Phúc thẩm đại án 6.300 tỷ đồng tại Ngân hàng Đại Tín
(PLO) - Hôm nay (22/10), TAND cấp cao tại TP Hồ Chí Minh đã mở phiên tòa xét xử phúc thẩm vụ án “Cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”, “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Ngân hàng Đại Tín.
Vụ án đã gây thất thoát hơn 6.300 tỷ đồng cho ngân hàng này.
Trước đó vào tháng 5/ 2018, TAND TP Hồ Chí Minh đã xét xử sơ thẩm. Sau khi xem xét hồ sơ vụ án và các chứng cứ tại phiên tòa, HĐXX Tuyên án: Bị cáo Hứa Thị Phấn, nguyên cố vấn cao cấp của Ngân hàng Đại Tín (TrustBank) 30 năm tù về hai tội cố ý làm trái và lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản; Bị cáo Bùi Thị Kim Loan (giúp sức đắc lực cho bà Phấn) 28 năm tù, Ngô Kim Huệ, nguyên thành viên HĐQT TrustBank (cháu bà Phấn) 10 năm tù cùng về hai tội danh với bà Phấn; Bị cáo Hoàng Văn Toàn, nguyên Chủ tịch HĐQT TrustBank và 24 bị cáo còn lại bị tuyên án từ 2 năm án treo đến 10 năm tù về tội cố ý làm trái.
HĐXX cũng buộc bị cáo Hứa Thị Phấn bồi thường số tiền chiếm đoạt là hơn 6.300 tỉ đồng. Toà cũng tuyên Cty Phương Trang trả cho Ngân hàng Đại Tín số tiền thực vay là gần 4.000 tỉ đồng, cộng lãi suất...
Sau bản án sơ thẩm, 11 bị cáo kháng cáo, trong đó bà Hứa Thị Phấn kháng cáo toàn bộ nội dung bản án sơ thẩm. 15/214 người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan cũng đã có đơn kháng cáo bản án.
Tại phiên tòa hôm nay, bị cáo Hứa Thị Phấn tiếp tục vắng mặt như tại phiên tòa sơ thẩm diễn ra vào tháng 5/2018.
Dự kiến, phiên tòa phúc thẩm sẽ kéo dài đến ngày 31/10.
(PLVN) - Lần theo dòng tiền của bị hại Nguyễn Thi, CQĐT xác định có 2 nhóm người Việt Nam đã tham gia “rửa tiền” cho Bộ phận 777pay của đường dây Jibian bằng cách mua bán USDT (tiền điện tử).
(PLVN) - Ngày 11/4, Tòa án Quân sự Quân khu 5 tại Đà Nẵng đã tuyên y án sơ thẩm 14 tháng tù đối với bị cáo Hoàng Văn Minh (38 tuổi, là cựu Thiếu tá Trung đoàn Không quân 937, trú Ninh Thuận) về tội Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.
(PLVN) - Hôm nay(11/4), TAND tỉnh Quảng Ninh tiếp tục phiên sơ thẩm bị cáo Trương Xuân Đước cùng 12 bị cáo khác về các tội "Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước", "Đưa hối lộ", "Nhận hối lộ", "Trốn thuế". Trong đó, ông Đỗ Hữu Ca (cựu Giám đốc Công an TP Hải Phòng) bị truy tố về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
(PLVN) - Toà án nhân thành phố Huế vừa đưa ra xét xử bị cáo Hoàng Trọng Nam (SN 1981, ngụ phường Thuỷ Biều, TP. Huế) và Nguyễn Đắc Lành (SN 2000, ngụ phường Phước Vĩnh, TP. Huế) - đây là ông chủ và nhân viên quán nhậu đã đánh một phóng viên gãy răng.
(PLVN) - Đang bán nước mía thuê thì thấy bạn gái cũ ngồi uống nước với bạn, ghen tuông và bực tức vô cớ, Kh đã dùng dao đâm xuyên thấu đại tràng trái của Th, gây thương tích 52%.
(PLVN) - Sau 2 ngày xét xử và nghị án, chiều 11/4, HĐXX TAND TP Hà Nội đã ra phán quyết với 7 bị cáo trong vụ án 2 cựu cán bộ công an tổ chức đánh bạc, cho vay lãi nặng.
(PLVN) - Sau hơn 1 tháng xét xử, ngày 11/4, TAND TP Hồ Chí Minh tuyên án với bị cáo Trương Mỹ Lan (Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) và 85 bị cáo khác trong cùng vụ án.
(PLVN) - Hôm qua (10/4), TAND Quảng Ninh mở phiên sơ thẩm bị cáo Trương Xuân Đước cùng 12 bị cáo về các tội "Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước", "Đưa hối lộ", "Nhận hối lộ", "Trốn thuế". Trong vụ án này, ông Đỗ Hữu Ca (cựu Giám đốc Công an TP Hải Phòng) bị truy tố về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Dự kiến, phiên tòa diễn ra đến 12/4/2024.
(PLVN) - Ngày 8/4/2024, TAND cấp cao tại TP HCM đã đưa vụ án hành chính ông Nguyễn Thanh Phong (SN 1964) và 5 anh chị em là người khởi kiện; người bị kiện là UBND TP Tân An và UBND tỉnh Long An; ra xét xử. Trong vụ án này, nguyên đơn yêu cầu bị đơn hủy quyết định thu hồi sổ đỏ ban hành hồi năm 2022. Liên quan vụ việc, Thanh tra tỉnh đã có văn bản trình bày ý kiến quan điểm rất rõ ràng, tuy nhiên nội dung này vẫn chưa được tòa xem xét.
(PLVN) - Ngày 10/4, TAND tỉnh Kiên Giang mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự, tuyên phạt bị cáo Trần Văn Thuận (41 tuổi, ngụ phường Dương Đông, TP. Phú Quốc, Kiên Giang) 19 năm tù về tội "Giết người". Bị hại trong vụ án này là Võ Văn Quý (SN 1982, ngụ thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long).
(PLVN) - Ngày 10/4, TAND TP Hà Nội đưa bị cáo Trương Nhật Nhớ (SN 1994, quê Quảng Nam) ra xét xử và tuyên phạt mức án tử hình về tội “Giết người”. Nạn nhân tử vong trong vụ án là chị Đỗ Xuân H (SN 1995, đồng nghiệp và là người yêu cũ của bị cáo).
(PLVN) - Ngày 10/4, Tòa án nhân dân TP Đà Nẵng mở phiên xét xử sơ thẩm và tuyên phạt Tạ Thanh Hải (39 tuổi, trú phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu) án chung thân về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, buộc bị báo bồi thường toàn bộ số tiền đã chiếm đoạt của bị hại.
(PLVN) - Ngày 10/4, TAND tỉnh Gia Lai mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với Hà Vũ Đình Kha (SN 1992, trú tại làng Chuét 02, phường Thắng Lợi, TP. Pleiku, Gia Lai ) về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.
(PLVN) - Trước ngày Toà án nhân dân (TAND) tỉnh Quảng Ninh mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án mua bán hóa đơn, đưa - nhận hối lộ, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, nhiều tổ chức, cá nhân đã có đơn xin giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cho cựu Giám đốc Công an TP Hải Phòng Đỗ Hữu Ca.
(PLVN) - Ngày 9/4, TAND tỉnh Thừa Thiên Huế xét xử sơ thẩm vụ án “Giết người” và “Trộm cắp tài sản” đối với bị cáo Võ Trọng Tối (SN 1958, trú phường Thủy Châu, TX Hương Thủy).
(PLVN) - Bằng hình thức kêu gọi góp vốn đưa tiền cho cán bộ đầu tư làm ăn bên ngoài, Đoàn Thúy Hằng đã lừa đảo chiếm đoạt gần 7 tỷ đồng của nhiều bị hại.
(PLVN) - Từ Trung Quốc gọi điện về cho anh trai tìm phụ nữ đưa sang bán lấy tiền, Lô Thị My và Lô Bún Ma nhận mỗi người 5 năm tù sau nhiều năm tưởng chừng như trót lọt.
