Trò lừa đảo mới: Giả chủ đầu tư để bán dự án

Trần Quang Huy.
Trần Quang Huy.
(PLO) - Làm giả hồ sơ dự án và hợp đồng chuyển nhượng dự án để bán cho nhà đầu tư bất động sản (BĐS) là một thủ đoạn lừa đảo mới của giới cò đất.

Xuống tiền mới biết bị lừa

Công ty H (TP Biên Hòa, Đồng Nai) hiện là chủ đầu tư một dự án BĐS tại huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai. Dự án trên của Công ty H đang trong giai đoạn hoàn thiện các thủ tục pháp lý theo quy định và chưa hề mở bán dự án cho bất kỳ ai. 

Tuy nhiên, ngày 17/8/2018, một chủ doanh nghiệp tên Nguyễn Anh Tuấn (Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư TNC GROUP) doanh nghiệp có chức năng phân phối, môi giới BĐS ở TP.HCM tìm đến Công ty H và cho biết, hiện TNC GROUP đã được uỷ nhiệm làm đơn vị phát triển dự án BĐS tại huyện Nhơn Trạch. Ông Tuấn tìm đến chủ đầu tư dự án trên bởi muốn hỏi thêm một số vấn đề về pháp lý

Sau khi được ông Tuấn cho xem một số văn bản, hợp đồng cho phép TNC GROUP được bán sản phẩm, chủ của Công ty H. mới "ngã ngửa" khi biết được dự án BĐS của mình đã bị ai đó làm giả toàn bộ hồ sơ pháp lý và đem đi bán. Hốt hoảng vì sợ nếu chậm trễ sẽ có thêm nhiều nạn nhân bị lừa đảo như trường hợp của TNC GROUP, người chủ Công ty H. kịp thời trình báo Cơ quan điều tra Công an quận 2, TP.HCM. 

Đối tượng lừa đảo làm giả hồ sơ dự án BĐS nhanh chóng bị phát hiện. Có mặt tại 26 Lương Định Của, quận 2, TP.HCM, người này xưng tên là Trần Quang Huy, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư địa ốc Quang Minh (đia chỉ: 440 Lý Thái Tổ, ấp Cát Lái, xã Phú Hữu, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai). Tại quận 2, Huy đang mở thêm một công ty mới có tên Công ty Gia Phát. 

“Nhái” tên doanh nhân nổi tiếng

Tại Cơ quan điều tra, Trần Quang Huy khai nhận tên thật là Trần Văn Hội, 31 tuổi, quê Nam Định. Tuy nhiên, vì muốn “nhái” tên cá nhân và công ty giống hệt người chủ một công ty đầu tư BĐS nổi tiếng ở TP.HCM, Hội đã đổi thành Trần Quang Huy và đặt tên là Công ty Quang Minh.

Ngoài chuyện giả mạo tên tuổi và công ty của một doanh nhân nổi tiếng, đối tượng này còn tìm hiểu một số dự án BĐS ở vùng ven TP.HCM và Đồng Nai để lên kế hoạch lừa đảo khách hàng. Thủ đoạn của đối tượng như sau, biết được tại huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai có một dự án Khu dân cư sắp hoàn tất thủ tục pháp lý để mở bán, Huy vào cổng thông tin điện tử của Đồng Nai tìm hiểu. Đầu tiên, y thành lập công ty. Sau đó làm giả con dấu, chữ ký của chủ đầu tư và soạn thảo các văn bản, hợp đồng liên quan đến dự án BĐS nhằm mục đích bán cho các công ty môi giới.  

Trở lại dự án BĐS tại huyện Nhơn Trạch của Công ty H bị Huy giả hồ sơ bán. Theo khai nhận của Huy, ngày 17/8/2018, Huy đã tự soạn “Hợp đồng chuyển nhượng toàn bộ dự án Khu dân cư” với nội dung: chủ đầu tư (Công ty H.) thực hiện chuyển nhượng toàn bộ hồ sơ và quyền sử dụng đất dự án diện tích 2,6 ha cho Công ty CP đầu tư địa ốc Quang Minh (do Huy làm chủ) để thực hiện các giao dịch thương mại như chủ đầu tư. Giá chuyển nhượng gần 500 tỷ đồng.

Sau khi tự soạn xong hợp đồng lừa đảo trên, Trần Quang Huy đã dùng con dấu giả của Công ty H và chữ ký giả của người đại diện Công ty H ký và đóng vào hợp đồng. Cũng trong ngày 17/8/2017, Huy đã tự ý soạn thảo thêm một Quyết định “Về việc uỷ quyền chuyển nhượng cho Công ty Địa ốc Quang Minh”.

Nội dung quyết định là chủ đầu tư dự án BĐS bàn giao dự án Khu dân cư Công ty Quang Minh phát triển, hoàn thiện và phân phối dự án. Quyết định (không số) này, Trần Quang Huy cũng đã dùng con dấu giả mạo Công ty H. và chữ ký giả giống như trên. Quyết định giả mạo này căn cứ vào “Hợp đồng chuyển nhượng toàn bộ dự án Khu dân cư” giả ở trên. 

Mất tiền tỷ vì tin

Sau khi đã hoàn tất các hợp đồng, quyết định giả để “chuyển” dự án của Công ty H qua Công ty Quang Minh, tiếp theo, ngày 09/9/2018, Trần Quang Huy dùng tư cách Tổng Giám đốc Công ty Quang Minh tự ý soạn thảo và ký “Quyết định uỷ nhiệm đơn vị phát triển dự án” để uỷ quyền Dự án Khu dân cư cho Công ty Cổ phần Đầu tư TNC GROUP phát triển và triển khai độc quyền công tác bán hàng. Theo Quyết định lừa này, Công ty TNC GROUP biến thành nạn nhân của Huy khi phải bỏ ra một đống tiền đặt cọc cho Huy. 

Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư TNC GROUP Nguyễn Anh Tuấn cho biết, vì cả tin trước những giấy tờ mà Huy đưa ra về dự án Khu dân cư trên, ngay sau khi nhận quyết định uỷ nhiệm đơn vị phát triển dự án”giả” các thành viên Công ty TNC GROUP đã chuyển tiền cho Huy khoảng 900.000.000 đồng (gồm 550.000.000 đồng có giấy biên nhận và 400.000.000 đồng trao tay).

Khi biết mình thành nạn nhân của trò lừa đảo, cùng với Công ty H, ông Tuấn cũng làm đơn tố cáo Trần Quang Huy có hành vi giả mạo con dấu, chữ ký nhằm mục đích lừa đảo bán Dự án Khu dân cư Công ty TNC GROUP.

Theo tìm hiểu của PV Báo PLVN, với những thủ đoạn lừa đảo như trên, Trần Quang Huy còn chiếm đoạt tiền, vật chất của nhiều cá nhân, tổ chức khác nữa. 

Trước những tố cáo đầy bằng chứng của nạn nhân, Cơ quan điều tra cũng đang củng cố hồ sơ để khởi tố những hành vi lừa đảo trên của Trần Quang Huy. Qua đây cũng là một bài học xương máu cho những cá nhân, doanh nghiệp muốn đầu tư BĐS ở các địa bàn “nóng”: không nên tin vào những lời đường mật của lực lượng cò lừa. Muốn tìm hiểu về thông tin dự án, phải đến các cơ quan chức năng tại địa phương nơi có BĐS.

Báo PLVN tiếp tục thông tin đến bạn đọc.

Đọc thêm

Tiếp vụ khu du lịch Ba Khan Village Resort không có giấy phép xây dựng nhưng đã đi vào hoạt động: Có thể yêu cầu ngừng hoạt động

Khu du lịch xây dựng hoàng tráng kiên cố, nhưng chính quyền địa phương không hề hay biết. Nguồn ảnh MC
(PLVN) - Liên quan đến khu du lịch Ba Khan Village Resort (Mai Châu, Hoà Bình) rộng 4ha đi vào hoạt động, thu tiền khi chưa được cấp phép xây dựng, chưa được chấp thuận chủ trương đầu tư, Luật sư Nguyễn Huy Long, Giám đốc Công ty Luật Legal Gate Việt Nam cho biết, về việc này các cơ quan chức năng có thể kiểm tra tình trạng hoạt động hợp pháp của công ty, có thể yêu cầu ngừng hoạt động, buộc áp dụng hình phạt hoặc yêu cầu Chủ đầu tư thực hiện các thủ tục cần thiết để hợp pháp hóa hoạt động.

Bắc Ninh: Nhiều bất cập trong việc thực hiện Dự án đường tỉnh 295 huyện Yên Phong

Quá trình thi công đã xảy ra tình trạng sụt lún rất nguy hiểm.
(PLVN) - Dự án đầu tư xây dựng cải tạo, nâng cấp đường tỉnh 295 (ĐT.295) có tổng mức đầu tư gần 80 tỷ đồng, do Ban quản lý các dự án xây dựng huyện Yên Phong (tỉnh Bắc Ninh) làm chủ đầu tư, Công ty xây dựng Việt Đức (TNHH) là nhà thầu thi công chính. Tuy nhiên, việc chấp hành pháp luật trong quá trình triển khai, thực hiện dự án có nhiều điểm bất cập khiến cuộc sống người dân bị ảnh hưởng…

Bài 3: “Cần nghiêm trị” trong vụ khai thác vàng trái phép tại Mường Tè (Lai Châu)

Đại biểu Quốc hội khóa XII, XIII, nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội, ông Lê Như Tiến. Nguồn ảnh MC
(PLVN) - Bày tỏ quan điểm trong vụ Báo Pháp luật Việt Nam phản ánh việc khai thác vàng trái phép tại bản Bó, xã Mường Tè, huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu, Đại biểu Quốc hội khóa XII, XIII, nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội, ông Lê Như Tiến nhấn mạnh: Tài nguyên khoáng sản là bảo vật quốc gia, là nguồn lực của nhà nước. Nếu ai đó tự ý khai thác, không được phép của Nhà nước là vi phạm pháp luật, cần phải nghiêm trị.

Hưng Yên: Xã Đình Cao chỉ đạo khắc phục thiếu sót sau phản ánh của Báo PLVN

UBND xã Đình Cao, huyện Phù Cừ (tỉnh Hưng Yên).
(PLVN) -  Sau khi Báo PLVN đăng tải bài viết “Dự án 78 tỷ đồng ở Hưng Yên: Ai sai người đó chịu trách nhiệm". Ngày 02/11/2023, chủ đầu tư dự án là UBND xã Đình Cao, huyện Phù Cừ (tỉnh Hưng Yên) đã có văn bản phản hồi Báo PLVN và chỉ đạo các đơn vị thực hiện dự án nhanh chóng khắc phục những vấn đề thiếu sót mà Báo PLVN phản ánh.

"Vàng tặc" lộng hành tại Mường Tè, Lai Châu

Hình ảnh "hầm vàng tặc" được các đối tượng dựng lên để nguỵ trang. Nguồn ảnh MC
(PLVN) - Khu rừng sản xuất trên địa bàn bản Bó, xã Mường Tè, huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu từ lâu được người dân đồn thổi là nơi có trữ lượng vàng sa khoáng lớn. Cũng chính ở đây, đã từ nhiều tháng qua, các đối tượng đã lợi dụng việc thuê đất trồng rừng sản xuất nhưng thực chất đã biến nơi đây thành nơi khai thác vàng trái phép. Nhận được thông tin phản ánh của người dân, nhóm phóng viên đã về đây để tìm hiểu xác minh sự việc. Sau nhiều ngày quan sát và ghi nhận thực tế, phóng viên phát hiện một khu mỏ khai thác vàng trái phép quy mô lớn. Ẩn sau các tán lá rừng là một đường dây khai thác vàng rất chuyên nghiệp và hoạt động liều lĩnh.

Thâm nhập "hầm vàng tặc“ tại Mường Tè, Lai Châu

Hình ảnh bên ngoài lán "nguỵ trang"hầm "vàng tặc". Nguồn ảnh MC

(PLVN) - Thoạt nhìn, nhiều người sẽ nghĩ đây là lán đựng đồ của người dân địa phương. Tuy nhiên núp bóng dưới danh nghĩa trồng rừng sản xuất, một số đối tượng đã tập kết máy móc, huy động nhiều nhân lực tại vị trí bản Bó, xã Mường Tè, huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu để khai thác vàng trái phép. 

Dự án 78 tỷ đồng ở Hưng Yên: "Ai sai người đó chịu trách nhiệm"

Dự án hạ tầng kỹ thuật khu dân cư mới xã Đình Cao, huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên có tổng mức đầu tư 78 tỷ đồng.
(PLVN) - Dự án hạ tầng kỹ thuật khu dân cư mới xã Đình Cao, huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên có tổng mức đầu tư 78 tỷ đồng được UBND xã Đình Cao phê duyệt từ năm 2022. Mặc dù dự án đã được thi công đến nay khoảng 2 tháng nhưng có nhiều điểm khó hiểu…Trong khi đó, khi được hỏi về quá trình triển khai cũng như các đơn vị thực hiện dự án, lãnh đạo xã cho biết: “Do xã không có trình độ chuyên môn nên phải đi thuê và cũng không nắm rõ đơn vị thực hiện, còn ai sai thì người đó chịu trách nhiệm…”

Vì sao gói thầu hơn 1.311 tỷ đồng tại Công ty CP Nhiệt điện Hải Phòng đấu thầu gần 4 tháng vẫn chưa có kết quả?

Công ty CP Nhiệt điện Hải Phòng có địa chỉ tại huyện Thuỷ Nguyên, TP. Hải Phòng.
(PLVN) -  Được thông báo mời thầu vào ngày 08/6/2023 và đóng, mở thầu vào ngày 28/6/2023. Tuy nhiên, đến nay đã gần 4 tháng nhưng gói thầu cung cấp than cám 6a. 14 phục vụ sản xuất có giá gói thầu hơn 1.311 tỷ đồng do Công ty CP Nhiệt điện Hải Phòng tổ chức đấu thầu, lựa chọn nhà thầu vẫn chưa có kết quả. Bên cạnh đó, trong quá trình đấu thầu, một nhà thầu có kiến nghị về những “bất thường” của một số nhà thầu cùng tham dự đấu thầu gói thầu trên.

Ninh Thuận: Sông Dinh tan hoang vì “ma trên đất”: Bài 2: Chỉ đạo kiểm tra, xử lý kịp thời sai phạm

Đại công trường khai thác, chế biến khoáng sản trái phép trên sông Dinh được người dân xác định là của ông H.X.T
(PLVN) - “Trường hợp địa phương nào để xảy ra tình trạng khai thác khoáng sản cát, sỏi lòng sông, suối trái phép mà không có biện pháp ngăn chặn, xử lý dứt điểm thì phải tổ chức kiểm điểm, xử lý nghiêm trách nhiệm người đứng đầu”, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh thuận chỉ đạo quyết liệt.

Bài 2: Công ty Cổ phần tập đoàn Nusee bị xử phạt vì vi phạm về Quảng cáo.

Bài 2: Công ty Cổ phần tập đoàn Nusee bị xử phạt vì vi phạm về Quảng cáo.
(PLVN) - Trả lời báo Pháp luật Việt Nam, Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) cho biết: Công ty Cổ phần tập đoàn Nusee bị xử phạt hành chính về hành vi thực hiện quảng cáo sản phẩm mỹ phẩm trên trang website: http://myphamnusee.com nhưng không xuất trình được giấy xác nhận nội dung quảng cáo của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Bài 1: Công ty cổ phần tập đoàn Nusee chưa được cấp Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm

Bài 1: Công ty cổ phần tập đoàn Nusee chưa được cấp Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm
(PLVN) - Thông tin đến Báo Pháp luật Việt Nam, Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) cho biết Cục mới có văn bản gửi Sở Y tế Hà Nội đề nghị kiểm tra hoạt động tuân thủ, chấp hành các quy định về quản lý mỹ phẩm đối với Công ty Cổ phần Tập đoàn Nusee và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật nếu có vi phạm.

Cựu Bí thư Bến Cát kêu oan, vụ án bị tạm đình chỉ

Sau 7 năm, 7 lần trả hồ sơ, vụ án mà ông Nguyễn Hồng Khanh - cựu Bí thư TX. Bến Cát kêu oan tiếp tục bị tạm đình chỉ điều tra
(PLVN) - Ngày 4/10, Thượng tá Bùi Phạm Hải – Phó Thủ trưởng cơ quan CSĐT công an tỉnh Bình Dương đã ban hành Quyết định 42/QĐ-CSKT tạm đình chỉ điều tra vụ án hình sự: “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí và Vi phạm các quy định về quản lý đất đai” mà ông Nguyễn Hồng Khanh (SN 1967, cựu Bí thư TX. Bến Cát) bị cáo buộc đồng phạm giúp sức cho ông Nguyễn Huy Hùng và ông Nguyễn Quang Lộc (2 cán bộ Ngân hàng BIDV Tây Sài Gòn) đã kêu oan từ ngày khởi tố đến nay .

Kết luận điều tra vụ 'lướt cọc' tại Đà Nẵng: Luật sư đánh giá cần làm rõ thêm một số vấn đề

Căn nhà 27 Lê Vĩnh Huy, Hải Châu, Đà Nẵng.
(PLVN) - Sau hơn 3 năm khởi tố, Công an Đà Nẵng vừa ra Kết luận điều tra số 99 (KLĐT) với bà Huỳnh Thị Châu (SN 1975, ngụ quận Cẩm Lệ) về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. CQĐT cho rằng bà Châu “lừa đảo chiếm đoạt” 2,5 tỷ đồng liên quan căn nhà số 27 Lê Vĩnh Huy, Hòa Cường Bắc, quận Hải Châu.