“Cò” chạy dự án thoát tội lừa đảo tại Lâm Đồng: Chiếm đoạt tiền tỉ đút túi, hay “ăn chia” với cán bộ nào?

Nghi phạm Trần Thạch Anh (bên trái) trong một lần trao đổi về việc “xin” dự án. (Hình do bị hại cung cấp).
Nghi phạm Trần Thạch Anh (bên trái) trong một lần trao đổi về việc “xin” dự án. (Hình do bị hại cung cấp).
(PLO) - Trong ba năm, nghi phạm yêu cầu doanh nghiệp đưa hàng tỉ đồng “làm quà xin dự án trồng chè”. Nhằm tạo niềm tin rằng dự án đang tiến triển tốt, nghi phạm đưa cho doanh nghiệp hàng loạt công văn, thông báo và tự làm giả giấy mời họp của Phó Chủ tịch tỉnh. Sự việc bị phát giác, nghi phạm chỉ bị khởi tố tội “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”, còn tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” thì cơ quan tố tụng bỏ qua.  

Tự nhận “quen biết lãnh đạo tỉnh”

Bà Nguyễn Thị Trúc Linh (SN 1993, đại diện Công ty TNHH Phụng Trà Linh, chuyên sản xuất các loại trà, trụ sở thôn 5, xã B’Lá, huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng) có đơn phản ánh đến Báo PLVN về việc bỏ lọt tội phạm của CQĐT Công an tỉnh Lâm Đồng trong vụ án có bị cáo là ông Trần Thạch Anh (SN 1961, ngụ TP Bảo Lộc, Lâm Đồng).

Theo tố cáo, năm 2014, để mở rộng hoạt động kinh doanh, Phụng Trà Linh muốn lập hồ sơ dự án trồng chè nguyên liệu tại huyện Bảo Lâm. “Do không rành về hồ sơ, thủ tục, công ty gặp khó khăn. Trong thời gian này, được sự giới thiệu của một người làm ăn chung, tôi gặp và nghe nói ông Thạch Anh có thể “xin” được dự án. Thạch Anh dẫn tôi đến một khu đất rộng 70ha tại khoảnh 6, 8 tiểu khu 450 thuộc xã B’Lá, huyện Bảo Lâm (đất này thuộc quản lý của Ban Quản lý rừng phòng hộ Đambri - NV) và nói rằng ông ta có thể xin được dự án cho công ty ở nơi đây. Thạch Anh nói sẽ lo mọi thủ tục, hồ sơ và liên hệ với UBND tỉnh. Mọi chi phí, công ty chi trả và đáp ứng khi ông Thạch Anh yêu cầu”, bà Linh trình bày.

Bà Linh nói: “Nhiều lần gặp gỡ, Thạch Anh nói có mối quan hệ quen biết với lãnh đạo tỉnh, trong đó có ông Phạm S - Phó Chủ tịch tỉnh Lâm Đồng nên sẽ “xin” được dự án. Tôi rất tin tưởng, cần tiền, cần trà làm quà là công ty đáp ứng ngay. Những lời nói quen biết lãnh đạo đã được tôi ghi âm và nộp cho CQĐT”.

Trong quá trình nhận tiền và quà “xin” dự án, Thạch Anh đưa cho Phụng Trà Linh hàng loạt công văn, giấy mời họp, thông báo bản photocopy “đồng ý chủ trương trồng chè nguyên liệu của Phụng Trà Linh”, có chữ ký của Phó Chủ tịch tỉnh Phạm S; Giấy mời họp số 54/UBND-GM ngày 15/6/2016, nội dung “để thông qua chủ trương trồng chè” có chữ ký của bà Trần Thị Phi Yến – Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh (thực tế bà Yến qua đời từ tháng 3/2015 - NV)... Tất cả đều có dấu mộc của UBND tỉnh Lâm Đồng.

Bà Linh cho hay, khoảng tháng 6/2016, bà nghe tin Lâm Đồng có chủ trương dừng các dự án trồng rừng, chè và các loại cây công nghiệp. Bà Linh hỏi việc này thì Thạch Anh trấn an rằng việc dừng dự án là “do những dự án đó vốn thấp, không đủ theo quy định”. Thạch Anh nói sẽ giúp bà Linh chứng minh khả năng tài chính. Sau đó, Thạch Anh đưa cho bà Linh một bản photocopy giấy xác nhận nội dung bà Linh có số dư tài khoản 67,4 tỷ đồng tại Ngân hàng Công thương Chi nhánh số 14 TP HCM.

Thủ đoạn làm giả giấy tờ tinh vi

“Mặc dù Thạch Anh đưa cho tôi giấy mời họp với UBND tỉnh hoặc với ông Phạm S nhưng sắp đến ngày họp, Thạch Anh đều viện cớ tỉnh bận, có công việc khác nên chưa họp được. Trong ba năm, tôi chưa từng được tiếp xúc với vị lãnh đạo nào như lời “có quen biết” mà Thạch Anh nói”, bà Linh trình bày.

Bảng kê khai chi phí do Phụng Trà Linh ghi chép theo chứng từ cho thấy từ ngày 27/4/2014 đến ngày 18/2/2017, Thạch Anh đã nhận tiền, quà hàng chục lần, lý do để “xin chủ trương dự án”. Tổng số tiền Phụng Trà Linh đưa cho Thạch Anh là 1,625 tỷ đồng (gồm tiền mặt và tiền quy từ trà khô).

Đến tháng 3/2017, thấy việc xin chủ trương kéo dài, tốn nhiều tiền quà nhưng không có tiến triển, bà Linh đòi lại tiền. Trong biên bản xác nhận, Thạch Anh thừa nhận đã nhận của Phụng Trà Linh số tiền nói trên và cam kết sẽ trả đủ trong vòng 45 ngày.  

Từ ngày 16/3/2017 đến ngày 15/5/2017, Thạch Anh chuyển trả cho bà Linh 580 triệu và trước đó có trả cho bố bà Linh 100 triệu. Số còn lại 945 triệu, Thạch Anh không trả theo đúng cam kết.

Ngày 19/6/2017, sau khi Thạch Anh không trả tiền như cam kết, bà Linh kiểm tra lại những công văn, giấy mời họp nhận được từ Thạch Anh. Thấy giấy tờ “có vấn đề”, bà Linh làm đơn gửi UBND tỉnh xác minh những giấy tờ này.

UBND tỉnh chuyển đơn đến Cơ quan ANĐT Công an tỉnh để điều tra. Biên bản làm việc ngày 25/6/2017, UBND tỉnh khẳng định những công văn, giấy mời họp đều không do UBND tỉnh phát hành. Qua kiểm tra, các Công văn 156/UBND, 1455/UBND, 1734/UBND, 1245/UBND đều có số lưu tại UBND tỉnh nhưng nội dung là triển khai các vấn đề an sinh xã hội ở địa bàn tỉnh chứ không phải đồng ý cho Phụng Trà Linh thực hiện dự án. Các giấy mời họp không phải của bà Yến và ông Phạm S ban hành.

Ngoài ra, giấy xác nhận số dư tài khoản 67,4 tỷ đồng tại Ngân hàng Công thương Chi nhánh số 14 TP HCM bản photocopy mà Thạch Anh đưa cho bà Linh là không có thật. Vào thời điểm 2016 (ghi trên giấy xác nhận), Chi nhánh này đã đổi tên thành Chi nhánh Đông Sài Gòn từ năm 2010. Người ký xác nhận cũng đã nghỉ hưu từ năm 2011. Số dư tài khoản của bà Linh không có 67,4 tỉ đồng.

Bất ngờ thoát tội lừa đảo

Ngày 26/6/2017, Phụng Trà Linh có đơn tố giác Thạch Anh đến Công an tỉnh về hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”.

“Sau khi thụ lý vụ án, CQĐT mời tôi và Thạch Anh làm việc. Trong buổi làm việc, công an bảo tôi chấp nhận việc thỏa thuận trả tiền với Thạch Anh. Thạch Anh nói sẽ trả đủ số tiền còn lại cho tôi vào ngày 22/10/2017. Lúc đó, tôi chỉ mong được trả lại tiền chứ không muốn người ta đi tù nên đồng ý. Nhưng ngờ đâu, chính thỏa thuận này là một trong những lý do công an không khởi tố Thạch Anh tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Đến nay, Thạch Anh vẫn chưa trả được đồng nào”, bà Linh nói.

Theo bà Linh, tại CQĐT, Thạch Anh thừa nhận có nhận tiền “chạy” dự án. Thạch Anh nói có đưa tiền cho nhiều người như một lãnh đạo huyện Bảo Lâm 200 triệu, một lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh 350 triệu, ông Toàn (không rõ lai lịch, Thạch Anh khai là bạn xã hội của vị lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh nói trên) 470 triệu để liên hệ xin dự án. Qua điều tra những người này không thừa nhận quen biết, nhận tiền của Thạch Anh. 

Về những công văn, giấy mời họp giả, Thạch Anh nói do “bạn xã hội của vị lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh” đưa. Thạch Anh khai không biết giấy tờ đó là giả.

Bản thân Thạch Anh thừa nhận có nhờ người làm hai giấy tờ giả là “Thông báo mời họp” số 746/UBND-TP ngày 24/10/2016 có dấu mộc đỏ của UBND tỉnh, chữ ký ông Phạm S và giấy xác nhận tài khoản tại ngân hàng. Tuy nhiên, người mà Thạch Anh khai nhờ làm giả không thừa nhận hành vi trên. Việc làm giả này, Thạch Anh nói rằng do bà Linh hối thúc dự án.

Ngày 13/10/2017, Cơ quan ANĐT Công an Lâm Đồng khởi tố vụ án, khởi tố bị can với Trần Thạch Anh về tội “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”. Ngày 21/11/2017, Cơ quan ANĐT Công an tỉnh chuyển hồ sơ về Công an TP Bảo Lộc điều tra theo thẩm quyền vì theo Công an tỉnh, việc làm giả giấy tờ được thực hiện ở địa bàn Bảo Lộc.

Đối với tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, kết luận điều tra nói rằng có dấu hiệu nhưng chưa đủ chứng cứ, tài liệu nên tách riêng điều tra, xử lý sau. Tuy nhiên, bà Linh cho rằng kết luận điều tra đã bỏ lọt tội phạm. Bà Linh cho rằng với những hành vi trên, Thạch Anh đã lừa Phụng Trà Linh để chiếm đoạt tài sản.

Cơ quan chức năng Lâm Đồng nói gì về vụ việc này, mời bạn đọc xem tiếp kỳ sau.

Đọc thêm

Tiếp vụ khu du lịch Ba Khan Village Resort không có giấy phép xây dựng nhưng đã đi vào hoạt động: Có thể yêu cầu ngừng hoạt động

Khu du lịch xây dựng hoàng tráng kiên cố, nhưng chính quyền địa phương không hề hay biết. Nguồn ảnh MC
(PLVN) - Liên quan đến khu du lịch Ba Khan Village Resort (Mai Châu, Hoà Bình) rộng 4ha đi vào hoạt động, thu tiền khi chưa được cấp phép xây dựng, chưa được chấp thuận chủ trương đầu tư, Luật sư Nguyễn Huy Long, Giám đốc Công ty Luật Legal Gate Việt Nam cho biết, về việc này các cơ quan chức năng có thể kiểm tra tình trạng hoạt động hợp pháp của công ty, có thể yêu cầu ngừng hoạt động, buộc áp dụng hình phạt hoặc yêu cầu Chủ đầu tư thực hiện các thủ tục cần thiết để hợp pháp hóa hoạt động.

Bắc Ninh: Nhiều bất cập trong việc thực hiện Dự án đường tỉnh 295 huyện Yên Phong

Quá trình thi công đã xảy ra tình trạng sụt lún rất nguy hiểm.
(PLVN) - Dự án đầu tư xây dựng cải tạo, nâng cấp đường tỉnh 295 (ĐT.295) có tổng mức đầu tư gần 80 tỷ đồng, do Ban quản lý các dự án xây dựng huyện Yên Phong (tỉnh Bắc Ninh) làm chủ đầu tư, Công ty xây dựng Việt Đức (TNHH) là nhà thầu thi công chính. Tuy nhiên, việc chấp hành pháp luật trong quá trình triển khai, thực hiện dự án có nhiều điểm bất cập khiến cuộc sống người dân bị ảnh hưởng…

Bài 3: “Cần nghiêm trị” trong vụ khai thác vàng trái phép tại Mường Tè (Lai Châu)

Đại biểu Quốc hội khóa XII, XIII, nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội, ông Lê Như Tiến. Nguồn ảnh MC
(PLVN) - Bày tỏ quan điểm trong vụ Báo Pháp luật Việt Nam phản ánh việc khai thác vàng trái phép tại bản Bó, xã Mường Tè, huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu, Đại biểu Quốc hội khóa XII, XIII, nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội, ông Lê Như Tiến nhấn mạnh: Tài nguyên khoáng sản là bảo vật quốc gia, là nguồn lực của nhà nước. Nếu ai đó tự ý khai thác, không được phép của Nhà nước là vi phạm pháp luật, cần phải nghiêm trị.

Hưng Yên: Xã Đình Cao chỉ đạo khắc phục thiếu sót sau phản ánh của Báo PLVN

UBND xã Đình Cao, huyện Phù Cừ (tỉnh Hưng Yên).
(PLVN) -  Sau khi Báo PLVN đăng tải bài viết “Dự án 78 tỷ đồng ở Hưng Yên: Ai sai người đó chịu trách nhiệm". Ngày 02/11/2023, chủ đầu tư dự án là UBND xã Đình Cao, huyện Phù Cừ (tỉnh Hưng Yên) đã có văn bản phản hồi Báo PLVN và chỉ đạo các đơn vị thực hiện dự án nhanh chóng khắc phục những vấn đề thiếu sót mà Báo PLVN phản ánh.

"Vàng tặc" lộng hành tại Mường Tè, Lai Châu

Hình ảnh "hầm vàng tặc" được các đối tượng dựng lên để nguỵ trang. Nguồn ảnh MC
(PLVN) - Khu rừng sản xuất trên địa bàn bản Bó, xã Mường Tè, huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu từ lâu được người dân đồn thổi là nơi có trữ lượng vàng sa khoáng lớn. Cũng chính ở đây, đã từ nhiều tháng qua, các đối tượng đã lợi dụng việc thuê đất trồng rừng sản xuất nhưng thực chất đã biến nơi đây thành nơi khai thác vàng trái phép. Nhận được thông tin phản ánh của người dân, nhóm phóng viên đã về đây để tìm hiểu xác minh sự việc. Sau nhiều ngày quan sát và ghi nhận thực tế, phóng viên phát hiện một khu mỏ khai thác vàng trái phép quy mô lớn. Ẩn sau các tán lá rừng là một đường dây khai thác vàng rất chuyên nghiệp và hoạt động liều lĩnh.

Thâm nhập "hầm vàng tặc“ tại Mường Tè, Lai Châu

Hình ảnh bên ngoài lán "nguỵ trang"hầm "vàng tặc". Nguồn ảnh MC

(PLVN) - Thoạt nhìn, nhiều người sẽ nghĩ đây là lán đựng đồ của người dân địa phương. Tuy nhiên núp bóng dưới danh nghĩa trồng rừng sản xuất, một số đối tượng đã tập kết máy móc, huy động nhiều nhân lực tại vị trí bản Bó, xã Mường Tè, huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu để khai thác vàng trái phép. 

Dự án 78 tỷ đồng ở Hưng Yên: "Ai sai người đó chịu trách nhiệm"

Dự án hạ tầng kỹ thuật khu dân cư mới xã Đình Cao, huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên có tổng mức đầu tư 78 tỷ đồng.
(PLVN) - Dự án hạ tầng kỹ thuật khu dân cư mới xã Đình Cao, huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên có tổng mức đầu tư 78 tỷ đồng được UBND xã Đình Cao phê duyệt từ năm 2022. Mặc dù dự án đã được thi công đến nay khoảng 2 tháng nhưng có nhiều điểm khó hiểu…Trong khi đó, khi được hỏi về quá trình triển khai cũng như các đơn vị thực hiện dự án, lãnh đạo xã cho biết: “Do xã không có trình độ chuyên môn nên phải đi thuê và cũng không nắm rõ đơn vị thực hiện, còn ai sai thì người đó chịu trách nhiệm…”

Vì sao gói thầu hơn 1.311 tỷ đồng tại Công ty CP Nhiệt điện Hải Phòng đấu thầu gần 4 tháng vẫn chưa có kết quả?

Công ty CP Nhiệt điện Hải Phòng có địa chỉ tại huyện Thuỷ Nguyên, TP. Hải Phòng.
(PLVN) -  Được thông báo mời thầu vào ngày 08/6/2023 và đóng, mở thầu vào ngày 28/6/2023. Tuy nhiên, đến nay đã gần 4 tháng nhưng gói thầu cung cấp than cám 6a. 14 phục vụ sản xuất có giá gói thầu hơn 1.311 tỷ đồng do Công ty CP Nhiệt điện Hải Phòng tổ chức đấu thầu, lựa chọn nhà thầu vẫn chưa có kết quả. Bên cạnh đó, trong quá trình đấu thầu, một nhà thầu có kiến nghị về những “bất thường” của một số nhà thầu cùng tham dự đấu thầu gói thầu trên.

Ninh Thuận: Sông Dinh tan hoang vì “ma trên đất”: Bài 2: Chỉ đạo kiểm tra, xử lý kịp thời sai phạm

Đại công trường khai thác, chế biến khoáng sản trái phép trên sông Dinh được người dân xác định là của ông H.X.T
(PLVN) - “Trường hợp địa phương nào để xảy ra tình trạng khai thác khoáng sản cát, sỏi lòng sông, suối trái phép mà không có biện pháp ngăn chặn, xử lý dứt điểm thì phải tổ chức kiểm điểm, xử lý nghiêm trách nhiệm người đứng đầu”, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh thuận chỉ đạo quyết liệt.

Bài 2: Công ty Cổ phần tập đoàn Nusee bị xử phạt vì vi phạm về Quảng cáo.

Bài 2: Công ty Cổ phần tập đoàn Nusee bị xử phạt vì vi phạm về Quảng cáo.
(PLVN) - Trả lời báo Pháp luật Việt Nam, Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) cho biết: Công ty Cổ phần tập đoàn Nusee bị xử phạt hành chính về hành vi thực hiện quảng cáo sản phẩm mỹ phẩm trên trang website: http://myphamnusee.com nhưng không xuất trình được giấy xác nhận nội dung quảng cáo của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Bài 1: Công ty cổ phần tập đoàn Nusee chưa được cấp Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm

Bài 1: Công ty cổ phần tập đoàn Nusee chưa được cấp Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm
(PLVN) - Thông tin đến Báo Pháp luật Việt Nam, Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) cho biết Cục mới có văn bản gửi Sở Y tế Hà Nội đề nghị kiểm tra hoạt động tuân thủ, chấp hành các quy định về quản lý mỹ phẩm đối với Công ty Cổ phần Tập đoàn Nusee và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật nếu có vi phạm.

Cựu Bí thư Bến Cát kêu oan, vụ án bị tạm đình chỉ

Sau 7 năm, 7 lần trả hồ sơ, vụ án mà ông Nguyễn Hồng Khanh - cựu Bí thư TX. Bến Cát kêu oan tiếp tục bị tạm đình chỉ điều tra
(PLVN) - Ngày 4/10, Thượng tá Bùi Phạm Hải – Phó Thủ trưởng cơ quan CSĐT công an tỉnh Bình Dương đã ban hành Quyết định 42/QĐ-CSKT tạm đình chỉ điều tra vụ án hình sự: “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí và Vi phạm các quy định về quản lý đất đai” mà ông Nguyễn Hồng Khanh (SN 1967, cựu Bí thư TX. Bến Cát) bị cáo buộc đồng phạm giúp sức cho ông Nguyễn Huy Hùng và ông Nguyễn Quang Lộc (2 cán bộ Ngân hàng BIDV Tây Sài Gòn) đã kêu oan từ ngày khởi tố đến nay .

Kết luận điều tra vụ 'lướt cọc' tại Đà Nẵng: Luật sư đánh giá cần làm rõ thêm một số vấn đề

Căn nhà 27 Lê Vĩnh Huy, Hải Châu, Đà Nẵng.
(PLVN) - Sau hơn 3 năm khởi tố, Công an Đà Nẵng vừa ra Kết luận điều tra số 99 (KLĐT) với bà Huỳnh Thị Châu (SN 1975, ngụ quận Cẩm Lệ) về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. CQĐT cho rằng bà Châu “lừa đảo chiếm đoạt” 2,5 tỷ đồng liên quan căn nhà số 27 Lê Vĩnh Huy, Hòa Cường Bắc, quận Hải Châu.