có giấy phép xây dựng nhưng đã đi vào hoạt động: Có thể yêu cầu ngừng hoạt động

Khu du lịch xây dựng hoàng tráng kiên cố, nhưng chính quyền địa phương không hề hay biết. Nguồn ảnh MC
(PLVN) - Liên quan đến khu du lịch Ba Khan Village Resort (Mai Châu, Hoà Bình) rộng 4ha đi vào hoạt động, thu tiền khi chưa được cấp phép xây dựng, chưa được chấp thuận chủ trương đầu tư, Luật sư Nguyễn Huy Long, Giám đốc Công ty Luật Legal Gate Việt Nam cho biết, về việc này các cơ quan chức năng có thể kiểm tra tình trạng hoạt động hợp pháp của công ty, có thể yêu cầu ngừng hoạt động, buộc áp dụng hình phạt hoặc yêu cầu Chủ đầu tư thực hiện các thủ tục cần thiết để hợp pháp hóa hoạt động.

Bắc Ninh: Nhiều bất cập trong việc thực hiện Dự án đường tỉnh 295 huyện Yên Phong

Quá trình thi công đã xảy ra tình trạng sụt lún rất nguy hiểm.
(PLVN) - Dự án đầu tư xây dựng cải tạo, nâng cấp đường tỉnh 295 (ĐT.295) có tổng mức đầu tư gần 80 tỷ đồng, do Ban quản lý các dự án xây dựng huyện Yên Phong (tỉnh Bắc Ninh) làm chủ đầu tư, Công ty xây dựng Việt Đức (TNHH) là nhà thầu thi công chính. Tuy nhiên, việc chấp hành pháp luật trong quá trình triển khai, thực hiện dự án có nhiều điểm bất cập khiến cuộc sống người dân bị ảnh hưởng…

Bài 3: “Cần nghiêm trị” trong vụ khai thác vàng trái phép tại Mường Tè (Lai Châu)

Đại biểu Quốc hội khóa XII, XIII, nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội, ông Lê Như Tiến. Nguồn ảnh MC
(PLVN) - Bày tỏ quan điểm trong vụ Báo Pháp luật Việt Nam phản ánh việc khai thác vàng trái phép tại bản Bó, xã Mường Tè, huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu, Đại biểu Quốc hội khóa XII, XIII, nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội, ông Lê Như Tiến nhấn mạnh: Tài nguyên khoáng sản là bảo vật quốc gia, là nguồn lực của nhà nước. Nếu ai đó tự ý khai thác, không được phép của Nhà nước là vi phạm pháp luật, cần phải nghiêm trị.

Hưng Yên: Xã Đình Cao chỉ đạo khắc phục thiếu sót sau phản ánh của Báo PLVN

UBND xã Đình Cao, huyện Phù Cừ (tỉnh Hưng Yên).
(PLVN) -  Sau khi Báo PLVN đăng tải bài viết “Dự án 78 tỷ đồng ở Hưng Yên: Ai sai người đó chịu trách nhiệm". Ngày 02/11/2023, chủ đầu tư dự án là UBND xã Đình Cao, huyện Phù Cừ (tỉnh Hưng Yên) đã có văn bản phản hồi Báo PLVN và chỉ đạo các đơn vị thực hiện dự án nhanh chóng khắc phục những vấn đề thiếu sót mà Báo PLVN phản ánh.

"Vàng tặc" lộng hành tại Mường Tè, Lai Châu

Hình ảnh "hầm vàng tặc" được các đối tượng dựng lên để nguỵ trang. Nguồn ảnh MC
(PLVN) - Khu rừng sản xuất trên địa bàn bản Bó, xã Mường Tè, huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu từ lâu được người dân đồn thổi là nơi có trữ lượng vàng sa khoáng lớn. Cũng chính ở đây, đã từ nhiều tháng qua, các đối tượng đã lợi dụng việc thuê đất trồng rừng sản xuất nhưng thực chất đã biến nơi đây thành nơi khai thác vàng trái phép. Nhận được thông tin phản ánh của người dân, nhóm phóng viên đã về đây để tìm hiểu xác minh sự việc. Sau nhiều ngày quan sát và ghi nhận thực tế, phóng viên phát hiện một khu mỏ khai thác vàng trái phép quy mô lớn. Ẩn sau các tán lá rừng là một đường dây khai thác vàng rất chuyên nghiệp và hoạt động liều lĩnh.

Thâm nhập "hầm vàng tặc“ tại Mường Tè, Lai Châu

Hình ảnh bên ngoài lán "nguỵ trang"hầm "vàng tặc". Nguồn ảnh MC

(PLVN) - Thoạt nhìn, nhiều người sẽ nghĩ đây là lán đựng đồ của người dân địa phương. Tuy nhiên núp bóng dưới danh nghĩa trồng rừng sản xuất, một số đối tượng đã tập kết máy móc, huy động nhiều nhân lực tại vị trí bản Bó, xã Mường Tè, huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu để khai thác vàng trái phép. 

Dự án 78 tỷ đồng ở Hưng Yên: "Ai sai người đó chịu trách nhiệm"

Dự án hạ tầng kỹ thuật khu dân cư mới xã Đình Cao, huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên có tổng mức đầu tư 78 tỷ đồng.
(PLVN) - Dự án hạ tầng kỹ thuật khu dân cư mới xã Đình Cao, huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên có tổng mức đầu tư 78 tỷ đồng được UBND xã Đình Cao phê duyệt từ năm 2022. Mặc dù dự án đã được thi công đến nay khoảng 2 tháng nhưng có nhiều điểm khó hiểu…Trong khi đó, khi được hỏi về quá trình triển khai cũng như các đơn vị thực hiện dự án, lãnh đạo xã cho biết: “Do xã không có trình độ chuyên môn nên phải đi thuê và cũng không nắm rõ đơn vị thực hiện, còn ai sai thì người đó chịu trách nhiệm…”

Vì sao gói thầu hơn 1.311 tỷ đồng tại Công ty CP Nhiệt điện Hải Phòng đấu thầu gần 4 tháng vẫn chưa có kết quả?

Công ty CP Nhiệt điện Hải Phòng có địa chỉ tại huyện Thuỷ Nguyên, TP. Hải Phòng.
(PLVN) -  Được thông báo mời thầu vào ngày 08/6/2023 và đóng, mở thầu vào ngày 28/6/2023. Tuy nhiên, đến nay đã gần 4 tháng nhưng gói thầu cung cấp than cám 6a. 14 phục vụ sản xuất có giá gói thầu hơn 1.311 tỷ đồng do Công ty CP Nhiệt điện Hải Phòng tổ chức đấu thầu, lựa chọn nhà thầu vẫn chưa có kết quả. Bên cạnh đó, trong quá trình đấu thầu, một nhà thầu có kiến nghị về những “bất thường” của một số nhà thầu cùng tham dự đấu thầu gói thầu trên.

Ninh Thuận: Sông Dinh tan hoang vì “ma trên đất”: Bài 2: Chỉ đạo kiểm tra, xử lý kịp thời sai phạm

Đại công trường khai thác, chế biến khoáng sản trái phép trên sông Dinh được người dân xác định là của ông H.X.T
(PLVN) - “Trường hợp địa phương nào để xảy ra tình trạng khai thác khoáng sản cát, sỏi lòng sông, suối trái phép mà không có biện pháp ngăn chặn, xử lý dứt điểm thì phải tổ chức kiểm điểm, xử lý nghiêm trách nhiệm người đứng đầu”, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh thuận chỉ đạo quyết liệt.

Bài 2: Công ty Cổ phần tập đoàn Nusee bị xử phạt vì vi phạm về Quảng cáo.

Bài 2: Công ty Cổ phần tập đoàn Nusee bị xử phạt vì vi phạm về Quảng cáo.
(PLVN) - Trả lời báo Pháp luật Việt Nam, Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) cho biết: Công ty Cổ phần tập đoàn Nusee bị xử phạt hành chính về hành vi thực hiện quảng cáo sản phẩm mỹ phẩm trên trang website: http://myphamnusee.com nhưng không xuất trình được giấy xác nhận nội dung quảng cáo của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Bài 1: Công ty cổ phần tập đoàn Nusee chưa được cấp Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm

Bài 1: Công ty cổ phần tập đoàn Nusee chưa được cấp Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm
(PLVN) - Thông tin đến Báo Pháp luật Việt Nam, Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) cho biết Cục mới có văn bản gửi Sở Y tế Hà Nội đề nghị kiểm tra hoạt động tuân thủ, chấp hành các quy định về quản lý mỹ phẩm đối với Công ty Cổ phần Tập đoàn Nusee và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật nếu có vi phạm.

Cựu Bí thư Bến Cát kêu oan, vụ án bị tạm đình chỉ

Sau 7 năm, 7 lần trả hồ sơ, vụ án mà ông Nguyễn Hồng Khanh - cựu Bí thư TX. Bến Cát kêu oan tiếp tục bị tạm đình chỉ điều tra
(PLVN) - Ngày 4/10, Thượng tá Bùi Phạm Hải – Phó Thủ trưởng cơ quan CSĐT công an tỉnh Bình Dương đã ban hành Quyết định 42/QĐ-CSKT tạm đình chỉ điều tra vụ án hình sự: “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí và Vi phạm các quy định về quản lý đất đai” mà ông Nguyễn Hồng Khanh (SN 1967, cựu Bí thư TX. Bến Cát) bị cáo buộc đồng phạm giúp sức cho ông Nguyễn Huy Hùng và ông Nguyễn Quang Lộc (2 cán bộ Ngân hàng BIDV Tây Sài Gòn) đã kêu oan từ ngày khởi tố đến nay .

Kết luận điều tra vụ 'lướt cọc' tại Đà Nẵng: Luật sư đánh giá cần làm rõ thêm một số vấn đề

Căn nhà 27 Lê Vĩnh Huy, Hải Châu, Đà Nẵng.
(PLVN) - Sau hơn 3 năm khởi tố, Công an Đà Nẵng vừa ra Kết luận điều tra số 99 (KLĐT) với bà Huỳnh Thị Châu (SN 1975, ngụ quận Cẩm Lệ) về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. CQĐT cho rằng bà Châu “lừa đảo chiếm đoạt” 2,5 tỷ đồng liên quan căn nhà số 27 Lê Vĩnh Huy, Hòa Cường Bắc, quận Hải Châu.