Trung Quốc phá đường dây rửa tiền hơn 4,4 tỷ USD ở Macau

(PLVN) - Chính quyền Trung Quốc cho biết họ đã phá vỡ một đường dây rửa tiền hơn 4,4 tỷ USD thông qua Trung Tâm đánh bạc châu Á của Macau.

Trung Quốc phá đường dây rửa tiền hơn 4,4 tỷ USD ở Macau

Theo Cảnh sát Macau, tổ chức này được thành lập vào năm 2016 và dùng máy quẹt thẻ (point of sale) - thiết bị được các cửa hàng sử dụng để thực hiện giao dịch bằng thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ - được nhập lậu từ Trung Quốc.

Về lý thuyết, người dân Trung Quốc có thể thực hiện rút tiền từ tài khoản mà vẫn được xem là giao dịch trong nước, do đó “lách” được giới hạn nghiêm ngặt về số tiền mỗi người có thể cầm qua biên giới.

Các công dân Trung Quốc giàu có sống ở đại lục từ lâu đã tìm cách tránh sự kiểm soát vốn của Trung Quốc bằng cách chuyển tiền qua Hồng Kông và Ma Cao.

Trong khi đó, công dân Trung Quốc không được phép rút hơn 100.000 nhân dân tệ (khoảng 15.000 USD) mỗi năm ở nước ngoài bằng thẻ ngân hàng trong nước.

Tân Hoa Xã của Trung Quốc cho biết các nhà chức trách đã tìm thấy bằng chứng cho thấy tổ chức do nghi phạm tên Xu điều hành đang sử dụng các máy quẹt thẻ cho phép các con bạc bí mật rút tiền từ sòng bạc của họ bằng đô la Hồng Kông và đồng pataca của Macau.

39 người đã bị bắt trong một loạt các vụ bắt giữ trên khắp Trung Quốc và Ma Cao hồi đầu tháng này, cảnh sát Bắc Kinh cho biết trên tài khoản Weibo chính thức. Cảnh sát Macau cũng đã thu giữ 32 máy quẹt thẻ ở đại lục.

Bắc Kinh tuyên bố sẽ trấn áp tội phạm kinh tế và giữ đồng Nhân dân tệ ổn định trong cuộc chiến thương mại đang diễn ra với Mỹ.

Minh Quốc / CNN
""

Ý kiến bạn đọc

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục

Đọc thêm

“Tóm gọn” vụ kinh doanh lậu các sản phẩm 18+

“Tóm gọn” vụ kinh doanh lậu các sản phẩm 18+
(PLVN) - Một vụ kiểm tra bắt giữ hàng hóa là các mặt hàng liên quan trực tiếp đến sức khỏe sinh sản đã được Đội Quản lý thị trường (QLTT) số 6, Cục QLTT Hà Nội thực hiện ngay trước thềm Tết Kỷ Hợi. Nhưng ít người biết, để “tóm gọn” vụ này, lực lượng QLTT đã mất nhiều tháng trời theo dõi.

Góc khuất cuộc sống trong viện dưỡng lão

Góc khuất cuộc sống trong viện dưỡng lão
(PLVN) - Nhiều người những tưởng rằng người thân của họ luôn chăm sóc chu đáo ở viện dưỡng lão. Nhưng trên thực tế, rất nhiều trong số họ trở thành nạn nhân bị ngược đãi, cưỡng bức…
Thủ tướng tiếp các nhà đầu tư lớn tại Nghệ An

Thủ tướng tiếp các nhà đầu tư lớn tại Nghệ An

Sáng nay, 23/2, trước khi dự sự kiện xúc tiến đầu tư lớn nhất năm 2019 của Nghệ An, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã có các cuộc tiếp một số doanh nghiệp, nhà đầu tư lớn trong nước và quốc tế đầu tư vào tỉnh Bắc miền Trung này, nêu rõ quan điểm, Nhà nước khuyến khích mọi thành phần kinh tế tham gia phát triển đất nước, nhất là vùng xa xôi, khó khăn.

Đốt rẫy làm hơn 5 hecta rừng tràm bị thiêu rụi

Đốt rẫy làm hơn 5 hecta rừng tràm bị thiêu rụi
(PLVN) - Chiều 23/2, thông tin từ Đồn Biên phòng Lăng Cô, huyện Phú Lộc, tỉnh TT- Huế cho biết trên địa bàn vừa xảy ra  một vụ cháy làm hơn 5 hecta rừng bị thiêu rụi tại cánh rừng tràm thuộc tổ dân phố Hói Dừa (thị trấn Lăng Cô).
""

31.1°C

Hà Nội

SJC Hà Nội

Mua vào 36.520

Bán ra 36.520

VNIndex

3.41 0.37%