20 năm tù cho cựu Tổng giám đốc lừa đảo Ngân hàng 38,5 tỷ đồng

(PLO) - Ngày 21 - 22/5/2015, TAND TP Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử đối với bị cáo Đào Hữu Tình (SN: 1978, trú tại Võ Cường, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh), Nguyễn Thị Thúy Hằng (SN 1977, trú ở số 36, đường Trường Chinh, Thanh Xuân, Hà Nội) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Các bị cáo trước vành móng ngựa. Các bị cáo trước vành móng ngựa.
Liên quan đến vụ án, 3 bị cáo gồm Lê Tuấn Phương (SN: 1979 - nguyên Trưởng phòng khách hàng và thẩm định Seabank), Trần Thị Thu Hằng (SN: 1982, cán bộ ngân hàng) và Nguyễn Văn Hợi (SN: 1948 - nguyên Trưởng phòng đăng ký kinh doanh, Sở Kế hoạch - Đầu tư tỉnh Hà Nam) bị truy tố về tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng" (theo điều 285 BLHS).
Theo hồ sơ vụ án, Đào Hữu Tình có quan hệ thân quen với ông Hà Văn Nga - Chủ tịch Hội đồng thành viên (HĐTV) Công ty TNHH Viễn Đông (Cty Viễn Đông) có trụ sở tại xã Hoằng Đông, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam.
Cuối năm 2006, biết tin ông Nga lâm trọng bệnh phải rao bán Cty Viễn Đông, Tình ngỏ ý mua lại với giá 75 tỷ đồng.
Sau đó, Tình đề nghị ông Nga ký quyết định bổ nhiệm gã làm Tổng giám đốc doanh nghiệp và bàn với Nguyễn Thị Thúy Hằng làm thủ tục vay Ngân hàng thương mại cổ phần Đông Nam Á (Seabank) 100 tỷ đồng.
Ngày 20/6/2007, sau khi kiểm tra hồ sơ vay vốn, ngân hàng Seabank quyết định cho Tình vay số tiền nêu trên, trong thời hạn 72 tháng.
Thực hiện mưu đồ lừa đảo ngân hàng, Tình đề nghị tiếp ông Nga bổ nhiệm em gái Hằng làm kế toán trưởng của Cty Viễn Đông.
Để phù hợp với điều kiện của Ngân hàng, Tình xúi ông Nga và Hằng hợp thức hóa nhiều tài liệu và những giấy tờ liên quan, trong đó có tài liệu thể hiện 4 thành viên sở hữu Cty Viễn Đông đã chuyển nhượng vốn cho hai đối tượng Tình và Hằng. Bản thân ông Nga thì vẫn giữ 50% giá trị tài sản của doanh nghiệp.
Chưa dừng lại ở đây, Tình nói với ông Nga đến Sở Kế hoạch - Đầu tư Hà Nam đăng ký lại Hội đồng thành viên (HĐTV) góp vốn, ghi tên Tình và Hằng dựa trên một biên bản không có thật của Cty Viễn Đông. 
Từ đó, Tình được toàn quyền điều hành tất cả các hoạt động của doanh nghiệp.
Để được giải ngân, Tình nói với ông Nga ủy quyền cho gã tự giao dịch với ngân hàng. Sau khi hoàn tất hồ sơ vay vốn, Tình chỉ đạo Hằng thu gom 92 hóa đơn GTGT khống của 8 công ty “ma” tại Hải Phòng và kèm theo đó là 13 bộ hợp đồng thể hiện việc Công ty Viễn Đông đang thi công, xây dựng hàng loạt hạng mục ở một số dự án để đưa cho Lê Tuấn Phương và Trần Thị Thu Hằng thẩm định.
Sau đó ngân hàng Seabank đã giải ngân 38,5 tỷ đồng cho hai đối tượng. Cầm được tiền trong tay, Tình và Hằng lập tức “rút” khỏi danh sách HĐTV của Cty Viễn Đông.
Sau hai ngày xét xử, Đào Hữu Tình không thành khẩn nhận tội, trong khi các bị cáo liên quan cũng chỉ khai nhận có mức độ. 
Tuy nhiên, căn cứ vào kết quả điều tra cùng lời khai của các bên liên quan có trong hồ sơ vụ án HĐXX quyết định tuyên phạt bị cáo Tình 20 năm tù, bị cáo Hằng 13 năm tù giam. Ba bị cáo Phương, Hằng và Hợi lĩnh từ 24 – 36 tháng tù nhưng cho hưởng án treo./.
Nguyên Vũ
Cùng chuyên mục

Đọc thêm

Đường “Nhuệ” bị tuyên y án 15 năm tù

Đường "Nhuệ" tại tòa.
(PLVN) - Ngày 24/5, TAND cấp cao tại Hà Nội đã đưa bị cáo Nguyễn Xuân Đường (tức Đường “Nhuệ”, ở TP Thái Bình, tỉnh Thái Bình) và Nguyễn Khắc Nin (ở huyện Kiến Xương, Thái Bình) ra xét xử về tội “Cưỡng đoạt tài sản”.

Cựu Chủ tịch VEAM bị tuyên 11 năm tù

Các bị cáo tại tòa.
(PLVN) - Sau nhiều ngày xét xử và nghỉ nghị án, chiều 24/5, HĐXX TAND TP Hà Nội đã ra phán quyết với các bị cáo trong vụ Tổng Công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam (VEAM) bị thiệt hại hàng trăm tỷ đồng.

Cặp đôi vừa ra tù lại tiếp tục đi trộm cắp

Cặp đôi chuyên trộm cắp tại các cửa hàng lớn trong phố cổ - Ảnh: Chu Dũng
(PLVN) - Công an quận Hoàn Kiếm phối hợp với Phòng Kỹ thuật nghiệp vụ (Công an thành phố Hà Nội) mới bắt giữ hai đối tượng Hoàng Hồng Diệp (sinh năm 1989) và Nguyễn Huy Nam (sinh năm1990 cùng trú tại phường Phúc Tân, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) để làm rõ hành vi trộm cắp.

Lừa bán xe SH lấy tiền cá độ rồi đi... đầu thú

Ảnh minh họa.
(PLVN) - Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an quận Cầu Giấy, Hà Nội vừa ra quyết định tạm giữ hình sự Nguyễn Phú Hùng (SN 1989, ở quận Hà Đông, Hà Nội) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Bắt giữ đối tượng trốn truy nã 27 năm

Đối tượng Vũ Mạnh Quyền.
(PLVN) - Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Lào Cai vừa bắt giữ Vũ Mạnh Quyền (SN 1960, ở phường Cốc Lếu, TP Lào Cai, tỉnh Lào Cai) - đối tượng bị truy nã về tội “Buôn bán hàng cấm”, gây tai nạn giao thông chết người.