Giám đốc lừa 600 tỷ của 7 ngân hàng bằng cà phê phế phẩm

(PLO) - Ngày 10/10, TAND TP HCM mở phiên tòa sơ thẩm xét xử các bị cáo Nguyễn Xuân Bình (58 tuổi, nguyên Chủ tịch HĐTV Công ty Trường Ngân) và bị cáo Nguyễn Đăng Sơn (36 tuổi, nguyên Giám đốc Công ty Trường Ngân) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Liên quan tới vụ án, 3 bị cáo nguyên cán bộ một ngân hàng chi nhánh Nam Sài Gòn cũng hầu tòa về tội "Vi phạm quy định cho vay trong hoạt động tín dụng".
Giám đốc lừa 600 tỷ của 7 ngân hàng bằng cà phê phế phẩm Lực lượng chức năng kiểm tra kho cà phê phế phẩm. Ảnh Tri thức trẻ

Hồ sơ vụ án xác định, Công ty Trường Ngân thành lập năm 2005, ngành nghề kinh doanh mua bán lương thực, thực phẩm, chế biến nông sản. Năm 2010, 2011, công ty có quan hệ tín dụng với bảy ngân hàng gồm Công Thương, VIB, Hàng Hải,  Phương Đông, Quân Đội và Agribank chi nhánh Lý Thương Kiệt.

Đến đầu năm 2012, số lượng cà phê của công ty không đủ để cầm cố, thế chấp đảm bảo dư nợ cho các ngân hàng trên. Do làm ăn thua lỗ, cần tiền để trả nợ và chi xài cá nhân, Bình đã chỉ đạo Sơn sử dụng số hàng hóa là cà phê đã thế chấp ở ngân hàng này tiếp tục thế chấp ở ngân hàng khác. Cả hai còn chỉnh sửa các hợp đồng xuất khẩu cà phê để hợp thức hóa nguồn hàng ra nhằm vay tiền các ngân hàng với cam kết sau khi xuất khẩu cà phê sẽ sử dụng bán được trả nợ các khoản vay.

Thực tế Bình chỉ dùng một phần tiền trả nợ cũ, số còn lại sử dụng cá nhân. Cụ thể, hợp đồng thế chấp tại bảy ngân hàng ghi tổng số lượng hàng hóa là gần 21.000 tấn cà phê nhưng trong kho của Công ty Trường Ngân chỉ khoảng 8.600 tấn cà phê tại thời điểm tháng 9/2012. Quá trình điều tra, đến tháng 3/2017, CQĐT xác định trong kho của Công ty Trường Ngân có gần 1.300 tấn cà phê, 820 tấn tạp chất và gần 5.300 tấn cà phê hư hỏng. Tổng cộng, Bình và Sơn đã chiếm đoạt hơn 600 tỷ đồng. Đối với số tiền 71,2 tỷ đồng chiếm đoạt của Ngân hàng Quân Đội, cuối tháng 8, Tòa quân sự Cấp cao xử lưu động tại Tòa án quân sự Quân khu 7 (TP HCM) đã tuyên y án Nguyễn Xuân Bình 18 năm tù, Nguyễn Đăng Sơn 6 năm tù.

Tại phiên tòa hôm qua, sau phần thủ tục, HĐXX nhận định hành vi phạm tội của các bị cáo nguyên là cán bộ ngân hàng Công Thương chi nhánh Nam Sài Gòn chưa được làm rõ. Từ đó HĐXX quyết định trả hồ sơ cho cơ quan có thẩm quyền để điều tra bổ sung./.

Hoàng Quý

Ý kiến bạn đọc

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục

10X lĩnh án vì mượn xe máy rồi 'biến mất'

10X lĩnh án vì mượn xe máy rồi 'biến mất'

(PLVN) - TAND TP Hà Nội vừa đưa bị cáo Lê Anh Minh (SN 2001, quê Thái Nguyên) ra xét xử phúc thẩm về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” theo kháng nghị của đại diện VKSND quận Hoàng Mai và kháng cáo của bị cáo theo hướng xin giảm nhẹ hình phạt. 

Đọc thêm

'Ngựa thồ' C-17 chở trực thăng của ông Trump đến Nội Bài

'Ngựa thồ' C-17 chở trực thăng của ông Trump đến Nội Bài
(PLVN) - Chiều nay (20/2), chiếc trực thăng Marine One cùng nhiều phương tiện, đồ dùng phục vụ đoàn Tổng thống Mỹ Donald Trump dự Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều lần thứ 2 sẽ được tổ chức tại Hà Nội trong ít ngày tới đã được máy bay vận tải hạng nặng Boeing C-17 Globemaster III đưa đến sân bay Nội Bài.

Thủ tướng chỉ thị cấp bách khống chế Dịch tả lợn châu Phi

Thủ tướng chỉ thị cấp bách khống chế Dịch tả lợn châu Phi
Nhận định nguy cơ dịch bệnh lây lan diện rộng, làm ảnh hưởng lớn đến phát triển chăn nuôi trong thời gian tới là rất cao, hôm nay, 20/2, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ra Chỉ thị về việc triển khai đồng bộ các giải pháp cấp bách khống chế bệnh dịch này.
Cứu 4 thuyền viên gặp nạn trên biển

Cứu 4 thuyền viên gặp nạn trên biển

(PLVN) - Ngày 20/2, Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Thuận An, BĐBP Thừa Thiên Huế đã phối hợp với Hải đội 2 Biên phòng ứng cứu và đưa 4 thuyền viên gặp nạn vào bờ an toàn.
Nữ sinh viên bán gà bị sát hại: Công an Điện Biên có chậm trễ?

Nữ sinh viên bán gà bị sát hại: Công an Điện Biên có chậm trễ?

(PLVN) - Ba mươi Tết, một gia đình mất con báo công an. Gần 3 ngày sau, khi vật chứng được tìm thấy và thi thể nạn nhân được người dân phát hiện, trình báo. Sau đó không lâu, Công an Điện Biên phối hợp với Cục Cảnh sát Hình sự (Bộ Công an)  lần lượt truy bắt được các nghi phạm. Bên cạnh số đông ý kiến ngợi ca chiến công của lực lượng chức năng thì có một số ý kiến cho rằng sự "vào cuộc" của công an là chậm trễ...

31.1°C

Hà Nội

SJC Hà Nội

Mua vào 36.520

Bán ra 36.520

VNIndex

3.41 0.37%