Chuyển hồ sơ vụ án 'ông trùm' đa cấp Liên Kết Việt lên Tòa án

(PLO) - Viện Kiểm sát nhân dân (KSND) Tối cao quyết định chuyển hồ sơ truy tố Lê Xuân Giang – Chủ tịch HĐQT Cty đa cấp Liên Kết Việt cùng 6 đồng phạm, lên Tòa án để chuẩn bị cho công tác xét xử.
Chuyển hồ sơ vụ án 'ông trùm' đa cấp Liên Kết Việt lên Tòa án
Vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Cty CP liên kết sản xuất thương mại Việt Nam (Cty Liên Kết Việt).
Trong Hồ sơ do VKSND Tối cao gửi đến TAND TP Hà Nội, VKS giữ nguyên quan điểm truy tố 7 bị can Lê Xuân Giang - Chủ tịch HĐQT; Lê Văn Tú - Tổng Giám đốc, Nguyễn Thị Thủy - Phó Tổng giám đốc cùng Lê Thanh Sơn, Trịnh Xuân Sáng, Vũ Thị Hồng Dung và Nguyễn Xuân Trường đều là thành viên nhóm phát triển thị trường của Cty Liên Kết Việt về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Theo cáo trạng của VKSND Tối cao, lợi dụng việc được cấp phép kinh doanh bán hàng đa cấp, Giang và 6 đồng phạm đã tạo dựng và cung cấp thông tin sai lệch, tạo lòng tin cho các nhà đầu tư về việc Cty Liên Kết Việt là Cty con của Cty BQP thuộc Bộ Quốc phòng; Lê Xuân Giang và thuộc cấp là cán bộ của Bộ Quốc phòng; các sản phẩm kinh doanh là sản phẩm liên doanh, liên kết sản xuất với các doanh nghiệp, cơ quan uy tín của Bộ Quốc phòng; Cty Liên Kết Việt và Cty BQP là những doanh nghiệp có nhiều đóng góp cho xã hội, được Nhà nước, cơ quan có thẩm quyền đánh giá cao, tặng bằng khen...
Sau khi tạo được lòng tin đối với các nạn nhân, 7 đối tượng này sử dụng nhiều thủ đoạn gian dối như trả thưởng và khuyến mại khủng để lôi kéo những người bị chúng lừa đảo bỏ tiền tham gia vào hệ thống kinh doanh đa cấp của Cty Liên Kết Việt, từ đó chiếm đoạt của bị hại. 
Sau một năm hoạt động, đến tháng 11/2015, Lê Xuân Giang và đồng phạm đã mở rộng phát triển mạng lưới được 34 chi nhánh, văn phòng đại diện trên 27 tỉnh, thành, lôi kéo được hơn 66.000 bị hại tại 49 tỉnh thành tham gia nộp hơn 2.091 tỷ đồng. 

Tổng số tiền Cty Liên Kết Việt thu được của hơn 66.800 bị hại là hơn 2.091 tỷ đồng, trong đó Giang và đồng phạm chiếm đoạt 1.024 tỷ đồng.

Trong quá trình điều tra bổ sung, Cơ quan CSĐT Bộ Công an xác định có 7.346 bị hại đến trình báo. Những người này đã mua hơn 76.600 mã sản phẩm và đã nộp vào Cty Liên Kết Việt 658 tỷ đồng. Họ đã nhận hoa hồng 145 tỷ đồng và số hàng hóa tương đương 69 tỷ đồng, tiền thưởng tương đương 2,5 tỷ đồng. Riêng số bị hại ra trình báo, Giang và các đồng phạm chiếm đoạt 443 tỷ đồng. Do vậy, cơ quan tố tụng vẫn buộc 7 bị can phải chịu trách nhiệm về số tiền chiếm đoạt là 1.024 tỷ đồng.
Cũng trong quá trình thực hiện hành vi lừa đảo, Giang và đồng bọn đã làm giả 2 quyết định, 11 bằng khen của Thủ tướng Chính phủ tặng Cty Liên Kết Việt, Cty BQP và các cá nhân. Các loại giấy tờ này nhằm để Giang và đồng bọn lừa đảo, khiến khách hàng tin vào Liên Kết Việt.
Có quan giữ quyền công tố đã xác định Lê Xuân Giang là đối tượng chủ mưu, cầm đầu chỉ đạo các đồng phạm phạm tội.
Nhật Thanh

Ý kiến bạn đọc

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục

Đọc thêm

Khác lạ Trà Sư

Khác lạ Trà Sư
(PLVN) - Rừng tràm Trà Sư đã được đầu tư hàng tỷ đồng để tạo nên một diện mạo hoàn toàn mới. Sở hữu cảnh quan thiên nhiên tuyệt đẹp, lại được khoác lên mình “chiếc áo ” sang trọng và đẳng cấp, Trà Sư hiện lên trước mắt du khách như một “nàng công chúa” lộng lẫy kiêu sa. Với chút sáng tạo khi check-in, cư dân mạng đã khiến Trà Sư trở nên sống động hơn.

Tp Hồ Chí Minh triển khai mô hình “Phòng họp không giấy” và “Giao việc tức thời - nhắc việc thông minh“

Tp Hồ Chí Minh triển khai mô hình “Phòng họp không giấy” và “Giao việc tức thời - nhắc việc thông minh“
(PLVN) -  Hệ thống "Phòng họp không giấy" và ứng dụng "Giao việc tức thời - nhắc việc thông minh" do Tập đoàn VNPT nghiên cứu và phát triển đã được UBND TP HCM áp dụng tại trụ sở UBND TP từ sáng ngày 25/6, dự kiến giúp giảm 30% giấy tờ, 40% chi phí cho việc họp hành, đồng thời tăng cường tương tác giữa các thành viên dự họp.

Cứu cụ bà 93 tuổi thoát chết trong căn nhà cháy rụi

Cứu cụ bà 93 tuổi thoát chết trong căn nhà cháy rụi
(PLVN) - Do tuổi cao sức yếu nên khi xảy ra vụ cháy, cụ Nguyễn Thị Minh (93 tuổi) không thể tự thoát ra ngoài. May mắn thay khi người con trai gần nhà nghe tiếng kêu cứu, liền lập tức chạy sang đưa cụ ra ngoài, còn căn nhà bị thiêu rụi hoàn toàn.

Doanh nhân Nguyễn Thị Loan: “Quyền lực” của lòng đam mê

Doanh nhân Nguyễn Thị Loan: “Quyền lực” của lòng đam mê
(PLVN) - Dễ gần, chân thành nhưng không kém phần sâu sắc đó là lời nhận xét của rất nhiều doanh nhân, doanh nghiệp khi tiếp xúc với chị. Chị từng được mệnh danh là “người đàn bà thép”, một phần bởi chị khá thành công trong lĩnh vực này, một phần bởi ý chí sắt đá quyết chí làm giàu của mình. Không ai khác, đó chính là doanh nhân Nguyễn Thị Loan, một nữ doanh nhân nổi tiếng nơi đất Cảng.
Công an ra quân giành lại trật tự vỉa hè ở TP HCM

Công an ra quân giành lại trật tự vỉa hè ở TP HCM

Công an quận 1 sẽ tiếp tục phối hợp với các lực lượng chức năng phường Phạm Ngũ Lão tăng cường công tác tuần tra, kiểm tra xử lý nghiêm các hành vi vi phạm an ninh trật tự, trật tự giao thông, trật tự đô thị... 

Liên thông kết quả giữa các báo cáo về công tác xây dựng pháp luật

Liên thông kết quả giữa các báo cáo về công tác xây dựng pháp luật
(PLVN) - Sáng 25/6, Bộ trưởng Lê Thành Long và Thứ trưởng Phan Chí Hiếu đã có buổi làm việc với các đơn vị về việc tổng kết Nghị quyết số 48-NQ/TW của Bộ Chính trị về Chiến lược xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam đến năm 2010, định hướng đến năm 2020. 
Tàng trữ súng để giải quyết 'ân oán', lĩnh 4 năm tù

Tàng trữ súng để giải quyết 'ân oán', lĩnh 4 năm tù

Sáng 25/6, Tòa án nhân dân tỉnh Kiên Giang đã mở phiên xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Hoài (sinh năm 1996, ngụ xã Long Điền A, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang) 4 năm tù về tội “Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng”.

31.1°C

Hà Nội

SJC Hà Nội

Mua vào 36.520

Bán ra 36.520

VNIndex

3.41 0.37%