Khởi tố thêm tội danh đối với nguyên Tổng giám đốc DAB Trần Phương Bình

Nguyên Tổng giám đốc DAB Trần Phương Bình và 9 bị cáo khác bị khởi tố về tội Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng theo Điều 206 Bộ luật Hình sự năm 2015...
Khởi tố thêm tội danh đối với nguyên Tổng giám đốc DAB Trần Phương Bình

Quá trình điều tra giai đoạn II vụ án xảy ra tại Ngân hàng TMCP Đông Á, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an thông báo, mới thi hành quyết định khởi tố 6 vụ án và khởi tố 10 bị can.

Cụ thể 10 bị can bị khởi tố gồm: Trần Phương Bình, nguyên Tổng giám đốc DAB; Nguyễn Thị Ngọc Vân, nguyên Phó Tổng giám đốc DAB; Nguyễn Đức Tài, nguyên Giám đốc DAB Sở giao dịch; Nguyễn Chí Công, Phó Trưởng Phòng tín dụng DAB Sở giao dịch; Phạm Huy Luận, Giám đốc DAB Chi nhánh quận 4, TP Hồ Chí Minh; Nguyễn Quang Thọ, nguyên Phó Giám đốc DAB Chi nhánh quận 9, TP Hồ Chí Minh; Vũ Đức Dũng, Phó Giám đốc DAB Chi nhánh quận 4, TP Hồ Chí Minh; Nguyễn Văn Bảo Trưởng Phòng tín dụng DAB Chi nhánh quận 4, TP Hồ Chí Minh; Phạm Chiến Quốc, Trưởng Phòng tín dụng DAB Chi nhánh quận 9, TP Hồ Chí Minh; và Nguyễn Tăng Ngọc Linh, nguyên Phó giám đốc DAB Chi nhánh quận 10, TP Hồ Chí Minh.

Các bị can trên bị cáo buộc Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng theo Điều 206 Bộ luật Hình sự năm 2015; liên quan đến sai phạm của các khoản vay thuộc Nhóm Hiệp Phú Gia, Nhóm Nguyễn Thị Ngọ, Nhóm Tân Vạn Hưng, Nhóm Đồng Tiến và Nhóm M & C.

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an đồng thời thông báo khởi tố vụ án Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi hành công vụ xảy ra tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Đông Á; liên quan đến việc DAB chi lãi ngoài cho một số tổ chức gửi tiền tại DAB.

Cơ quan Cảnh sát điều tra đã kết thúc điều tra giai đoạn I vụ án, truy tố và xét xử 26 bị can về 3 nhóm tội danh, tổng thiệt hại 3.605.520.320.958 đồng. 

Vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng theo dõi, chỉ đạo. Cơ quan chức năng đang khẩn trương điều tra mở rộng, thu hồi tài sản khắc phục hậu quả thiệt hại do bị can gây ra.

P. Luật

Ý kiến bạn đọc

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục

Đọc thêm

'Ruby máu' - cuộc chiến với tội phạm buôn bán đá quý trái phép

'Ruby máu' - cuộc chiến với tội phạm buôn bán đá quý trái phép
(PLVN) - Những lát cắt đầu tiên của “Ruby máu” - bộ phim hình sự dài tập - vừa được Truyền hình Công an Nhân dân (ANTV) hé lộ với công chúng trong ngày hội của những người làm báo và truyền hình cả nước - Hội báo Xuân toàn quốc 2019. Ruby máu dự định sẽ lên sóng vào khung giờ vàng của kênh ANTV vào giữa tháng 4/2019.

Petrolimex Bà Rịa - Vũng Tàu chọn Kiosk thông tin để quản lý hoạt động

Petrolimex Bà Rịa - Vũng Tàu chọn Kiosk thông tin để quản lý hoạt động
(PLVN) - Sau một thời gian dài tìm hiểu và nghiên cứu về dòng sản phẩm Kiosk thông tin để phục vụ cho nhu cầu thanh toán hóa đơn, bán lẻ xăng dầu cho khách hàng nhỏ lẻ và doanh nghiệp, Công ty xăng dầu Petrolimex Bà Rịa - Vũng Tàu đã tin tưởng, lựa chọn dòng Kiosk G-KIOSK22SMT GoodM! để triển khai tại các cửa hàng xăng dầu thuộc khu vực quản lí của mình.

Mãn nhãn với bức phù điêu gốm gần 300m tại Bãi Cháy

Mãn nhãn với bức phù điêu gốm gần 300m tại Bãi Cháy
(PLVN) - Được các chuyên gia, họa sỹ, nhà điêu khắc hoàn kỳ công thành trong 5 tháng, tác phẩm được ghép từ gần 56.000 mảnh gốm màu dưới sự kì công, tỉ mỉ củatrên bức tường dài gần 300m trên diện tích hơn 3000 m2 tại Bãi Cháy (thành phố Hạ Long, Quảng Ninh) được cho là bức phù điêu lớn nhất Việt Nam.

An Giang: Cần giải pháp đầu tư, hỗ trợ để giảm nghèo bền vững

An Giang: Cần giải pháp đầu tư, hỗ trợ để giảm nghèo bền vững
(PLVN) - Ngày 18/3, Đoàn giám sát của Quốc hội do bà Nguyễn Thúy Anh - Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội làm Trưởng đoàn làm việc với huyện Tri Tôn và xã Văn Giáo, huyện Tịnh Biên (An Giang) về vấn đề “Thực hiện chính sách pháp luật về thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn vùng dân tộc thiểu số, miền núi giai đoạn 2012-2018”.

Căn hộ “trong mơ” giá tốt tại trung tâm Hà Nội: Đãi cát tìm vàng

Căn hộ “trong mơ” giá tốt tại trung tâm Hà Nội: Đãi cát tìm vàng
(PLVN) -Chỉ từ 1,1 tỷ đồng, khách hàng đã có thể sở hữu một không gian riêng với đầy đủ các tiện ích hiện đại tại khu vực Mỹ Đình. Tuy nhiên dự án đáp ứng tiêu chí cao cấp, mức giá hợp lý tại khu vực này vô cùng khan hiếm do đây không chỉ là trung tâm hành chính mới của Hà Nội mà còn là khu vực được quy hoạch đồng bộ và phát triển năng động bậc nhất hiện nay.

Xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc - kế sách bảo vệ Tổ quốc một cách chủ động

Xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc - kế sách bảo vệ Tổ quốc một cách chủ động
(PLVN) - Cho rằng xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc là chủ trương đúng đắn của Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định đây là kế sách bảo vệ Tổ quốc một cách chủ động bằng sức mạnh tổng hợp từ khi đất nước còn chưa gặp nguy nan, với tinh thần giữ nước từ sớm, từ xa.

Tổng thống Nga Putin nêu quyết tâm ngăn chặn khủng bố

Tổng thống Nga Putin nêu quyết tâm ngăn chặn khủng bố
(PLVN) - Tổng thống Nga Vladimir Putin gửi lời chia buồn tới các nạn nhân trong vụ khủng bố vừa xảy ra New Zealand, đồng thời tuyên bố chính quyền Liên bang Nga sẽ làm mọi cách có thể để ngăn chặn các vụ việc tương tự.

Siêu máy bay 'Ngày tận thế' của Mỹ rời căn cứ

Siêu máy bay 'Ngày tận thế' của Mỹ rời căn cứ
(PLVN) - Lũ lụt tại một căn cứ không quân Mỹ ở Nebraska đã gây hư hại nhiều tòa nhà và buộc một máy bay có tích hợp hệ thống phản ứng trước một vụ tấn công hạt nhân của Mỹ phải rời đi.
""

31.1°C

Hà Nội

SJC Hà Nội

Mua vào 36.520

Bán ra 36.520

VNIndex

3.41 0.37%

""