Vụ Liên Kết Việt: Nhiều thủ đoạn ranh ma để thoát tội của các bị cáo

Vụ Liên Kết Việt: Nhiều thủ đoạn ranh ma để thoát tội của các bị cáo
(PLO) - Ngay sau khi cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an công bố thông tin khởi tố, bắt tạm giam 7 lãnh đạo Công ty Liên Kết Việt. Bước đầu, bị cáo Lê Xuân Giang khai nhận hành vi làm giả bằng khen của Thủ tướng với giá 20 triệu đồng…

Sau khi có được bằng khen giả, Giang, Thủy cùng đồng phạm bàn nhau tổ chức lễ đón nhận bằng khen rầm rộ ngay tại trụ sở công ty nhằm mục đích khuyếch trương công ty và bản thân với mọi người. Để mọi người tin rằng, Cty của Giang, Thủy là công ty làm ăn có uy tín. Còn khách đến dự lễ thì cũng chẳng ai nghĩ là Giang, Thủy lại dám dùng cả bằng khen giả của Thủ tướng để làm những điều như vậy.

Theo cơ quan điều tra, ngoài hành vi "lừa đảo chiếm đoạt tài sản", Giang cùng đồng phạm đang bị cơ quan điều tra làm rõ hành vi "làm giả tài liệu, con dấu của tổ chức".

Ngoài việc làm giả bằng khen của Thủ tướng, cơ quan điều tra cũng làm rõ, về quân phục và quân hàm Đại tá của Lê Xuân Giang cũng hoàn toàn là giả. Để phục vụ cho mục đích lừa đảo của mình, Lê Xuân Giang luôn khoác trên mình bộ quân phục, đeo lon Đại tá. Khi thành lập Cty, Giang cũng cố tình lấy tên "BQP" để khiến mọi người hiểu lầm là Cty của Bộ Quốc phòng được viết tắt.

Vẫn với ý đồ lừa đảo, trong các dịp tổ chức sự kiện của công ty, Giang đã mời được các cán bộ nguyên là cán bộ của Bộ Quốc phòng đến dự. Và chính những vị cán bộ này cũng tưởng Giang và Cty là của Bộ Quốc phòng nên khi đến dự thì không ai mảy may đến hình ảnh của họ đang bị Giang lợi dụng.

Đại tá "rởm" và cú lừa 6 vạn người.
Đại tá "rởm" và cú lừa 6 vạn người.

Theo cơ quan điều tra, quá trình điều tra vụ "lừa đảo chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại Cty Liên Kết Việt, Nguyễn Thị Thủy, Phó TGĐ của Cty này là người có nhiều quỷ kế để đối phó với cơ quan chức năng. Khi cơ quan điều tra vào cuộc, Thủy xin nghỉ làm và vứt tất cả tài liệu liên quan vào phòng vệ sinh của gia đình khiến cho tài liệu bị thấm nước ẩm mốc, nhiều giấy tờ bị hủy hoại.

Để khôi phục tài liệu này, đơn vị thụ lý vụ án đã phải cho các điều tra viên đi mua mấy máy sấy về xì khô từng tờ tài liệu. Sau đó, nếu tờ nào có nguy cơ mục nát thì chụp, photo để lưu lại. Trong quá trình cơ quan điều tra, Thủy cũng luôn tìm cách chối tội. Thủy không thừa nhận mình đã được bổ nhiệm là Phó Tổng giám đốc (TGĐ) mà chỉ nhận mình là nhân viên bình thường. Điều này khác hẳn với những ngày Thủy còn tung hoành đi lừa đảo, đến đâu Thủy cùng giới thiệu mình là Phó TGĐ của Cty.

Thủy tỏ ra ma quái khi giấu biệt tờ quyết định bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc của mình. Chỉ đến khi, bằng biện pháp nghiệp vụ, cơ quan điều tra truy tìm được tờ quyết định kia, cộng với lời khai của Giang và những nhân viên trong công ty, những tài liệu giấy tờ thu thập được khác thì cuối cùng, Thủy mới chịu thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Nguyễn Thị Thủy ranh ma khi có ý định tiêu hủy tài liệu chứng cứ, gây khó khăn cho cơ quan điều tra.
Nguyễn Thị Thủy ranh ma khi có ý định tiêu hủy tài liệu chứng cứ, gây khó khăn cho cơ quan điều tra.

Hiện nay, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và tham nhũng cùng cơ quan điều tra của 27 tỉnh thành đang rốt ráo điều tra làm rõ vụ án với nhiều tội danh xảy ra tại Cty Liên Kết Việt. Theo cơ quan điều tra, trong số hơn 1.900 tỉ đồng Giang cùng đồng phạm lừa đảo của hơn 6 vạn nạn nhân thì qua tài liệu thu thập và lời khai của các bị can, Giang đã chi khoảng hơn 1.000 tỷ đồng cho việc trả hoa hồng (khoảng 65%) cho những người đóng góp trước đó. Tuy nhiên, khi người nào được trả hoa hồng tính trị giá khoảng 50% tiền gốc thì sẽ bị phía công ty đưa ra nhiều lý do để cắt không trả tiền hoa hồng nữa.

Giang cũng phải trả cho nhóm của Thủy khoảng 43 tỷ đồng, trả hoa hồng cho các đại lý (27 đại lý, chi nhánh) với mức 500 nghìn/mã hàng. Ngoài ra, chi lương nhân viên, chi các hoạt động quảng cáo, tổ chức sự kiện…

Cho đến khi bị cơ quan CSĐT bắt giam, trong tài khoản của công ty và cá nhân Giang còn lại khoảng 130 tỷ đồng.

Hiện vụ án đang được cơ quan điều tra tiếp tục làm rõ.

Chuyên mục Tiêu dùng & Dư luận của Báo Pháp luật Việt Nam tiếp nhận tất cả những phản ánh, khiếu nại, tố cáo của độc giả liên quan đến chất lượng sản phẩm, dịch vụ bảo hành, chăm sóc khách hàng...  Mọi kiến nghị, phản ánh gọi vào số: 0986 321 888 hoặc gửi qua hòm thư: baodientuphapluat@gmail.com

Tin cùng chuyên mục

Các sản phẩm dao cạo râu có dấu hiệu vi phạm bị lực lượng chức năng tiến hành tạm giữ tại Siêu thị Trung Vân.

Siêu thị Trung Vân, Nghệ An bán hàng giả mạo nhãn hiệu Gillete

(PLVN) -  Tại Siêu thị Trung Vân, địa chỉ Khối 2A, thị trấn Thanh Chương, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An, lực lượng Quản lý thị trường (QLTT) đã phát hiện lô dao cạo râu có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu Gillete. Đây là nhãn hiệu đã được đăng ký bảo hộ tại Việt Nam.

Đọc thêm

Việt Nam có nền tảng AI định danh và xác thực đầu tiên vượt 1 tỷ lượt yêu cầu

Nền tảng AI định danh và xác thực điện tử VNPT eKYC tối ưu cho ngân hàng, tổ chức tài chính (Ảnh: PV)
(PLVN) - Mới đây, nền tảng AI định danh và xác thực điện tử VNPT eKYC ghi nhận số lượt xử lý yêu cầu từ người dùng vượt ngưỡng 1 tỷ, đánh dấu cột mốc quan trọng trong quá trình nghiên cứu và ứng dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) của Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT). Qua đó, VNPT eKYC trở thành nền tảng định danh và xác thực đầu tiên tại Việt Nam đạt quy mô này.

Honda Việt Nam triệu hồi mẫu xe Gold Wing, CBR1000RR nhập khẩu từ Nhật Bản

Mẫu xe triệu hồi CBR1000RR
(PLVN) - Công ty Honda Việt Nam (HVN) công bố chiến dịch triệu hồi 2 mẫu sản phẩm Gold Wing và CBR1000RR (“Sản phẩm”), nhập khẩu trực tiếp từ Nhật Bản, được phân phối chính hãng thông qua các Cửa hàng kinh doanh xe Phân khối lớn Honda (“DreamWing”), để kiểm tra hiện tượng phồng cánh bơm xăng nhằm đảm bảo chất lượng tối ưu cho Sản phẩm.

Từ ngày 15/5, giá điện sẽ được điều chỉnh 3 tháng 1 lần

Ảnh minh họa (nguồn: Internet).
(PLVN) - Ngày 26/3, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái đã ký ban hành Quyết định số 05/2024/QĐ-TTg quy định về cơ chế điều chỉnh mức giá bán lẻ điện bình quân. Quyết định này thay thế Quyết định 24 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ. Quyết định có hiệu lực từ ngày 15/5/2024.

Giá dầu thô thẳng đà tăng

Ảnh minh họa.
(PLVN) - Sáng (26/3), giá dầu thô thế giới tiếp tục tăng. Hiện giá dầu Brent đã lên gần 87 USD/thùng còn dầu WTI lên trên 82 USD/thùng.

Bến Tre xử phạt 4 đơn vị kinh doanh xâm phạm quyền nhãn hiệu Ống nhựa Hoa Sen

Bến Tre xử phạt 4 đơn vị kinh doanh xâm phạm quyền nhãn hiệu Ống nhựa Hoa Sen

(PLVN) - Đó là thông tin được cung cấp tại Tọa đàm "Giải pháp bảo vệ thương hiệu và công tác chống hàng giả với ngành nhựa" diễn ra ngày 26/3 tại Bến Tre. Sự kiện do Hiệp hội Chống hàng giả và Bảo vệ Thương hiệu Việt Nam (VATAP) phối hợp cùng Cục Quản lý thị trường (QLTT) tỉnh Bến Tre đã tổ chức. Đồng thời tọa đàm cũng công bố kết quả điều tra về sản phẩm nhái thương hiệu Ống nhựa Hoa Sen trên thị trường.

Hải Dương sẽ kiến tạo mô hình công dân số trong ngày Chuyển đổi số tỉnh

Ngày Chuyển đổi số tỉnh Hải Dương năm 2024 sẽ diễn ra nhiều sự kiện kiến tạo mô hình công dân số.
(PLVN) - Vào sáng ngày 26/3 tới đây, tại Trung tâm Văn hoá Xứ Đông (TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương) sẽ diễn ra ngày Chuyển đổi số tỉnh Hải Dương năm 2024 với nhiều sự kiện để kiến tạo mô hình công dân số như: ra mắt ứng dụng dành cho người dân Smart – Hải Dương, triển lãm, trưng bày các giải pháp, sản phẩm về chuyển đổi số…

Tổng cục Thuế tiếp tục cảnh báo những hành vi giả danh cán bộ thuế, cơ quan thuế để lừa đảo

Tổng cục Thuế một lần nữa khẳng định, không ủy quyền cho bất cứ tổ chức, cá nhân ngoài ngành Thuế nào thu thuế hộ
(PLVN) - Thông tin từ Tổng cục Thuế vừa cho biết, trong thời gian vừa qua, ngành Thuế liên tục tuyên truyền và đưa ra những cảnh báo về tình trạng giả danh cán bộ thuế, cơ quan thuế (CQT) để thực hiện hành vi lừa đảo người nộp thuế (NNT), nhưng vẫn có người dân mắc bẫy các đối tượng này, nhất là trong tháng cao điểm quyết toán thuế.

Khẩn trương làm rõ nguyên nhân 30 lô hàng sầu riêng xuất khẩu bị nhiễm cadimi vượt mức cho phép

Ảnh minh họa
(PLVN) - Liên quan tới việc 30 lô hàng sầu riêng Việt Nam bị Tổng cục Hải quan Trung Quốc cảnh báo không đảm bảo an toàn. Cục Bảo vệ thực vật (Bộ NN&PTNT) yêu cầu các doanh nghiệp, cơ quan liên quan thực hiện truy xuất các lô hàng bị cảnh báo để làm rõ nguyên nhân, sớm có phản hồi lại phía Trung Quốc, tránh để xảy ra hậu quả đáng tiếc.