Trung Quốc phá đường dây rửa tiền hơn 4,4 tỷ USD ở Macau
(PLVN) - Chính quyền Trung Quốc cho biết họ đã phá vỡ một đường dây rửa tiền hơn 4,4 tỷ USD thông qua Trung Tâm đánh bạc châu Á của Macau.
Theo Cảnh sát Macau, tổ chức này được thành lập vào năm 2016 và dùng máy quẹt thẻ (point of sale) - thiết bị được các cửa hàng sử dụng để thực hiện giao dịch bằng thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ - được nhập lậu từ Trung Quốc.
Về lý thuyết, người dân Trung Quốc có thể thực hiện rút tiền từ tài khoản mà vẫn được xem là giao dịch trong nước, do đó “lách” được giới hạn nghiêm ngặt về số tiền mỗi người có thể cầm qua biên giới.
Các công dân Trung Quốc giàu có sống ở đại lục từ lâu đã tìm cách tránh sự kiểm soát vốn của Trung Quốc bằng cách chuyển tiền qua Hồng Kông và Ma Cao.
Trong khi đó, công dân Trung Quốc không được phép rút hơn 100.000 nhân dân tệ (khoảng 15.000 USD) mỗi năm ở nước ngoài bằng thẻ ngân hàng trong nước.
Tân Hoa Xã của Trung Quốc cho biết các nhà chức trách đã tìm thấy bằng chứng cho thấy tổ chức do nghi phạm tên Xu điều hành đang sử dụng các máy quẹt thẻ cho phép các con bạc bí mật rút tiền từ sòng bạc của họ bằng đô la Hồng Kông và đồng pataca của Macau.
39 người đã bị bắt trong một loạt các vụ bắt giữ trên khắp Trung Quốc và Ma Cao hồi đầu tháng này, cảnh sát Bắc Kinh cho biết trên tài khoản Weibo chính thức. Cảnh sát Macau cũng đã thu giữ 32 máy quẹt thẻ ở đại lục.
Bắc Kinh tuyên bố sẽ trấn áp tội phạm kinh tế và giữ đồng Nhân dân tệ ổn định trong cuộc chiến thương mại đang diễn ra với Mỹ.
(PLVN) - Sáng 19/3, TAND TP Hà Nội đưa ông Đỗ Anh Dũng (Chủ tịch Tập đoàn Tân Hoàng Minh) và 14 bị cáo khác ra xét xử về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
(PLVN) - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP HCM (Phòng PC01) mới bắt tạm giam Võ Ngọc Hạ Quyên (SN 1975, thường trú ở phường 15, quận Tân Bình) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
(PLVN) - TAND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu dự kiến ngày 22/3 sẽ đưa các bị cáo Võ Hoài Phương (40 tuổi, ngụ TP HCM, Giám đốc Cty TNHH Thương mại vận tải Gia Khiêm), Nguyễn Phúc Hoàng (30 tuổi), Trần Văn Hiếu (49 tuổi, cùng ngụ TX Phú Mỹ, cùng là nhân viên Cty Gia Khiêm) ra xét xử về tội “Sản xuất, buôn bán hàng giả”.
(PLVN) - Người dân cần cảnh giác với các cuộc gọi, lời mời tham gia làm cộng tác viên các trang mạng xã hội, các sàn thương mại điện tử (TMĐT); không trả bất cứ loại phí nào nếu không mua hàng trên các hệ thống bán hàng chính thức...
(PLVN) - Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội mới tiến hành bắt giữ 6 đối tượng gây ra một số vụ cướp tài sản trên địa bàn thời gian gần đây. Các đối tượng khoảng 15-16 tuổi.
(PLVN) - Ngày 17/3, Cơ quan An ninh điều tra (Công an tỉnh Cà Mau) cho biết, đơn vị vừa thực hiện Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Nguyễn Minh H. (SN 1998, ngụ TP Cà Mau, tỉnh Cà Mau) về hành vi tàng trữ, vận chuyển, lưu hành tiền giả.
(PLVN) - Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh mới tống đạt quyết định khởi tố bị can về tội “Tổ chức, môi giới cho người khác xuất cảnh, nhập cảnh trái phép” và ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Trương Thị Mai Ca (SN 1985, trú tại xã Cương Gián, huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh).
(PLVN) - Rạng sáng nay (16/3), Công an tỉnh Điện Biên đã phối hợp với các lực lượng chức năng tại Lào bắt giữ thành công đối tượng Cứ A Nính (trú tại bản Loọng Háy, xã Mường Phăng, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên) có lệnh truy nã đặc biệt nguy hiểm về hành vi mua bán trái phép chất ma túy sau 10 năm lẩn trốn tại nước bạn.
(PLVN) - Bị khởi tố về hành vi mua bán trái phép chất ma tuý nhưng lợi dụng đang mang bầu được tại ngoại nên Hạ Y Đía trốn sang Lào, sau 15 năm đã bị công an Nghệ An bắt giữ.
(PLVN) - Theo Công an huyện Thanh Trì (TP. Hà Nội), nạn nhân được xác định là anh Lê Minh Vũ (SN 2000, trú tại quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội), nguyên nhân tử vong của nạn nhân đang được cơ quan Công an tiếp tục điều tra.
(PLVN) - Ngay trong ngày nhận giấy chứng nhận chấp hành xong bản án 9 tháng tù giam do TAND tỉnh Thừa Thiên Huế tuyên về tội “Trộm cắp tài sản”, tại Trại giam Vĩnh Quang, Bộ Công an (ở tỉnh Vĩnh Phúc), Huang LinZhong tiếp tục bị Phòng Cảnh sát Thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp, Công an tỉnh Phú Yên bắt tạm giam khi vừa được trả tự do.
(PLVN) - Liên quan đến vụ việc, người đàn ông dùng mũ bảo hiểm đập vỡ kính lái xe ô tô xảy ra tại vòng xuyến Hải quan, TP. Vinh, tỉnh Nghệ An. Hiện Chi cục Hải quan Cửa khẩu Thanh Thủy đã tạm đình chỉ công tác đối với người đàn ông này.
(PLVN) - Cơ quan CSĐT Công an huyện Đại Từ (tỉnh Thái Nguyên) cho biết, đơn vị đã tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Nguyễn Văn Minh (SN 1994, trú tại xã Phú Cường, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên) để điều tra về hành vi "Cướp tài sản".
(PLVN) - Ngày 16/3, thông tin từ Công an TP. Hà Nội, Công an quận Hà Đông vừa tiến hành bắt giữ, triệt phá ổ nhóm thuê căn hộ chung cư để hoạt động “tín dụng đen”, cho vay lãi nặng với số tiền lên đến hàng tỷ đồng.
(PLVN) - Sau hơn 6 ngày tập trung tìm kiếm, chiếc xe ô tô của gia đình anh T.Đ.H (trú phường Hưng Phúc, TP. Vinh, tỉnh Nghệ An) đã được tìm thấy. Điều bất ngờ là chiếc xe đã không cánh mà "bay" từ TP. Vinh lên Trạm Y tế xã Thanh Chi, huyện Thanh Chương.
(PLVN) - Hai thanh niên để dao và chai thủy tinh vào balo để đi giải quyết mâu thuẫn nhưng đã bị lực lượng chức năng phát hiện và đưa về trụ sở cơ quan công an.