Theo Công an tỉnh Quảng Ninh, thời gian gần đây, trên các trang mạng xã hội đăng nhiều thông tin quảng cáo tìm người Việt Nam sang mở tài khoản tại các ngân hàng Trung Quốc và tại một số địa phương giáp biên giới Việt - Trung của tỉnh Quảng Ninh. Cùng với đó, xuất hiện lực lượng cò mồi, môi giới lôi kéo người Việt Nam ở các địa phương giáp biên sang Trung Quốc đứng tên mở tài khoản, đăng ký thuê bao sim điện thoại Trung Quốc với các thủ tục rất đơn giản là chỉ cần bản phôtô chứng minh thư nhân dân, giấy thông hành, hộ chiếu.
Đổi lại, mỗi người được nhận từ 300 - 400 NDT/1 (tương đương 1 triệu - 1,3 triệu VNĐ) tài khoản và từ 100 - 150 NDT/1 thuê bao điện thoại, nhưng được yêu cầu xuất cảnh về Việt Nam mà không cho biết sử dụng tài khoản và đăng ký thuê bao điện thoại đó vào mục đích gì. Do hám lợi, nhiều người bị lôi kéo sang Trung Quốc để đứng ra mở tài khoản, sim điện thoại, gây phức tạp về an ninh trật tự ở khu vực biên giới và tiềm ẩn rủi ro cho chính bản thân họ.
Việc xuất hiện tình trạng trên có thể do công dân Trung Quốc bị hạn chế mở số lượng tài khoản, trong khi đó những người làm ăn qua biên giới thường cần mở nhiều tài khoản để phân khai số tiền lớn ra, nhằm giảm việc một tài khoản có quá nhiều tiền.
Ngoài ra, gần đây, các lực lượng chức năng Trung Quốc thường xuyên rà soát những đối tượng tham gia buôn lậu và đặc biệt là tài khoản thường xuyên có những số dư lớn thay đổi. Vì thế, họ muốn dùng tài khoản do người nước ngoài đứng tên để tránh rủi ro.
Theo Công an tỉnh Quảng Ninh, việc người dân sang Trung Quốc mở tài khoản, thuê bao điện thoại là hoàn toàn tự phát và do các đối tượng rủ rê, lôi kéo. Vì thế, việc này rất dễ bị lợi dụng vào hoạt động vi phạm pháp luật của Trung Quốc.
Công an tỉnh Quảng Ninh đang tiếp tục điều tra xem mục đích của việc làm trên, đồng thời khuyến cáo người dân không nên tham gia, bởi Quảng Ninh và Quảng Tây (vùng biên giới Trung Quốc giáp với tỉnh Quảng Ninh) đến nay chưa ký kết thỏa thuận về việc mở tài khoản ngân hàng và đăng ký thuê bao điện thoại tại Trung Quốc.
