Chiếm đoạt hàng trăm triệu
Theo hồ sơ vụ án, khoảng cuối tháng 1/2017, Công an quận Cẩm Lệ tiếp nhận đơn của bà Lê Thị Bông (SN 1971, ngụ tại phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu, Đà Nẵng) tố cáo Nguyễn Sông Thao lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Xét thấy việc tố cáo của bà Bông có cơ sở, lãnh đạo Công an quận Cẩm Lệ giao Đội điều tra tổng hợp vào cuộc xác minh.
Qua làm việc, bà Bông khai, tháng 7/2016, ông Nguyễn Văn Qua (SN 1971, ngụ phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu) nói chuyện với bà Bông về việc con trai mình tên Nguyễn Thế Duy (SN 1998) có nguyện vọng thi vào trường Đại học Cảnh sát, nhưng thiếu điểm.
Lúc này, qua nhiều thông tin, cái tên Nguyễn Sông Thao, đang làm giám đốc công ty tư vấn du học và việc làm có trụ sở tại 68 đường Phạm Tứ (phường Khuê Trung, Cẩm Lệ), được bà Bông “để mắt”. Bà Bông tìm người thân tình giới thiệu cho gặp Thao và đặt vấn đề xin cho Duy được nhập học tại trường Trung cấp Cảnh sát Phòng cháy Chữa cháy (CS PCCC). Thao nhanh chóng đồng ý.
Phía ông Qua cũng ủy quyền cho bà Bông đứng ra làm việc với Thao giúp mình. Sau đó, bà Bông và ông Qua đến nơi làm việc của Thao để thương thảo chuyện chung tiền.
Sau này vào cuộc điều tra, Công an xác định, Thao hoàn toàn không có chức năng nhiệm vụ gì trong lực lượng công an nhân dân nhưng vẫn đồng ý nhận cho trường hợp con ông Qua. Thao nói, hiện còn 1 suất bên Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và có quen biết rất nhiều người làm “sếp” bên công an. Vậy nên, giá cho một suất “chạy” vào Trường Trung cấp CS PCCC là 400 triệu đồng.
Khi 2 bên thỏa thuận xong, Thao ra tiệm photocopy thảo sẵn mẫu vay tiền với số tiền 400 triệu đồng, giao làm 2 đợt. Tuy nhiên, nhận tiền xong, Thao không giao cho ai hay dùng vào việc chạy điểm như đã hứa, mà lại sử dụng tiêu xài cá nhân.
Một thời gian sau, do cần tiền trả nợ, Thao điện thoại cho bà Bông thông báo, sắp có Quyết định nhập học rồi và yêu cầu giao nốt số tiền 200 triệu đồng còn lại. Vui mừng, ngày 1/9/2016, ông Qua cùng bà Bông đến nhà Thao thực hiện cam kết.
Đến đầu tháng 11/2016, Thao lại cần tiền trả nợ nên trực tiếp gọi cho ông Qua yêu cầu đưa 20 triệu đồng “để đi tiếp khách bên công an” và được đáp ứng. Ăn quen bén mùi, nửa tháng sau Thao viện cớ đã có quyết định nhập học từ Hà Nội, nên lấy thêm 20 triệu đồng nữa từ ông Qua. Tuy nhiên, về sau cả bà Bông lẫn ông Qua không ai thấy Thao đả động việc giao quyết định nhập học.
Không còn tin tưởng, cuối tháng 1/2017, ông Qua đến bà Bông lấy lại số tiền 400 triệu đồng. Phần bà Bông cũng đến yêu cầu Thao trả lại tiền nhưng chỉ nhận được 87 triệu đồng. Số tiền còn lại gồm 313 triệu đồng của bà Bông và 40 triệu đồng đã chiếm đoạt của ông Qua, Thao vẫn chưa hoàn trả.
 |
Chân dung kẻ “buôn nước bọt”
Theo các điều tra viên của Đội Điều tra Tổng hợp Công an quận Cẩm Lệ, Thao vốn làm nghề thầu xây dựng ở Nghệ An. Từ cuối năm 2015, Thao chuyển gia đình vào Đà Nẵng. Để tạo vỏ bọc doanh nghiệp uy tín, Thao thuê nhà số 68 Phạm Tứ vừa tạm trú và tiếp tục hoạt động kinh doanh lĩnh vực cũ.
Trong quá trình làm ăn, Thao “thức thời” với nghề tư vấn du học. Tận dụng mặt tiền đã thuê, Thao đăng ký thành lập Công ty Cổ phần Tư vấn Du học Nhật Minh Thịnh do Thao làm giám đốc. Đáng chú ý, cho đến khi bị bắt, Thao không có tài sản gì đáng giá. Ngoài căn nhà thuê làm chỗ ở và mở Công ty, chiếc ô tô được Thao sử dụng làm phương tiện đi lại cũng là xe thuê.
Trở lại vụ án, sau khi lừa ông Đáng và bà Bông, Thao đóng cửa ngôi nhà thuê và cùng vợ con bỏ đi khỏi địa bàn Đà Nẵng. Tuy nhiên, bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ, cơ quan CSĐT đã mời Thao lên làm rõ nhiều nghi vấn. Với những chứng cứ không thể chối cãi, cuối giữa tháng 3/2017, Công an quận Cẩm Lệ đã thực hiện lệnh khởi tố, bắt tạm giam 4 tháng Nguyễn Sông Thao.
Đáng nói, quá trình làm việc với bị can, Công an quận Cẩm Lệ phát hiện, ngoài 2 trường hợp nêu trên, Thao còn lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của nhiều người dưới hình thức tư vấn du học nước ngoài lên đến hàng tỷ đồng. Thao rất tinh vi, có những vụ Thao còn làm cốt vé máy bay giả và cho nạn nhân ra Hà Nội để bay đi du học, nhưng đến khi vào sân bay, mới biết sự thật cay đắng.
Cùng thời điểm thực hiện lệnh bắt, CQĐT cũng khám xét nhà và lập biên bản tạm giữ nhiều tài liệu liên quan đến hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Cụ thể, Công an quận Cẩm lệ phát hiện thu giữ 2 con dấu đỏ của Công ty TNHH Kim Thao và Công ty TNHH Thành Lương Minh cùng có địa chỉ đăng ký tại quận Ngũ Hành Sơn (TP Đà Nẵng). Riêng con dấu sử dụng để đóng dấu vào tài liệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản dưới hình thức chạy việc vào ngành Công an, Thao thừa nhận để trong ô tô tại Quảng Bình.
Ngoài ra, tại nhà Thao còn phát hiện rất nhiều hộ chiếu, giấy biên nhận vay tiền, hồ sơ du học, xuất khẩu lao động… Trong các tài liệu này, Thao đứng tên ký hợp đồng với chức danh giám đốc nhiều Công ty “ảo” khác nhau.
Sau khi thông tin Nguyễn Sông Thao bị bắt, cho đến nay có thêm 6 bị hại đến nộp đơn tố cáo bị Thao chiếm đoạt hàng tỉ đồng. Có những trường hợp lừa rất nhẹ nhàng như anh Nguyễn Hữu T. (SN 1991, quê Yên Thành, Nghệ An, tạm trú quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng).
Trong đơn anh T. trình bày, ngày 5/5/2016, trong khi anh đi làm trên tàu du lịch Sông Hàn, vô tình gặp Thao cùng vợ con đi chơi tại đây. Sau khi T. làm việc xong, Thao chủ động đến làm quen, nhận đồng hương và xin số điện thoại.
Khoảng 1 tuần sau, Thao gọi điện cho anh T., mời đi uống cà phê. Trong lúc chuyện trò, Thao giới thiệu mình làm trưởng phòng nhân sự Công ty Dầu khí Việt Nam. Hiện nay Công ty đang cần tuyển nhân sự, nếu anh T. có người quen ở quê, có thể báo để Thao giúp đỡ.
Khi mối quan hệ tiến triển, Thao nói anh T. có cần xin vào làm tại Sở Cảnh sát PCCC Đà Nẵng, Thao giúp với giá 300 triệu đồng. Anh T. đã vay mượn khắp nơi để giao tiền và chờ đợi suốt 4 tháng liền cho đến khi… nghe tin Thao bị Công an bắt.
Thông qua bài báo, Công an quận Cẩm Lệ kêu gọi, những ai là bị hại của Nguyễn Sông Thao, mời sớm liên hệ Đội Điều tra Tổng hợp qua điện thoại: 02363.673027 để trình báo.
