'Bộ sậu' của Navibank tiếp tục kêu oan tại phiên xử phúc thẩm

(PLO) - Ngày 13/8, TAND Cấp cao tại TP HCM mở phiên toà phúc thẩm xét xử vụ án “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Ngân hàng thương mại cổ phần Nam Việt (Navibank - nay là Ngân hàng TMCP Quốc Dân – NCB)
'Bộ sậu' của Navibank tiếp tục kêu oan tại phiên xử phúc thẩm Các bị cáo đồng loạt kêu oan. Ảnh Dân trí

Nội dung vụ án thể hiện, từ tháng 3/2010 đến tháng 9/2011, Huỳnh Thị Huyền Như lấy danh nghĩa là nguyên Phó phòng Quản lý rủi ro Ngân hàng Vietinbank,  Chi nhánh TP HCM đi huy động tiền gửi cho Vietinbank đã trực tiếp thỏa thuận với người đại diện của một số công ty để gửi tiền vào Vietinbank, hưởng lãi suất cao vượt trần trái quy định của Nhà nước.

Biết được Navibank có chủ trương gửi tiền nhàn rỗi huy động được từ các tổ chức tín dụng để lấy lãi suất cao, tháng 10/2010, Huỳnh Thị Huyền Như thông qua Võ Anh Tuấn (nguyên Phó Giám đốc Vietinbank, Chi nhánh Nhà Bè) đã thỏa thuận với đại diện Navibank là Đoàn Đăng Luật (Trưởng phòng nguồn vốn Navibank -Phòng kinh doanh tiền tệ) về việc Navibank gửi tiền vào Vietinbank Nhà Bè với lãi suất cao.

Theo thỏa thuận, ngoài trả lãi suất theo quy định trong hợp đồng là 14%/năm, Như còn trả thêm phí cho người môi giới, tiền chênh lệch ngoài hợp đồng. Số tiền lãi suất ngoài hợp đồng từ 2,5% đến 8,5%/năm sẽ được Như trả trước cho Navibank.

Sau khi các đơn vị, cá nhân chuyển tiền vào tài khoản tại VietinBank, Như đã lập các chứng từ, chữ ký giả của các chủ tài khoản, sử dụng quyền hạn là kiểm soát viên, trưởng phòng giao dịch để chuyển tiền sang tài khoản của mình.

Từ tháng 11/2010 đến tháng 7/2011, Navibank cho 47 lượt cá nhân đứng tên vay hơn 1.500 tỷ đồng để gửi vào Vietinbank Chi nhánh Nhà Bè và Chi nhánh TP HCM. Tổng số tiền lãi Navibank thu được là 75 tỷ đồng, trong đó có hơn 24 tỷ đồng là lãi chênh lệch ngoài hợp đồng. Đến ngày 7/8/2011, Navibank nhận được hơn 1.300 tỷ đồng tiền gốc, số tiền 200 tỷ đồng còn lại đã bị Huỳnh Thị Huyền Như chiếm đoạt.

Bị cho là có hành vi giúp sức cho Huyền Như chiếm đoạt số tiền lớn của đơn vị, 10 cán bộ thuộc Navibank bị TAND TP HCM tuyên phạt về tội “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”. Theo đó, Tòa sơ thẩm đã tuyên phạt Lê Quang Trí (nguyên Tổng Giám đốc Navibank) 13 năm tù; Cao Kim Sơn Cương, Nguyễn Giang Nam, Nguyễn Hùng Sơn (đều là nguyên Phó Giám đốc), mỗi bị cáo 12 năm tù… 

Cho rằng mình bị oan, sai nên 9 bị cáo đã kháng cáo kêu oan. Chỉ có bị cáo Nguyễn Ngọc Oanh kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Đồng thời, Navibank cũng nộp đơn kháng cáo phần nội dung phần liên quan đến ngân hàng này.

Mặc dù có đơn kháng cáo kêu oan nhưng sau đó, bị cáo Phạm Thị Thu Hiền (nguyên Trưởng phòng Pháp chế Navibank) đã có đơn gửi HĐXX xin giảm nhẹ hình phạt. Tại phiên toà hôm qua, bị cáo này có đơn xin vắng mặt vì lý do sức khoẻ, đang điều trị tại bệnh viện.

Bị án Huỳnh Thị Huyền Như (nguyên Phó Trưởng phòng Quản lý rủi ro Vietinbank, Chi nhánh TP HCM) và Võ Anh Tuấn (nguyên Phó Giám đốc Vietinbank, Chi nhánh Nhà Bè, TP HCM) cũng được trích xuất đến phiên tòa nhằm làm rõ một số vấn đề liên quan.

Trình bày tại toà, bị cáo Lê Quang Trí vẫn cho rằng, việc bị cáo và Hội đồng tín dụng (HĐTD) cho các nhân viên vay là không sai, bởi nhân viên khi có giao dịch với ngân hàng cũng được xem với tư cách là khách hàng. Việc ngân hàng cho vay để lấy lãi là giao dịch dân sự và có lợi cho phía ngân hàng. Khi xét duyệt hồ sơ, HĐTD thấy hồ sơ đầy đủ các tài sản bảo đảm cũng như hợp đồng đúng quy định nên mới cho vay. 

Ngoài ra, bị cáo Trí còn cho biết, không có văn bản nào thể hiện hay đề cập đến việc Navibank xác nhận chủ trương cho vay này. 

Trong khi đó, 2 bị cáo nguyên Phó Giám đốc Navibank là Cao Kim Sơn Cương, Nguyễn Giang Nam đều cho rằng, lời khai của các bị cáo tại CQĐT là có sự can thiệp, tư vấn của điều tra viên nên mong muốn được đối chất với điều tra viên tại toà.

Bên cạnh đó, 2 bị cáo này đều phủ nhận việc bản thân biết chủ trương lấy tiền gửi Navibank gửi vào Vietinbank theo hình thức các nhân viên đứng tên vay mặc dù có tham gia Hội đồng Alco.

Hoàng Quý

Ý kiến bạn đọc

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục

Níu kéo bất thành, chồng phóng hỏa thiêu vợ

Níu kéo bất thành, chồng phóng hỏa thiêu vợ

(PLVN) - TAND TP Hà Nội mới đây đưa bị cáo Ngô Văn Hùng (SN 1982, ở huyện Thanh Thủy, Phú Thọ) ra xét xử sơ thẩm về tội Giết người và tuyên phạt tù chung thân về tội Giết người. Bị hại trong vụ án là chị Nguyễn Thị Vinh (SN 1987, vợ thứ hai của bị cáo).

Đọc thêm

Tây Ninh: Xe bồn chở gas bị thiêu rụi sau hỏa hoạn trên đường

Tây Ninh: Xe bồn chở gas bị thiêu rụi sau hỏa hoạn trên đường
(PLVN) - Khoảng 16h ngày 15/02, nhiều người dân đi đường hoảng hốt khi chiếc xe bồn chở gas loại đầu kéo đang lưu thông trên quốc lộ 22 thì bất ngờ đâm vào dải phân cách bốc cháy dữ dội ngay tại cổng chào Tây Ninh (ấp Suối Sâu, xã An Tịnh, huyện Trảng Bàng)

NATO lên tiếng cảnh báo về các dự án mạng 5G của Trung Quốc

NATO lên tiếng cảnh báo về các dự án mạng 5G của Trung Quốc
AP đưa tin, Tổng thư ký khối Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Jens Stoltenberg khẳng định có sự gia tăng quan ngại về việc Trung Quốc tăng cường đầu tư vào các hệ thống cơ sở hạ tầng quan trọng của các nước trên thế thới và các quốc gia đồng minh cần cùng nhau xử lý vấn đề này.

U22 Đông Nam Á: Cơ hội cho những ngôi sao trẻ

U22 Đông Nam Á: Cơ hội cho những ngôi sao trẻ
Theo Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF), giải U22 Đông Nam Á 2019 sẽ là dịp để các cầu thủ trẻ cọ xát và tích lũy kinh nghiệm cho tương lai. Tuy nhiên, với những thành công vang dội của bóng đá Việt Nam trong năm qua, nhiệm vụ của U22 Việt Nam vẫn phải là có thành tích chấp nhận được.

Sôi động lễ hội bơi chải thuyền rồng trên hồ Tây

Sôi động lễ hội bơi chải thuyền rồng trên hồ Tây
(PLVN) - Sáng nay 16/2 (tức 12 Âm lịch), Hội bơi chải thuyền rồng mở rộng năm 2019 chính thức khai mạc tại mặt nước hồ Tây, khu vực vườn hoa Lý Tự Trọng và trục đường Thanh Niên, Nguyễn Đình Thi. Đây là năm thứ hai sự kiện được tổ chức, đông đảo người dân Thủ đô tới theo dõi và cổ vũ.
Cựu phụ tá hàng đầu của ông Trump đối mặt hơn 24 năm tù giam

Cựu phụ tá hàng đầu của ông Trump đối mặt hơn 24 năm tù giam

(PLVN) - Các công tố viên trong nhóm của Công tố viên đặc biệt Robert Mueller đã thúc giục thẩm phán liên bang tại Virginia đưa ra mức án phạt tù nghiêm khắc đối với ông Paul Manafort - người từng giữ chức giám đốc chiến dịch tranh cử của Tổng thống Mỹ Donald Trump.
Nga ký ba hợp đồng bán vũ khí cho Serbia

Nga ký ba hợp đồng bán vũ khí cho Serbia

(PLVN) - Nga sẽ cung cấp cho Serbia các thiết bị hàng không theo các hợp đồng đã được ký kết trong chuyến thăm của Tổng thống Nga Vladimir Putin tới Belgrade vào tháng 1 vừa qua.

31.1°C

Hà Nội

SJC Hà Nội

Mua vào 36.520

Bán ra 36.520

VNIndex

3.41 0.37%