Vụ tố cáo lừa đảo ở TP Vinh: Người dân quyết không để “chìm xuồng”

Vụ tố cáo lừa đảo ở TP Vinh: Người dân quyết không để “chìm xuồng”
(PLO) -Thời gian vừa qua, Báo PLVN tiếp tục nhận được đơn tố cáo của một số người dân về việc Cty TNHH Thái Lợi (TP Vinh, Nghệ An) chiếm đoạt tiền. Tuy nhiên, từ quan điểm khác nhau trong việc đánh giá chứng cứ, phân tích tính khoa học pháp lý đã khiến việc giải quyết kéo dài khiến dư luận bất bình. 

Lập công ty để lừa đảo?
Năm 2011, bà Nguyễn Thị Thái và bà Lê Thị Minh Lợi thành lập Cty TNHH Thái Lợi. Hoạt động trong một thời gian ngắn thì Cty đột ngột tuyên bố vỡ nợ khiến nhiều người phải lao đao bởi trước đó bà Lợi và bà Thái đã “mượn” sổ đỏ của một số gia đình để thế chấp ngân hàng. Một số cá nhân được gán nợ bằng bìa đỏ của dự án Khu đô thị Đồng Dâu… 
Trong tổng số hàng chục nạn nhân của vụ việc này, có Cty đầu tư xây dựng thương mại Đại Huệ (Cty Đại Huệ). Ngày 21/9/2011, Cty Đại Huệ đã cho Cty TNHH Thái Lợi mượn 22 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại Khu đô thị Đồng Dâu để thế chấp vay vốn hàng chục tỷ đồng. Việc cho mượn này với điều kiện là chỉ được sử dụng để thế chấp vay vốn và phải trả lại trước ngày 31/12/2011. Thế nhưng khi cầm được tài sản trong tay, bà Thái đã mang đi cầm cố để vay vốn hoặc dùng để gán nợ. Không những vậy, lợi dụng việc có sổ đỏ trong tay, bà Thái đều rêu rao là đang hùn vốn với Cty Đại Huệ để làm khu đô thị Đồng Dâu nhằm tiếp tục huy động vốn …Với chiêu thức này, đã có gần 30 người khác mang tiền cho bà Thái vay, người ít nhất khoảng 100 triệu đồng, người nhiều nhất gần 40 tỷ đồng. Ngoài ra, bà Thái còn mượn 55 sổ đỏ và nhờ tư cách pháp nhân của 17 trường hợp khác để vay một số ngân hàng với tổng số tiền 40,3 tỷ đồng…
Ngoài ra, Cty Việt Hoàng chuyển 4,5 tỷ đồng cho Cty TNHH Thái Lợi để thi công công trình nhưng Cty TNHH Thái Lợi không thi công mà chiếm đoạt luôn. 
Sau khi tiến hành xác minh, ngày 12/12/2011 Cơ quan CSĐT Công an TP Vinh đã ra 2 quyết định (số 02, 03) “không khởi tố vụ án hình sự” đối với hành vi của bà Nguyễn Thị Thái và bà Lê Thị Minh Lợi. 
Không đồng ý với các quyết định này, Cty Việt Hoàng và một số cá nhân khiếu nại thì được CQĐT trả lời 4,5 tỷ đồng đã được Cty TNHH Thái Lợi rút từ ngân hàng này trả nợ ngân hàng khác. Việc  không khởi tố vụ án là do không có dấu hiệu tội phạm, đã có ý kiến của VKSND TP Vinh. 
Ông Vũ Duy Bá, Giám đốc Cty Việt Hoàng cho biết: Đã có nhiều quan điểm trái ngược nhau ở TP  Vinh. Công an muốn khởi tố hình sự còn Viện kiểm sát thì không. Lên cấp tỉnh thì Công an tỉnh cho rằng không có dấu hiệu hình sự. Nhưng bên VKSND tỉnh lại có quan điểm là khởi tố hình sự. Đến thời điểm hiện nay thì Bộ Công an, VKSNDTC, TANDTC thì cho rằng có dấu hiệu hình sự. Không biết vụ việc sẽ đi đến đâu?
Quyết kiện đến cùng
Quá trình giải quyết, một số cán bộ của cơ quan chức năng tỉnh Nghệ An đánh giá chứng cứ khác nhau. Có quan điểm cho rằng vụ việc xảy ra chỉ là dân sự, tuy nhiên có quan điểm cho rằng đã đủ yếu tố cấu thành tội phạm. Về quan điểm giải quyết theo hướng dân sự thì cho rằng đây là vay mượn, người vay không bỏ trốn và đã hứa khi có tiền thì trả. Ngoài ra, có dư luận cho rằng kế toán Cty Việt Hoàng là người tạo nên hợp đồng khống và không có chuyện chuyển 4,5 tỷ đồng. Ngoài ra, dẫn dắt câu chuyện theo kiểu “đánh bùn sang ao” khi chú trọng việc kế toán Cty Việt Hoàng ký chữ ký của chồng trong Hợp đồng số 01 để vay vốn ngân hàng… 
Trái ngược quan điểm nêu trên, một cán bộ trong ngành kiểm sát đặt câu hỏi, nếu việc kế toán Cty Việt Hoàng (bà Thiện) nhờ Cty TNHH Thái Lợi ký hợp đồng khống thì tại sao có chuyện “trích 5% giá trị hợp đồng cho Cty Việt Hoàng”? Còn việc chữ ký vay vốn thì ngân hàng đã cho vay và số tiền này Cty Việt Hoàng cũng đã thực hiện việc thanh toán nợ. Giả sử có tranh chấp trong hợp đồng tín dụng chỉ xảy ra giữa 2 chủ thể, Cty Việt Hoàng và ngân hàng mà thôi chứ không liên quan đến Cty TNHH Thái Lợi. Việc ngân hàng thực hiện chuyển tiền cho Cty Thái Lợi là thực hiện nhiệm vụ của mình khi có ủy nhiệm chi của Cty Việt Hoàng.  
Ngoài ra, việc chuyển tiền có hạch toán theo quy định liên quan đến quản lý tài chính chứ không thể hiểu Cty đứng ra hợp thức hoá việc vay tiền cá nhân; không thể cho rằng số tiền tạm ứng 4,5 tỷ đồng của Cty Việt Hoàng nằm trong 12 tỷ đồng vay của cá nhân bà Thiện. Hồ sơ liên quan  không chứng minh điều này. Duy nhất, bên bị tố cáo đưa ra một chứng cứ chuyển tiền ngày 14/7/2011 trả cho bà Thiện, nhưng lệch về thời gian bởi vì ủy nhiệm chi cho thấy, ngày 15/7 là ngày Cty Việt Hoàng mới bắt đầu chuyển tiền cho Cty Thái Lợi, cho nên không thể có chuyện trả nợ trước khi vay. 
Nhận định của VKSND tỉnh Nghệ An đối với việc bà Thái và bà Lợi tạo ra Hợp đồng 101 là có ý đồ gian dối ngay từ đầu và khi đã được tạm ứng 4,5 tỷ đồng, nhưng phủ nhận đã có yếu tố cấu thành tội phạm.
Được biết, Bộ Công an đã có Thông báo số 265 ngày 10/9/2015: “Đề nghị VKSND tỉnh Nghệ An ra quyết định hủy bỏ Quyết định không khởi tố vụ án hình sự số 02, 03 ngày 12/12/2012 của Cơ quan CSĐT Công an TP Vinh để  Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An tiếp tục điều tra, xác minh giải quyết vụ việc, tránh khiếu kiện kéo dài”. Về phía VKSND tỉnh Nghệ An cũng đã báo cáo VKSNDTC và đề nghị rút  hồ sơ lên cấp cao hơn để giải quyết. 
Báo PLVN tiếp tục theo dõi và phản ánh về vụ việc trên.

Đọc thêm

Tiếp vụ khu du lịch Ba Khan Village Resort không có giấy phép xây dựng nhưng đã đi vào hoạt động: Có thể yêu cầu ngừng hoạt động

Khu du lịch xây dựng hoàng tráng kiên cố, nhưng chính quyền địa phương không hề hay biết. Nguồn ảnh MC
(PLVN) - Liên quan đến khu du lịch Ba Khan Village Resort (Mai Châu, Hoà Bình) rộng 4ha đi vào hoạt động, thu tiền khi chưa được cấp phép xây dựng, chưa được chấp thuận chủ trương đầu tư, Luật sư Nguyễn Huy Long, Giám đốc Công ty Luật Legal Gate Việt Nam cho biết, về việc này các cơ quan chức năng có thể kiểm tra tình trạng hoạt động hợp pháp của công ty, có thể yêu cầu ngừng hoạt động, buộc áp dụng hình phạt hoặc yêu cầu Chủ đầu tư thực hiện các thủ tục cần thiết để hợp pháp hóa hoạt động.

Bắc Ninh: Nhiều bất cập trong việc thực hiện Dự án đường tỉnh 295 huyện Yên Phong

Quá trình thi công đã xảy ra tình trạng sụt lún rất nguy hiểm.
(PLVN) - Dự án đầu tư xây dựng cải tạo, nâng cấp đường tỉnh 295 (ĐT.295) có tổng mức đầu tư gần 80 tỷ đồng, do Ban quản lý các dự án xây dựng huyện Yên Phong (tỉnh Bắc Ninh) làm chủ đầu tư, Công ty xây dựng Việt Đức (TNHH) là nhà thầu thi công chính. Tuy nhiên, việc chấp hành pháp luật trong quá trình triển khai, thực hiện dự án có nhiều điểm bất cập khiến cuộc sống người dân bị ảnh hưởng…

Bài 3: “Cần nghiêm trị” trong vụ khai thác vàng trái phép tại Mường Tè (Lai Châu)

Đại biểu Quốc hội khóa XII, XIII, nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội, ông Lê Như Tiến. Nguồn ảnh MC
(PLVN) - Bày tỏ quan điểm trong vụ Báo Pháp luật Việt Nam phản ánh việc khai thác vàng trái phép tại bản Bó, xã Mường Tè, huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu, Đại biểu Quốc hội khóa XII, XIII, nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội, ông Lê Như Tiến nhấn mạnh: Tài nguyên khoáng sản là bảo vật quốc gia, là nguồn lực của nhà nước. Nếu ai đó tự ý khai thác, không được phép của Nhà nước là vi phạm pháp luật, cần phải nghiêm trị.

Hưng Yên: Xã Đình Cao chỉ đạo khắc phục thiếu sót sau phản ánh của Báo PLVN

UBND xã Đình Cao, huyện Phù Cừ (tỉnh Hưng Yên).
(PLVN) -  Sau khi Báo PLVN đăng tải bài viết “Dự án 78 tỷ đồng ở Hưng Yên: Ai sai người đó chịu trách nhiệm". Ngày 02/11/2023, chủ đầu tư dự án là UBND xã Đình Cao, huyện Phù Cừ (tỉnh Hưng Yên) đã có văn bản phản hồi Báo PLVN và chỉ đạo các đơn vị thực hiện dự án nhanh chóng khắc phục những vấn đề thiếu sót mà Báo PLVN phản ánh.

"Vàng tặc" lộng hành tại Mường Tè, Lai Châu

Hình ảnh "hầm vàng tặc" được các đối tượng dựng lên để nguỵ trang. Nguồn ảnh MC
(PLVN) - Khu rừng sản xuất trên địa bàn bản Bó, xã Mường Tè, huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu từ lâu được người dân đồn thổi là nơi có trữ lượng vàng sa khoáng lớn. Cũng chính ở đây, đã từ nhiều tháng qua, các đối tượng đã lợi dụng việc thuê đất trồng rừng sản xuất nhưng thực chất đã biến nơi đây thành nơi khai thác vàng trái phép. Nhận được thông tin phản ánh của người dân, nhóm phóng viên đã về đây để tìm hiểu xác minh sự việc. Sau nhiều ngày quan sát và ghi nhận thực tế, phóng viên phát hiện một khu mỏ khai thác vàng trái phép quy mô lớn. Ẩn sau các tán lá rừng là một đường dây khai thác vàng rất chuyên nghiệp và hoạt động liều lĩnh.

Thâm nhập "hầm vàng tặc“ tại Mường Tè, Lai Châu

Hình ảnh bên ngoài lán "nguỵ trang"hầm "vàng tặc". Nguồn ảnh MC

(PLVN) - Thoạt nhìn, nhiều người sẽ nghĩ đây là lán đựng đồ của người dân địa phương. Tuy nhiên núp bóng dưới danh nghĩa trồng rừng sản xuất, một số đối tượng đã tập kết máy móc, huy động nhiều nhân lực tại vị trí bản Bó, xã Mường Tè, huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu để khai thác vàng trái phép. 

Dự án 78 tỷ đồng ở Hưng Yên: "Ai sai người đó chịu trách nhiệm"

Dự án hạ tầng kỹ thuật khu dân cư mới xã Đình Cao, huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên có tổng mức đầu tư 78 tỷ đồng.
(PLVN) - Dự án hạ tầng kỹ thuật khu dân cư mới xã Đình Cao, huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên có tổng mức đầu tư 78 tỷ đồng được UBND xã Đình Cao phê duyệt từ năm 2022. Mặc dù dự án đã được thi công đến nay khoảng 2 tháng nhưng có nhiều điểm khó hiểu…Trong khi đó, khi được hỏi về quá trình triển khai cũng như các đơn vị thực hiện dự án, lãnh đạo xã cho biết: “Do xã không có trình độ chuyên môn nên phải đi thuê và cũng không nắm rõ đơn vị thực hiện, còn ai sai thì người đó chịu trách nhiệm…”

Vì sao gói thầu hơn 1.311 tỷ đồng tại Công ty CP Nhiệt điện Hải Phòng đấu thầu gần 4 tháng vẫn chưa có kết quả?

Công ty CP Nhiệt điện Hải Phòng có địa chỉ tại huyện Thuỷ Nguyên, TP. Hải Phòng.
(PLVN) -  Được thông báo mời thầu vào ngày 08/6/2023 và đóng, mở thầu vào ngày 28/6/2023. Tuy nhiên, đến nay đã gần 4 tháng nhưng gói thầu cung cấp than cám 6a. 14 phục vụ sản xuất có giá gói thầu hơn 1.311 tỷ đồng do Công ty CP Nhiệt điện Hải Phòng tổ chức đấu thầu, lựa chọn nhà thầu vẫn chưa có kết quả. Bên cạnh đó, trong quá trình đấu thầu, một nhà thầu có kiến nghị về những “bất thường” của một số nhà thầu cùng tham dự đấu thầu gói thầu trên.

Ninh Thuận: Sông Dinh tan hoang vì “ma trên đất”: Bài 2: Chỉ đạo kiểm tra, xử lý kịp thời sai phạm

Đại công trường khai thác, chế biến khoáng sản trái phép trên sông Dinh được người dân xác định là của ông H.X.T
(PLVN) - “Trường hợp địa phương nào để xảy ra tình trạng khai thác khoáng sản cát, sỏi lòng sông, suối trái phép mà không có biện pháp ngăn chặn, xử lý dứt điểm thì phải tổ chức kiểm điểm, xử lý nghiêm trách nhiệm người đứng đầu”, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh thuận chỉ đạo quyết liệt.

Bài 2: Công ty Cổ phần tập đoàn Nusee bị xử phạt vì vi phạm về Quảng cáo.

Bài 2: Công ty Cổ phần tập đoàn Nusee bị xử phạt vì vi phạm về Quảng cáo.
(PLVN) - Trả lời báo Pháp luật Việt Nam, Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) cho biết: Công ty Cổ phần tập đoàn Nusee bị xử phạt hành chính về hành vi thực hiện quảng cáo sản phẩm mỹ phẩm trên trang website: http://myphamnusee.com nhưng không xuất trình được giấy xác nhận nội dung quảng cáo của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Bài 1: Công ty cổ phần tập đoàn Nusee chưa được cấp Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm

Bài 1: Công ty cổ phần tập đoàn Nusee chưa được cấp Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm
(PLVN) - Thông tin đến Báo Pháp luật Việt Nam, Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) cho biết Cục mới có văn bản gửi Sở Y tế Hà Nội đề nghị kiểm tra hoạt động tuân thủ, chấp hành các quy định về quản lý mỹ phẩm đối với Công ty Cổ phần Tập đoàn Nusee và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật nếu có vi phạm.

Cựu Bí thư Bến Cát kêu oan, vụ án bị tạm đình chỉ

Sau 7 năm, 7 lần trả hồ sơ, vụ án mà ông Nguyễn Hồng Khanh - cựu Bí thư TX. Bến Cát kêu oan tiếp tục bị tạm đình chỉ điều tra
(PLVN) - Ngày 4/10, Thượng tá Bùi Phạm Hải – Phó Thủ trưởng cơ quan CSĐT công an tỉnh Bình Dương đã ban hành Quyết định 42/QĐ-CSKT tạm đình chỉ điều tra vụ án hình sự: “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí và Vi phạm các quy định về quản lý đất đai” mà ông Nguyễn Hồng Khanh (SN 1967, cựu Bí thư TX. Bến Cát) bị cáo buộc đồng phạm giúp sức cho ông Nguyễn Huy Hùng và ông Nguyễn Quang Lộc (2 cán bộ Ngân hàng BIDV Tây Sài Gòn) đã kêu oan từ ngày khởi tố đến nay .

Kết luận điều tra vụ 'lướt cọc' tại Đà Nẵng: Luật sư đánh giá cần làm rõ thêm một số vấn đề

Căn nhà 27 Lê Vĩnh Huy, Hải Châu, Đà Nẵng.
(PLVN) - Sau hơn 3 năm khởi tố, Công an Đà Nẵng vừa ra Kết luận điều tra số 99 (KLĐT) với bà Huỳnh Thị Châu (SN 1975, ngụ quận Cẩm Lệ) về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. CQĐT cho rằng bà Châu “lừa đảo chiếm đoạt” 2,5 tỷ đồng liên quan căn nhà số 27 Lê Vĩnh Huy, Hòa Cường Bắc, quận Hải Châu.