Kiến nghị điều tra tội 'Tham ô' đối với cựu cán bộ ngân hàng chiếm đoạt hơn 200 tỷ của khách

(PLVN) - Ngày 26/6, vụ án lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản hơn 200 tỷ cùng 8,7 triệu USD do Huỳnh Tấn Luật, nguyên Phó phòng Giao dịch một ngân hàng có chi nhánh tại quận 1, TP HCM bước sang ngày xử thứ 3.
Kiến nghị điều tra tội 'Tham ô' đối với cựu cán bộ ngân hàng chiếm đoạt hơn 200 tỷ của khách Bị cáo Huỳnh Tấn Luật. Ảnh Hải Duyên/VnExpress

Diễn biến phiên tòa cho thấy, Luật thừa nhận những hành vi như cáo trạng truy tố. VKS đề nghị HĐXX tuyên phạt Luật mức án 17 - 19 năm tù về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bà Võ Thị Kiên (SN 1949, ngụ quận 11), luật sư Phan Trung Hoài cho rằng, hành vi của Luật đã cấu thành tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” với thủ đoạn hết sức tinh vi, giá trị chiếm đoạt đặc biệt lớn, cần xử nghiêm.

Về trách nhiệm dân sự, cần có biện pháp thu hồi các tài sản đã chuyển dịch do phạm tội mà có để trả lại cho các bị hại. Đề nghị HĐXX giữ nguyên hiệu lực các quyết định kê biên tài sản và cấm giao dịch chuyển nhượng đã được CQĐT ban hành theo danh mục.

Luật sư cũng đề nghị HĐXX kiến nghị CQĐT Bộ Công an và VKSND Tối cao làm rõ số tiền Luật khai mua cổ phần tại Công ty Cổ phần Dược phẩm Tây Ninh là hơn 60 tỷ, cùng với số tiền 50 tỷ xây nhà máy, để có biện pháp kê biên, đảm bảo quá trình thi hành án nhằm khắc phục, thu hồi tài sản mà Huỳnh Tấn Luật đã chiếm đoạt.

Đặc biệt, theo luật sư, hành vi của Luật đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn tại ngân hàng để rút các khoản của bà Kiên gửi trong các sổ tiết kiệm, sau đó đề nghị bà Kiên chuyển thành giấy nợ cá nhân, có dấu hiệu phạm vào tội “Tham ô” và liên quan rất lớn đến trách nhiệm của ngân hàng. Luật sư đề nghị HĐXX kiến nghị CQĐT làm rõ dấu hiệu hành vi này nhằm xử lý nghiêm minh tội phạm và xác định trách nhiệm dân sự liên đới của ngân hàng.

Luật sư cũng đề nghị HĐXX kiến nghị CQĐT tiếp tục điều tra làm rõ hành vi có dấu hiệu đồng phạm của một số cá nhân là người thân trong gia đình Luật, bao gồm Nguyễn Thị Thu Sương (vợ), Huỳnh Thị Thúy Kiều (em ruột), Mai Thanh Thúy (em họ)…

Với luật sư bào chữa cho bị cáo Luật thì cho rằng bà Kiên có dấu hiệu của tội cho vay nặng lãi vì cho vay lãi suất vượt quá quy định… Tuy nhiên phía luật sư bị hại đã lập luận, bác bỏ những vấn đề này. Nêu ý kiến tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát cũng cho rằng, việc cho vay của bà Kiên là bình thường, với lãi suất chấp nhận được theo quy định của Ngân hàng Nhà nước tại thời điểm đó. 

Trước đó, do thường xuyên đi tập thể dục với nhau nên bà Kiên quen biết với bà Nguyễn Thị Sương Mai (cùng ngụ quận 11, là mẹ của Luật). Biết bà Kiên có số tiền lớn đang gửi tại các ngân hàng, bà Mai nói với bà Kiên hiện con trai cần tiền để làm dịch vụ đáo hạn ngân hàng, nếu bà Kiên rút ở các ngân hàng khác gửi cho Luật sẽ được Luật trả lãi cao hơn so với ngân hàng… 

Từ tháng 8/2010, bà Kiên bắt đầu đưa tiền cho Luật và vợ mượn. Sau khi cho vợ chồng Luật vay tiền nhiều lần trong năm 2010, bà Kiên chuyển sang giao dịch với chi nhánh ngân hàng nơi Luật làm việc.  

Đến đầu năm 2013, bà Kiên yêu cầu Luật mang tất cả sổ tiết kiệm mà bà đã gửi tại chi nhánh của Luật để lo công việc thì Luật mới thú nhận đã giả chữ ký của bà, rút hết tiền từ các sổ tiết kiệm. Luật xin bà Kiên “tha thứ” và mong bà ký lại hồ sơ giấy tờ để hợp thức hóa khoản tiền mà Luật đã tự ý rút, biến số tiền Luật đã rút thành số nợ cá nhân, chứ không liên quan tới ngân hàng mình làm. Luật nói “sẽ xin nghỉ việc ở ngân hàng, ra ngoài làm công ty riêng, cố gắng kiếm tiền trả nợ cho, còn nếu bị kiện cáo thì chấp nhận đi tù, chứ không còn khả năng trả nợ”.

Bà Kiên cho rằng vì thương cảm nên “đồng ý tạo điều kiện cho Luật con đường sống”. Nhưng bất ngờ tháng 8/2014, bà ngỡ ngàng khi nhận được tin nhắn từ Luật yêu cầu bà phải… trả tiền cho Luật. Bất ngờ hơn, sau đó khoảng một tuần, bà nhận được giấy triệu tập của công an mời lên để làm rõ việc vì sao bà “vay 82 tỷ và 3,5 ngàn lượng vàng của Luật mà không chịu trả”. Luật còn khởi kiện đòi nợ bà Kiên trả số tiền này.

Bà Kiên làm đơn tố cáo Luật. Quá trình điều tra, Luật đã thừa nhận toàn bộ hành vi, rút lại đơn khởi kiện và tiếp tục “mong được thông cảm, tha thứ”. Tính đến ngày bị khởi tố, Luật đang nợ bà Kiên hơn 200 tỷ cùng gần 8,7 triệu USD. 

Dự kiến, tòa sẽ tuyên án vào thứ Sáu 28/6. 

Hoàng Quý

Ý kiến bạn đọc

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục

'Kế toán của giới tội phạm Mỹ' những năm 1930

'Kế toán của giới tội phạm Mỹ' những năm 1930

(PLVN) - Meyer Lansky được xem là một trong những nhân vật “huyền thoại” trong giới tội phạm có tổ chức thế kỷ 20 ở Mỹ. Lansky được đặt cho biệt danh “Ông trùm của những ông trùm”, là người nắm quyền thực sự đứng sau những gã tội phạm người Mỹ gốc Italia.

Đọc thêm

Pakistan mở lại hoàn toàn không phận

Pakistan mở lại hoàn toàn không phận
(PLVN) - Pakistan ngày 16/7 đã mở lại hoàn toàn không phận cho tất cả các phương tiện giao thông dân sự, chấm dứt nhiều tháng hạn chế không phận vốn đã ảnh hưởng đến các tuyến đường hàng không quốc tế lớn sau các cuộc đụng độ với Ấn Độ.

Dự án chợ dân sinh tại Hà Nội bị nghi vấn khuất tất trong thu hồi đất

Dự án chợ dân sinh tại Hà Nội bị nghi vấn khuất tất trong thu hồi đất
(PLVN) - Theo phản ảnh của bà Nghiêm Thị Lập (trú tại tổ dân phố Dộc, phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm, TP.Hà Nội), UBND quận Nam Từ Liêm ra quyết định thu hồi đất của gia đình bà để thực hiện Dự án “Xây dựng chợ dân sinh phường Tây Mỗ” không đúng loại đất và vị trí, do đó bà đã làm đơn khởi kiện ra tòa…
Có được hưởng chế độ thai sản, thất nghiệp khi bị chấm dứt hợp đồng lao động không?

Có được hưởng chế độ thai sản, thất nghiệp khi bị chấm dứt hợp đồng lao động không?

(PLVN) - Bạn đọc từ địa chỉ email anh.ph...@mobitv.net.vn hỏi: Tôi tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH) được 5 năm. Nhưng có thời gian đóng bị ngắt quãng do tôi chuyển công ty khác làm việc. Thời gian gần nhất, tôi có đóng BHXH từ tháng 01/2019 đến hết tháng 6/2019 nhưng vì lý do cắt giảm nhân sự, công ty đã chấm dứt hợp đồng lao động với tôi từ tháng 7/2019. Hiện tôi đang có bầu, dự kiến sinh ngày 22/11/2019. Cho tôi hỏi, tôi có đủ điều kiện hưởng chế độ thai sản và trợ cấp thất nghiệp không? Nếu được thì mức hưởng như thế nào?

Mưu trí xử thế Quỷ Cốc Tử: Nghệ thuật 'náu mình chờ thời'

Mưu trí xử thế Quỷ Cốc Tử: Nghệ thuật 'náu mình chờ thời'
(PLVN) - Trong cuốn “Quỷ Cốc Tử, Điều 4, Thiên bịt khe hở”, mưu sĩ nổi danh thiên hạ này có câu nói: “Thế vô khả đề, tắc thâm ẩn nhi đãi thời. Thế hữu khả đề, tắc vi chi mưu”. Nghĩa là chưa thấy khe hở, hãy ẩn mình chờ thời. Khi xuất hiện khe hở, sẽ thi hành mưu kế 

'Kế toán của giới tội phạm Mỹ' những năm 1930

'Kế toán của giới tội phạm Mỹ' những năm 1930
(PLVN) - Meyer Lansky được xem là một trong những nhân vật “huyền thoại” trong giới tội phạm có tổ chức thế kỷ 20 ở Mỹ. Lansky được đặt cho biệt danh “Ông trùm của những ông trùm”, là người nắm quyền thực sự đứng sau những gã tội phạm người Mỹ gốc Italia.

Kiểm tra, giám sát chặt xuất xứ hàng hóa để chống gian lận thương mại

Kiểm tra, giám sát chặt xuất xứ hàng hóa để chống gian lận thương mại
(PLVN) - Chủ trì Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, phương hướng, giải pháp thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019 vừa qua, Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan (TCHQ) Nguyễn Văn Cẩn cho biết ngành Hải quan sẽ xác định rõ ranh giới giữa tạo thuận lợi thương mại và chống buôn lậu, gian lận thương mại để tránh sự tùy tiện áp dụng ảnh hưởng đến hoạt động xuất nhập khẩu (XNK) và quản lý hải quan. 
Báo động tình trạng phân lô bán nền trái phép: Bất cập từ pháp luật

Báo động tình trạng phân lô bán nền trái phép: Bất cập từ pháp luật

(PLVN) - Ngoài sự thiếu hiểu biết hoặc thiếu thông tin, hoặc có sự buông lỏng quản lý nhà nước trên địa bàn thì sự bất cập của pháp luật cũng là nguyên nhân khiến cho tình trạng phân lô bán nền trái pháp luật đang diễn ra tràn lan, gây thiệt hại cho khách hàng… Hiệp hội Bất động sản TP HCM (HoREA) vừa có báo cáo nhận diện một số bất cập của hệ thống pháp luật hiện nay.

“Thước đo” Thủ Thiêm

“Thước đo” Thủ Thiêm
(PLVN) - Chiều qua 16/7, UBND TP. HCM đã tổ chức cuộc họp “Triển khai kế hoạch thực hiện kết luận về công tác quản lý Nhà nước và thực hiện pháp luật trong quy hoạch, quản lý xây dựng đất đai tại khu đô thị mới Thủ Thiêm". Cuộc họp không công khai, báo chí không được dự.

Đi tìm miền đất của những trải nghiệm không thể quên

Đi tìm miền đất của những trải nghiệm không thể quên
(PLVN) - Du lịch ngày nay không còn đơn thuần là ngắm nhìn cảnh đẹp, chụp những bức hình “check-in”, nghỉ ngơi và trở về. Xu hướng nghỉ dưỡng – trải nghiệm lên ngôi tại Phan Rang – Tháp Chàm (Ninh Thuận) mang lại những xúc cảm không thể quên cho mỗi du khách về những điều mới lạ trong suốt hành trình. 

Điệp viên giúp tạo thế cân bằng sức mạnh thời Chiến tranh Lạnh

Điệp viên giúp tạo thế cân bằng sức mạnh thời Chiến tranh Lạnh
(PLVN) - Được đặt biệt danh “điệp viên hạt nhân quan trọng bậc nhất lịch sử”, Klaus Fuchs là nhà vật lý từng tham gia dự án phát triển bom nguyên tử Manhattan của Mỹ. Chính ông ta đã chuyển cho Liên Xô những bí mật vô cùng quan trọng liên quan đến quá trình sản xuất bom nguyên tử, giúp tạo thế cân bằng sức mạnh ở thời kỳ Chiến tranh Lạnh.

Chàng trai 8X kiếm tiền tỷ mỗi tháng từ ống hút tre

Chàng trai 8X kiếm tiền tỷ mỗi tháng từ ống hút tre
(PLVN) - 32 tuổi, trong khi nhiều bạn trẻ đang loay hoay với việc định hướng tương lai thì Nguyễn Văn Mão đã trở thành chủ của công ty sáo trúc nổi tiếng ở Nghệ An. Gần đây, “Mão Mèo” còn được biết đến là người tiên phong trong việc sáng chế ra ống hút bằng tre nứa, thân thiện với môi trường, có lợi cho sức khỏe. Với việc sản xuất 6 triệu ống mỗi tháng phục vụ các thị trường trong và ngoài nước, mỗi tháng chàng trai 8X đạt doanh thu chục tỷ đồng.

Cách tự thay lốp xe ô tô dự phòng

Cách tự thay lốp xe ô tô dự phòng
(PLVN) - Kỹ năng thay lốp ô tô là vô cùng quan trọng. Không những giúp bạn tiết kiệm được chi phí nho nhỏ khi phải đưa xe vào garage mà còn hỗ trợ đặc biệt khi gặp phải tình huống khẩn cấp.
Chấn chỉnh việc Đại biểu Quốc hội vắng mặt quá nhiều

Chấn chỉnh việc Đại biểu Quốc hội vắng mặt quá nhiều

(PLVN) - Đó là yêu cầu của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tại Phiên họp của Ủy Ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) khi tổng kết Kỳ họp thứ 7 Quốc hội (QH) Khóa XIV và cho ý kiến bước đầu về việc chuẩn bị Kỳ họp thứ 8, hôm qua (16/7).

31.1°C

Hà Nội

SJC Hà Nội

Mua vào 36.520

Bán ra 36.520

VNIndex

3.41 0.37%