Nữ Tổng Giám đốc chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng

(PLO) - Ngày 6/8, TAND TP Hà Nội đưa bị cáo Nguyễn Hồng Anh (SN 1974, ở phường Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội) và Nguyễn Thị Ngà (SN 1982, ở phường Hương Sơn, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên) ra xét xử về tội “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”, “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Dự kiến, phiên xét xử kéo dài trong 3 ngày (từ 8-10/8).
Nữ Tổng Giám đốc chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng Các bị cáo tại phiên tòa

“Xù” nợ hàng chục tỷ đồng

Theo cáo trạng, Nguyễn Hồng Anh là Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Container Quốc tế CAS (Công ty Cascon) còn Nguyễn Thị Ngà là Trưởng phòng Kinh doanh. Quá trình tổ chức, quản lý, chỉ đạo điều hành Công ty, Hồng Anh đã có những hành vi vi phạm pháp luật.

Tài liệu điều tra thể hiện, để có vốn sản xuất kinh doanh cho Công ty VTC (tên cũ của Công ty Cascon), Hồng Anh đã ký 2 hợp đồng tín dụng vay vốn của Công ty Tài chính Công nghiệp tàu thủy (Công ty VFC). Tài sản thế chấp là kho thép cuộn, container được bảo quản tại Công ty VTC ở Hải Dương với tổng giá trị tài sản gần 154 tỷ đồng. 

Theo các hợp đồng trên, đến ngày 10/11/2009, Công ty VFC đã giải ngân cho Công ty VTC hơn 199 tỷ đồng và gần 3,3 triệu USD. Số tiền này, Công ty VTC đã dùng để trả lương công nhân, mua nguyên vật liệu, sản xuất hàng. 

Để có vốn sản xuất kinh doanh, ngày 4/3/2010, Hồng Anh làm tờ trình gửi HĐQT Công ty VTC đề nghị cho bán hàng tồn kho, trong đó có tài sản thế chấp với lý do nếu để lâu hàng hóa sẽ bị han gỉ, giảm chất lượng, giảm giá. Ngày 20/3/2010, HĐQT Công ty VTC ra nghị quyết có nội dung nhất trí phê duyệt về chủ trương, phương án bán hàng tồn theo tờ trình của Ban điều hành Công ty, giao Tổng Giám đốc Nguyễn Hồng Anh làm việc với Công ty VFC để được sử dụng khoản tài chính này và tổ chức triển khai thực hiện.

Ngày 9/4/2010, Hồng Anh ký biên bản làm việc với Công ty VFC thống nhất nội dung Công ty VFC đồng ý cho Công ty VTC bán một phần tài sản thế chấp với điều kiện thanh toán tiền trước khi giao hàng, tiền bán được phải trả cho Công ty VFC theo tài khoản do họ chỉ định. Tuy nhiên, sau khi bán hàng trăm container, 1.194.000kg thép là tài sản thế chấp, Hồng Anh không trả tiền cho Công ty VFC mà dùng cho việc sản xất và kinh doanh của Công ty Cascon. 

Hành vi này của Hồng Anh đã gây thiệt hại cho Công ty VFC số tiền hơn 32 tỷ đồng, do đó bị truy tố về tội “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”. 

Chiếm đoạt của ngân hàng hơn 16 triệu USD

Ngoài hành vi trên, theo cáo trạng, Hồng Anh còn có hành vi lừa đảo, chiếm đoạt hơn chục triệu USD của ngân hàng. Theo cáo buộc, ngày 21/1/2010, Hồng Anh và Hsu Wen Ta (người Đài Loan) thành lập Công ty Sunny Investment (Công ty SNI) tại quần đảo Virgin thuộc Vương quốc Anh nhằm mục đích để Công ty Uniteb Arab Shipping Company (Công ty UASC) chuyển tiền mua container theo yêu cầu của Anh. 

Ngày 27/4/2010, Công ty UASC có văn bản đề nghị Công ty VTC sản xuất, bán 10.000 container cho họ. Sau khi nhận được đơn hàng, Hồng Anh chỉ đạo Nguyễn Thị Ngà soạn văn bản gửi đến Công ty UASC đồng ý sản xuất, bán 10.000 container với giá 4.038 USD/container. Sau đó Hồng Anh đại diện cho Công ty VTC ký biên bản ghi nhớ bán 10.000 container cho Công ty UASC, chia thành 2 đơn hàng.

Đơn hàng 1.000 container, Công ty VTC bán trực tiếp cho UASC, đơn hàng 9.000 container, Công ty VTC bán gián tiếp qua Công ty TNHH container VTC Hồng Kông. Với đơn hàng 9.000 container, Anh chỉ đạo Ngà soạn thảo 2 hợp đồng và giả đại diện Công ty SNI – Công ty của Hồng Anh ký với 2 tên khác nhau là Maria Tsai và Jennifer Nguyễn. Sau đó, Anh đã sử dụng các tài liệu là hợp đồng mua bán hàng hóa, biên bản ghi nhớ giả để vay của một ngân hàng ở Việt Nam hơn 31 triệu USD. Công ty Cascon sau đó cũng đã sản xuất, chuyển giao hàng hóa và được  giải ngân hơn 39 triệu USD.

Tuy nhiên, đến hạn thanh toán, doanh nghiệp này và đối tác liên quan chỉ trả cho ngân hàng 11 triệu USD. Cơ quan chức năng xác định, Nguyễn Hồng Anh và đồng phạm đã chiếm đoạt số tiền lên đến 16,7 triệu USD (tương đương 353 tỷ đồng). Để chiếm đoạt được số tiền đặc biệt lớn nêu trên, nữ Tổng Giám đốc và đối tác thỏa thuận, tiền thanh toán cho bên thi công (Công ty Cascon) sẽ được chuyển đến tài khoản của Công ty SNI mở tại một ngân hàng ở Hồng Kông, bên mua là Công ty UASC sẽ được chiết khấu 1,35% trên tổng giá trị hợp đồng. 

Cuối năm 2011, do không thấy Công ty SNI chuyển trả đủ tiền vào tài khoản nên ngân hàng cho vay ở Việt Nam yêu cầu Nguyễn Hồng Anh cung cấp hồ sơ pháp lý của doanh nghiệp này để đòi nợ. Thấy vậy, nữ Tổng Giám đốc chỉ đạo Nguyễn Thị Ngà sử dụng email với danh nghĩa là đại diện Công ty SNI xin khất nợ.

Cơ quan chức năng xác định trong vụ án này, Nguyễn Hồng Anh là người tổ chức và trực tiếp thực hiện hành vi lừa đảo, chiếm đoạt hơn 352 tỷ đồng của ngân hàng này. Nguyễn Thị Ngà là người giúp sức. Đối với một số cán bộ ngân hàng liên quan, CQĐT xác định, những người này đã tin tưởng vào Công ty Cascon vì là khách hàng truyền thống, có phương án sản xuất, kinh doanh hiệu quả và việc giải ngân được chuyển đến tài khoản do ngân hàng quản lý. Do đó, những cán bộ này không phát hiện ra việc làm gian dối. 

Hồng Mây

Ý kiến bạn đọc

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục

Nợ nần, vợ chồng giám đốc lừa đảo, chiếm đoạt tiền tỷ của ngân hàng

Nợ nần, vợ chồng giám đốc lừa đảo, chiếm đoạt tiền tỷ của ngân hàng

(PLVN) - Đưa ra chủ trương, chỉ đạo vợ và nhân viên lập khống các hợp đồng kinh tế, hóa đơn GTGT khống và phương án kinh doanh “ảo” để vay rồi chiếm đoạt tiền của ngân hàng, nguyên Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ Tập đoàn Thái Hòa bị tuyên 13 năm tù. Tuy nhiên, bản án sơ thẩm nêu trên đã bị TAND Cấp cao tại Hà Nội tuyên hủy để điều tra, xác minh, xét xử lại.

Đọc thêm

Nga tăng cường khả năng ngụy trang cho vũ khí “làm thay đổi cán cân quyền lực thế giới”

Nga tăng cường khả năng ngụy trang cho vũ khí “làm thay đổi cán cân quyền lực thế giới”
(PLVN) - Xe tăng tối tân của Nga T-14 Armata đã được phủ thêm một lớp phủ chống trượt và tăng cường khả năng ngụy trang, hãng tin TASS dẫn lời ông Mikhail Begman – quan chức tại Tập đoàn sản xuất quốc phòng Uralvagonzavod, phụ trách việc chuẩn bị lữ đoàn thiết giáp tại lễ diễu binh mừng Ngày Chiến thắng sẽ được tổ chức ở Quảng trường Đỏ của Moscow vào đầu tháng 5 tới – cho hay.

Công an Quảng Nam với phong trào "tự phòng, tự bảo vệ"

Công an Quảng Nam với phong trào "tự phòng, tự bảo vệ"
(PLVN) - “Công an Quảng Nam tập trung chỉ đạo phong trào “Tự phòng, tự bảo vệ” rộng khắp, xây dựng thế trận toàn dân phòng chống ma túy từ cơ sở. Công tác phòng và đấu tranh triệt phá các tụ điểm, đường dây...buôn bán ma túy được tiến hành đồng thời”, Đại tá Nguyễn Viết Lợi, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam chia sẻ.
Sự kiện khởi động Formula 1 Việt Nam Grand Prix thu hút hàng vạn khán giả thủ đô

Sự kiện khởi động Formula 1 Việt Nam Grand Prix thu hút hàng vạn khán giả thủ đô

(PLVN) - Trước sự háo hức của hàng triệu người hâm mộ Việt Nam chờ đón Giải Đua xe Công thức 1 - Formula 1 Việt Nam Grand Prix diễn ra vào năm 2020, tối qua (20/4),  Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hà Nội, Công ty Việt Nam Grand Prix (VGPC) cùng với HEINEKEN® Việt Nam đã tổ chức sự kiện “Khởi động Formula 1 Việt Nam Grand Prix” tại Sân Vận động Quốc gia Mỹ Đình, Hà Nội.

Không để bị động trước những tình huống phát sinh

Không để bị động trước những tình huống phát sinh
(PLVN) - Hôm nay (21/4), khi duyệt thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Bình Thuận lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2019-2024, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn đề nghị đội ngũ làm công tác Mặt trận trong nhiệm kỳ mới phải luôn lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của nhân dân và không để bị động trước những tình huống phát sinh trên địa bàn.

Phải làm rõ trách nhiệm của doanh nghiệp trong sản xuất, quảng bá hàng hóa

Phải làm rõ trách nhiệm của doanh nghiệp trong sản xuất, quảng bá hàng hóa
(PLVN) - Hôm nay (21/4), ông Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (UBTƯ MTTQ) Việt Nam, Trưởng Ban Chỉ đạo TƯ Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” (Cuộc vận động) đã làm việc với Ban Chỉ đạo Cuộc vận động tỉnh Bình Thuận nhằm nắm bắt kết quả 10 năm thực hiện việc đưa hàng Việt đến với người tiêu dùng trên toàn tỉnh.

Ra mắt dịch vụ ngắm Phong Nha - Kẻ Bàng từ không trung

Ra mắt dịch vụ ngắm Phong Nha - Kẻ Bàng từ không trung
Dịch vụ bay ngắm cảnh tại Quảng Bình là sản phẩm du lịch đầu tiên, duy nhất, độc đáo, mang lại cho du khách những trải nghiệm khác biệt khi được ngắm nhìn toàn cảnh Di sản thiên nhiên thế giới VQG Phong Nha - Kẻ Bàng (PN-KB).

TH True MILK tiên phong cùng khách hàng “Vì một thế giới không rác thải”

TH True MILK tiên phong cùng khách hàng “Vì một thế giới không rác thải”
(PLVN) - Ngày 20/4/2019 tại khu vực số 2 đường Lê Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội diễn ra Chương trình hưởng ứng Ngày Trái đất 2019 với chủ đề “Vì một thế giới không rác thải”. Tập đoàn TH là doanh nghiệp duy nhất trong ngành sữa cùng các doanh nghiệp trong lĩnh vực khác tích cực hưởng ứng ngày hội ý nghĩa này vì một mục tiêu đẩy lùi vấn nạn ô nhiễm rác thải, đặc biệt là rác thải nhựa.

Nợ nần, vợ chồng giám đốc lừa đảo, chiếm đoạt tiền tỷ của ngân hàng

Nợ nần, vợ chồng giám đốc lừa đảo, chiếm đoạt tiền tỷ của ngân hàng
(PLVN) - Đưa ra chủ trương, chỉ đạo vợ và nhân viên lập khống các hợp đồng kinh tế, hóa đơn GTGT khống và phương án kinh doanh “ảo” để vay rồi chiếm đoạt tiền của ngân hàng, nguyên Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ Tập đoàn Thái Hòa bị tuyên 13 năm tù. Tuy nhiên, bản án sơ thẩm nêu trên đã bị TAND Cấp cao tại Hà Nội tuyên hủy để điều tra, xác minh, xét xử lại.

Bảo vệ rừng thiêng và ước mơ giản dị của trưởng bản

Bảo vệ rừng thiêng và ước mơ giản dị của trưởng bản
(PLVN) - “Rừng ơi! Ta đã về đây, mang sức của đôi tay, lao động khó khăn không quản ngại. Rừng ơi! Trong tiếng ca hôm nay, vang lên cuộc đời sáng tươi trong tương lai!”. Với những người dân ở các buôn, bản, thôn, làng trên khắp đất nước Việt Nam có cuộc sống gắn bó với những cánh rừng thì ca từ bài hát “Bài ca người thợ rừng” này của nhạc sĩ Phạm Tuyên thật gần gũi. Bởi với họ rừng không chỉ là cây cối, muông thú mà còn là không gian thực hành văn hóa, tín ngưỡng, tinh thần và sinh kế. Vì lẽ đó, bảo vệ được rừng cũng luôn là nỗi niềm đau đáu…

Trao tặng miễn phí 20 nghìn cuốn sách về nuôi dạy con

Trao tặng miễn phí 20 nghìn cuốn sách về nuôi dạy con
(PLVN) - Sau 20 ngày gây quỹ “HelpingYourChild – Món quà từ nước Mỹ”, Ehomebooks nhận được rất nhiều sự quan tâm, ủng hộ của cộng đồng đưa chiến dịch thành công vượt mục tiêu với 134.15%, tương ứng gần 300 triệu đồng. Toàn bộ số tiền này đã dùng để in 20.000 cuốn sách để tặng lại các trường mầm non, tổ chức giáo dục hay cá nhân đăng ký nhận sách về nuôi dạy con cho cha mẹ Việt. 

Bí ẩn 'Người đàn bà trong đêm'

Bí ẩn 'Người đàn bà trong đêm'
(PLVN) - Được xuất bản vào năm 1942, cuốn tiểu thuyết Người đàn bà trong đêm mang âm hưởng u tối, hồi hộp giống như nhiều tác phẩm khác của Cornell Woolrich.

31.1°C

Hà Nội

SJC Hà Nội

Mua vào 36.520

Bán ra 36.520

VNIndex

3.41 0.37%