Sập bẫy các chiêu trò lừa đảo mới bằng thủ đoạn tinh vi

(PLO) - Thời gian gần đây, cơ quan CSĐT Công an Tp Biên Hòa tỉnh Đồng Nai tiếp nhận nhiều người dân đến trình báo bị lừa đảo hoặc gửi đơn tố cáo về các đối tượng lừa đảo, chiếm đoạt tài sản với nhiều hình thức, thủ đoạn tinh vi, phức tạp.
Sập bẫy các chiêu trò lừa đảo mới bằng thủ đoạn tinh vi Sử dụng những tài khoản ngân hàng ở nước ngoài, những kẻ lừa đảo dễ dàng qua mặt cơ quan chức năng nếu sự việc bại lộ

Những cuộc gọi mạo danh để lừa đảo

Thủ đoạn của các đối tượng là sử dụng SIM rác gọi đến điện thoại bàn hoặc điện thoại di động của nạn nhân, mạo danh điều tra viên, cán bộ công an, viện kiểm sát, tòa án... để thông báo về việc chủ thuê bao có liên quan trong một tổ chức tội phạm (thường là có liên quan đến hoạt động mua bán ma túy) mà cơ quan điều tra Bộ Công an hoặc Công an một số thành phố lớn (như TPHCM, TP Hà Nội,...) đang điều tra, nếu không hợp tác sẽ tiến hành bắt giữ ngay.

Tiếp đó bị hại sẽ được “hướng dẫn” chuyển tiền qua một tài khoản được chỉ định là của “cơ quan chức năng” với mục đích xác minh sự hợp pháp của tài sản? trong trường hợp không vi phạm bọn chúng hứa sẽ trả lại tiền, đồng thời yêu cầu tuyệt đối giữ bí mật. Nhiều người vì tâm lý lo sợ dính dáng đến pháp luật, một phần vì thiếu hiểu biết nên đã làm theo, kết quả tội phạm đâu chả thấy chỉ thấy mất hết tiền.

Cũng bằng cách sử dụng điện thoại, các đối tượng gọi điện đến một số điện thoại bàn, cụ thể  khi chủ thuê bao bốc máy, hệ thống trả lời tự động sẽ thông báo chủ thuê bao đang nợ tiền cước phí (khoảng 7-8 triệu đồng), nếu không thanh toán trong ngày thì thuê bao sẽ bị cắt liên lạc, thậm chí xử lý hình sự. Vì đây là hình thức lừa đảo mới xuất hiện, cộng thêm số tiền cũng không quá lớn nên nhiều người đã gọi tới số mà kẻ lừa đảo chỉ định, khi liên lạc tới số được cho là “hệ thống” sẽ một người tự xưng là nhân viên nhà mạng xác nhận thông tin chủ thuê bao nợ cước là hoàn toàn chính xác, yêu cầu thanh toán số tiền trên bằng nhiều cách hoặc gọi vào số của tổng đài khác, trường hợp nạn nhân gọi vào số điện thoại tổng đài tự động này sẽ phát sinh cước phí và số tiền đó sẽ được chuyển vào tài khoản những kẻ lừa đảo. Những số điện thoại này chính là những đầu số tổng đài tự động hoặc sử dụng hình thức gọi điện thoại qua internet để mạo danh, cũng như che dấu tung tích của thủ phạm thực hiện hành vi lừa đảo này.

Số tiền nạn nhân chuyển cho các đối tượng lừa đảo lên đến hàng trăm triệu đồng

Lừa đảo thông qua mạng xã hội

Đây được cho là hình thức lừa đảo phổ biến nhất. Chị V.T.M.K (trú tại TP.Biên Hòa), một nạn nhân chia sẻ: “Tôi có quen một người thông qua mạng xã hội Facebook tên là Thái Minh Tâm cư trú ở nước ngoài, sau một thời gian nhắn tin, ngày 10/5, người đó có đề nghị gửi số tiền một triệu đô về Việt Nam và cho tôi 40 ngàn đô tiền cất giữ, tôi nhận lời. Mấy ngày sau, có một người tự xưng nhân viên hải quan, gọi điện thoại báo tôi có một gói hàng từ nước ngoài gửi về và yêu cầu đóng phí hải quan sân bay là 40 triệu đồng. Vì nghĩ là số hàng của Thái Minh Tâm nên tôi đã chuyển tiền theo số tài khoản mà chúng chỉ định, sau đó tôi lại nhận được cuôc gọi thông báo bưu kiện phải đi qua máy quét của hải quan sân bay nên số tiền đã bị phát hiện, nếu muốn lấy số tiền phải đóng 1% số tiền tương ứng với 10.400 USD. Lúc đó tôi đã trả lời không có đủ tiền thì họ nói sẽ hỗ trợ 1 nửa số tiền nộp là 120 triệu đồng. Vì nghĩ để nhanh chóng hoàn thành thủ tục hải quan để nhận số tiền nên tôi tiếp tục nộp tiền vào tài khoản của bọn chúng. Chưa được bao lâu tôi lại nhận được cuộc gọi thông báo số tiền đã bị cảnh sát bắt giữ và yêu cầu tôi đóng thêm 80 triệu tiền phạt. Lúc đấy mới nhận ra mình bị lừa nên đã làm đơn trình báo Công an”. 

Cũng qua mạng xã hội, ông P.Đ.B nhận được tin nhắn với nội dung trúng thưởng các phần quà có giá trị bao gồm: 01 xe SH 150i, một phiếu quà tặng có trị giá 200 triệu đồng. Để tạo lòng tin, chúng cho đăng tin danh sách người trúng thưởng có tên, tuổi, địa chỉ kèm theo số điện thoại trên trang Hoso....com và liên hệ trực tiếp với số công ty 089924... để tiến hành làm thủ tục. Sau đó nhân viên công ty đã hướng dẫn ông đóng các khoản tiền gồm tiền hồ sơ, tiền thuế, phí vận chuyển, phí bảo hiểm tài sản. Kết quả, ông bị lừa tổng số tiền 55 triệu đồng.

Khi đã lừa nạn nhân vào tròng, những kẻ lừa đảo “bòn rút” nạn nhân đến khi họ không còn khả năng tài chính

Người dân cần đề cao cảnh giác

Theo thống kê sơ bộ của Đội Cảnh sát Hình sự Công an TP.Biên Hòa, từ đầu năm 2018 đến nay, đã có khoảng 40 vụ lừa đảo bằng các hình thức trên, tổng số tiền thiệt hại lên đến hàng tỷ đồng. Đây chỉ là số vụ các nạn nhân trình báo còn thực tế nhiều vụ người bị lừa không trình báo do sợ ảnh hưởng đến cuộc sống gia đình. 

Trung tá Lê Hồng Hải – Đội trưởng đội Cảnh sát Hình sự Công an Tp. Biên Hòa cho biết: “qua quá trình xác minh, đa số những tài khoản ngân hàng nhận tiền trong các vụ lừa đảo nói trên đều là tài khoản ngân hàng giả, có nhiều tài khoản được lập ở nước ngoài. Đây là lỗ hổng từ phía các ngân hàng trong công tác quản lý, xác minh đầu vào. Thậm chí các đối tượng còn tạo nhiều tài khoản ở nhiều ngân hàng khác nhau để thực hiện hành vi lừa đảo”.

Qua những vụ việc trên, dễ dàng nhận thấy những kẻ lừa đảo đa số sử dụng các thủ đoạn đánh vào lòng tham, sự thiếu hiểu biết của người dân, các đối tượng mà chúng hướng tới thường là phụ nữ và người già.

“Để tránh bị những kẻ xấu lợi dụng, người dân không nên tự ý làm theo lời của người lạ, không nhận đồ từ những người không quen biết qua điện thoại hoặc mạng xã hội. Nếu gặp những trường hợp có người tự xưng là cơ quan chức năng, người dân cần liên hệ với cơ quan công an theo số đường dây nóng để được hướng dẫn giải quyết, tránh tình trạng mất mát tài sản” Trung tá Hải nhấn mạnh.

Mai Toàn – Hải Sơn
Loading...

Ý kiến bạn đọc

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục

Cảnh giác với quảng cáo thực phẩm giảm béo An nhiên New

Cảnh giác với quảng cáo thực phẩm giảm béo An nhiên New

Đại diện Công ty TNHH Dược phẩm Viethealth khẳng định sản phẩm Giảm béo An nhiên new đang quảng cáo trên các website, facebook mà Cục An toàn thực phẩm nêu không phải do Công ty TNHH Dược phẩm Viethealth thực hiện và Công ty không chịu trách nhiệm về chất lượng, mức độ an toàn của sản phẩm quảng cáo trên các website này.

Đọc thêm

Rà soát các trường hợp đề bạt, bổ nhiệm chưa đúng quy định

Rà soát các trường hợp đề bạt, bổ nhiệm chưa đúng quy định
(PLVN) -Đó là đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân, Tổ trưởng Tổ công tác về kiểm tra công vụ của Thủ tướng Chính phủ tại buổi làm việc với Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) trong việc thực hiện các hoạt động công vụ, diễn ra hôm nay, 23/7.  

Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể yêu cầu sớm đưa ra kết luận về nguyên nhân vụ tai nạn ở Hải Dương

Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể yêu cầu sớm đưa ra kết luận về nguyên nhân vụ tai nạn ở Hải Dương
(PLVN) - Trước lời khai ban đầu của tài xế xe tải sau khi gây ra vụ tai nạn thảm khốc là do “đạp phanh không ăn”, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể đã yêu cầu Ban An toàn giao thông tỉnh Hải Dương, huyện Kim Thành phối hợp với Cục CSGT đường bộ - đường sắt kiểm tra tất cả các dấu hiệu liên quan để đưa ra kết luận cuối cùng về nguyên nhân của vụ tai nạn.

Tài xế bỏ bệnh nhân cấp cứu giữa đường để... đi đăng kiểm xe

Tài xế bỏ bệnh nhân cấp cứu giữa đường để... đi đăng kiểm xe
(PLVN) - Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Thuận xác nhận đã tạm đình chỉ tài xế Đặng Khánh Hòa - người lái xe cứu thương trên đường đưa bệnh nhân từ Bình Thuận chuyển tuyến lên Bệnh viện Chợ Rẫy (TP HCM) cấp cứu, đã khiêng băng ca cùng bệnh nhân xuống rồi "bỏ rơi" giữa đường để đưa xe đi đăng kiểm vì cho rằng xe đã hết hạn.
Loading...
Hé lộ mánh khóe của các đường dây buôn người

Hé lộ mánh khóe của các đường dây buôn người

(PLVN) - Nạn nhân kể lại bằng giọng run rẩy về những đau đớn trong hành trình trốn thoát sự kìm kẹp của những kẻ khủng bố, nhưng lại bị ép thành gái mại dâm ở Baghdad, thủ đô Iraq. Những câu chuyện như của Nadia rất phổ biến ở quốc gia Trung Đông này sau khi tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng bị đánh bại.

Thanh Hoá: Dân bỏ xứ đi vì ngập rác

Thanh Hoá: Dân bỏ xứ đi vì ngập rác
(PLVN) -"Ăn cơm chúng tôi phải mắc màn vì quá nhiều ruồi nhặng, ngày thì phải đeo khẩu trang hoặc đóng cửa vì mùi từ bãi rác quá thối. Đã không ít gia đình bỏ nhà cửa lại đi đến nơi khác sống vì bán không ai mua mà ở thì không chịu đựng nổi."

Cán đích vượt tiến độ, khu căn hộ TSG Lotus Sài Đồng chính thức cất nóc

Cán đích vượt tiến độ, khu căn hộ TSG Lotus Sài Đồng chính thức cất nóc
(PLVN) - Gây ấn tượng bởi vị trí, chất lượng và tiện ích, Khu căn hộ TSG Lotus Sài Đồng tiếp tục ghi điểm bởi tiến độ xây dựng nhanh chóng, cán mốc cất nóc vào cuối tháng 7/2019 này. Theo đó, sự kiện Cất nóc và mở bán chính thức khu căn hộ TSG Lotus Sài Đồng sẽ được tổ chức vào ngày 28/7 tới đây. 

Kiên Giang tích cực thanh, kiểm tra trong lĩnh vực Thủy sản

Kiên Giang tích cực thanh, kiểm tra trong lĩnh vực Thủy sản
(PLVN) - Thực hiện đồng bộ các giải pháp ngăn chặn tàu cá vi phạm khai thác thủy sản vùng biển nước ngoài, tỉnh Kiên Giang đã và đang tiến hành tuần tra, kiểm soát hoạt động khai thác hải sản trên vùng biển tỉnh nhằm chấn chỉnh tình hình khai thác bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định.

“Nửa đời khốn khổ đi xin cấp sổ đỏ”: Ba lần bị Chủ tịch xã cho người chặt nhổ cây cối, hoa màu

 “Nửa đời khốn khổ đi xin cấp sổ đỏ”: Ba lần bị Chủ tịch xã cho người chặt nhổ cây cối, hoa màu
(PLVN) - Như PLVN đã phản ánh trong bài viết trước, sau khi không cấp sổ đỏ cho ông Vũ Từ Thẩm (SN 1956) với hai thửa đất 41, 42 bản đồ số 34, một số cán bộ địa phương xã Phú Ngọc (huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai) nhiều lần kéo lực lượng xuống hủy hoại tài sản của dân trên đất. Sự việc được Công an (CA) huyện Định Quán ra văn bản thông báo xác nhận.

Khi bức màn giả dối, gian lận thi cử bị xé toạc...

Khi bức màn giả dối, gian lận thi cử bị xé toạc...
(PLVN) - Khi bức màn giả dối, gian lận thi cử bị xé toạc thì sự trung thực trở lại, kết quả của kỳ thi tốt nghiệp THPT vừa qua không những chỉ phản ánh sát thực tế chất lượng học tập của học sinh ở từng địa phương mà còn là một minh chứng không thể chối cãi cho việc gian trá nâng điểm xảy ra ở các tỉnh vào năm trước.

31.1°C

Hà Nội

SJC Hà Nội

Mua vào 36.520

Bán ra 36.520

VNIndex

3.41 0.37%