Hà Văn Thắm bị khởi tố thêm tội danh mới

(PLO) - Cơ quan CSĐT Bộ Công an vừa có quyết định khởi tố bị can đối với Hà Văn Thắm (cựu Chủ tịch HĐQT Ngân hàng CP Đại Dương - OceanBank) về tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”. 

Cùng bị khởi tố với Thắm còn có Vũ Thị Thùy Dương (nguyên Giám đốc khối kế toán OceanBank) và Lê Thị Thu Thủy (Phó Tổng Giám đốc phụ trách tài chính kế toán của OceanBank). Hà Văn Thắm hiện đang thụ án tù chung thân trong vụ án OceanBank bị thiệt hại gần 2.000 tỷ đồng.

Tài liệu điều tra thể hiện, từ tháng 12/2010 đến tháng 11/2013, OceanBank đã thực hiện chi lãi ngoài cho khách hàng không đúng quy định, dẫn đến không còn nguồn tiền để hoàn ứng. Thắm đã chỉ đạo Thủy phối hợp với bộ phận kinh doanh tìm các nguồn tiền nộp vào tài khoản mang tên Dương và 2 tài khoản khác do Dương quản lý. Từ chỉ đạo này, OceanBank đã tìm ký kết hơn 40 hợp đồng (dịch vụ quảng cáo, thuê trụ sở, tổ chức hội nghị…) khống và nâng khống 19 đối tác với tổng giá trị hơn 133 tỷ đồng.

OceanBank đã thanh toán cho các đối tác khoản tiền gần 130 tỷ đồng, trong khi tiền thực làm chỉ hơn 14,5 tỷ đồng. Sau khi các đối tác nhận tiền của OceanBank đã giữ lại phần thực cùng chi phí nộp thuế, chi phí doanh nghiệp (hơn 30 tỷ đồng). Hơn 82 tỷ đồng còn lại được chuyển cho các cán bộ của OceanBank qua các tài khoản mà Dương quản lý và một phần được chi cho Thắm (nhưng chưa xác định rõ lý do) và một phần chi lãi ngoài cho Lọc hóa dầu Bình Sơn, PVI và PVPower. 

H.M

Ý kiến bạn đọc

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục

Đọc thêm

'Ngựa thồ' C-17 chở trực thăng của ông Trump đến Nội Bài

'Ngựa thồ' C-17 chở trực thăng của ông Trump đến Nội Bài
(PLVN) - Chiều nay (20/2), chiếc trực thăng Marine One cùng nhiều phương tiện, đồ dùng phục vụ đoàn Tổng thống Mỹ Donald Trump dự Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều lần thứ 2 sẽ được tổ chức tại Hà Nội trong ít ngày tới đã được máy bay vận tải hạng nặng Boeing C-17 Globemaster III đưa đến sân bay Nội Bài.

Thủ tướng chỉ thị cấp bách khống chế Dịch tả lợn châu Phi

Thủ tướng chỉ thị cấp bách khống chế Dịch tả lợn châu Phi
Nhận định nguy cơ dịch bệnh lây lan diện rộng, làm ảnh hưởng lớn đến phát triển chăn nuôi trong thời gian tới là rất cao, hôm nay, 20/2, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ra Chỉ thị về việc triển khai đồng bộ các giải pháp cấp bách khống chế bệnh dịch này.
Cứu 4 thuyền viên gặp nạn trên biển

Cứu 4 thuyền viên gặp nạn trên biển

(PLVN) - Ngày 20/2, Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Thuận An, BĐBP Thừa Thiên Huế đã phối hợp với Hải đội 2 Biên phòng ứng cứu và đưa 4 thuyền viên gặp nạn vào bờ an toàn.
Nữ sinh viên bán gà bị sát hại: Công an Điện Biên có chậm trễ?

Nữ sinh viên bán gà bị sát hại: Công an Điện Biên có chậm trễ?

(PLVN) - Ba mươi Tết, một gia đình mất con báo công an. Gần 3 ngày sau, khi vật chứng được tìm thấy và thi thể nạn nhân được người dân phát hiện, trình báo. Sau đó không lâu, Công an Điện Biên phối hợp với Cục Cảnh sát Hình sự (Bộ Công an)  lần lượt truy bắt được các nghi phạm. Bên cạnh số đông ý kiến ngợi ca chiến công của lực lượng chức năng thì có một số ý kiến cho rằng sự "vào cuộc" của công an là chậm trễ...

31.1°C

Hà Nội

SJC Hà Nội

Mua vào 36.520

Bán ra 36.520

VNIndex

3.41 0.37%