“Siêu lừa thế kỷ” mạo danh Bộ trưởng Quốc phòng Pháp và những phi vụ không tưởng

(PLVN) - Tòa án Pháp từ đầu tháng 2 này đưa ra xét xử 7 đối tượng bị cáo buộc có liên quan đến vụ bê bối lừa đảo nhiều triệu USD. Tổng cộng đã có hơn 150 nhân vật và các tổ chức nổi tiếng đã trở thành nạn nhân của chiêu lừa đảo giả danh Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Jean-Yves Le để yêu cầu nạn nhân chuyển tiền hỗ trợ cho các phái vụ mật như giải cứu con tin hay hỗ trợ chống khủng bố.
“Siêu lừa thế kỷ” mạo danh Bộ trưởng Quốc phòng Pháp và những phi vụ không tưởng

Âm mưu tinh vi 

Nghi phạm chính trong vụ việc là tên Gilbert Chikli (54 tuổi) có biệt danh “nghệ sĩ lừa đảo”.

Mang 2 quốc tịch Israel và Tunisia, nghi phạm này lớn lên ở thủ đô Paris (Pháp). Theo cáo trạng, trong khoảng thời gian 2 năm 2015-2016, Chikli cùng tên Anthony Lasarevitsch (35 tuổi) và 5 đồng phạm khác lừa đảo với số tiền lên đến 55 triệu USD. Các công tố viên đề nghị mức án 10-14 năm tù giam đối với hai kẻ chủ mưu Chikli và Lasarevitsch.

Theo các điều tra viên Pháp, âm mưu lừa đảo của Chikli và đồng bọn rất tinh vi. Theo đó, chúng đóng giả là một nhân viên thân cận của ông Le Drian - người khi đó đang là Bộ trưởng Quốc phòng Pháp còn hiện tại đang giữ chức Ngoại trưởng nước này - để liên lạc với các doanh nhân, những người đứng đầu ngân hàng và các lãnh đạo chính phủ nước ngoài, vờ yêu cầu họ sắp xếp một cuộc trò chuyện với vị bộ trưởng để bàn về một vụ việc bí mật, ví dụ như giải cứu con tin là các nhà báo Pháp bị bắt cóc ở Trung Đông để đòi tiền chuộc hay hỗ trợ chống khủng bố.

Khi nhận thấy mục tiêu có vẻ như bán tín bán nghi, một tên lừa đảo sẽ giả giọng rất giống ông Le Drian để nói chuyện trực tiếp với mục tiêu. Để khiến “con mồi” tin tưởng hơn, thủ phạm sau đó sẽ chuyển sang dùng hình thức gọi điện video qua Skype. Khi đó, cuộc gọi video cho thấy một người đàn ông giống Bộ trưởng Le Drian đang ngồi cạnh một bàn làm việc cắm quốc kỳ Pháp và bức chân dung ông Francois Hollande (Tổng thống Pháp giai đoạn 2012-2017), giống hệt phòng làm việc của Bộ trưởng Quốc phòng thật. 

 Tên Gilbert Chikli

Trên thực tế, “Bộ trưởng Quốc phòng” đó chính là do tên Chikli giả dạng bằng cách đeo mặt nạ silicon. Căn phòng mà đối tượng ngồi cũng được trang trí giống y hệt phòng làm việc của ông Le Drian để khiến các “con mồi” tin rằng họ đang được tiếp xúc trực tiếp với ông Le Drian.

Để tránh bị lộ, kẻ đóng giả ông Le Drian thường ngồi cách khá xa ống kính camera, trong một phòng có ánh sáng yếu và khó để các nạn nhân nhận ra hắn đang đeo mặt nạ. Chất lượng đường truyền video cũng khá kém và cuộc trò chuyện cũng tương đối ngắn ngủi.

Trong cuộc chuyện trò đó, kẻ lừa đảo thông báo với “con mồi” về những nhiệm vụ mật mà giới chức Pháp đang phải làm như giải cứu con tin hay hỗ trợ chống khủng bố và đề nghị giúp đỡ. Ví dụ, với lý do chính phủ Pháp không thể chính thức trả tiền cho bọn bắt cóc ở Trung Đông để chuộc con tin, “Bộ trưởng” giả sẽ yêu cầu các nạn nhân quyên góp tiền lớn cho việc này và hướng dẫn họ gửi vào một tài khoản ở Trung Quốc để không bị lần ra dấu vết. Một số người tỉnh táo nhận ra những điểm bất thường trong câu chuyện, nhưng vẫn nhiều nạn nhân khác đã sập bẫy và quyên tặng hàng triệu euro. 

Theo thống kê, từ cuối năm 2015 đến năm 2017, “Bộ trưởng Quốc phòng” Chikli và đồng phạm đã lừa được hơn 150 nạn nhân ở hơn 50 quốc gia, bao gồm Quốc vương Bỉ, Thủ tướng Na Uy, Tổng thống Niger. Tổng số tiền mà chúng lừa được lên tới gần 80 triệu euro từ nhiều nạn nhân. Hơn một nửa số tiền này là của một doanh nhân giàu có người Thổ Nhĩ Kỳ. Trùm kinh doanh Anh Aga Khan cũng mất khoảng 18 triệu euro. Tất cả những đại gia mất tiền muốn thổ lộ với báo chí về việc đó. 

Luật sư của ông Le Drian cho rằng đây là một vụ việc khác thường, quá táo bạo khi bọn tội phạm cả gan mạo danh một Bộ trưởng đương nhiệm để gọi điện cho các chủ doanh nghiệp và lãnh đạo chính phủ khắp thế giới, đề nghị hỗ trợ những khoản tiền lớn. Vụ lừa đảo chỉ bị phát giác khi Tổng thống Senegal bị “Bộ trưởng” giả tiếp cận và gọi ông là “ngài”, kẻ mạo danh không biết rằng Tổng thống Senegal và ông Le Drian vốn rất thân và xưng hô như bạn bè.

Sa lưới

Trước khi tiến hành phi vụ lừa đảo táo bạo trên, năm 2015, Chikli bị xét xử vắng mặt và bị kết án 7 năm tù giam vì tội lừa đảo các công ty Pháp bằng cách đóng giả giám đốc điều hành của họ hoặc các đặc vụ tình báo để dụ dỗ họ chuyển tiền vào những tài khoản ma do y kiểm soát.

Việc lừa đảo được được tiến hành thuần thục đến mức người ta cho rằng, chỉ cần nhấc điện thoại tự xưng là “tổng giám đốc” và kịch bản được lên sẵn, Chikli đã thôi miên được con mồi thực hiện theo đúng yêu cầu của mình để chuyển tiền vào các tài khoản ở nước ngoài. Nghi phạm này cũng bị cáo buộc như âm mưu lừa Chính phủ Tunisia trả tiền mua nhiều trực thăng Tiger mà nước này thực tế chưa bao giờ đặt mua. 

Theo tòa án Pháp, Chikli đã chiếm đoạt tài sản của các ngân hàng lớn trên thế giới như La Banque Postale, LCL và HSBC với tổng số tiền lừa đảo ước tính lên đến gần 6,1 triệu euro. Ngoài ra, Chikli còn bị truy tố về âm mưu chiếm đoạt hơn 70 triệu euro của ít nhất 33 công ty khác, bao gồm nhiều tên tuổi như Barclays, American Express và công ty điều hành Disneyland Paris. Song, 1 ước tính cho rằng, chỉ trong vòng 2 năm, tổng số tiền lừa đảo của “siêu lừa” này chỉ riêng tại Pháp đã lên tới hơn 6 tỉ euro, trong đó, theo FBI, các doanh nghiệp Pháp mất ít nhất 1,8 tỉ USD. 

Lừa đảo đã khó nhưng tuồn số tiền lừa đảo khổng lồ ra nước ngoài còn khó hơn, vậy mà Chikli vẫn đã tìm ra cách lách hàng loạt những quy định chặt chẽ được các ngân hàng áp dụng để khiến những kẻ lừa đảo không thể chuyển tiền bất hợp pháp vào tài khoản.

Theo lời khai của tên này, 90% số tiền lừa đảo đã được hắn chuyển tới Trung Quốc và Hongkong để đầu tư vào các lĩnh vực thương mại và tài chính hợp pháp trong vùng. Phương pháp mà “siêu lừa” này chuộng nhất là sử dụng hình thức xuất-nhập khẩu. Đây cũng là cách rửa tiền khiến chính quyền Mỹ đau đầu nhất vì thường được các băng đảng tội phạm sử dụng. 

 Bộ trưởng Le Drian giả trong một cuộc gọi video với nạn nhân

Theo phương thức này, công ty ma của kẻ lừa đảo mua hàng tại Trung Quốc để xuất khẩu sang nước thứ 3. Hóa đơn mua hàng sẽ được nâng giá khống và người bán Trung Quốc được hưởng hoa hồng. Như vậy, công ty ma có hóa đơn chính đáng cho phép chuyển tiền về nước, sau khi bán vài mặt hàng nhập từ Trung Quốc ở nước thứ 3. Truyền thông Pháp gọi tên này là “siêu lừa đảo thế kỷ”.

Tuy nhiên, trước khi bị kết án về tội lừa đảo các doanh nghiệp, hắn đã nhanh chân cao chạy xa bay đến Israel. Tại đây, hắn vẫn công khai sống hưởng thụ trong ngôi nhà 3 tầng xa hoa ở thành phố cảng Ashdod bên bờ Địa Trung Hải vì giữa Israel và Pháp không có thỏa thuận dẫn độ.

Vận may của tên Chikli chỉ chấm dứt khi hắn quyết định tới Ukraine vào tháng 8/2017 vì cáo buộc giả mạo danh tính và gian lận tín dụng. Khi bị cảnh sát Ukraine bắt, tên này khai rằng hắn tới nơi an nghỉ của một giáo sĩ Do Thái nổi tiếng. Song, cảnh sát tìm thấy bằng chứng trên điện thoại cho thấy hắn đến đây để mua mặt nạ silicon. Về sau, hắn bị Ukraine dẫn độ sang Pháp. 

Siêu lừa trên đã bị giam giữ ở Pháp kể từ năm 2017. Thế nhưng, ngay cả khi hắn đã ngồi trong trại giam, việc lừa đảo vẫn diễn ra. Đầu năm 2019, các đại sứ quán Pháp ở nước ngoài lại bắt đầu nhận được liên lạc từ “Ngoại trưởng Le Drian”, yêu cầu những người bạn của Pháp đầy quyền lực, các lãnh đạo doanh nghiệp và chính phủ các nước châu Phi gửi tiền theo cách thức tương tự như của Chikli.

Tháng 2/2019, 3 người Pháp gốc Israel đã bị bắt gần Tel Aviv vì tình nghi dính líu đến vụ việc. Chuyện lừa đảo chấm dứt ngay sau đó. Hiện vẫn chưa rõ 3 nghi phạm trên chỉ đang bắt chước phương thức lừa đảo của Chikli hay là tòng phạm của chúng. 

Dũng Cát / Pháp luật 4 phương
Ý kiến bạn đọc

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục
Na Uy khơi dậy sức mạnh cộng đồng để trồng rừng

Na Uy khơi dậy sức mạnh cộng đồng để trồng rừng

(PLVN) - Không thể chối cãi, tài nguyên rừng mang lại lợi ích to lớn cho một đất nước. Na Uy không chỉ sở hữu độ che phủ rừng tự nhiên lớn, tốc độ phát triển rừng tại nước này cũng tương đối cao nhờ vào nỗ lực của chính phủ và các quyết định đúng đắn về bảo vệ và mở rộng rừng. 

Đọc thêm

Hải Dương: Vận động người dân tự giác bàn giao 02 cá thể khỉ cho trung tâm bảo tồn động vật hoang dã

Hải Dương: Vận động người dân tự giác bàn giao 02 cá thể khỉ cho trung tâm bảo tồn động vật hoang dã
(PLVN) - Mới đây,Phòng Cảnh sát môi trường Công an tỉnh Hải Dương đã phối hợp với Hạt kiểm lâm TP Hải Dương, Trung tâm cứu hộ động vật hoang dã Hà Nội và các cơ quan chức năng tiến hành nhận bàn giao 02 cá thể khỉ do người dân nuôi nhốt để đưa về Trung tâm bảo tồn động vật hoang dã.
Báo chí đóng góp vào thắng lợi của công tác đối ngoại

Báo chí đóng góp vào thắng lợi của công tác đối ngoại

(PLVN) - Ngày 19/1, Bộ Ngoại giao đã tổ chức gặp gỡ thường niên với báo chí trong nước tại Nhà khách Chính phủ, với sự tham gia của đông đảo lãnh đạo các cơ quan báo chí, phóng viên công tác trong lĩnh vực thông tin đối ngoại cùng nhiều lãnh đạo các bộ, ban, ngành có liên quan.

Hàng không dịp Tết Tân Sửu: Giai đoạn cao điểm sẽ có 150 chuyến bay đêm/ngày

Hàng không dịp Tết Tân Sửu: Giai đoạn cao điểm sẽ có 150 chuyến bay đêm/ngày
(PLVN) - Theo Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam Đinh Việt Thắng, do tác động của dịch Covid-19, dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, các hãng hàng không Việt Nam sẽ không khai thác các đường bay quốc tế như thường lệ mà thay vào tập trung khai thác các đường bay nội địa nhằm phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân.

Xây dựng ngành Hải quan hiện đại, số hóa trước năm 2025

Xây dựng ngành Hải quan hiện đại, số hóa trước năm 2025
(PLVN) - Chúng tôi đang phấn đấu xây dựng Hải quan Việt Nam hiện đại, thông minh, tiến tới “Hải quan số”, kết nối với mọi quốc gia trước năm 2025, là chia sẻ của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Nguyễn Văn Cẩn tại buổi gặp mặt báo chí hôm qua (19/1).

Bộ GTVT yêu cầu xem xét lại quy hoạch sân bay Quảng Trị

Bộ GTVT yêu cầu xem xét lại quy hoạch sân bay Quảng Trị
(PLVN) - Bộ GTVT cho biết đã nhận được Tờ trình số 2946 của Cục Hàng không về việc phê duyệt quy hoạch cảng hàng không Quảng Trị giai đoạn đến 2030 và văn bản tiếp thu, giải trình, hoàn thiện hồ sơ điều chỉnh Quy hoạch.

Bí thư Hà Nội Vương Đình Huệ: Sự phục hồi du lịch là yếu tố quan trọng bậc nhất

Bí thư Hà Nội Vương Đình Huệ: Sự phục hồi du lịch là yếu tố quan trọng bậc nhất
(PLVN) - Sáng qua (19/1), Thường trực Thành ủy Hà Nội làm việc với Sở Du lịch và ngành du lịch về kết quả thực hiện Nghị quyết 06-NQ/TU của Ban Thường vụ Thành ủy về phát triển du lịch Hà Nội giai đoạn 2016-2020; kết quả ngành du lịch TP năm 2020; định hướng nhiệm vụ, giải pháp năm 2021 và giai đoạn 2021-2025.

Nhận hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội từ 22/2

Nhận hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội từ 22/2
(PLVN) - Ngày 19/1, ông Trần Văn Túy, Trưởng ban Công tác đại biểu thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội, cho biết Hội đồng bầu cử quốc gia vừa thông qua Nghị quyết hướng dẫn về mẫu hồ sơ ứng cử, phiếu bầu cử... sử dụng trong công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. 
Bộ Công an tiếp tục quyết liệt dẹp nạn “tín dụng đen”

Bộ Công an tiếp tục quyết liệt dẹp nạn “tín dụng đen”

(PLVN) - Mới đây, cử tri tỉnh Lâm Đồng có kiến nghị đề nghị Chính phủ tiếp tục chỉ đạo Bộ Công an, Bộ Tài chính, Bộ TT&TT phối hợp kiểm tra, xử lý các dịch vụ cho vay nặng lãi của các DN nước ngoài thuê người Việt Nam đứng tên hoạt động biến tướng "vay qua app" trên các thiết bị điện tử.

Thu hút trí thức trẻ tham gia phát triển vùng đặc biệt khó khăn: Tránh bề nổi, hình thức

Thu hút trí thức trẻ tham gia phát triển vùng đặc biệt khó khăn: Tránh bề nổi, hình thức
(PLVN) - Đó là nhấn mạnh của Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình khi chủ trì Hội nghị tổng kết Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2011 - 2020; Đề án 500 Tri thức trẻ và Đề án bồi dưỡng nâng cao năng lực quản lý nhà nước cho cán bộ, công chức trẻ ở xã giai đoạn 2014 - 2020 (Đề án 567), diễn ra ngày 19/1.

Lĩnh vực phân bón ngành Dầu khí: Vượt thử thách đạt kết quả ấn tượng

Lĩnh vực phân bón ngành Dầu khí: Vượt thử thách đạt kết quả ấn tượng
(PLVN) - Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) có hai đơn vị chuyên sản xuất phân bón là Tổng công ty Phân bón và Hoá chất Dầu khí (PVFCCo) với thương hiệu Đạm Phú Mỹ và Công ty CP Phân bón Dầu khí Cà Mau (PVCFC) với thương hiệu Đạm Cà Mau. Năm qua, lĩnh vực sản xuất phân bón của PVN đã nỗ lực vượt khó, đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận.

Thị trường chứng khoán Việt Nam 2021: Nhiều cơ hội bứt phá

Thị trường chứng khoán Việt Nam 2021: Nhiều cơ hội bứt phá
(PLVN) - Mặc dù dịch Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp, khó dự báo hết tác động lên nền kinh tế song Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán nhà nước (UBCKNN) Trần Văn Dũng cho rằng 2021 là năm được kỳ vọng thị trường chứng khoán (TTCK) sẽ có sự bứt phá, nhất là khi Luật Chứng khoán, Luật Doanh nghiệp và Luật Đầu tư mới cùng có hiệu lực thi hành.

Nỗ lực tìm lại công bằng cho các nhạc sĩ

Nỗ lực tìm lại công bằng cho các nhạc sĩ
(PLVN) - Năm 2021, Trung tâm Bảo vệ quyền tác giả âm nhạc Việt Nam đẩy mạnh áp dụng các biện pháp pháp lý để bảo vệ quyền tác giả theo đúng quy định của pháp luật, khởi kiện và yêu cầu cơ quan có thẩm quyền xử lý hành vi xâm phạm quyền đối với các trường hợp cố ý làm trái quy định tại Điều 20 Luật Sở hữu trí tuệ về thực hiện nghĩa vụ “xin phép và trả tiền” khi sử dụng quyền tác giả.

Báo điện tử Pháp luật Việt Nam

Giấy phép xuất bản số 303/GP-BTTTT ngày 8/5/2015

Cơ quan chủ quản: Bộ Tư pháp

Tổng biên tập: Tiến sỹ Đào Văn Hội

Phó TBT: Trần Đức Vinh

Tòa soạn: Số 42/29 Nguyễn Chí Thanh, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, Hà Nội

E-mail: baodientuphapluat@gmail.com

Hotline: 0353.63.63.55

Liên hệ quảng cáo: 0971.741.666‬