Thượng tá Nguyễn Xuân Hiếu, Phó trưởng Công an TP Thanh Hóa, cho biết, Công an TP Thanh Hóa mới huy động trên 300 cán bộ trong một ngày tiến hành đồng loạt khám xét theo thủ tục hành chính đối với 32 điểm kinh doanh dịch vụ tài chính với số tiền hàng chục tỷ đồng.
Quá trình khám xét, cơ quan CSĐT đã thu giữ nhiều tài liệu, sổ sách, số liệu liên quan đến hoạt động vay tín dụng, nhiều giấy tờ được sử dụng thế chấp vay tiền, nhiều công cụ, phương tiện nghi vấn được các nhóm đối tượng này sử dụng khi xiết nợ (1 qủa lựu đạn; 90 vỏ đạn súng quân dụng; 1 bình xịt khí bóng cười; 1 dùi cui điện; 1 bình xịt cay; 20 dao, lê, kiếm các loại; 4 típ sắt...). Đồng thời, tạm giữ nhiều tài sản có giá trị liên quan đến hoạt động cho vay nặng lãi (1 ô tô; 20 xe máy; 6 két sắt; 30 điện thoại; 19 CPU máy tính; 8 laptop và hơn 1,5 tỷ đồng tiền mặt)...
Cơ quan công an đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 5 đối tượng có liên quan đến hoạt động tín dụng đen. 5 bị can bị khởi tố, bắt giam gồm: Cao Xuân Thu (SN 1991, ngụ phường Lam Sơn), Giám đốc Công ty TNHH Dịch vụ tài chính Đại Tín; Đỗ Nguyễn Minh Tân (SN 1991, ngụ phường Tân Sơn), kế toán Công ty Đại Tín; Lê Phú Lượng (SN 1994, ngụ phường Đông Hải), Trưởng chi nhánh Công ty TNHH Trường Cửu; Đỗ Văn Thái (SN 1983, ngụ xã Hoằng Thắng, huyện Hoằng Hóa) là quản lý điều hành chi nhánh Công ty TNHH Trường Cửu và Trương Đình Tâm (SN 1998, ngụ xã Hoằng Thanh, Hoằng Hóa), là nhân viên Công ty Dịch vụ tài chính Thương Tín.
Theo điều tra ban đầu của Công an thành phố Thanh Hóa, dưới danh nghĩa công ty tài chính, các công ty trên thường cho người dân vay tiền với lãi suất “cắt cổ”, trung bình từ 3.000 - 5.000 đồng/1 triệu đồng/ngày (tương đương lãi suất 182%/năm). Ngay sau ngày khám xét tại 32 chi nhánh dịch vụ công ty tài chính, hầu hết các công ty tài chính khác trên địa bàn Thanh Hóa đã đóng cửa, gỡ bảng hiệu, một số cơ sở đã nộp đơn đề nghị dừng kinh doanh dịch vụ tài chính.
Cơ quan CSĐT Công an TP Thanh Hóa tiếp tục điều tra, mở rộng làm rõ hành vi cho vay lãi nặng của các công ty trên.
