Bộ Công an điều tra hồ sơ đất liên quan ông Trần Bắc Hà

(PLO) - Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Định cung cấp hồ sơ nhà đất đặt trụ sở các doanh nghiệp liên quan đến gia đình ông Trần Bắc Hà, nguyên Chủ tịch HĐQT Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV).
Bộ Công an điều tra hồ sơ đất liên quan ông Trần Bắc Hà

Cụ thể, trụ sở các doanh nghiệp liên quan đến ông Trần Bắc Hà tại Bình Định gồm: Công ty Cổ phần Hoàng Anh Đất Xanh Quy Nhơn, Công ty Cổ phần Tập đoàn An Phú và Công ty Cổ phần Chăn nuôi Bình Hà.

Ngoài ra, Bộ Công an cũng yêu cầu các cơ quan chức năng tỉnh Bình Định phong tỏa tài sản liên quan đến Công ty Cổ phần Hoàng Anh Đất Xanh Quy Nhơn và Công ty Cổ phần Tập đoàn An Phú.

Vào ngày 12/12, Cơ quan điều tra Bộ Công an đã khám xét nơi ở của ông Trần Bắc Hà tại TP. Quy Nhơn và huyện Hoài Ân, tỉnh Bình Định.

Cụ thể, lực lượng công an đã khám xét phòng nghỉ của ông Trần Bắc Hà tại resort Hoàng Gia, nơi trước đây là tài sản của vợ ông Hà (nay đã chuyển nhượng lại cho em vợ ông Hà). Đây cũng là nơi 2 công ty của 2 người con ông Hà đăng ký trụ sở làm việc.

Ngoài ra, cơ quan chức năng cũng khám xét khu lưu niệm của gia đình ông Hà tại thôn Ân Thường 2, xã Ân Thạnh, huyện Hoài Ân, tỉnh Bình Định.

3 ngày sau đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã yêu cầu BIDV phong tỏa tài khoản cá nhân của con gái ông Trần Bắc Hà là bà Trần Lan Phương tại ngân hàng này.

Được biết, Công ty Cổ phần du lịch Hoàng Anh - Đất Xanh Quy Nhơn và Công ty Cổ phần Tập đoàn An Phú (cùng có địa chỉ tại 01 đường Hàn Mặc Tử, phường Ghềnh Ráng, TP. Quy Nhơn, Bình Định). Hai công ty này đều thành lập vào năm 2009, sau thời điểm ông Trần Bắc Hà bắt đầu giữ chức Chủ tịch HĐQT BIDV (từ ngày 1/1/2008).

Cụ thể, Công ty Cổ phần du lịch Hoàng Anh - Đất Xanh Quy Nhơn được thành lập vào tháng 10/2009 do bà Ngô Kim Lan (vợ ông Trần Bắc Hà) làm chủ. Công ty này sở hữu Resort Hoàng Gia Quy Nhơn (số 1 đường Hàn Mặc Tử, TP. Quy Nhơn), đây là resort 4 sao, nằm dọc bờ biển ở trung tâm TP. Quy Nhơn, có diện tích hàng chục nghìn m2.

Còn Công ty Cổ phần Tập đoàn An Phú được thành lập vào tháng 4/2009. Đến năm 2012, cổ đông của công ty này có 3 người gồm: ông Trần Duy Tùng (con trai ông Trần Bắc Hà) và Trần Hoài Đức, ông Trần Anh Quang (người giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm người đại diện theo pháp luật công ty).

Đến năm 2016, Công ty Cổ phần Khoáng sản và Năng lượng An Phú đổi tên thành Công ty Cổ phần Tập đoàn An Phú và ông Trần Duy Tùng đã thay thế ông Trần Anh Quang đảm nhiệm vị trí Chủ tịch HĐQT kiêm người đại diện theo pháp luật cho đến nay.

Công ty Cổ phần Đầu tư chăn nuôi Bình Hà được thành lập tháng 5/2015, trụ sở tại 83 Diên Hồng, phường Lý Thường Kiệt, TP. Quy Nhơn, vốn điều lệ 200 tỷ đồng.

Có 3 cổ đông góp vốn thành lập công ty là: Thái Thành Vinh (ở quận Tân Bình, TP. HCM), Trần Anh Quang (ở xã Ân Thạnh, huyện Hoài Ân, Bình Định) và Đinh Văn Dũng (ở phường Diên Hồng, TP. Pleiku, Gia Lai).

Thời điểm này, ông Trần Anh Quang đang là Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm người đại diện theo pháp luật Công ty Cổ phần Khoáng sản và Năng lượng An Phú (đã nêu ở trên).

Theo vietnamfinance

Ý kiến bạn đọc

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục

Đọc thêm

Phát huy các thế mạnh của Bộ, ngành Tư pháp

Phát huy các thế mạnh của Bộ, ngành Tư pháp
(PLVN) - Chiều 22/1, Thứ trưởng Phan Chí Hiếu đã đến dự và chỉ đạo Hội nghị triển khai công tác năm 2019 của hai đơn vị là Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật (XDPL) và Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL).

Huy động vốn trái phép, chủ nhiệm hợp tác xã lĩnh án tù

Huy động vốn trái phép, chủ nhiệm hợp tác xã lĩnh án tù
(PLVN) - Ngày 22/1, TAND tỉnh TT-Huế  mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Lê Thị Hương (SN 1958, trú tại Lê Thánh Tôn, phường Thuận Thành, TP.Huế) Chủ nhiệm Hợp tác xã Thương mại dịch vụ Thuận Thành (gọi tắt là HTX Thuận Thành) và các đồng phạm về tội “Kinh doanh trái phép”.

Quảng Ninh: Bắt giữ 9X chở khoảng 4 tấn hàng lậu qua biên giới

Quảng Ninh: Bắt giữ 9X chở khoảng 4 tấn hàng lậu qua biên giới
(PLVN) - Ngày 22/1, tại khu vực sông biên giới Mốc 1365(2) + 200m thuộc thôn Lục Phủ, xã Bắc Sơn, TP.Móng Cái, Quảng Ninh. Tổ tuần tra kiểm soát trên sông của Đồn Biên phòng Bắc Sơn phát hiện  đò sắt mang biển kiểm soát QN-5820 đang vận chuyển khoảng 4 tấn hàng hóa các loại nhập lậu từ Trung Quốc về Việt Nam.

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh thăm, làm việc và chúc Tết tại Quảng Trị

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh thăm, làm việc và chúc Tết tại Quảng Trị
(PLVN) - Ngày 22/1, Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Đặng Thị Ngọc Thịnh - UVTƯ Đảng, Phó Chủ tịch nước dẫn đầu đã đến thăm, làm việc và chúc Tết các cán bộ, đồng bào và chiến s tỉnh Quảng Trị nhân dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 và tham dự chương trình “Xuân đoàn kết - Tết biên cương” tổ chức tại xã A Ngo, huyện Đakrông.

Máy bay chở tân binh đắt giá nhất của câu lạc bộ Anh mất tích

Máy bay chở tân binh đắt giá nhất của câu lạc bộ Anh mất tích
(PLVN) - Cardiff City hôm nay (22/1) xác nhận tiền đạo Emiliano Sala – người vừa được câu lạc bộ này chiêu mộ thành công với phí chuyển nhượng cao nhất lịch sử - là 1 trong 2 người có mặt trên chiếc máy bay Piper Malibu đã mất tích khi di chuyển từ Nante, Pháp sang Cardiff, Anh tối 21/1.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng: Tập trung xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng “tham nhũng vặt“

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng: Tập trung xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng “tham nhũng vặt“
(PLVN) -Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đề nghị toàn ngành Nội chính chú trọng tham mưu, đề xuất với các cấp ủy địa phương lãnh đạo, chỉ đạo tạo sự chuyển biến rõ rệt hơn nữa trong công tác phát hiện, xử lý tham nhũng ở địa phương, cơ sở; tập trung xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng vòi vĩnh, nhũng nhiễu, gợi ý, lót tay, gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp trong giải quyết công việc ("tham nhũng vặt"). 

Kiến Xương (Thái Bình): Chủ tịch xã can thiệp trái luật hoạt động của quỹ tín dụng?

Kiến Xương (Thái Bình): Chủ tịch xã can thiệp trái luật hoạt động của quỹ tín dụng?
(PLVN) - Mặc dù đã được các cơ quan chức năng có thẩm quyền trả lời và giải thích nhiều lần về quy trình cũng như các quy định của pháp luật liên quan đến vấn đê cho vay vốn và hoạt động của Quỹ tín dụng nhân dân (QTDND) nhưng Chủ tịch UBND xã Quang Minh (huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình) vẫn tiếp tục ban hành các văn bản, thông báo trái luật.

“Quân xanh quân đỏ” “dàn xếp” dự án chỉnh trang tuyến phố đường Quang Trung (Quảng Ninh) gần 70 tỷ đồng?

“Quân xanh quân đỏ” “dàn xếp” dự án chỉnh trang tuyến phố đường Quang Trung (Quảng Ninh) gần 70 tỷ đồng?
(PLVN) - Dự án chỉnh trang tuyến phố đường Quang Trung từ cầu Sông Sinh đến cầu Sông Uông tại phường Quang Trung, thành phố Uông Bí được đưa ra đấu thầu cho có? Những hồ sơ dự thầu của các đơn vị tham gia đấu thấu được lập cẩu thả, nộp cho đủ số lượng để rồi 01 liên danh nhà thầu trúng gói thầu có tổng mức đầu tư khoảng gần 70 tỷ đồng.

31.1°C

Hà Nội

SJC Hà Nội

Mua vào 36.520

Bán ra 36.520

VNIndex

3.41 0.37%