Cả làng khánh kiệt sau ngày đầu tư vào Công ty đa cấp Phúc Gia Bảo

Chị H’O Knul kể lại quá trình sập bẫy công ty đa cấp
Chị H’O Knul kể lại quá trình sập bẫy công ty đa cấp
(PLO) - Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk đã tiến hành lệnh bắt giữ với Nguyễn Thế Anh (SN 1979, Giám đốc công ty Cổ phần Thương mại đầu tư Phúc Gia Bảo (gọi tắt là Cty Phúc Gia Bảo) để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Trước diễn biến đó, hàng ngàn hộ dân trên địa bàn tỉnh hoang mang không biết phải làm sao để lấy lại được số tiền đã “đầu tư”.

Thiết lập đường dây 

Trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, Cty Phúc Gia Bảo có Chi nhánh số 1 đóng tại đường Nguyễn Đức Cảnh; Chi nhánh số 2 đóng tại đường Mai Xuân Thưởng (cùng tại TP.Buôn Ma Thuột). Đánh vào tâm lý của người dân mong muốn nhanh chóng thoát nghèo, ổn định kinh tế gia đình, Cty Phúc Gia Bảo đã “vẽ” ra những chiêu thức huy động vốn của người dân. Họ hứa hẹn một viễn cảnh tương lai mang lại nhiều ưu đãi lớn, lãi suất cao cho người dân.

Cụ thể, công ty đưa ra 3 gói hợp đồng cho người dân lựa chọn là 12 triệu, 32 triệu và 72 triệu đồng. Người dân càng chọn gói hợp đồng giá trị cao thì mức ưu đãi, lợi nhuận càng lớn. Ví như, đối với gói hợp đồng 72 triệu đồng, phía Cty Phúc Gia Bảo đưa ra mức lãi suất cao ngất ngưởng: Tháng thứ nhất: 9 triệu đồng; tháng thứ hai 12 triệu đồng; tháng thứ ba 24 triệu đồng; tháng thứ bốn đến tháng thứ chín nhận đều 27 triệu đồng. Đặc biệt, đến tháng thứ mười sẽ nhận được 500 triệu đồng.

Theo thông tin ban đầu, số tiền Giám đốc Thế Anh đã lừa đảo của người dân khắp các tỉnh thành trên cả nước lên đến hơn 100 tỷ đồng. Ngoài phương thức huy động vốn, hứa hẹn trả tiền lãi suất và ưu đãi cao hàng tháng, công ty còn ràng buộc và khuyến khích người dân góp thêm vốn, lôi kéo thêm người thân, bạn bè, anh em cùng tham gia để được hưởng hoa hồng. Bằng hình thức này, công ty đã thiết lập được một hệ thống đầu mối đa cấp đông đảo các thành viên ở nhiều nơi.

Thiệt hại nặng nề

Theo tìm hiểu, tính riêng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, có khoảng 3.200 người trở thành nạn nhân dưới hình thức lừa đảo này của Cty Phúc Gia Bảo. Một trong số những nơi có thiệt hại nhiều nhất đó là xã Ea Kao (TP.Buôn Ma Thuột).

Trao đổi với chúng tôi, ông Y’Trui Bkrông (Phó công an xã Ea Kao) xác nhận: “Người dân trên địa bàn xã chúng tôi biết đến Cty Phúc Gia Bảo từ năm 2014. Cho đến nay, con số chúng tôi nắm được là có gần 30 hộ đã tham gia với tổng số tiền sấp xỉ 2 tỷ đồng”.

Cũng theo vị phó công an xã, khoảng tháng 9/2016, ông đã nắm được thông tin và trực tiếp xuống từng hộ dân xác minh. Tuy nhiên, lúc này người dân đều cho rằng mình không tham gia vào Cty Phúc Gia Bảo. Cho đến khoảng tháng 12/2016, khi biết mình đã bị lừa thì họ mới nhận và nhờ đến cơ quan chức năng khiếu kiện công ty.

Những người tham gia vào công ty, đa phần đều có hoàn cảnh khó khăn. Thấy công ty đưa ra mức lãi suất và ưu đãi hàng tháng cao, cộng thêm khoản hoa hồng khi mời thêm nhiều người thân cùng tham gia là quá “hời”. Do đó, nhiều người dân đã mê muội tin, theo; có nhiều gia đình đã bán cả tài sản vào “đầu tư” để giờ đây ngậm trái đắng.

Chị H’O Knul (SN 1980, một người tham gia góp vốn) cho biết: “Nghe hàng xóm nói cứ góp tiền vào công ty, đến cuối tháng đi lấy lãi một lần tôi thích lắm. Vào tháng 1/2016, tôi đã quyết định bán bò để theo một mã 12 triệu. Nhưng từ đó đến nay tôi vẫn chưa lấy lại được đồng nào”.

Được biết, con bò cũng chính là tài sản duy nhất có giá trị cao trong nhà chị H’O. Bấm bụng bán đi lấy tiền, chị hy vọng chớp cơ hội được làm đối tác với công ty để có tiền nuôi 7 đứa con ăn học. Ấy thế nhưng giờ đây số tiền ấy lại có nguy cơ mất trắng. 

Giờ đây, mỗi lần nhắc đến tiền bạc, hai vợ chồng chị H’O lại nảy sinh cãi vã trong nỗi khó nhọc. “Nghe tin giám đốc công ty bị bắt giam, tôi không biết nên mừng hay nên lo. Mừng vì kẻ đứng đầu lừa đảo người dân chúng tôi đã bị bắt, nhưng cũng vô cùng lo lắng vì có nhiều người bị lừa như vậy thì khó mà lấy lại tiền” – Chị H’O buồn bã chia sẻ thêm. 

Đơn khiếu kiện của một số hộ dân gửi đến cơ quan chức năng
Đơn khiếu kiện của một số hộ dân gửi đến cơ quan chức năng

Không riêng gì chị H’O, bà H’Chơi Knul (SN 1942, một trong số những người tham gia lớn tuổi nhất trong xã) cũng ngao ngán chia sẻ: “Tiền tiết kiệm bao nhiêu năm tôi để dành được không dám tiêu, cộng thêm một ít là tiền các con cho, tôi gom góp cũng đủ 12 triệu. Tháng 2/2016, tôi đem nộp hết cho công ty. Vì không có hiểu biết và quá tin người nên tôi và người thân cũng như nhiều bà con trong xóm đã bị lừa một cách trắng trợn. Chỉ mong sao các cơ quan có thẩm quyền giúp đỡ cho người dân lấy lại tiền để làm ăn”. 

Còn ông Y’Lep Niê - một trong số những người chơi nhiều nhất trong xã và cũng là người lôi kéo được rất nhiều bạn bè, người thân cùng tham gia thì hiện nay đã trốn khỏi địa phương. Được biết, ông Y’Lep tham gia tổng cộng 8 mã, bao gồm 6 mã 36 triệu, 1 mã 72 triệu và 1 mã 12 triệu đồng. Đầu tiên, khi gia 2 mã 36 triệu, ông đã nhận lại được 83 triệu. Tuy nhiên, sau khi đã tin tưởng và đầu tư mạnh tay hơn thì “mất trắng”.

Xót xa nhất là trường hợp ông Y K’liêc Adrơng. Hoàn cảnh gia đình ông đặc biệt khó khăn, già cả đã đành, ông còn phải nuôi 4 đứa cháu mồ côi cha mẹ. Sau khi nghe người thân giới thiệu, ông Y K’liêc cũng đã gom góp, vay mượn đủ số tiền 36 triệu đồng để tham gia ký một mã với Cty Phúc Gia Bảo. Giờ đây, tiền mất tật mang, ông không biết làm sao để vượt qua khó khăn này. 

Cả dòng họ bị “lừa”

Rời khỏi địa bàn xã Ea Kao, theo chỉ dẫn của người dân, PV tìm đến xã Ea Bar (huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk), nơi đây cũng có hàng chục hộ dân là nạn nhân của công ty đa cấp Phúc Gia Bảo. 

Ông Y Sen Kbuôr (Chủ tịch xã Ea Bar) cho biết: “Trên địa bàn xã hiện có gần 20 hộ dân có đơn tố cáo Cty Phúc Gia Bảo lừa đảo với số tiền trên 500 triệu đồng. Đa số các nạn nhân đều là nông dân, đồng bào dân tộc thiểu số... Khi sự việc được phát hiện thì đã quá muộn, các đối tượng liên quan tới đường dây của Cty Phúc Gia Bảo đã “cao chạy xa bay”.

PV cũng tìm đến gia đình anh Y Thuen A’Drơng (SN 1989, ngụ Buôn Knia 1) để tìm hiểu thêm thông tin. Với khuôn mặt buồn bã, anh Y Thuen kể: “Tháng 11/2016, tôi biết đến Cty Phúc Gia Bảo qua một người quen ở xã Ea Kao (TP.Buôn Ma Thuột). Người này là chỗ quen biết của gia đình tôi. Chỉ sau vài tháng không gặp, nhưng lần đó, tôi thấy anh thay đổi hẳn cả về ngoại hình lẫn cách ăn nói. Hỏi ra thì được biết anh đang tham gia làm quản lý cho một công ty lớn.

Ngạc nhiên hơn khi nghe anh nói tôi cũng có thể tham gia là thành viên cho công ty. Hỏi kỹ hơn thì được biết, mỗi người phải bỏ ra một số tiền nhất định để góp vốn, ký mã khách hàng để trở thành thành viên trong công ty. Nghe qua thì tôi được biết anh cũng đã đăng ký chơi nhiều mã và nhận lại được lợi nhuận cao từ công ty. Do đó, vợ chồng tôi không nghi ngờ gì, liền cùng bàn bạc gom hết số tiền dành dụm được từ việc bán cà phê, bán tiêu để tham gia”.

Nghe nói tham gia gói 72 triệu thì lãi suất cao, sau một năm sẽ thu lại được tiền tỷ, vợ chồng anh Y Thuen liền chọn đăng ký gói này. Tuy nhiên, hết tháng đầu cho đến tháng thứ 2 cũng không thấy tiền lãi đâu, anh liên hệ với người công ty hỏi thăm thì chỉ nhận được chữ chờ. Tình hình này kéo dài nhiều tháng sau anh mới biết mình đã bị lừa, người đứng ra mời gọi gia đình anh tham gia cũng đã mất liên lạc từ lâu.

Tương tự, anh Y Hoàng B’Krông (SN 1973, hàng xóm anh Y Thuen) ngậm ngùi: “Chỉ vì thiếu hiểu biết, cái lợi nhuận làm mình mờ mắt nên mới ra nông nỗi này. Giờ đây, bao nhiêu tiền của mất hết, nợ nần bao vây tôi mới nhận ra mình đã bị lừa. Cả dòng họ nhà tôi hết thảy 17 người cùng tham gia, mất gần 500 triệu đồng. Tính riêng anh em ruột đã là 4 người, thiệt hại khoảng 200 triệu”.  

Báo PLVN sẽ tiếp tục phản ánh.

Đọc thêm

Tiếp vụ khu du lịch Ba Khan Village Resort không có giấy phép xây dựng nhưng đã đi vào hoạt động: Có thể yêu cầu ngừng hoạt động

Khu du lịch xây dựng hoàng tráng kiên cố, nhưng chính quyền địa phương không hề hay biết. Nguồn ảnh MC
(PLVN) - Liên quan đến khu du lịch Ba Khan Village Resort (Mai Châu, Hoà Bình) rộng 4ha đi vào hoạt động, thu tiền khi chưa được cấp phép xây dựng, chưa được chấp thuận chủ trương đầu tư, Luật sư Nguyễn Huy Long, Giám đốc Công ty Luật Legal Gate Việt Nam cho biết, về việc này các cơ quan chức năng có thể kiểm tra tình trạng hoạt động hợp pháp của công ty, có thể yêu cầu ngừng hoạt động, buộc áp dụng hình phạt hoặc yêu cầu Chủ đầu tư thực hiện các thủ tục cần thiết để hợp pháp hóa hoạt động.

Bắc Ninh: Nhiều bất cập trong việc thực hiện Dự án đường tỉnh 295 huyện Yên Phong

Quá trình thi công đã xảy ra tình trạng sụt lún rất nguy hiểm.
(PLVN) - Dự án đầu tư xây dựng cải tạo, nâng cấp đường tỉnh 295 (ĐT.295) có tổng mức đầu tư gần 80 tỷ đồng, do Ban quản lý các dự án xây dựng huyện Yên Phong (tỉnh Bắc Ninh) làm chủ đầu tư, Công ty xây dựng Việt Đức (TNHH) là nhà thầu thi công chính. Tuy nhiên, việc chấp hành pháp luật trong quá trình triển khai, thực hiện dự án có nhiều điểm bất cập khiến cuộc sống người dân bị ảnh hưởng…

Bài 3: “Cần nghiêm trị” trong vụ khai thác vàng trái phép tại Mường Tè (Lai Châu)

Đại biểu Quốc hội khóa XII, XIII, nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội, ông Lê Như Tiến. Nguồn ảnh MC
(PLVN) - Bày tỏ quan điểm trong vụ Báo Pháp luật Việt Nam phản ánh việc khai thác vàng trái phép tại bản Bó, xã Mường Tè, huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu, Đại biểu Quốc hội khóa XII, XIII, nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội, ông Lê Như Tiến nhấn mạnh: Tài nguyên khoáng sản là bảo vật quốc gia, là nguồn lực của nhà nước. Nếu ai đó tự ý khai thác, không được phép của Nhà nước là vi phạm pháp luật, cần phải nghiêm trị.

Hưng Yên: Xã Đình Cao chỉ đạo khắc phục thiếu sót sau phản ánh của Báo PLVN

UBND xã Đình Cao, huyện Phù Cừ (tỉnh Hưng Yên).
(PLVN) -  Sau khi Báo PLVN đăng tải bài viết “Dự án 78 tỷ đồng ở Hưng Yên: Ai sai người đó chịu trách nhiệm". Ngày 02/11/2023, chủ đầu tư dự án là UBND xã Đình Cao, huyện Phù Cừ (tỉnh Hưng Yên) đã có văn bản phản hồi Báo PLVN và chỉ đạo các đơn vị thực hiện dự án nhanh chóng khắc phục những vấn đề thiếu sót mà Báo PLVN phản ánh.

"Vàng tặc" lộng hành tại Mường Tè, Lai Châu

Hình ảnh "hầm vàng tặc" được các đối tượng dựng lên để nguỵ trang. Nguồn ảnh MC
(PLVN) - Khu rừng sản xuất trên địa bàn bản Bó, xã Mường Tè, huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu từ lâu được người dân đồn thổi là nơi có trữ lượng vàng sa khoáng lớn. Cũng chính ở đây, đã từ nhiều tháng qua, các đối tượng đã lợi dụng việc thuê đất trồng rừng sản xuất nhưng thực chất đã biến nơi đây thành nơi khai thác vàng trái phép. Nhận được thông tin phản ánh của người dân, nhóm phóng viên đã về đây để tìm hiểu xác minh sự việc. Sau nhiều ngày quan sát và ghi nhận thực tế, phóng viên phát hiện một khu mỏ khai thác vàng trái phép quy mô lớn. Ẩn sau các tán lá rừng là một đường dây khai thác vàng rất chuyên nghiệp và hoạt động liều lĩnh.

Thâm nhập "hầm vàng tặc“ tại Mường Tè, Lai Châu

Hình ảnh bên ngoài lán "nguỵ trang"hầm "vàng tặc". Nguồn ảnh MC

(PLVN) - Thoạt nhìn, nhiều người sẽ nghĩ đây là lán đựng đồ của người dân địa phương. Tuy nhiên núp bóng dưới danh nghĩa trồng rừng sản xuất, một số đối tượng đã tập kết máy móc, huy động nhiều nhân lực tại vị trí bản Bó, xã Mường Tè, huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu để khai thác vàng trái phép. 

Dự án 78 tỷ đồng ở Hưng Yên: "Ai sai người đó chịu trách nhiệm"

Dự án hạ tầng kỹ thuật khu dân cư mới xã Đình Cao, huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên có tổng mức đầu tư 78 tỷ đồng.
(PLVN) - Dự án hạ tầng kỹ thuật khu dân cư mới xã Đình Cao, huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên có tổng mức đầu tư 78 tỷ đồng được UBND xã Đình Cao phê duyệt từ năm 2022. Mặc dù dự án đã được thi công đến nay khoảng 2 tháng nhưng có nhiều điểm khó hiểu…Trong khi đó, khi được hỏi về quá trình triển khai cũng như các đơn vị thực hiện dự án, lãnh đạo xã cho biết: “Do xã không có trình độ chuyên môn nên phải đi thuê và cũng không nắm rõ đơn vị thực hiện, còn ai sai thì người đó chịu trách nhiệm…”

Vì sao gói thầu hơn 1.311 tỷ đồng tại Công ty CP Nhiệt điện Hải Phòng đấu thầu gần 4 tháng vẫn chưa có kết quả?

Công ty CP Nhiệt điện Hải Phòng có địa chỉ tại huyện Thuỷ Nguyên, TP. Hải Phòng.
(PLVN) -  Được thông báo mời thầu vào ngày 08/6/2023 và đóng, mở thầu vào ngày 28/6/2023. Tuy nhiên, đến nay đã gần 4 tháng nhưng gói thầu cung cấp than cám 6a. 14 phục vụ sản xuất có giá gói thầu hơn 1.311 tỷ đồng do Công ty CP Nhiệt điện Hải Phòng tổ chức đấu thầu, lựa chọn nhà thầu vẫn chưa có kết quả. Bên cạnh đó, trong quá trình đấu thầu, một nhà thầu có kiến nghị về những “bất thường” của một số nhà thầu cùng tham dự đấu thầu gói thầu trên.

Ninh Thuận: Sông Dinh tan hoang vì “ma trên đất”: Bài 2: Chỉ đạo kiểm tra, xử lý kịp thời sai phạm

Đại công trường khai thác, chế biến khoáng sản trái phép trên sông Dinh được người dân xác định là của ông H.X.T
(PLVN) - “Trường hợp địa phương nào để xảy ra tình trạng khai thác khoáng sản cát, sỏi lòng sông, suối trái phép mà không có biện pháp ngăn chặn, xử lý dứt điểm thì phải tổ chức kiểm điểm, xử lý nghiêm trách nhiệm người đứng đầu”, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh thuận chỉ đạo quyết liệt.

Bài 2: Công ty Cổ phần tập đoàn Nusee bị xử phạt vì vi phạm về Quảng cáo.

Bài 2: Công ty Cổ phần tập đoàn Nusee bị xử phạt vì vi phạm về Quảng cáo.
(PLVN) - Trả lời báo Pháp luật Việt Nam, Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) cho biết: Công ty Cổ phần tập đoàn Nusee bị xử phạt hành chính về hành vi thực hiện quảng cáo sản phẩm mỹ phẩm trên trang website: http://myphamnusee.com nhưng không xuất trình được giấy xác nhận nội dung quảng cáo của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Bài 1: Công ty cổ phần tập đoàn Nusee chưa được cấp Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm

Bài 1: Công ty cổ phần tập đoàn Nusee chưa được cấp Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm
(PLVN) - Thông tin đến Báo Pháp luật Việt Nam, Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) cho biết Cục mới có văn bản gửi Sở Y tế Hà Nội đề nghị kiểm tra hoạt động tuân thủ, chấp hành các quy định về quản lý mỹ phẩm đối với Công ty Cổ phần Tập đoàn Nusee và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật nếu có vi phạm.

Cựu Bí thư Bến Cát kêu oan, vụ án bị tạm đình chỉ

Sau 7 năm, 7 lần trả hồ sơ, vụ án mà ông Nguyễn Hồng Khanh - cựu Bí thư TX. Bến Cát kêu oan tiếp tục bị tạm đình chỉ điều tra
(PLVN) - Ngày 4/10, Thượng tá Bùi Phạm Hải – Phó Thủ trưởng cơ quan CSĐT công an tỉnh Bình Dương đã ban hành Quyết định 42/QĐ-CSKT tạm đình chỉ điều tra vụ án hình sự: “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí và Vi phạm các quy định về quản lý đất đai” mà ông Nguyễn Hồng Khanh (SN 1967, cựu Bí thư TX. Bến Cát) bị cáo buộc đồng phạm giúp sức cho ông Nguyễn Huy Hùng và ông Nguyễn Quang Lộc (2 cán bộ Ngân hàng BIDV Tây Sài Gòn) đã kêu oan từ ngày khởi tố đến nay .

Kết luận điều tra vụ 'lướt cọc' tại Đà Nẵng: Luật sư đánh giá cần làm rõ thêm một số vấn đề

Căn nhà 27 Lê Vĩnh Huy, Hải Châu, Đà Nẵng.
(PLVN) - Sau hơn 3 năm khởi tố, Công an Đà Nẵng vừa ra Kết luận điều tra số 99 (KLĐT) với bà Huỳnh Thị Châu (SN 1975, ngụ quận Cẩm Lệ) về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. CQĐT cho rằng bà Châu “lừa đảo chiếm đoạt” 2,5 tỷ đồng liên quan căn nhà số 27 Lê Vĩnh Huy, Hòa Cường Bắc, quận Hải Châu.