Vụ “trốn thuế” từ việc xuất rượu Halico “khống” sang Lào: Bị cấp dưới lợi dụng, Giám đốc vướng vòng lao lý?

Các bị cáo tại phiên tòa sơ thẩm
Các bị cáo tại phiên tòa sơ thẩm
(PLO) - Bị Tòa cấp sơ thẩm kết án 36 tháng tù về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”, bị cáo Hồ Văn Hải (nguyên Giám đốc Cty  CP Cồn Rượu Hà Nội- Halico) cho rằng mình đã bị lợi dụng vì quá tin tưởng cấp dưới. Trong khi đó, cấp dưới trực tiếp thực hiện việc “thông đồng” trốn thuế lại được “thoát tội”.

Vào cuối năm 2008, Cty TNHH Thương mại và Dịch vụ Hoàng Lân (Cty Hoàng Lân, do Hoàng Văn Xưởng làm Giám đốc) ký hợp đồng mua rượu của Halico để xuất khẩu (XK) sang Lào nhưng để lại tiêu thụ ở thị trường nội địa nhằm trốn thuế tiêu thụ đặc biệt. Xưởng đã gặp Nguyễn Hồng Tiến (Phó phòng Phát triển thị trường của Halico) và Nguyễn Thị Quỳnh Trang (nhân viên của Tiến) để thống nhất việc Trang cùng Hoa (vợ Xưởng) lo thủ tục, giấy tờ. Trang được chia 7.500 đồng/thùng. Xưởng được chia 22.000 đồng/thùng.

 Đến tháng 2/2012, Halico nhận được phản ánh loại rượu XK được bán ở trong nước nên tạm dừng việc bán rượu xuất khẩu cho Cty Hoàng Lân.

 Đến tháng 3/2012, Hồ Văn Hải giao Trang và Xưởng thực hiện nhiệm vụ  XK rượu cho đối tác bên Lào. Tháng 9/2012 thì lực lượng hải quan đã phát hiện vụ trốn thuế do bắt quả tang việc XK “khống” (container không có rượu).

Tại bản cáo trạng năm 2015, VKSNDTC đã truy tố Hồ Văn Hải và Nguyễn Thị Kim Hạnh (cán bộ Hải quan) về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”; truy tố Xưởng, Hoa, Trang và Nguyễn Thị Thúy về tội “Trốn thuế”. Tại phiên tòa, Hạnh đã được thay đổi tội danh truy tố sang tội “Trốn thuế”. 

Theo HĐXX TAND TP Hà Nội thì các bị cáo Xưởng, Hoa, Trang đều khai không bàn bạc gì với Hải về việc mua rượu XK để bán trong nước nhằm trốn thuế và không bàn bạc gì về việc ăn chia. Bị cáo Hải không biết việc hợp thức hồ sơ XK rượu của vợ chồng Xưởng, không làm trái chức vụ quyền hạn để bị cáo Xưởng tiêu thụ rượu XK ở trong nước. Vì vậy, bị cáo Hải không có dấu hiệu hành vi “lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”. 

Tuy nhiên, HĐXX lại cho rằng bị cáo Hải đã biết Cty Hoàng Lân có tiêu thụ một phần rượu XK ở trong nước nhưng khi ký các hợp đồng bán hàng XK cho Cty này và ký các chứng từ do cấp dưới trình đã không kiểm tra, kiểm soát. Ngoài ra, bị cáo còn ký khống giấy giới thiệu (GTT) để nhân viên sử dụng không đúng quy định. Như vậy, bị cáo Hải đã không thực hiện đầy đủ nhiệm vụ của mình. Từ đó, tạo điều kiện cho vợ chồng Xưởng tiêu thụ rượu XK trong nước, gây thất thoát hơn 8,6 tỷ đồng tiền thuế. Từ nhận định trên, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Hải 36 tháng tù về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

Sau phiên tòa, bị cáo Hải đã kháng cáo khẳng định mình đã làm hết trách nhiệm; vụ trốn thuế này xảy ra là do mình đã quá tin tưởng vào cấp dưới nên bị “lợi  dụng”.

Theo bị cáo Hải thì Nguyễn Hồng Tiến là người có trách nhiệm kiểm tra, thẩm định hồ sơ, hợp đồng bán rượu với Cty Hoàng Lân và trình Giám đốc ký. Anh Tiến được giao nhiệm vụ thực hiện việc giám sát hàng bán nội địa nhằm phát hiện, ngăn chặn việc rượu XK bán trong nước. Tuy nhiên, trong vụ việc này thì chính anh Tiến lại thông đồng với Trang và vợ chồng Xưởng về việc để rượu tiêu thụ trong nước.  Như vậy, Tiến, Trang, Xưởng đã thông đồng, lừa dối Giám đốc để trình ký hợp đồng bán rượu cho Cty Hoàng Lân. 

Trong vụ việc này, Tiến có vai trò chính và xuyên suốt, là người hưởng lợi 450 triệu đồng nhưng không hiểu sao lại được đình chỉ bị can và “thoát tội” và   đổ trách nhiệm lên Giám đốc. 

Trong khi đó, Giám đốc đã làm hết trách nhiệm như ký ban hành nhiều quy chế, quy trình, yêu cầu khách hàng đặt cọc…nhằm kiểm soát hoạt động bán hàng, XK, thanh toán và ngăn ngừa vi phạm. Đối chiếu với quy chế trên, bị cáo Hải khẳng định, để xảy ra vụ trốn thuế trên là trách nhiệm của lãnh đạo và nhân viên Phòng Phát triển thị trường, Phòng Kế toán Tài chính chứ không phải trách nhiệm của Giám đốc.

Sau khi phát hiện có hiện tượng rượu XK được bán ở trong nước, Giám đốc đã yêu cầu Tiến, Trang tìm kiếm đối tác XK trực tiếp sang Lào và thực hiện biện pháp phòng ngừa và yêu cầu thực hiện chặt chẽ các thủ tục, chứng từ thực xuất qua cửa khẩu và sang Lào nhằm kiểm tra tính xác thực của việc XK  rượu.

Về việc cấp GGT khống cho Trang đi làm thủ tục XK rượu, bị cáo Hải cho rằng, đây là việc “vô ý” do tin lời cấp dưới để làm thủ tục XK được thuận lợi”, xuất phát từ động cơ muốn thúc đẩy hoạt động XK sang Lào. Hơn nữa, việc cấp GGT trên chỉ ở một lô hàng với giá trị các đối tượng trốn thuế tiêu thụ đặc biệt là hơn 400 triệu đồng (chưa gây hậu quả nghiêm trọng). Năm 2013, Halico đã nộp khoản thuế này, tức là hậu quả đã được khắc phục. 

Ai chịu trách nhiệm trong vụ 22.000 thùng bia tiêu thụ trong nước, trốn thuế 1,3 tỷ đồng? 

Theo Cáo trạng thì ngoài việc gian dối xuất khẩu rượu Vodka của Halico sang Lào để trốn thuế, vợ chồng Xưởng còn đưa hơn 54.000 thùng bia lon của Cty CP Rượu-Bia-Nước giải khát Hà Nội (Habeco) để xuất khẩu nhưng đã để lại tiêu thụ ở trong nước hơn 22.000 thùng, trốn thuế hơn 1,3 tỷ đồng. Theo lời khai của Hoa thì sau những phi vụ trên, bị cáo có đưa 540 triệu đồng cho Nguyễn Tiến Dũng (Phó phòng Thị trường của Habeco) để “cảm ơn”. Trong khi đó, Dũng chỉ thừa nhận được Hoa đưa 200 triệu đồng.

Tuy nhiên, CQĐT và VKSNDTC đã không truy cứu trách nhiệm hình sự đối với anh Dũng vì cho rằng không có căn cứ xác định anh này làm sai chức trách, nhiệm vụ hoặc biết bị can Hoa tiêu thụ bia xuất khẩu trong nước.

Đọc thêm

Tiếp vụ khu du lịch Ba Khan Village Resort không có giấy phép xây dựng nhưng đã đi vào hoạt động: Có thể yêu cầu ngừng hoạt động

Khu du lịch xây dựng hoàng tráng kiên cố, nhưng chính quyền địa phương không hề hay biết. Nguồn ảnh MC
(PLVN) - Liên quan đến khu du lịch Ba Khan Village Resort (Mai Châu, Hoà Bình) rộng 4ha đi vào hoạt động, thu tiền khi chưa được cấp phép xây dựng, chưa được chấp thuận chủ trương đầu tư, Luật sư Nguyễn Huy Long, Giám đốc Công ty Luật Legal Gate Việt Nam cho biết, về việc này các cơ quan chức năng có thể kiểm tra tình trạng hoạt động hợp pháp của công ty, có thể yêu cầu ngừng hoạt động, buộc áp dụng hình phạt hoặc yêu cầu Chủ đầu tư thực hiện các thủ tục cần thiết để hợp pháp hóa hoạt động.

Bắc Ninh: Nhiều bất cập trong việc thực hiện Dự án đường tỉnh 295 huyện Yên Phong

Quá trình thi công đã xảy ra tình trạng sụt lún rất nguy hiểm.
(PLVN) - Dự án đầu tư xây dựng cải tạo, nâng cấp đường tỉnh 295 (ĐT.295) có tổng mức đầu tư gần 80 tỷ đồng, do Ban quản lý các dự án xây dựng huyện Yên Phong (tỉnh Bắc Ninh) làm chủ đầu tư, Công ty xây dựng Việt Đức (TNHH) là nhà thầu thi công chính. Tuy nhiên, việc chấp hành pháp luật trong quá trình triển khai, thực hiện dự án có nhiều điểm bất cập khiến cuộc sống người dân bị ảnh hưởng…

Bài 3: “Cần nghiêm trị” trong vụ khai thác vàng trái phép tại Mường Tè (Lai Châu)

Đại biểu Quốc hội khóa XII, XIII, nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội, ông Lê Như Tiến. Nguồn ảnh MC
(PLVN) - Bày tỏ quan điểm trong vụ Báo Pháp luật Việt Nam phản ánh việc khai thác vàng trái phép tại bản Bó, xã Mường Tè, huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu, Đại biểu Quốc hội khóa XII, XIII, nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội, ông Lê Như Tiến nhấn mạnh: Tài nguyên khoáng sản là bảo vật quốc gia, là nguồn lực của nhà nước. Nếu ai đó tự ý khai thác, không được phép của Nhà nước là vi phạm pháp luật, cần phải nghiêm trị.

Hưng Yên: Xã Đình Cao chỉ đạo khắc phục thiếu sót sau phản ánh của Báo PLVN

UBND xã Đình Cao, huyện Phù Cừ (tỉnh Hưng Yên).
(PLVN) -  Sau khi Báo PLVN đăng tải bài viết “Dự án 78 tỷ đồng ở Hưng Yên: Ai sai người đó chịu trách nhiệm". Ngày 02/11/2023, chủ đầu tư dự án là UBND xã Đình Cao, huyện Phù Cừ (tỉnh Hưng Yên) đã có văn bản phản hồi Báo PLVN và chỉ đạo các đơn vị thực hiện dự án nhanh chóng khắc phục những vấn đề thiếu sót mà Báo PLVN phản ánh.

"Vàng tặc" lộng hành tại Mường Tè, Lai Châu

Hình ảnh "hầm vàng tặc" được các đối tượng dựng lên để nguỵ trang. Nguồn ảnh MC
(PLVN) - Khu rừng sản xuất trên địa bàn bản Bó, xã Mường Tè, huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu từ lâu được người dân đồn thổi là nơi có trữ lượng vàng sa khoáng lớn. Cũng chính ở đây, đã từ nhiều tháng qua, các đối tượng đã lợi dụng việc thuê đất trồng rừng sản xuất nhưng thực chất đã biến nơi đây thành nơi khai thác vàng trái phép. Nhận được thông tin phản ánh của người dân, nhóm phóng viên đã về đây để tìm hiểu xác minh sự việc. Sau nhiều ngày quan sát và ghi nhận thực tế, phóng viên phát hiện một khu mỏ khai thác vàng trái phép quy mô lớn. Ẩn sau các tán lá rừng là một đường dây khai thác vàng rất chuyên nghiệp và hoạt động liều lĩnh.

Thâm nhập "hầm vàng tặc“ tại Mường Tè, Lai Châu

Hình ảnh bên ngoài lán "nguỵ trang"hầm "vàng tặc". Nguồn ảnh MC

(PLVN) - Thoạt nhìn, nhiều người sẽ nghĩ đây là lán đựng đồ của người dân địa phương. Tuy nhiên núp bóng dưới danh nghĩa trồng rừng sản xuất, một số đối tượng đã tập kết máy móc, huy động nhiều nhân lực tại vị trí bản Bó, xã Mường Tè, huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu để khai thác vàng trái phép. 

Dự án 78 tỷ đồng ở Hưng Yên: "Ai sai người đó chịu trách nhiệm"

Dự án hạ tầng kỹ thuật khu dân cư mới xã Đình Cao, huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên có tổng mức đầu tư 78 tỷ đồng.
(PLVN) - Dự án hạ tầng kỹ thuật khu dân cư mới xã Đình Cao, huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên có tổng mức đầu tư 78 tỷ đồng được UBND xã Đình Cao phê duyệt từ năm 2022. Mặc dù dự án đã được thi công đến nay khoảng 2 tháng nhưng có nhiều điểm khó hiểu…Trong khi đó, khi được hỏi về quá trình triển khai cũng như các đơn vị thực hiện dự án, lãnh đạo xã cho biết: “Do xã không có trình độ chuyên môn nên phải đi thuê và cũng không nắm rõ đơn vị thực hiện, còn ai sai thì người đó chịu trách nhiệm…”

Vì sao gói thầu hơn 1.311 tỷ đồng tại Công ty CP Nhiệt điện Hải Phòng đấu thầu gần 4 tháng vẫn chưa có kết quả?

Công ty CP Nhiệt điện Hải Phòng có địa chỉ tại huyện Thuỷ Nguyên, TP. Hải Phòng.
(PLVN) -  Được thông báo mời thầu vào ngày 08/6/2023 và đóng, mở thầu vào ngày 28/6/2023. Tuy nhiên, đến nay đã gần 4 tháng nhưng gói thầu cung cấp than cám 6a. 14 phục vụ sản xuất có giá gói thầu hơn 1.311 tỷ đồng do Công ty CP Nhiệt điện Hải Phòng tổ chức đấu thầu, lựa chọn nhà thầu vẫn chưa có kết quả. Bên cạnh đó, trong quá trình đấu thầu, một nhà thầu có kiến nghị về những “bất thường” của một số nhà thầu cùng tham dự đấu thầu gói thầu trên.

Ninh Thuận: Sông Dinh tan hoang vì “ma trên đất”: Bài 2: Chỉ đạo kiểm tra, xử lý kịp thời sai phạm

Đại công trường khai thác, chế biến khoáng sản trái phép trên sông Dinh được người dân xác định là của ông H.X.T
(PLVN) - “Trường hợp địa phương nào để xảy ra tình trạng khai thác khoáng sản cát, sỏi lòng sông, suối trái phép mà không có biện pháp ngăn chặn, xử lý dứt điểm thì phải tổ chức kiểm điểm, xử lý nghiêm trách nhiệm người đứng đầu”, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh thuận chỉ đạo quyết liệt.

Bài 2: Công ty Cổ phần tập đoàn Nusee bị xử phạt vì vi phạm về Quảng cáo.

Bài 2: Công ty Cổ phần tập đoàn Nusee bị xử phạt vì vi phạm về Quảng cáo.
(PLVN) - Trả lời báo Pháp luật Việt Nam, Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) cho biết: Công ty Cổ phần tập đoàn Nusee bị xử phạt hành chính về hành vi thực hiện quảng cáo sản phẩm mỹ phẩm trên trang website: http://myphamnusee.com nhưng không xuất trình được giấy xác nhận nội dung quảng cáo của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Bài 1: Công ty cổ phần tập đoàn Nusee chưa được cấp Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm

Bài 1: Công ty cổ phần tập đoàn Nusee chưa được cấp Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm
(PLVN) - Thông tin đến Báo Pháp luật Việt Nam, Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) cho biết Cục mới có văn bản gửi Sở Y tế Hà Nội đề nghị kiểm tra hoạt động tuân thủ, chấp hành các quy định về quản lý mỹ phẩm đối với Công ty Cổ phần Tập đoàn Nusee và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật nếu có vi phạm.

Cựu Bí thư Bến Cát kêu oan, vụ án bị tạm đình chỉ

Sau 7 năm, 7 lần trả hồ sơ, vụ án mà ông Nguyễn Hồng Khanh - cựu Bí thư TX. Bến Cát kêu oan tiếp tục bị tạm đình chỉ điều tra
(PLVN) - Ngày 4/10, Thượng tá Bùi Phạm Hải – Phó Thủ trưởng cơ quan CSĐT công an tỉnh Bình Dương đã ban hành Quyết định 42/QĐ-CSKT tạm đình chỉ điều tra vụ án hình sự: “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí và Vi phạm các quy định về quản lý đất đai” mà ông Nguyễn Hồng Khanh (SN 1967, cựu Bí thư TX. Bến Cát) bị cáo buộc đồng phạm giúp sức cho ông Nguyễn Huy Hùng và ông Nguyễn Quang Lộc (2 cán bộ Ngân hàng BIDV Tây Sài Gòn) đã kêu oan từ ngày khởi tố đến nay .

Kết luận điều tra vụ 'lướt cọc' tại Đà Nẵng: Luật sư đánh giá cần làm rõ thêm một số vấn đề

Căn nhà 27 Lê Vĩnh Huy, Hải Châu, Đà Nẵng.
(PLVN) - Sau hơn 3 năm khởi tố, Công an Đà Nẵng vừa ra Kết luận điều tra số 99 (KLĐT) với bà Huỳnh Thị Châu (SN 1975, ngụ quận Cẩm Lệ) về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. CQĐT cho rằng bà Châu “lừa đảo chiếm đoạt” 2,5 tỷ đồng liên quan căn nhà số 27 Lê Vĩnh Huy, Hòa Cường Bắc, quận Hải Châu.