Bình Định: Nhiều dấu hiệu vi phạm tố tụng trong vụ cán bộ thanh tra thuế nhận hối lộ

Bị cáo Hồ Minh Khiêm.
Bị cáo Hồ Minh Khiêm.
(PLVN) - Mặc dù quá trình điều tra, các cơ quan tiến hành tố tụng tỉnh Bình Định có nhiều vi phạm, TAND Tối cao cũng tuyên hủy toàn bộ án sơ thẩm yêu cầu điều tra lại, nhưng “kịch bản” tại phiên xét xử sơ thẩm lần 2 vẫn không thay đổi so với lần đầu.

Ngày 15/9 vừa qua, TAND tỉnh Bình Định tuyên phạt bị cáo Hồ Minh Khiêm, nguyên Trưởng phòng Thanh tra thuế Cục Thuế tỉnh Bình Định 8 năm tù giam về tội “Nhận hối lộ”. Mức án này không thay đổi so với phiên xét xử sơ thẩm trước đó vào ngày 3/8/2018.

Theo cáo trạng, năm 2017, Cục Thuế tỉnh Bình Định ra quyết định thanh tra thuế tại Công ty Cổ phần xây dựng An Nghĩa. Ông Khiêm được giao làm trưởng đoàn cùng 3 thành viên khác.

Sau khi liệt kê các sai phạm của Công ty An Nghĩa, ông Khiêm cho bộ phận kế toán biết, với những lỗi này, doanh nghiệp sẽ bị phạt, truy thu thuế với số tiền hơn 1,38 tỷ đồng.

Ông Đỗ Nguyễn Duy Minh, Phó Giám đốc Công ty An Nghĩa nhờ ông Khiêm giúp đỡ, bỏ qua các vi phạm. Sau đó, ông Khiêm nói nếu doanh nghiệp đưa cho mình 120 - 130 triệu đồng, đưa cho Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Bình Định 20 - 30 triệu đồng thì sẽ bỏ qua các sai phạm lớn, chỉ xử lý các lỗi nhẹ với mức phạt khoảng 70 triệu đồng.

Ngày 29/9/2017, Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Bình Định ký kết luận thanh tra, xử phạt vi phạm hành chính về thuế đối với Công ty An Nghĩa số tiền gần 70 triệu đồng.

Khoảng 14h chiều ngày 1/10/2017, ông Minh lấy tiền cá nhân của mình bọc vào 2 gói nilon, rồi đến quán cà phê đã hẹn với ông Khiêm. Tại đây, ông Minh lấy một bịch nilon màu đen bỏ vào túi xách của ông Khiêm. Sau đó, ông Minh tiếp tục lấy một bịch nilon màu nâu đưa cho ông Khiêm bỏ vào túi xách.

Ít phút sau, tổ công tác Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Bình Định ập vào bắt quả tang. Kết quả kiểm tra túi xách của ông Khiêm cho thấy, bên trong bịch nilon màu đen có 110 triệu đồng, bịch nilon màu nâu có 20 triệu đồng.

Tại phiên xét xử sơ thẩm ngày 3/8/2018, ông Khiêm bị tuyên 8 năm tù giam. Sau đó, ông Khiêm kháng cáo, kêu oan vì cho rằng mình bị doanh nghiệp gài bẫy và các chứng cứ buộc tội tại phiên tòa chưa thuyết phục.

Ngày 26/11/2019, TAND Cấp cao tại Đà Nẵng tuyên hủy toàn bộ bản án hình sự sơ thẩm vụ án nhận hối lộ. TAND Cấp cao tại Đà Nẵng nhận định, căn cứ vào lời khai của bị cáo, người liên quan, người làm chứng thì các cơ quan tố tụng, thụ lý và giải quyết vụ án đã để xảy ra rất nhiều thiếu sót.

Cụ thể, TAND Cấp cao tại Đà Nẵng yêu cầu cơ quan điều tra và VKSND tỉnh Bình Định điều tra lại 10 nội dung trong vụ án. Đơn cử, ông Minh và ông Khiêm đều khẳng định, ngay sau khi ông Minh đưa cho ông Khiêm 2 bịch nilon thì tổ công tác Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Bình Định ập vào bắt giữ, chụp hình 2 bịch nilon rồi dẫn giải ông Minh và ông Khiên mỗi người trên một xe ô tô về trụ sở Công an tỉnh Bình Định để tiến hành làm việc lấy lời khai.

Do vật chứng là 2 bịch nilon không được niêm phong thì khi dẫn giải người vi phạm và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan về trụ sở công an. Vì vậy, việc ai là người quản lý vật chứng này và việc giao nhận và kiểm đếm tiền đưa và nhận hối lộ ra sao bị đặt dấu hỏi về tính khách quan, hợp pháp của chứng cứ.

Trong vụ án này, ông Minh có đơn tố cáo gửi đến Ban Nội chính Tỉnh ủy Bình Định ngày 28/9/2017. Và đến ngày 29/9/2017 thì đơn này được bàn giao cho Công an tỉnh Bình Định.

Tuy nhiên, khi cơ quan công an chưa có biện pháp kiểm tra, xác minh đơn tố cáo để kịp thời ngăn chặn thì ông Minh đã đưa tiền cho ông Khiêm rồi bị bắt quả tang.

Do đó, trong trường hợp này, ông Minh không thuộc diện chủ động khai báo trước khi bị phát giác. Vì vậy, để xử lý vụ án đúng quy định pháp luật, không bỏ lọt tội phạm, tòa phúc thẩm đề nghị, cần xem xét trách nhiệm hình sự của ông Minh về hành vi đưa hối lộ và xem xét trách nhiệm đồng phạm của một số người liên quan tại Công ty An Nghĩa.

Luật sư Vũ Mạnh Hùng (người bào chữa cho bị cáo Khiêm) cho rằng, quá trình điều tra, truy tố và xét xử sơ thẩm, các cơ quan tiến hành tố tụng tỉnh Bình Định đã vi phạm pháp luật tố tụng trong việc lập biên bản ghi nhận sự việc, biên bản bắt người phạm tội quả tang; vi phạm trong việc thu giữ, kiểm đếm và giám định vật chứng là tiền nên không có đủ căn cứ để xác định hành vi đưa và nhận hội lộ.

Về 10 yêu cầu điều tra lại theo bản án phúc thẩm, cơ quan điều tra và VKSND tỉnh Bình Định không điều tra, bổ sung thêm được nội dung nào, tất cả chỉ mang tính giải thích, vì vậy không đủ chứng cứ để buộc tội.

Sau khi HĐXX TAND tỉnh Bình Định tuyên ông Khiêm 8 năm tù giam vì tội “Nhận hối lộ”, ông Khiêm và người nhà cho biết sẽ tiếp tục làm đơn kháng cáo. 

Đọc thêm

Tiếp vụ khu du lịch Ba Khan Village Resort không có giấy phép xây dựng nhưng đã đi vào hoạt động: Có thể yêu cầu ngừng hoạt động

Khu du lịch xây dựng hoàng tráng kiên cố, nhưng chính quyền địa phương không hề hay biết. Nguồn ảnh MC
(PLVN) - Liên quan đến khu du lịch Ba Khan Village Resort (Mai Châu, Hoà Bình) rộng 4ha đi vào hoạt động, thu tiền khi chưa được cấp phép xây dựng, chưa được chấp thuận chủ trương đầu tư, Luật sư Nguyễn Huy Long, Giám đốc Công ty Luật Legal Gate Việt Nam cho biết, về việc này các cơ quan chức năng có thể kiểm tra tình trạng hoạt động hợp pháp của công ty, có thể yêu cầu ngừng hoạt động, buộc áp dụng hình phạt hoặc yêu cầu Chủ đầu tư thực hiện các thủ tục cần thiết để hợp pháp hóa hoạt động.

Bắc Ninh: Nhiều bất cập trong việc thực hiện Dự án đường tỉnh 295 huyện Yên Phong

Quá trình thi công đã xảy ra tình trạng sụt lún rất nguy hiểm.
(PLVN) - Dự án đầu tư xây dựng cải tạo, nâng cấp đường tỉnh 295 (ĐT.295) có tổng mức đầu tư gần 80 tỷ đồng, do Ban quản lý các dự án xây dựng huyện Yên Phong (tỉnh Bắc Ninh) làm chủ đầu tư, Công ty xây dựng Việt Đức (TNHH) là nhà thầu thi công chính. Tuy nhiên, việc chấp hành pháp luật trong quá trình triển khai, thực hiện dự án có nhiều điểm bất cập khiến cuộc sống người dân bị ảnh hưởng…

Bài 3: “Cần nghiêm trị” trong vụ khai thác vàng trái phép tại Mường Tè (Lai Châu)

Đại biểu Quốc hội khóa XII, XIII, nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội, ông Lê Như Tiến. Nguồn ảnh MC
(PLVN) - Bày tỏ quan điểm trong vụ Báo Pháp luật Việt Nam phản ánh việc khai thác vàng trái phép tại bản Bó, xã Mường Tè, huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu, Đại biểu Quốc hội khóa XII, XIII, nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội, ông Lê Như Tiến nhấn mạnh: Tài nguyên khoáng sản là bảo vật quốc gia, là nguồn lực của nhà nước. Nếu ai đó tự ý khai thác, không được phép của Nhà nước là vi phạm pháp luật, cần phải nghiêm trị.

Hưng Yên: Xã Đình Cao chỉ đạo khắc phục thiếu sót sau phản ánh của Báo PLVN

UBND xã Đình Cao, huyện Phù Cừ (tỉnh Hưng Yên).
(PLVN) -  Sau khi Báo PLVN đăng tải bài viết “Dự án 78 tỷ đồng ở Hưng Yên: Ai sai người đó chịu trách nhiệm". Ngày 02/11/2023, chủ đầu tư dự án là UBND xã Đình Cao, huyện Phù Cừ (tỉnh Hưng Yên) đã có văn bản phản hồi Báo PLVN và chỉ đạo các đơn vị thực hiện dự án nhanh chóng khắc phục những vấn đề thiếu sót mà Báo PLVN phản ánh.

"Vàng tặc" lộng hành tại Mường Tè, Lai Châu

Hình ảnh "hầm vàng tặc" được các đối tượng dựng lên để nguỵ trang. Nguồn ảnh MC
(PLVN) - Khu rừng sản xuất trên địa bàn bản Bó, xã Mường Tè, huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu từ lâu được người dân đồn thổi là nơi có trữ lượng vàng sa khoáng lớn. Cũng chính ở đây, đã từ nhiều tháng qua, các đối tượng đã lợi dụng việc thuê đất trồng rừng sản xuất nhưng thực chất đã biến nơi đây thành nơi khai thác vàng trái phép. Nhận được thông tin phản ánh của người dân, nhóm phóng viên đã về đây để tìm hiểu xác minh sự việc. Sau nhiều ngày quan sát và ghi nhận thực tế, phóng viên phát hiện một khu mỏ khai thác vàng trái phép quy mô lớn. Ẩn sau các tán lá rừng là một đường dây khai thác vàng rất chuyên nghiệp và hoạt động liều lĩnh.

Thâm nhập "hầm vàng tặc“ tại Mường Tè, Lai Châu

Hình ảnh bên ngoài lán "nguỵ trang"hầm "vàng tặc". Nguồn ảnh MC

(PLVN) - Thoạt nhìn, nhiều người sẽ nghĩ đây là lán đựng đồ của người dân địa phương. Tuy nhiên núp bóng dưới danh nghĩa trồng rừng sản xuất, một số đối tượng đã tập kết máy móc, huy động nhiều nhân lực tại vị trí bản Bó, xã Mường Tè, huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu để khai thác vàng trái phép. 

Dự án 78 tỷ đồng ở Hưng Yên: "Ai sai người đó chịu trách nhiệm"

Dự án hạ tầng kỹ thuật khu dân cư mới xã Đình Cao, huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên có tổng mức đầu tư 78 tỷ đồng.
(PLVN) - Dự án hạ tầng kỹ thuật khu dân cư mới xã Đình Cao, huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên có tổng mức đầu tư 78 tỷ đồng được UBND xã Đình Cao phê duyệt từ năm 2022. Mặc dù dự án đã được thi công đến nay khoảng 2 tháng nhưng có nhiều điểm khó hiểu…Trong khi đó, khi được hỏi về quá trình triển khai cũng như các đơn vị thực hiện dự án, lãnh đạo xã cho biết: “Do xã không có trình độ chuyên môn nên phải đi thuê và cũng không nắm rõ đơn vị thực hiện, còn ai sai thì người đó chịu trách nhiệm…”

Vì sao gói thầu hơn 1.311 tỷ đồng tại Công ty CP Nhiệt điện Hải Phòng đấu thầu gần 4 tháng vẫn chưa có kết quả?

Công ty CP Nhiệt điện Hải Phòng có địa chỉ tại huyện Thuỷ Nguyên, TP. Hải Phòng.
(PLVN) -  Được thông báo mời thầu vào ngày 08/6/2023 và đóng, mở thầu vào ngày 28/6/2023. Tuy nhiên, đến nay đã gần 4 tháng nhưng gói thầu cung cấp than cám 6a. 14 phục vụ sản xuất có giá gói thầu hơn 1.311 tỷ đồng do Công ty CP Nhiệt điện Hải Phòng tổ chức đấu thầu, lựa chọn nhà thầu vẫn chưa có kết quả. Bên cạnh đó, trong quá trình đấu thầu, một nhà thầu có kiến nghị về những “bất thường” của một số nhà thầu cùng tham dự đấu thầu gói thầu trên.

Ninh Thuận: Sông Dinh tan hoang vì “ma trên đất”: Bài 2: Chỉ đạo kiểm tra, xử lý kịp thời sai phạm

Đại công trường khai thác, chế biến khoáng sản trái phép trên sông Dinh được người dân xác định là của ông H.X.T
(PLVN) - “Trường hợp địa phương nào để xảy ra tình trạng khai thác khoáng sản cát, sỏi lòng sông, suối trái phép mà không có biện pháp ngăn chặn, xử lý dứt điểm thì phải tổ chức kiểm điểm, xử lý nghiêm trách nhiệm người đứng đầu”, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh thuận chỉ đạo quyết liệt.

Bài 2: Công ty Cổ phần tập đoàn Nusee bị xử phạt vì vi phạm về Quảng cáo.

Bài 2: Công ty Cổ phần tập đoàn Nusee bị xử phạt vì vi phạm về Quảng cáo.
(PLVN) - Trả lời báo Pháp luật Việt Nam, Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) cho biết: Công ty Cổ phần tập đoàn Nusee bị xử phạt hành chính về hành vi thực hiện quảng cáo sản phẩm mỹ phẩm trên trang website: http://myphamnusee.com nhưng không xuất trình được giấy xác nhận nội dung quảng cáo của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Bài 1: Công ty cổ phần tập đoàn Nusee chưa được cấp Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm

Bài 1: Công ty cổ phần tập đoàn Nusee chưa được cấp Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm
(PLVN) - Thông tin đến Báo Pháp luật Việt Nam, Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) cho biết Cục mới có văn bản gửi Sở Y tế Hà Nội đề nghị kiểm tra hoạt động tuân thủ, chấp hành các quy định về quản lý mỹ phẩm đối với Công ty Cổ phần Tập đoàn Nusee và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật nếu có vi phạm.

Cựu Bí thư Bến Cát kêu oan, vụ án bị tạm đình chỉ

Sau 7 năm, 7 lần trả hồ sơ, vụ án mà ông Nguyễn Hồng Khanh - cựu Bí thư TX. Bến Cát kêu oan tiếp tục bị tạm đình chỉ điều tra
(PLVN) - Ngày 4/10, Thượng tá Bùi Phạm Hải – Phó Thủ trưởng cơ quan CSĐT công an tỉnh Bình Dương đã ban hành Quyết định 42/QĐ-CSKT tạm đình chỉ điều tra vụ án hình sự: “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí và Vi phạm các quy định về quản lý đất đai” mà ông Nguyễn Hồng Khanh (SN 1967, cựu Bí thư TX. Bến Cát) bị cáo buộc đồng phạm giúp sức cho ông Nguyễn Huy Hùng và ông Nguyễn Quang Lộc (2 cán bộ Ngân hàng BIDV Tây Sài Gòn) đã kêu oan từ ngày khởi tố đến nay .

Kết luận điều tra vụ 'lướt cọc' tại Đà Nẵng: Luật sư đánh giá cần làm rõ thêm một số vấn đề

Căn nhà 27 Lê Vĩnh Huy, Hải Châu, Đà Nẵng.
(PLVN) - Sau hơn 3 năm khởi tố, Công an Đà Nẵng vừa ra Kết luận điều tra số 99 (KLĐT) với bà Huỳnh Thị Châu (SN 1975, ngụ quận Cẩm Lệ) về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. CQĐT cho rằng bà Châu “lừa đảo chiếm đoạt” 2,5 tỷ đồng liên quan căn nhà số 27 Lê Vĩnh Huy, Hòa Cường Bắc, quận Hải Châu.